03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 20.06.2014 14236-0064-042
01/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e H e r m é e , 2 5 5 - 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 3 )
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c S E B A G
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c S E B A G e n J u i l l e t 2 0 1 3 e t r e n o u v e l l e d ' o r e s e t d é j à à c o m p t e r d e c e j o u r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c S E B A G , 1 4 r u e P e l o u z e - 7 5 0 0 8 P A R I S
p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V a l é r i e B E N V E N U T O
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V a l é r i e B E N V E N U T O à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A G O e t r e n o u v e l l e à c o m p t e d e c e j o u r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e V a l é r i e B E N V E N U T O , 1 5 5 r u e d e F l e u r y - 9 1 2 4 0 C L A M A R T
p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
F r é d é r i c S E B A G
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M O U W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
a 3 i a a c s e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 3 0 5 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e O p e n B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 3 1 4 7 2 9 9 *
D é n o m i n a t i o n : G r o u p e O p e n B e l g i u m s a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e H e r m é e , 2 5 5 - 4 0 4 0 H E R S T A L
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 3 0 5 0 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 )
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u y M a m o u - M a n i à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t r e n o u v e l l e à c o m p t e r d e c e j o u r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r G u y M A M O U - M A N I , 4 7 r u e d e S è v r e s , 7 5 0 0 6 P A R I S p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 ,
F r é d é r i c S E B A G
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþM a r 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ~ I I ~ N I ~ ~ I ~ I V
R é s i N i
M o n b e
0 s M I L , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 3 0 5 . 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O U P E O P E N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d e H e r m é e 2 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R o u P E O P E N B E L G I U M d r e s s é p a r M a î t r e N a t h a l i e B o z e t , N o t a i r e a s s o c i é à O u p e y e , l e 2 7 / 6 / 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d o n t i l r é s u l t e q u e
O n t é t é p r i s e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - R a p p o r t d e M o n s i e u r B R U G G E M A N P e t e r , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é V G D A u d i t , c o m m i s s a i r e , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i s e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 e t 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A ` G R O U P E O P E N B E L G I U M ' c o n s i s t e e n u n c o m p t e c o u r a n t d e ` O P E N S A S ' é q u i v a l e n t à 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
7 . 1 L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l ' i n d e m n i t é f o u r n i e e n c o n t r e p a r t i e ;
7 . 2 L a d e s c r i p t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
. 7 . 3 L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é e p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r 4 1 . 7 3 7 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é ` O P E N S A S ' . L ' é v a l u a t i o n e t l ' a d o p t i o n d ' u n e s e u l e m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a f i n d e d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e , s o i t l e p a i r c o m p t a b l e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d e s a c t i o n s , e s t j u s t i f i é é t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t d ' u n e o p é r a t i o n i n t r a g r o u p e e t q u e c e l l e - c i n e m o d i f i e p a s r é e l l e m e n t l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e é q u i t a b l e e t l é g i t i m e d e l a t r a n s a c t i o n .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' à c e t t e f i n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 "
- D é c i s i o n d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s ; a p p r o b a t i o n d e s m e s u r e s p r o p o s é e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ] ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j s r v . , a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r 2 . - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S D ' E U R O S ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , p o u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S D ' E U R O S ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) à Q U A T R E M I L L I O N S D ' E U R O S ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , p a r l a c r é a t i o n d e 4 1 . 7 3 7 a c t i o n s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r é m i s s i o n .
b e l g e C e s 4 1 . 7 3 7 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e q u a r a n t e s e p t e u r o s v i r g u l e n e u f c e n t d i x n e u f m i l l e c e n t d o u z e ( 4 7 , 9 1 9 1 1 2 ) c o r r e s p o n d a n t a u p a i r c o m p t a b l e ; e l l e s s o n t s o u s c r i t e s s é a n c e s t e n a n t e e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A P P O R T
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e à a s s o c i é u n i q u e d e d r o i t f r a n ç a i s O P E N d é c l a r e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é c i t é , f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t v i s - à - v i s d e l a S A G r o u p e O p e n B e l g i u m l a q u e l l e s ' é l è v e a u 4 j u i n 2 0 1 3 à u n m o n t a n t t o t a l n o m i n a l d e c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 . 8 7 4 . 0 0 0 ¬ ) , e n t a n t q u e l a p a r t i e d e c e t t e c r é a n c e o b j e t d u p r é s e n t a p p o r t c o r r e s p o n d à u n m o n t a n t n o m i n a l d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A u c u n i n t é r ê t n ' e s t p r é v u p o u r l a p é r i o d e d e p u i s l e 4 j u i n 2 0 1 3 .
A l a s u i t e d e c e t a p p o r t , l a p r é s e n t e s o c i é t é
1 . d i s p o s e r a e n p l e i n e p r o p r i é t é d e l ' a p p o r t c i - a v a n t d é c r i t , s a n s r e c o u r s e n v e r s l ' a p p o r t e u r e n n a t u r e ;
2 . s e r a s u b r o g é e d a n s l e s d r o i t s d e l ' a p p o r t e u r e n n a t u r e à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ; e t
3 . r e m p l i r a , l e c a s é c h é a n t , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e f f e t d e r e n d r e o p p o s a b l e a u x t i e r s l a t r a n s m i s s i o n à s o n p r o f i t d e l ' a p p o r t c i - a v a n t d é c r i t .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t q u i p r é c è d e , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e à a s s o c i é u n i q u e d e d r o i t f r a n ç a i s O P E N , q u i a c c e p t e , l e s 4 1 . 7 3 7 a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é , c r é é e s e n l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
3 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s :
A r t i c l e 5 . L e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é e s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 , 0 0 0 . 0 0 0 , - ) .
I l e s t d i v i s é p a r q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r e ( 8 3 . 4 7 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r i è m e ( 1 / 8 3 . 4 7 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . "
U n d e r n i e r a l i n é a e s t i n s é r é i n f i n e a f i n d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , a i n s i q u ' i l s u i t
" L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 6 / 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é
a u g m e n t é e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ à 4 , 0 0 0 , 0 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r e ( 8 3 , 4 7 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r i è m e ( 1 / 8 3 . 4 7 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . "
4 . P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , N a t h a l i e B o z e t , N o t a i r e a s s o c i é à O u p e y e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 6 / 1 3 ; R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 e t 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 17.06.2013 13187-0166-043
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 12.06.2012 12169-0463-046
02/04/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 . 1 1 t 1 1 1 , 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 !
l i
I
I l l
i
D é n o m i n a t i o n : G r o u p e O p e n B e l g i u m s a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e H e r m é e , 2 5 5 - 4 0 4 0 H E R S T A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 3 0 5 0 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
C o m p l é m e n t à n o t r e p u b l i c a t i o n d u 1 8 / 1 0 / 2 0 1 0
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 a l i n é a 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x ( e n m a t i è r e b a n c a i r e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i o n e t f i n a n c e s ) c o n f é r é s l o r s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 a v r i l 2 0 0 8 e t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 9 à M e s s i e u r s L A N D R A I N J e a n - P i e r r e e t V A N D E R H E Y D E N K a r e l e t c e , a v e c e f f e t r é t r o - a c t i f a u 2 0 / 0 9 / 2 0 1 0 .
F r é d é r i c S E B A G
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o i I I I 1 1 1 1 f f 1 1 I I I H l l I I I I ~
* 1 1 1 8 5 3 5 6 *
D é n o m i n a t i o n : G r o u p e O p e n B e l g i u m s a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e H e r m é e , 2 5 5 - 4 0 4 0 H E R S T A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 3 0 5 0 2 1
O b e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M a d a m e D o m i n i q u e H e r m a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t n o m m e à c o m p t e r d e c e j o u r c o m m e r e v i s e u r :
V D G A u d i t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B R U G G E M A N P e t e r , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n , 5 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s o i t j ' u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
F r é d é r i c S E B A G
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 13.10.2011 11580-0115-045
02/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
0 3 2 5 2 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 3 0 5 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e O p e n B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e H e r m é e , 2 5 5 - 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s 1 r l e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 4 )
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , r e n o u v e l l e , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . E . D e m u n t e r l a a n , 5 b u s 4 à 1 0 9 0 B r u s s e l , r e p r é s e n t é M o n s i e u r P e t e r B R U G G E M A N p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
F r é d é r i c S E B A G
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 28.06.2011 11235-0582-036
05/04/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N
R é s a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l l l l l n i I I I I f l I i i I i i i I I I
* 1 1 0 5 0 9 1 1 *
I ~
D é n o m i n a t i o n : G r o u p e O p e n B e l g i u m s a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e H e r m é e , 2 5 5 - 4 0 4 0 H E R S T A L
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 3 0 5 0 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : O c t r o i d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E n m a t i è r e c o m m e r c i a l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 a l i n é a 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e a v e c e f f e t i m m é d i a t à M o n s i e u r L a u r e n t D E S O M E R d o n t l e t i t r e e s t " D i r e c t e u r d e R é g i o n G r a n d N o r d " d o m i c i l i é 5 5 r u e d e l a b a i l l e 5 9 2 4 2 T E M P L E U V E - F r a n c e , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n p a s s a n t t o u s a c t e s c o m m e r c i a u x ( n o t a m m e n t p r o p o s i t i o n s , o f f r e s , c o n t r a t s ) d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s d u s e c t e u r c o m m e r c i a l d e l a s o c i é t é d o n t i l a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é e t c e d a n s l a m e s u r e o ù c e s p o u v o i r s n e d é p a s s e n t p a s 8 0 0 0 0 0 e u r o s . L e m a n d a t a i r e p e u t , a g i s s a n t s e u l , d a n s l e c a d r e d e c e s p o u v o i r s s p é c i a u x , f a i r e t o u t c e q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e o u u t i l e a v e c s u b s t i t u t i o n o u p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n s ' i l y a l i e u .
E n m a t i è r e d ' A c h a t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 a l i n é a 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e a v e c e f f e t i m m é d i a t à M o n s i e u r L a u r e n t D E S O M E R d o n t l e t i t r e e s t " D i r e c t e u r d e R é g i o n G r a n d N o r d " d o m i c i l i é 5 5 r u e d e i a b a i l l e 5 9 2 4 2 T E M P L E U V E - F r a n c e , q u i a c c e p t e , p o l a r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n p a s s a n t t o u s a c t e s d ' a c h a t s ( n o t a m m e n t c o n t r a t s , r é s i l i a t i o n d e c o n t r a t s ) d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s d u s e c t e u r d e s a c h a t s d e l a s o c i è t e d o n t i l a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é e t c e d a n s l a m e s u r e o ù c e s p o u v o i r s n e d é p a s s e n t p a s 1 0 0 0 0 0 e u r o s . L e m a n d a t a i r e p e u t , a g i s s a n t s e u l , d a n s l e c a d r e d e c e s p o u v o i r s s p é c i a u x , f a i r e t o u t c e q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e o u u t i l e a v e c s u b s t i t u t i o n o u p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n s ' i l y a l i e u .
E n m a t i è r e d e R e s s o u r c e s H u m a i n e s e t A f f a i r e s S o c i a l e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 a l i n é a 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e a v e c e f f e t i m m é d i a t à M o n s i e u r L a u r e n t D E S O M E R d o n t l e t i t r e e s t " D i r e c t e u r d e R é g i o n G r a n d N o r d " d o m i c i l i é 5 5 r u e d e l a b a i l l e 5 9 2 4 2 T E M P L E U V E - F r a n c e , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n p a s s a n t t o u s a c t e s d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s e t A f f a i r e s S o c i a l e s ( n o t a m m e n t c o n t r a t d e t r a v a i l e t a v e n a n t s , l e t t r e s d e l i c e n c i e m e n t , p r é s i d e n c e d u C o m i t é d ' e n t r e p r i s e ) d e l a s o c i è t e d o n t i l a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é e t c e d a n s l a m e s u r e o ù c e s p o u v o i r s n e d é p a s s e n t p a s 1 0 0 0 0 0 e u r o s . L e m a n d a t a i r e p e u t , a g i s s a n t s e u l , d a n s l e c a d r e d e c e s p o u v o i r s s p é c i a u x , f a i r e t o u t c e q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e o u u t i l e a v e c s u b s t i t u t i o n o u p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n s ' i l y a l i e u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 30.06.2010 10247-0579-043
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 12.06.2009 09221-0199-039
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.05.2008, DPT 06.06.2008 08194-0248-035
05/07/2007 : LG144953
21/06/2007 : LG144953
17/07/2006 : LG144953
28/03/2006 : LG144953
28/03/2006 : LG144953
24/10/2005 : LG144953
26/09/2005 : LG144953
03/08/2005 : LG144953
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27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.05.2016, DPT 22.06.2016 16208-0388-042