09/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e t l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 2 U . L { Q . D e o D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N C O O L
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N P . L C E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 9 N 0 ! ! , 2 0 1 1
L é ~ f i e r
1 1 9 I 1 O
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t $ e T g i s c f i S t a a t s 6 I a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , R o u t e d e F a l i z e n ° 1 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a f t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e » , l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , « E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 1 , c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 : ¬ ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . B E R G S » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l : r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 ) F o n d a t e u r s :
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E C O P A C H s . à . r . l . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ; L - 9 7 6 4 M a r n a c h , r u e d e M a r b o u r g n ° 1 9 ( m a t r i c u l e : 2 0 0 7 2 4 5 9 4 7 5 ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s ; S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o 6 1 3 3 . 9 3 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n j a H o l t z d e ! r é s i d e n c e à W i l t z , l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u M é m o r i a l C , n u m é r o 2 9 8 3 d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e ; l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , à s a v o i r : M o n s i e u r V A A S S E N J e a n P h i l i p p e V i c t o r P h i l o m è n e G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 6 . 0 4 2 9 1 - 1 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 5 0
T h i r i m o n t , r o u t e d u F a y e n ° 1 3 , c o m m u n e d e W a i m e s ; "
- M o n s i e u r V A A S S E N J e a n P h i l i p p e V i c t o r P h i l o m è n e G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 6 . 0 4 2 9 1 - 1 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 5 0 T h i r i m o n t , r o u t e d u F a y e n ° 1 3 , c o m m u n e d e W a i m e s .
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " G R E E N
C O O L " . "
3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , R o u t e d e F a l i z e n ° 1 6 1 .
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e c o m m e r c e , : l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l e r é p a r a t i o n d e s y s t è m e s d e r é f r i g é r a t i o n , d e r é c u p é r a t i o n d e c h a l e u r e t d e ; _ p r o d u c t i o n d e c h a l e u r , l a p r o j e c t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a m i s e a u p o i n t d e s y s t è m e s d e r é f r i g é r a t i o n , d e
r é c u p é r a t i o n d e c h a l e u r e t d e p r o d u c t i o n d e c h a l e u r . "
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d e s a c t i v i t é s ; r é g l e m e n t é e s d é f i n i e s d a n s l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p a r a g r a p h e t r o i s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s : s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l s o n t : d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d o r i s l e s l i m i t e s - c i - a p r è s p r é v u e s . L e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e . C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e s g é r a n t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e t o u s l e s g é r a n t s e t s u r l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e : a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e i p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x
m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
"
"
8 ) 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e i - a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e à
s e i z e h e u r e s .
3 . G é r a n c e :
L e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s e s t f i x é à u n e t e s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r V A A S S E N J e a n
P h i l i p p e V i c t o r P h i l o m è n e G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l
6 9 . 0 6 . 0 4 2 9 1 - 1 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 5 0 T h i r i m o n t , r o u t e d u F a y e n ° 1 3 , c o m m u n e d e W a i m e s .
L a d u r é e d e s a f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e