26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 4 1 . 1
* 1 2 0 2 3 9 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 9 8 1 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A S S A V O Y E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , P a r c d ' a f f a i r e s Z é n o b e G r a m m e , Q u a i d e s V e n n e s , 1 8 - 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , [ E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S l e c i n q j a n v i e r 2 0 0 0 d o u z e . V o l . 5 / 5 6 , f o l . 0 4 , c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , ( s i g n é ) M . G A T E L L I E R . ) , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l á c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - t r o i s : c e n t s ( 2 5 8 . 2 9 8 , 7 3 E U R ) à c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s e t s e p t a n t e - ? t r o i s c e n t s ( 5 . 7 5 8 . 2 9 8 , 7 3 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t v i n g t e t u n e ( 2 3 5 . 8 2 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r : d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t à c o m p t e r d e c e t t e _ m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 5 . 7 5 8 . 2 9 8 , 7 3 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x ( 2 4 6 . 8 9 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x i è m e d u c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t d é c i d e d e :
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u C o d e d e s
s o c i é t é s , e n p a r t i c u l i e r s u i t e à l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 b i s d e s s t a t u t s r e l a t i f a u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t d ' a g r é m e n t : c o m m e s u i t :
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n d e v r a r e s p e c t e r l e s r è g l e s r é s u l t a n t d e s p r é s e n t s s t a t u t s ( e t n o t a m m e n t d u p r é s e n t ; a r t i c l e ) ; l a s a n c t i o n d u d é f a u t d e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s e r a l a n u l l i t é d e l a c e s s i o n : i n t e r v e n u e e n v i o l a t i o n d e s d i t e s d i s p o s i t i o n s .
D a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a c t i o n n a i r e s s o n t c o n v e n u s d e l a d é f i n i t i o n s u i v a n t e :
C e s s i o n : s i g n i f i e t o u t e o p é r a t i o n à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t ( d o n a t i o n - p a r t a g e o u d o n m a n u e l ) e n t r a î n a n t l e < t r a n s f e r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é , d e l a n u e - p r o p r i é t é o u d e l ' u s u f r u i t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , à s a v o i r : c e s s i o n , t r a n s m i s s i o n , é c h a n g e , a p p o r t e n s o c i é t é , f u s i o n e t o p é r a t i o n a s s i m i l é e , c e s s i o n j u d i c i a i r e , :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s t i t u t i o n d e t r u s t s , n a n t i s s e m e n t , l i q u i d a t i o n s a n s q u e c e t t e l i s t e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e é t a n t e x h a u s t i v e . C e l a c o n c e r n e é g a l e m e n t l a c e s s i o n d e t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S o n t l i b r e s l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r u n a c t i o n n a i r e à u n e s o c i é t é q u i c o n t r ô l e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l o u d e s d r o i t s d e v o t e d e l a s o c i é t é .
T o u t e s a u t r e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s , m ê m e e n t r e a c t i o n n a i r e s , s o i t à t i t r e g r a t u i t , s o i t à t i t r e o n é r e u x , a l o r s m ê m e q u e l a c e s s i o n a u r a i t l i e u p a r v o i e d ' a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e j u s t i c e , o u v r e u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e t / o u d ' a g r é m e n t d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - a p r è s .
E n a u c u n c a s , l e s c l a u s e s c i - d e s s o u s n e p e u v e n t a b o u t i r à c e q u e l e s a c t i o n s n e s o i e n t i n c e s s i b l e s p o u r p l u s d e s i x m o i s à d a t e r d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t o u d e l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A . P r é e m p t i o n
L e c é d a n t n o t i f i e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s l e p r o j e t d e c e s s i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e , p r é c i s a n t t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s p e r m e t t a n t l ' i d e n t i f i c a t i o n d u c e s s i o n n a i r e , e t l e c a s é c h é a n t s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , s a f o r m e , l e s i è g e e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e p r i x o f f e r t e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e b é n é f i c i e d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e . i l e x e r c e c e d r o i t p a r v o i e d e n o t i f i c a t i o n a u c é d a n t a v e c c o p i e a u p r é s i d e n t a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s d e l a d a t e d e l a p r e m i è r e p r é s e n t a t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n é m a n a n t d u c é d a n t e n p r é c i s a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s o u h a i t e a c q u é r i r .
L o r s q u e l e n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é v o u l o i r a c q u é r i r e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s c o n c e r n é e s , e t f a u t e d ' a c c o r d e n t r e e u x s u r l a r é p a r t i t i o n d e s d i t e s a c t i o n s d a n s l e d é l a i c i - d e s s u s , l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s s o n t r é p a r t i e s e n t r e e u x a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a v e c r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s r e s t a n t e s à l a p l u s f o r t e m o y e n n e , m a i s d a n s l a l i m i t e d e l e u r d e m a n d e .
D a n s t o u s l e s c a s , l a m i s e e n o e u v r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , p a r l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s p r é e m p t é e s , i n t e r v i e n t d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d a i r e s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s v i s é a u p a r a g r a p h e c i - d e s s u s .
À d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s s u r l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e c e s s i o n , c e l u i - c i s e r a d é t e r m i n é p a r u n t i e r s e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e s t a t u a n t e n r é f é r é . L e s f r a i s d ' e x p e r t i s e s o n t s u p p o r t é s p a r m o i t i é p a r l e v e n d e u r e t p a r l ' a c q u é r e u r .
S i , d a n s u n e c e s s i o n , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e x e r c é p a r l e s a c t i o n n a i r e s n e c o n c e r n e p a s l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s , l a s o c i é t é p e u t , e n v e r t u d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u b s i d i a i r e , a c q u é r i r l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s n o n p r é e m p t é e s . E l l e d i s p o s e , à c e t t e f i n , d ' u n d é l a i c o m p l é m e n t a i r e d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s . L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t r a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e l e s c é d e r o u d e l e s a n n u l e r , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
À d é f a u t d ' e x e r c i c e p a r l e s t i t u l a i r e s c i - d e s s u s d e l e u r s d r o i t s d e p r é e m p t i o n s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , e t d a n s l e s d é l a i s p r é v u s , l a c e s s i o n p r o j e t é e p e u t ê t r e r é a l i s é e m a i s s e u l e m e n t a u x p r i x e t c o n d i t i o n s c o n t e n u s d a n s l a n o t i f i c a t i o n v i s é e c i - d e s s u s , s o u s r é s e r v e d e l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t p r é v u e c i - a p r è s , l e c a s é c h é a n t .
B . A g r é m e n t .
L e s a c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s à d e s t i e r s é t r a n g e r s à l a s o c i é t é q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s c i - a p r è s .
1 ° L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e e s t n o t i f i é e à l a s o c i é t é e t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e , i n d i q u a n t t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s p e r m e t t a n t l ' i d e n t i f i c a t i o n d u c e s s i o n n a i r e , e t l e c a s é c h é a n t , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a f o r m e , l e m o n t a n t d u c a p i t a l , l e s i è g e e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d u c e s s i o n n a i r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s , l e p r i x o f f e r t e t l e s c o n d i t i o n s d e l a v e n t e . L ' a g r é m e n t r é s u l t e , s o i t d ' u n e n o t i f i c a t i o n , s o i t d u d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p r e m i è r e p r é s e n t a t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d e m a n d e à l a s o c i é t é . L e d é f a u t d e r é p o n s e v a u t a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s t a t u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c é d a n t , s ' i l e s t a d m i n i s t r a t e u r , n e p r e n a n t p a s p a r t a u v o t e . E l l e n ' e s t p a s m o t i v é e e t , e n c a s d e r e f u s , n e p e u t j a m a i s d o n n e r l i e u à u n e r é c l a m a t i o n q u e l c o n q u e .
L e c é d a n t e s t i n f o r m é d e l a d é c i s i o n , d a n s l e s d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e .
E n c a s d e r e f u s , l e c é d a n t a u r a d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s s u i v a n t t a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e o u r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e c i - d e s s u s , p o u r f a i r e c o n n a î t r e , d a n s l a m ê m e f o r m e , s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c e s s i o n .
2 ° D a n s l e c a s o ù l e c é d a n t n e r e n o n c e r a i t p a s à s o n p r o j e t d e c e s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u , d a n s l e d é l a i d e s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s , d e f a i r e a c q u é r i r l e s a c t i o n s , s o i t p a r d e s a c t i o n n a i r e s o u p a r d e s t i e r s , s o i t , a v e c l e c o n s e n t e m e n t d u c é d a n t , p a r l a s o c i é t é e n v u e d ' u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
À c e t e f f e t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e r a l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n i n v i t a n t c h a c u n à l u i i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l v e u t a c q u é r i r .
L e s o f f r e s d ' a c h a t s o n t a d r e s s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l e t t r e r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e d é c h a r g e , d a n s l e s d i x j o u r s o u v r é s d e l a n o t i f i c a t i o n q u ' i l s o n t r e ç u e . L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c h e t e u r s d e s a c t i o n s o f f e r t e s e s t f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t d a n s l a l i m i t e d e l e u r s d e m a n d e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° S i a u c u n e d e m a n d e d ' a c h a t n ' a é t é a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i c i - d e s s u s , o u s i l e s d e m a n d e s n e p o r t e n t p a s s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s , l e p r é s i d e n t p e u t f a i r e a c h e t e r l e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s p a r d e s t i e r s .
4 ° L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é , q u i e s t a l o r s t e n u e d e l e s c é d e r o u d e l e s a n n u l e r , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à l ' e f f e t d e d é c i d e r d u r a c h a t d e s a c t i o n s p a r l a s o c i é t é e t d e l a r é d u c t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l e n r a i s o n d e l e u r a n n u l a t i o n . L a c o n v o c a t i o n d o i t c o m p o r t e r l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t i n t e r v e n i r s u f f i s a m m e n t t ô t p o u r q u e s o i t r e s p e c t é l e d é l a i d ' u n m o i s c i - a p r è s .
D a n s t o u s l e s c a s d ' a c h a t o u d e r a c h a t v i s é s c i - d e s s u s , l e p r i x d e s a c t i o n s e s t f i x é c o m m e i n d i q u é a u 6 ° c i - a p r è s .
5 ° S i l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n ' a p a s é t é a c h e t é e o u r a c h e t é e d a n s l e d é l a i d e 6 0 ( s o i x a n t e ) j o u r s c a l e n d a i r e s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c é d a n t p e u t r é a l i s e r l a v e n t e a u p r o f i t d u c e s s i o n n a i r e i n i t i a l , p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s c é d é e s , n o n o b s t a n t l e s o f f r e s d ' a c h a t p a r t i e l l e s q u i a u r a i e n t p u ê t r e f a i t e s .
C e d é l a i d e 6 0 ( s o i x a n t e ) j o u r s c a l e n d a i r e s p e u t ê t r e p r o l o n g é p a r o r d o n n a n c e d e r é f é r é d u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , n o n s u s c e p t i b l e d e r e c o u r s , à l a d e m a n d e d e l a s o c i é t é , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d û m e n t a p p e l é s .
6 ° D a n s l e c a s o ù l e s a c t i o n s o f f e r t e s s o n t a c q u i s e s p a r d e s a c t i o n n a i r e s o u d e s t i e r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e d u o u d e s a c q u é r e u r s .
À d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s s u r l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e c e s s i o n , c e l u i - c i s e r a d é t e r m i n é p a r u n t i e r s e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e s t a t u a n t e n r é f é r é . L e s f r a i s d ' e x p e r t i s e s o n t s u p p o r t é s p a r m o i t i é p a r l e v e n d e u r e t p a r l ' a c q u é r e u r .
7 ° L a c e s s i o n a u n o m d u o u d e s a c q u é r e u r s e s t r é g u l a r i s é e d ' o f f i c e p a r u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e l a s i g n a t u r e d u t i t u l a i r e d e s a c t i o n s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , e t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t u n c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , c o m p o s é d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
A t i t r e d e m e s u r e i n t e r n e , l e s d é c i s i o n s l i s t é e s c i - d e s s o u s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é n e p o u r r o n t ê t r e p r i s e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u ' a p r è s a v o i r é t é p r é a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l o r s d ' u n e r é u n i o n v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
- l ' a p p r o b a t i o n e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s r e l a t i v e s à l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e l a t r é s o r e r i e ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e s o r i e n t a t i o n s s t r a t é g i q u e s d e l a S o c i é t é ;
- l ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , o u l ' a p p o r t d ' a c t i f s m o b i l i e r s , i m m o b i l i e r s o u i n c o r p o r e l s , n o t a m m e n t i m m e u b l e s , p o r t e f e u i l l e s , f o n d s d e c o m m e r c e , d r o i t s a u b a i l , m a r q u e s , b r e v e t s d o n t l e m o n t a n t i n d i v i d u e l e s t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s e t d o n t l e m o n t a n t a n n u e l c u m u l é e s t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , c e s s i o n , a p p o r t d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é o u g r o u p e m e n t r e p r é s e n t a n t u n i n v e s t i s s e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l a m i s e o u p r i s e d e l o c a t i o n g é r a n c e d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e ;
- l a c r é a t i o n , s u s p e n s i o n , a r r ê t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , d e f i l i a l e s , d e b u r e a u x e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r
- l a p r i s e à b a i l d e t o u s n o u v e a u x l o c a u x ;
- t o u t e d é c i s i o n d e s o u s c r i p t i o n d ' e m p r u n t e t d e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s , d e c o n c o u r s f i n a n c i e r s d e t o u t e n a t u r e a u t r e s q u e l e s c o n c o u r s b a n c a i r e s c o u r a n t s a i n s i q u e t o u t e d é c i s i o n d e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é d ' u n e m p r u n t ;
- l ' o c t r o i d e p r ê t à t o u t t i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s p r ê t s c o n s e n t i s a u x s a l a r i é s , e t c e , d a n s u n e e n v e l o p p e m a x i m a l e a n n u e l l e d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s . A u - d e l à , c e s p r ê t s s e r o n t s o u m i s à a u t o r i s a t i o n ;
- l a c o n s t i t u t i o n d e g a r a n t i e d e t o u t e n a t u r e ;
- t o u t e d é c i s i o n i m p l i q u a n t , i m m é d i a t e m e n t o u à t e r m e , u n i n v e s t i s s e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s p a r o p é r a t i o n , c e s e u i l s ' a p p l i q u a n t j u s q u ' à u n m o n t a n t c u m u l é a n n u e l d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ; t o u t e a u t r e o p é r a t i o n d é p a s s a n t l e m o n t a n t c u m u l é a n n u e l d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s d e v a n t ê t r e s o u m i s e à l a p r o c é d u r e d ' a p p r o b a t i o n , q u e l q u e s o i t s o n m o n t a n t ;
- t o u t e d é c i s i o n d e r e c r u t e m e n t , e t / o u d e l i c e n c i e m e n t d ' u n e m p l o y é d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e s e r a i t s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e o u l a r é s i l i a t i o n d e t o u t a c c o r d c o m m e r c i a l e n d e h o r s d u c a d r e n o r m a l d e s a f f a i r e s e t g é n é r a n t u n r e v e n u o u u n e c h a r g e s u p é r i e u r e à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l ' i n i t i a t i o n d ' u n c o n t e n t i e u x , l a c o n c l u s i o n d e t o u t e t r a n s a c t i o n s u r l i t i g e s n o n a s s u r é s i m p l i q u a n t l e d é c a i s s e m e n t d ' u n e s o m m e s u p é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s p a r t r a n s a c t i o n .
V o l e t B - S u i t e
S I X I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s a f i n d e p e r m e t t r e q u e l a s o c i é t é s o i t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é d a n s l e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( s o u s r é s e r v e
d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 6 ) .
. I . . .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e