05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 29.04.2014 14103-0421-012
29/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o u u i o f r o o u
r l a u N A L D E Ç O A , I i . I E R C E D E L I È G E
C M / 1 i r o n r r e - V e r v i E ,
1 8 S E P . " j
G 4 e g i e e f i e
r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 2 7 . 5 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E H E N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D E S M E U N E R I E S , 1 0 - 4 6 5 0 H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
* d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e m a r s 2 0 2 0 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r P E T T A D o m e n i c o , d o m i c i l i é A v e n u e R e i n e A s t r i d , 8 à 4 6 5 0 H E R V E D a t e d ' e f f e t : 1 1 1 0 3 / 2 0 1 4 ; - L a S P R L C A S U A L M A N A G E M E N T ( 8 E 0 8 6 5 . 4 8 0 , 5 2 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r P E T T A E m i l i o , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e J o s e p h M u l l e r 3 6 à 4 6 0 8 W A R S A G E
D a t e d ' e f f e t : 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4
* d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e m a r s 2 0 2 0 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - ' d é l é g u é d e l a S P R L C A S U A L M A N A G E M E N T ( 8 E 0 8 6 5 . 4 8 0 . 5 2 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r P E T T A E m i l i o , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e J o s e p h M u l l e r 3 5 à 4 6 0 8 W A R S A G E
D a t e d ' e f f e t : 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d ' A G E d u 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4
C a s u e l M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P E T T A E m i l i o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 10.04.2013 13086-0378-015
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 24.04.2012 12092-0385-018
16/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 4 1 0 *
D é p o s é
1 2 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 2 7 . 5 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O U P E H E N O V A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M e u n e r i e s 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 0 5 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 1 5 f o l i o 6 7 c a s e 1 7 , r e ç u 2 5 e u r o s
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E H E N O V A » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M e u n e r i e s 1 0 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s à s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 4 6 0 e u r o s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 p a r a g r a p h e 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 6 c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
F o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e 2 3 8 . 0 0 0 e u r o s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e 4 6 0 e u r o s p a r
t i t r e .
3 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e f o r m e l l e m e n t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t s u b o r d o n n é e à
l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r 4 6 0 e u r o s p a r a c t i o n .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
01/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 18.03.2011, DPT 29.03.2011 11071-0377-018
07/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 19.03.2010, DPT 30.03.2010 10082-0042-017