03/02/2012
ÿþ I M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e ! a u M o n i t 4 b e l g l l I l 1 I I I I 1 1 1 1 f l l I l I l l t I I I I I V
* i z o s o 9 e a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 3 0 7 0 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e , e n t i e r ) : G R E E N - I N V E S T s o c i é t é a n o n y m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B e r g e r u e 1 8 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , e n d a t e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G r e e n - I n v e s t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , B e r g e r u e , 1 8 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , a p r è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a i e n t d é c l a r é a v o i r r e n o n c é a n t é r i e u r e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l a i n s i q u ' à s o n d é l a i , q u i o n t é t é p o r t é s à l e u r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 8 5 . 0 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e s i x a c t i o n s n o u v e l l e s ( 3 4 6 ) .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; c e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a i n s i q u ' i l e s t d i t à l ' a r t i c l e 7 c i - a p r è s . »
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r I v a n , C a r l o S T O C K E R , n é à W i l r i j k , l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 4 5 , r u e E . v a n D r i e s s c h e , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n » , e n a b r é g é « I M G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L i è g e , r u e N a t a l i s , 2 , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s a c t i o n s .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e f a i t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 3 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
- d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 e t d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 7 e t 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r
l e s a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s :
« A r t i c l e 7 :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l f e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e
i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u
d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 2 5 :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . »
- d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 b i s d e v e n u o b s o l è t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a s s d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r o p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' É g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B I . - S u i t e
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e N a t a l i s , 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « 4 0 0 0 L i è g e ,
B e r g e r u e 1 8 » p a r « 4 0 2 0 L i è g e , r u e N a t a l i s , 2 » .
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e 1 e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ;
E n c o n s é q u e n c e :
- l e 1 e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r
j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e » .
- a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s , l e m o t « m a r s » e s t r e m p l a c é p a r l e m o t « d é c e m b r e » .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e l e r a v r i l 2 0 1 1 s e c l ô t u r e r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t t e d e u x i è m e v e n d r e d i d u
m o i s d e m a r s .
E n c o n s é q u e n c e , a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s l e m o t « j u i n » e s t r e m p l a c é p a r t e m o t « m a r s
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s :
° M o n s i e u r J e h a n D e l a c r o i x ( N N 6 5 0 2 0 9 0 0 5 3 7 ) , d o m i c i l i é à 6 0 r u e E m i l e S e m a i à 1 3 1 0 L a H u l p e .
° M o n s i e u r E m m a n u e l B e r r y e r ( N N 6 5 1 1 1 9 2 2 5 6 5 ) , d o m i c i l i é a u 3 9 , a v e n u e d e s O r t o l a n s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
° L a s o c i é t é a n o n y m e « I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n » , s u s d i t e .
° M o n s i e u r I v a n S t o c k e r , s u s d i t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
- d ' i n s é r e r e n t r e l e q u a t r i è m e e t l e c i n q u i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s t e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s ' i l s a g i s s e n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
- d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n a u t r e o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ,
s p é c i a l e m e n t l e s a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é
c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , d e c o n s t i t u t i o n o u d ' a c c e p t a t i o n d ' h y p o t h è q u e , d e m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t ,
a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , e t l e s p o u v o i r s o u
p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é o u p a r l e p r é s i d e n t
e t u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r , à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a a p p e l é a u x f o n c t i o n s :
- d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a v e c p o u v o i r d ' a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t j u s q u ' à c e n t m i l l e e u r o s , à d e u x
c o n j o i n t e m e n t p o u r d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s , l e s q u e l s o n t a c c e p t é :
° M o n s i e u r J e h a n D E L A C R O I X , p r é n o m m é .
° M o n s i e u r E m m a n u e l B E R R Y E R , p é n o m m é .
' M o n s i e u r I v a n S T O C K E R , p r é n o m m é .
- d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é a n o n y m e « I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n , s u s d i t e .
C e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D E L A C R O I X B é a t r i c e , n o t a i r e a s s o c i é
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 0 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e