ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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1 1
I I I i i i i i 1 ~ i I I
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 6 2 . 2 3 0 . 9 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H & D M é d i c a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e r u e d e N i n â n e , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A n o t a i r e a s s o c i é e :
d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , i
N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l :
r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H & D M é d i c a l » a y a n t s o n s i è g e à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e r u e n i n â n e 2 1 a p r i s l e s ,
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r e m i è r e d é c i s i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e s
d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e '
g é n é r a l e 1 5 m a i 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n v u e d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n '
d e c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
I l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e 4 8 0 . 0 0 0 e u r o s a f i n d e p o u v o i r e n s u i t e p r o c é d e r à a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d e l ' i n t é g r a l i t é d e s 9 0 % d e c e m o n t a n t ( p r é c o m p t e m o b i l i e r d é d u i t ) s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l `
d e 4 3 2 . 0 0 0 e u r o s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e ( 4 3 2 . 0 0 0 ) :
e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t s ( 4 5 0 . 6 0 0 ) '
e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
s o n t i n t e r v e n u s l e s a s s o c i é s M o n s i e u r L u c H A N K E N N E e t M a d a m e E d m a D A M M O U S
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s ,
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H & D M é d i c a l » .
I l s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e :
d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é
I l s o n t d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e J . V A N B R E D A & C ° S A a u n o m d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H & D M é d i c a l » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f
à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 4 3 2 . 0 0 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s o n t r e q u i t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t
q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t s ( 4 5 0 . 6 0 0 ) e u r o s .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
C i n q u i è m e d é c i s i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t s ( 4 5 0 . 6 0 0 ) e u r o s , i f e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
* l ' a r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 5 b i s
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e 4 3 2 . 0 0 0 e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s
p a r t s s o c i a l e s , l e c a p i t a l é t a n t p o r t é à 4 5 0 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o i c a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
4
/ . . -
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s