24/08/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P r i e s s e s 8 0 - 4 4 0 0 F l é m a l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t ;
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
- A l e s s a n d r o R A V O N E , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s P r i e s s e s 8 0 ,
N N 7 6 0 1 0 3 - 0 6 1 - 9 4 ,
- J e a n - F r a n ç o i s R A V O N E , d o m i c i l i é à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e L i è g e 3 A , M N 7 4 0 2 1 5 - 1 9 9 - 4 6 ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a r i o R A V O N E , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s S e m a i l l e s 2 9 ,
N N 5 0 0 3 0 8 - 3 1 - 3 3 3 .
A l e s s a n d r o R a v o n e e s t d é s i g n é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a i n s i c o n s t i t u é j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 8 .
A l e s s a n d r o R a v o n e
P r é s i d e n t - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I I L I I I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I 1 L I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1
" i a i a s e i s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 4 2 4 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E R A V O N E I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2012
ÿþM O f l W p R 0 1 1 . 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
* 1 2 0 2 0 5 1 7 *
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 5 4 2 4 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E R A V O N E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s P r i e s s e s , 8 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e ) , l e v i n g t n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e m r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à S e r a i n g I l l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 4 9 8 , f o l i o 8 8 , c a s e 0 4 , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , L e R e c e v e u r a . i . . ( s i g n é ) C H . B O V Y " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e . " G R O U P E R A V O N E I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s P r i e s s e s 8 0 , c o n s t i t u é e . s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e m a i d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x ' a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u a t r e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 8 2 1 7 8 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r r é g u l i è r e m e n t s u r t o u t p o i n t p o r t é à s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s l e s q u e l l e s o n t é t é a d o p t é e s c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é .
R E S O L U T I O N S
1 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s ' n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
2 ) S u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s ' f a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e : l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s ' p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n " d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
" I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s »
3 ) L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a u v u d u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s q u i l u i e s t p r o d u i t à l ' i n s t a n t , d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e r s i o n p a r l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u d i t r e g i s t r e .
4 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e , r e m p l a c e l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s P r i e s s e s 8 0 » .
5 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e p r é s e n c e s , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N o t a i r e J e a n D E N Y S d e r é s i d e n c e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e