C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
2 o M A 2 1 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 0 5 8 . 2 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A C E H O L L O G N E D I S C O U N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E L A G U E S S E 1 3 , 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i r n p l i f é e d e d r o i t f r a n ç a i s F a b r e D e v e l o p p e m e n t F i n a n c e , d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s P a t r i c k F a b r e E n t r e p r i s e e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s M E T I S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t d e f i x e r l a d u r é e d e l e u r s m a n d a t s à s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n e t l o u M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G e r m a i n , d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
S i g n é
L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s