02/08/2013
ÿþM C * W O R D 1 1 . 1
[ W 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 3 1 2 1 2 7 3 *
1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 , 0 5 2 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S . W .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : f P a r c I n d u s t r i e l j - R u e d e l ' A v e n i r n u m é r o 2 2 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S -
D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 4 § 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E S . W . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , P a r c I n d u s t r i e l , R u e d e l ' A v e n i r 2 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 0 5 2 . 3 6 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u . d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e j u i l l e t s u i v a n t v o l u m e 4 6 f o l i o 7 3 c a s e 0 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
b ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E R N S T & Y O U N G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t i a a n 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 , 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E T I E N N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 3
q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e
b i l a n d e ¬ 7 2 . 5 8 5 . 3 1 9 e t u n a c t i f n e t p o s i t i f d e ¬ 4 6 . 8 7 3 . 9 9 3 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e G r o u p S . W . a u
3 1 m a i 2 0 1 3 .
D i e g e m , l e 6 j u i n 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L R é v i s e u r d ' . E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é p a r V i n c e n t E t i e n n e
A s s o c i é »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c e c i à
p a r t i r d u j o u r . d e _ 1 ' a c t e _ d e d i s s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s ` * ? r v é ' a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e :
- s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 3 , i l n ' y p l u s d e d e t t e s
d a n s l a s o c i é t é , h o r m i s u n e d e t t e v i s - à - v i s u n d e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « S I T A B E L G I U M
» ;
- c e t t e d e t t e a e n t r e t e m p s é t é t o t a l e m e n t r e m b o u r s é e l o r s d u p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s ;
- i l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s d e t t e s d a n s l a s o c i é t é a u j o u r d e l ' a c t e .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t t ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S I T A B E L G I U M » , p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t s ' i n v e s t i r , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é e t q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; i l s a c q u i t t e r o n t d è s l o r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M a d a m e N a t h a l i e R U Y S S C H A E R T , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à H a e r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a M é t r o l o g i e , 5 b o î t e 1 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , e t n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , b a n q u e e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 25.06.2013 13220-0580-026
06/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 !
2 7
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 0 5 2 3 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S . W .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L , R U E D E L ' A V E N I R 2 2 - 4 4 6 0 G R Â C E - H O L L O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T C O M M I S S A I R E - A G O d u 7 j u i n 2 0 1 2
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g S C R L , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g S C R L , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s i s e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
M a t h i e u B e r t h o u d
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 12.06.2012 12180-0497-026
06/03/2012
ÿþi r e M O D W O R D 1 1 . 1
ª% C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 0 5 2 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S . W .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L , R U E D E L ' A V E N I R 2 2 A 4 4 6 0 G R Â C E - H O L L O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s 1 d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S - C A 1 3 1 1 0 1 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s a n t é r i e u r e m e n t e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e m p l a c e r l e s a n c i e n n e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s p a r u n e n o u v e l l e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d a n s l a q u e l l e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e d e s m a n d a t s s p é c i a u x p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i f i q u e s .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x d e v r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e r e s p e c t i n t é g r a l d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s e n v i g u e u r d a n s l e g r o u p e S U E Z E n v i r o n n e m e n t ,
A c e j o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d , P r é s i d e n t - A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e , A d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s o n t a t t r i b u é s p o u r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s : A . O p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
A . 1 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s P h i l i p p e T Y C H O N , G e e r t V i n c e n t P E E T E R S , F r é d é r i c D U F O U R , G e r a r d V A N H A L , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
A 2 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r e s à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- 2 p e r s o n n e s d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 2 , l e s g r o u p e s é t a n t c o m p o s é s c o m m e s u i t
* G r o u p e 1 = l e s a d m i n i s t r a t e u r s , P h i l i p p e T Y C H O N
* G r o u p e 2 _ F r é d é r i c D U F O U R , G e r a r d V A N H A L e t G e e r t V i n c e n t P E E T E R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o s o s a a "
2 2 - 0 2 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A . 3 , P o u r l e s t r a n s f e r t s i n t e r c o l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s P h i l i p p e T Y C H O N , F r é d é r i c D U F O U R , G e r a r d V A N H A L , G e e r t V i n c e n t P E E T E R S , D a n i e l P O R T I E R , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
A , 4 , P o u r l e s l e t t r e s d e c r é d i t e t e m p r u n t e s , ! a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r : - l e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r P h i l i p p e T Y C H O N a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
A . 5 , P o u r l e s c o n t r a t s e n m a t i è r e d ' e l e c t r o n i c b a n k i n g , y c o m p r i s l e s c o m m a n d e s d e c a r t e s e t p r o c u r a t i o n é l e c t r o n i q u e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s P h i l i p p e T Y C H O N , D a n i e l P O R T I E R , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
B . A d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a p r è s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s o n t a u t o r i s é s , s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e , à r e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a r r i v a n t a u s i è g e s o c i a l e t a u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , à r e t i r e r t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s v a l e u r s e t à t o u c h e r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s .
C e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n o u t r e r e t i r e r o u r e c e v o i r t o u t e s m a r c h a n d i s e s a r r i v a n t a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t a u s i è g e s o c i a l q u ' a u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , p a r c h e m i n d e f e r o u a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , d o n n e r v a l a b l e d é c h a r g e e t e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , v a l e u r s , r e m b o u r s e m e n t s , i n d e m n i t é s , e t c q u i s e r a i e n t d u s à l a s o c i é t é p a r c e s o r g a n i s m e s .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o n t ;
- A n n e - M a r i e D E V E U X
- C é l i n e G R I G N E T
- M a r i e - T h é r è s e F R A T A M I C O
- M a r i a n n e P O I N C I G N O N
- O l i v e r J U S T E
- B e n o î t D E S S A R T
- J o s e p h N Y S S E N
- V i v i a n e E T I E N N E
- S o p h i e M E U R I C E
- C l a u d i n e W A T f E A U
- M i c h e l W A T T E
- F r é d é r i c N O E L
- J e a n - P o l C O U S T R Y
- F r a n k M O N N O M
- F r a n ç o i s V A N H A U W
- M i c h e l E N G E L B E L
- S é v e r i n e L O U V I A U X
- B e n o î t R E M A C L E
- M i n h - T h u D O T U
- O l i v i e r D R U A R T
- R a p h a e l D E V E U X
M a t h i e u B e r t h o u d E l l e n J o n c h e e r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
R é s e r v é ' a u
M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 0 5 2 , 3 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S . W .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 , ) ! 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l - R u e d e l ' A v e n i r , 2 2 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N I N T E G R A L E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « G R O U P E S . W . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , P a r o I n d u s t r i e l , R u e d e l ' A v e n i r , 2 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 0 5 2 . 3 6 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 3 f o l i o 9 8 c a s e 0 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
U n i q u e r é s o l u t i o n
R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e r e f o n t e t o t a l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " G R O U P E S . W . "
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , P a r c I n d u s t r i e l , r u e d e l ' A v e n i r 2 2 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
P o u r c o m p t e p r o p r e , c o m p t e d e t i e r s o u a v e c p a r t i c i p a t i o n , d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , ; l ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v e n t e d ' i m m e u b l e s e t d e t e r r a i n s ; l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t e n e f f e t , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t é e , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a - t i o n s c o m m e r c i a l e s , ; i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n - ' c i é r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i h i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , e t e n t r e a u t r e s , a c h e t e r t o u s m e u b l e s e t ' i m m e u b l e s , f o n d s d e c o m m e r c e s , a u t o r i s a t i o n s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e , d o n n e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n , v e n d r e ` o u é c h a n g e r , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i - ' n a n c i è r e o u a u t r e , e n p r e n a n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n - ' t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a - ' v o - ' r i s e r s o n o b j e t s o c i a l
E l l e p e u t p o u r l e s m ê m e s s o c i é t é s s e p o r t e r g a r a n t o u d o n n e r s o n a v a l , i n t e r v e n i r c o m m e a g e n t o u r e p r é s e n t a n t , o c t r o y e r d e s a v a n c e s , o c t r o y e r d e s p r ê t s , a c c o r d e r d e s h y p o t h è q u e s e t a u t r e s s û r e t é s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s m a n i è r e s q u i l u i s e m b l e a p p r o p r i é e s , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
C e t t e l i s t e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t â t r e é l a r g i o u r e s t r e i n t p a r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 C o d e ' d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A c e t e f f e t l a s o c i é t é p e u t c o o p é r e r a v e c , p a r t i c i p e r d a n s , o u d e n ' i m p o r t e q u e l l e f a ç o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s ' i n t é r e s s e r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s è d ' a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e e t à d e s t i e r s e t p e u t a u s s i b i e n s e p o r t e r g a r a n t d e s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , d e s e n g a g e m e n t s d e s s o c i é t é s d u g r o u p e q u e d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s o u d o n n e r n ' i m p o r t e q u e l l e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e y c o m p r i s s o n p r o p r e c o m m e r c e o u d o n n e r m a n d a t p o u r c e l a .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s e t / o u d e f i n a n c e m e n t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l ' o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e è c e n t e t q u a t r e m i l l e c e n t q u i n z e e u r o s e t v i n g t - h u i t e u r o c e n t s ( ¬ 1 0 4 . 1 1 5 , 2 8 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 9 6 2 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
C h a q u e a n n é e a u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d u b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é p o u r l a f o r m a t i o n d e l a " r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s o b l i g é d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e s ' é l è v e à u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d u b é n é f i c e n e t . L e s o l d e r e s t a n t a p r è s l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s
( 1 7 h 3 0 ) .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e
e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q u a n d l e s a c t i o n s o n t u n e v a l e u r é g a l e , e l l e s d o n n e n t t o u t e s d r o i t à u n e v o i x .
Q u a n d e l l e s n ' o n t p a s u n e v a l e u r é g a l e o u s i l e u r v a l e u r n ' e s t p a s e x p r i m é e , e l l e s d o n n e n t c h a c u n e d e p l e i n
d r o i t à u n n o m b r e d e v o i x a u p r o r a t a l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , è c o n d i t i o n q u e l ' a c t i o n q u i
r e p r é s e n t e l e d e r n i e r m o n t a n t , s o i t c o m p t é e p o u r u n e v o i x .
D e s p a r t i e s d e v o i x s o n t n é g l i g é e s , s a u f d a n s l e s c a s d é t e r m i n é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p a r t i c i p a n t a u v o t e , q u e l q u e
s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e . U n e a b s t e n t i o n n ' e s t p a s c o m p t é e d a n s l e
c a l c u l d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , r é m u n é r é e s o u p a s .
I l f a u t a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s . "
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x p e r s o n n e s o u q u e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e s e u l e m e n t d e u x m e m b r e s j u s q u ' a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i t
l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e , q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
I l s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s e t e n j u s t i c e c o m m e d e m a n d e r e s s e o u
d é f e n d e r e s s e .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l .
D e p l u s , l a s o c i é t é e s t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e
p o u r c e t t e g e s t i o n .
F i n a l e m e n t , l a s o c i é t é e s t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
M c i e , ; E 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I l l l l h I l u ' 1 1 1 ( 1 1 1 l l l ' i I l l l I l ' 1 l ' I l l l l l ' l l ' 1
' 1 1 1 3 6 2 9 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 / 0 5 2 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S . W .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L , R U E D E L ' A V E N I R 2 2 A 4 4 6 0 G R Â C E - H O L L O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - A G O D U 3 J U I N 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e T y c h o n e t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e v e u x d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e T y c h o n e t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e v e u x e t d ' a n n u l e r t o u s l e u r s p o u v o i r s a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d e r k i n d e r e 4 6 1 , c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M a t h i e u B e r t h o u d E l l e n J o n c h e e r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 01.07.2011 11248-0046-028
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 10.06.2010 10167-0095-025
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 17.06.2009 09260-0314-029
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 19.06.2008 08254-0327-030
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 11.06.2007 07197-0388-025
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.06.2006, DPT 30.06.2006 06354-0148-023
14/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 02.06.2005, DPT 09.06.2005 05222-0156-030
10/12/2004 : BL535243
08/10/2004 : BL535243
08/10/2004 : BL535243
05/10/2004 : BL535243
18/02/2004 : BL535243
18/02/2004 : BL535243
18/02/2004 : BL535243
18/02/2004 : BL535243
27/11/2003 : BL535243
08/07/2003 : BL535243
08/07/2003 : BL535243
21/02/2003 : BL535243
06/08/2002 : BL535243
08/01/2002 : BL535243
08/01/1999 : BL535243
11/12/1998 : BL535243
12/07/1997 : BL535243
15/11/1990 : BL535243
07/08/1990 : BL535243