02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 27.08.2014 14492-0533-010
13/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) - T P S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s B e n o i d t , 2 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 è r e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l R i b a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é q u ' i l o c c u p a i t j u s q u ' à s a d é m i s s i o n .
2 è m e d é c i s i o n
I I e s t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t
, d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r I v a n M a r i o t t i à l a f o n c t i o n d e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . 3 è m e d é c i s i o n
M e C h r i s t o p h e H o o g s t o e t e t M e T a n g u y N e l t s , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e r e m p l a c e m e n t , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s ( y c o m p r i s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ) , l e c a s é c h é a n t .
C h r i s t o p h e H o o g s t o e l
m a n d a t a i r e s p é c i a l
m o o W O R D l m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
. " 1 . 1
"
( s t ) ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 4 8 . 8 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . T i l e s P r e s c r i p t i o n S u p p o r t
D
é p o s é / R e ç u l e
0 2 O C T , 2 0 1 4
.
" . » . 1
. " "
E u g r e f f e d u t r i b w e l e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2014
ÿþ1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 9 O C T . 2 C 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r , : n c c p h o n e c i @ r a k u , E e a ! i ~ ~ s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 4 8 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I L E S P R E S C R I P T I O N S U P P O R T
( e n a b r é g é ) : T . P . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e G e o r g e s B e n o i d t 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - B r e s s o u x , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e : a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r s a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : «
G R E E N B U I L D I N G S O L U T I O N S B E N E L U X » e n a b r é g é « G B S B » .
2 ) L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 4 6 0 G r â c e -
H o l l o g n e , L i è g e A i r p o r t - B â t i m e n t 5 2 b o î t e 1 5 .
3 ) L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
4 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , s o u s s i g n é , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 29.08.2012 12477-0540-009
04/10/2011 : BL633972
06/09/2011 : BL633972
03/03/2015
ÿþ
L r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1
D i v i s i o n L I E G E
1 9 F E V , 2 0 1 5
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G R E E N B U I L D I N G S O L U T I O N S B E N E L U X ( e n a b r é g é G B S B )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : L I E G E A I R P O R T , B A T I M E N T 5 2 , B O I T E 1 5 - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 0 4 8 8 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5
D T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à p a r t i r d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e S a i n t - N i c o l a s , 2 8 3 à 4 0 0 0 L I E G E
F a i t à G r â c e - H o l l o g n e , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5
M A R 1 O T T I I v a n ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2010 : BL633972
31/08/2009 : BL633972
08/09/2008 : BL633972
05/09/2007 : BL633972
01/09/2006 : BL633972
29/09/2005 : BL633972
08/06/2005 : BL633972
12/08/2004 : BL633972
13/02/2004 : BL633972
08/12/2003 : BL633972
22/08/2002 : BL633972
11/01/2001 : BL633972
20/05/1999 : BLA100997
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.07.2016, DPT 30.08.2016 16524-0165-014