ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R U E F R A I S C H A M P S 1 4 0 4 0 3 0 G R I V E G N E E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D I N I S T R A T E U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S u r c o n v o c a t i o n d e M o n s i e u r R o y e r M a r c a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . G R I V E D I S , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s :
M a d a m e E S S E R N a d i n e a d m i n i s t r a t r i c e , a c t i o n n a i r e
M o n s i e u r R O Y E R M a r c , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e
M o n s i e u r G I L L E S J u l i e n , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O Y E R M a r c .
M o n s i e u r R o y e r M a r c r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , s e c o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s
1 ) N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
2 ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r
l e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e :
- M o n s i e u r J u l i e n G I L L E S s u s n o m m é q u i a c c e p t e ,
P o u r l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 a u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 6 .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t a g i r s e u l e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R O Y E R M a r c L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t M m e N a d i n e E s s e r , M r J u l i e n G I L L E S e t M r M a r c R o y e r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à I ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s a y a n t s i g n é l e p r o c è s v e r b a l .
M o n s i e u r R o y e r M a r c M a d a m e E s s e r N a d i n e
M o n s i e u r G I L L E S J u l i e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M c d 2 . 1
~ 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i m m o o l
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 5 1 . 9 1 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O J x t v .
2 0 , 3
N I ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 5 . 4 5 1 . 9 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r G R I V E D I S
F o r m e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . R U E F R A I S C H A M P S 1 4 0 4 0 3 0 G R I V E G N E E
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S .
S u r c o n v o c a t i o n d e M o n s i e u r R o y e r M a r c a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . G R I V E D I S , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c e 1 8 / 0 5 / 1 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
S o n t p r é s e n t s
M a d a m e E S S E R N a d i n e a d m i n i s t r a t r i c e , a c t i o n n a i r e
M o n s i e u r R O Y E R M a r c , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e
* 1 3 0 1 0 9 7 3 *
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O Y E R M a r c . M o n s i e u r R o y e r M a r c r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , s e c o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s
1 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ,
2 ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r I e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e :
- M a d a m e N a d i n e E s s e r s u s n o m m é e q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r M a r c R o y e r s u s n o m m é q u i a c c e p t e
P o u r l a p é r i o d e d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 0 a u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 6 .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t a g i r s e u l e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R O Y E R M a r c L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t M m e N a d i n e E s s e r e t M T M a r c R o y e r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s a y a n t s i g n é l e p r o c è s v e r b a l .
M o n s i e u r R o y e r M a r c M a d a m e E s s e r N a d i n e
c l n r i r e r s u r l a c c l i ' i e i r p a g e d u V o t e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t r . d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s