03/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ; 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 0 2 7 5 9 *
1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m r c e d e H u y , l e
2 0 O E 2 0 1 3
L e G e f f l e r
e f f e
R é s e r v
1 a u
M o n i t e k b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 5 8 0 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e m e n t m é d i c a l C H E V O L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 7 7 M o d a v e , c h a u s s é e d e P a i l h e , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n « J e a n D E N Y S & C h a r l o t t e L A B E Y E , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à F l é m a l l e , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à S e r a i n g I l l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 0 3 , f o l i o 7 7 , c a s e 1 4 , t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) C H . B O V Y " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G r o u p e m e n t m é d i c a l C H E V O L E T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 7 7 M o d a v e , c h a u s s é e d e P a i l h e , 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t s i x s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x n e u f o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 5 1 4 6 0 0 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 6 . 5 8 0 . 4 8 6 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r r é g u l i è r e m e n t s u r t o u t p o i n t p o r t é à s o n o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
f ° A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T N O N A N T E N E U F M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 2 9 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à T R O I S C E N T D I X H U I T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 1 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e à d u e c o n c u r r e n c e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e f o r m é s p a r l e s r é s e r v e s t a x é e s , d i s t r i b u é e s e t p a y é e s , a p p a r t e n a n t à :
- M o n s i e u r T h i e r r y C H E V O L E T à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E N E U F M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 4 9 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) ,
- M a d a m e P e g g y V E R L I N D E N à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E N E U F M I L L E " H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 4 9 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) .
2 ° E t à l ' i n s t a n t ,
M o n s i e u r T h i e r r y C H E V O L E T e t M a d a m e P e g g y V E R L I N D E N , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
i l s e x p o s e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o n t é t é d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e s r é s e r v e s t a x é e s s ' é l è v e n t à T R O I S C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s u i v a n t l e b i l a n a r r ê t é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e p r é c o m p t e m o b i l i e r é t a n t d e 1 0 % s o i t T R E N T E T R O I S M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ' ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , l e d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é e t p a y é s ' é l è v e à D E U X C E N T N O N A N T E N E U F M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 2 9 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
E n c o n s é q u e n c e :
- M o n s i e u r T h i e r r y C H E V O L E T d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e s o m m e d e C E N T Q U A R A N T E N E U F M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 4 9 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) ,
- M a d a m e P e g g y V E R L I N D E N d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e s o m m e d e C E N T Q U A R A N T E N E U F M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 4 9 . 8 5 O , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e c e s a p p o r t s o n t é t é r é a l i s é s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m ê m e m o n t a n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e s p é c i a l n ° 6 E 8 1 0 8 8 2 3 5 3 1 5 2 2 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B a n q u e . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e ` b a n q u e a é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T D I X H U I T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 1 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T D I X H U I T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 1 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e n a é t é d r e s s é à c e t t e d a t e p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e a s s o c i é à F l é m a l l e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T N O N A N T E N E U F M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 2 9 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à T R O I S C E N T D I X H U I T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 1 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
5 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T h i e r r y C H E V O L E T e t à M a d a m e P e g g y V E R L I N D E N , p r é c i t é s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N o t a i r e a s s o c i é J e a n D E N Y S , à F l é m a l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e