25/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 ~ = + C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I « i a i i s 3 a s = I I
F l Û I Y I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 0 1 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U I L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e M a g n é e 1 0 8 à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N S O C I E T E
A B S O R B E E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 4 m a i 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s a n s l i q u i d a t i o n , e t a d é c i d é s o n a b s o r p t i o n , p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V E L E C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 1 6 0 L o k e r e n , Z . I . R o s e n , S p i n n e r s l a a n 1 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 9 6 5 . 5 5 1 ) , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a n o n y m e G U I L E C e s t t r a n s f é r é e p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V E L E C q u i e s t d é j à p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s s e s a c t i o n s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 ` r j a n v i e r 2 0 1 2 , à z é r o h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a p r i s d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 4 m a i 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é G U I L E C a c e s s é d ' e x i s t e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a U
M o n i t e i
b e l g e
1 I I j ~ ~ ~ ~ ~ ~ * 1 I ` ` I 1 1 1 I I J J 1 I I 1 1 1 1 I ~ ~ 1 I I I I I I I 3 I 3 ~ ~ 7 I j j 2 j j j j j ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ 1 I r j j j ~ 6 ~ ~ ! I j j j j f
9 ~ 1 1 *
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~ ~ , , ~ : . ~ ! ~ : ~ ~ i ~ r ~ v r ~ M 1 , . " ~ ~ y ~ . ~ .
) .
i i , 4 a . ~ 4 b )
r - ~ . ~ t 4
_ l u ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 6 0 1 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U I L E C
2 ~ ~ . ~ ~ ~ ` > ~ ~
E i r , i l . i ~ 1 S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M a g n é e 1 0 8 à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N
" C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e V E L E C B V B A e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e G U I L E C S A ( c i - a p r è s : l e s " S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s " ) o n t , d e c o m m u n a c c o r d , é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n ( c i - a p r è s l e " P r o j e t d e F u s i o n " ) .
L e P r o j e t d e F u s i o n e s t d e s t i n é a u x a c t i o n n a i r e s d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s a i n s i q u ' à d ' é v e n t u e l s t i e r s q u i , p o u r r o n t o b t e n i r u n e c o p i e d u P r o j e t d e F u s i o n , a p r è s s o n d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . r e s p e c t i v e m e n t d e G a n d e t d e L i è g e .
D a n s c e P r o j e t d e F u s i o n l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s p r o p o s e n t d e r é a l i s e r , s o u s l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s , u n e f u s i o n e n t r e l e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s s u i v a n t l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p r e s c r i t e p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . F o r m e l é g a l e , d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s o c i a l d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s
1 , 1 L a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e V E L E C B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 1 6 0 L o k e r e n , S p i n n e r s l a a n 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 5 2 . 9 6 5 . 5 5 1 ( c i - a p r è s l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " ) .
1 . 2 L a S o c i é t é A b s o r b é e
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e G U I L E C S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , R u e d e M a g n é e 1 0 8 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 4 . 6 0 1 . 0 9 2 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b é e » ) .
2 . O b j e t s o c i a l d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s
2 . 1 D ' a p r è s l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n :
h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n v a n :
- D e a a n e n v e r k o o p , g r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e e l e k t r i s c h e
l a a g s p a n n i n g s m a t e r i a a l v o o r z o w e l h u i s h o u d e l i j k a l s i n d u s t r i e e l g e b r u i k .
- H e t o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n e n e x p l o i t e r e n v a n d e z e p r o d u c t e n .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e d i e n s t v e r l e n i n g o n d e r a ! z i j n v o r m e n o p t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l v l a k o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n b e g e l e i d i n g e n a d v i e s a a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r u ï t t e o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . "
2 . 2 D ' a p r è s l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e r p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l o u e n t r e p r i s e s b e l g e s e t o u é t r a n g è r e s ;
- L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t à d e s s o c i é t é s o u d e s p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; à c e t t e f i n l a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u e l a l o i r é s e r v e a u x b a n q u e s d e d é p ô t , a u x d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
- L a p a r t i c i p a t i o n à l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s à r e v e n u e f i x e p a r s o u s c r i p t i o n , p l a c e m e n t g a r a n t i e , é c h a n g e o u a u t r e m e n t ;
- L ' a c c e p t a t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ;
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e o u m i s e s o u s l i c e n c e d ' i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s d e k n o w h o w , d e c o n c e s s i o n s , d e p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s e t a u t r e s d r o i t s s i m i l a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t r e n d r e d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s à t o u t e s s o c i é t é s e n B e l g i q u e . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . "
3 . A c t i o n s
P u i s q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t l a s e u l e p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s f o r m a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , i l n ' y a u r a a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s .
4 . D a t e d ' e f f e t c o m p t a b l e
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a y a n t é t é a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t é f i x é e a u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
5 . D r o i t s s p é c i a u x
E t a n t d o n n é q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e n t a n t q u ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , n ' a p a s d e d r o i t s p é c i a l e t é t a n t d o n n é q u ' a u c u n t i t r e a u t r e q u e d e s a c t i o n s n ' a é t é é m i s , l a f u s i o n n e d o n n e p a s l i e u à l ' a t t r i b u t i o n o u l a p r o p o s i t i o n p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e d r o i t s o u m e s u r e s s p é c i a u x .
6 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x g é r a n t s e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s .
7 . D é p ô t a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é p o s e r a l e P r o j e t d e F u s i o n a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e G a n d a u m o i n s 6 s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e r o n t s u r l a f u s i o n .
L a S o c i é t é A b s o r b é e d é p o s e r a l a P r o j e t d e F u s i o n a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e a u , m o i n s 6 s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e r o n t s u r l a f u s i o n .
L e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e o c t r o i e n t p a r l a p r é s e n t e d e m a n i è r e e x p l i c i t e u n e p r o c u r a t i o n à m o n s i e u r J a n S t o o p , m o n s i e u r D i r k S t r o b b e e t m o n s i e u r P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e , a v o c a t s , é l i s a n t d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d e l e u r c a b i n e t , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 3 6 , p o u r e f f e c t u e r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a f i n d e d é p o s e r l e P r o j e t d e F u s i o n a u p r è s d e s g r e f f e s c o m p é t e n t s .
8 . E n g a g e m e n t
L e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s ' e n g a g e n t à s o u m e t t r e l e P r o j e t d e F u s i o n a u s s i v i t e q u e p o s s i b l e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s , d e t e l l e s o r t e q u e c e l l e s - c i p e u v e n t s t a t u e r s u r l a f u s i o n .
9 . R é g i m e f i s c a l
L a f u s i o n a u r a l i e u s o u s l e r é g i m e d ' e x e m p t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 1 § 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 ' e t d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e l a T V A .
J a n S t o o p
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e