10/10/2012
ÿþA K W W O R D t . T
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
F t i n t e r t e g t b e i d e r K a n z ) e i
a m m e e i z z z a
O 4 - 1 0 - 2 0 1 2
1 A l
d e r G r a f t i e r ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
I I A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 1 6 7 5 7 6 r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 2 1 5 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e - E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C S
S i è g e : B i n s t e r w e g 1 1 9 - 4 7 0 0 E u p e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i e g e s o c i a l e t c h a n g e m e n t d e N o m
E n d a t e d u 2 0 S e p t e m b r e 2 0 1 2 , ( ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d é c i d e
1 ) d e p r o c e d e r a u c h a n g e m e n t d u n o m d e f a s o c i e t e d e G r o u p e - E a G r o u p - E ,
2 ) d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e i a s o c i é t é d e B i n s t e r w e g 1 1 9 , 4 7 0 0 E u p e n à l a r u e d u C a n o n 2 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
C e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s p r e n n e t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
G é r a l d E v e r s ,
A s s o c i é c o m m a n d i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 3 ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e - E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : B i n s t e r w e g 1 1 9 - 4 7 0 0 E u p e n
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s i t u t i o n
G é r a l d M a r g u e r i t t e E V E R S , n é à E u p e n l e 2 8 s e p t e m b r e 1 9 8 4 , d e m e u r a n t à E u p e n a u B i n s t e r w e g 1 1 9 - a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m m a n d i t é ( r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e )
C e d r i c M a t h i e u E V E R S , n é à E u p e n l e 6 J u i n 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e d e m e u r a n t à E u p e n a u B i n s t e r w e g 1 1 9 - a g i s s a n t a n q u a l i t é d e c o m m a n d i t a i r e s
D a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , o n t c o n v e n u d e c e q u i s u i t :
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n :
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « G r o u p - E
T o u t e s l e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é m e n t i o n n e r o n t l a d é n o m i n a t i o n , l a f o r m e j u r i d i q u e , l e s i è g e s o c i a l
e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
S i è g e :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 7 0 0 E u p e n ; B i n s t e r w e g 1 1 9
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s u l t a n c e e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s . P l u s g é n é r a l e m e n t e l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , à t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l o u s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t .
D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . L ' a r t i c l e 1 8 6 9 d u C o d e C i v i l n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 0 . 0 0 0 E u r r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d ' u n e
v a l e u r d e 1 E u r c h a c u n e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l e c o m m a n d i t é , q u i a s e u l l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s . L e o u l e s c o m m a n d i t a i r e s n e p e u v e n t p a s s ' i m m i s c e r d a n s c e t t e g e s t i o n . L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e . P o u r l a p r e m i è r e f o i s e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e s t i c i d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e l e c o m m a n d i t é à s a v o i r G e r a l d E v e r s . I l o c c u p e c e p o s t e a t i t r e n o n r é m u n é r é .
S u r v e i l l a n c e :
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e p a r l e s a s s o c i é s , q u i o n t t o u s l e s d r o i t s d ' e n q u ê t e e t d e c o n t r ô l e . I l s p e u v e n t n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s é c r i t u r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é .
C o n v o c a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s :
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e s a m e d i d e J u i n à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é p o s s é d a n t a u m o i s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o y 2 . !
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
V I I I N ~ I I I I I ~ I V N I n I I ~ ~
* 1 1 1 0 0 7 0 5 *
G r e f f e
i A /
c s a r G r e f f i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H i n t e r l e g t b e i d e r ? , a ` ' L ' . d e s t " t a n d e l s g e r i c l i t s E U P E N
2 3 - 0 6 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - O S / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s p a r l a g é r a n c e a u m o i n s q u i n z e j o u r s à l ' a v a n c e e t s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . E t à l ' i n s t a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e t d é c i d e q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 3 .
A m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s :
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a y a n t l u i - m ê m e l e d r o i t d e v o t e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s c o m m u n e s a u x a s s e m b l é e s e t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s t i t r e s r e p r é s e n t é s . T o u t e f o i s , l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à c e t t e a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e C o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e . A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P r o r o g a t i o n d e s a s s e m b l é e s :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
E x e r c i c e e t é c r i t u r e s s o c i a l e s :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l a g é r a n c e a r r ê t e l e s é c r i t u r e s , d r e s s e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à i a l o i .
R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e :
L e b é n é f i c e r e s t a n t a p r è s d é d u c t i o n d e t o u t e s l e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t d e s a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r i n c a p a c i t é j u r i d i q u e , f a i l l i t e , i n s o l v a b i l i t é o u m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s o u
d u g é r a n t - c o m m a n d i t é .
I I e s t r e n v o y é a u c o d e d e s s o c i é t é s p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u o u a u q u e l i l n ' e s t p a s d é r o g é a u x p r é s e n t e s .
G e r a l d E v e r s - C o m m a n d i t e - % E n c r , '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e