31/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
I l l
1
M i m é 4 1 i O r t i f T R I B U N A L D E f g A l l O g f i
I 7 O E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 0 4 5 , 0 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G R E E N M E T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 4 8 6 0 P e p i n s t e r , N i d s d ' A g U e s s e s , 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D E N I S , n o t a i r e à O i s o n , e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , à e n r e g i s t r e r à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a v o i r
l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t b r u t d e n o n a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 9 0 . 4 4 4 , 4 4 ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 q u i a a p p r o u v é l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r - c e n t ( 1 0 % ) s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s , d e s o r t e q u e l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
- m i s e e n p a i e m e n t i m m é d i a t d u d i v i d e n d e ,
- m a n i f e s t a t i o n p a r l ' a s s o c i é d e s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r
l ' a p p o r t d e l a t o t a l i t é d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d e f a i r e a c t e r c e t t e a u g m e n t a t i o n p a r a c t e n o t a r i é ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a v o i r l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n c e i n t e r c a l l a i r e e t s a m i s e e n p a i e m e n t i m m é d i a t , o n t é t é r é a l i s é e s ,
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r i e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r s i m p l e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
4 . A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e :
M o n s i e u r L E P I E C E , J e a n - L u c , n é à V e r v i e r s l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à
4 8 6 0 P e p i n s t e r , N i d s d ' A g u e s s e s 2 0 .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
M o n s i e u r L E P I E C E d é c l a r e e t r e c o n n a î t , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G , a u m o y e n d e s f o n d s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r r e s t e r a u d o s s i e r .
5 . L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e
c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s é t a n t a i n s i a d a p t é à d u e c o n c u r r e n c e .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e t s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e v i n g t - n e u f d e s s t a t u t s d e f a m a n i è r e p r o p o s é e a u p o i n t 6 d e l ' o r d r e d u j o u r e n v u e d e l ' a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
7 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - L u c L E P I E C E p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t l a r é d a c t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d ' u n a c t e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e b u t e x c l u s i f d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
F r a n ç o i s D E N I S , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e