23/01/2013
ÿþ 1 , f l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M M 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U M M N
R é ;
M o i b E
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 6 1 9 . 7 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 H o r i o n - H o z é m o n t , r u e d e l a S t a t i o n , n u m é r o 1 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S -
R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n a n i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R A L a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' é t a t , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a i n s i q u e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t e t a u t r e s i n t e r m é d i a i r e s f i n a n c i e r s .
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e d e s l o c a u x , d e b l a n c h i s s e r i e , d e t e i n t u r e r i e , d ' e n t r e t i e n t e c h n i q u e , d e r é n o v a t i o n d e s l o c a u x , d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e e t d e s a n i t a i r e s , d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , d ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é p h o n i e , d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , m a i s a u s s i l ' a m é n a g e m e n t d e s a b o r d s e x t é r i e u r s e t e s p a c e s v e r t s , l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e ( c o m p t a b i l i t é , r e s s o u r c e s h u m a i n e s . . . ) , e t l a g e s t i o n d e s d é c h e t s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s o i n s m é d i c a u x e t i n f i r m i e r s , l e s a n a l y s e s m é d i c a l e s . . .
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
2 ) c o n s t a t e r q u e l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o n t n o m i n a t i v e s , c o m m e c e l a r é s u l t e d e l e u r i n s c r i p t i o n e n d a t e d u v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l q u a t r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , c e q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e é g a l e m e n t , à l a l e c t u r e d u d i t r e g i s t r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e , à l ' u n a n i m i t é , d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i é n a d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r , c o m m e s u i t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u ' R é s e r v é _ a u 4 , M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
3 ) r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s d e :
- M o n s i e u r E Y C K E N A n d r é , d o m i c i l i é à 4 4 6 0 H o r i o n - H o z é m o n t , r u e d e H o z é m o n t , n u m é r o 1 7 , q u i a c c e p t e ; - M o n s i e u r E Y C K E N G r é g o r y , d o m i c i l i é à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d u C o u v e n t , n u m é r o 5 , q u i a c c e p t e ; - M a d a m e E Y C K E N A l e x a n d r a , d o m i c i l i é e à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d e l a V a l l é e , n u m é r o 6 , q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e S T R E E L F r a n c i n e , d o m i c i l i é e à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u V i c i n a l , n u m é r o 2 7 , q u i
a c c e p t e .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
4 ) c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x t i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m é c o m m e d i t e s t , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r E Y C K E N A n d r é , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S o n t j o i n t s a u x p r é s e n t e s ; U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - 1 b i l a n a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - 1 p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a i r e M i c h e l H U B I N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e