30/09/2011
ÿþm c d 2 . 1
T r f . f t A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
W i n t e r i P a t b e i d e ; ! = Z 2 n z i a :
d e s 1 . - l a n d e i s 9 e r i h t s
2 ê
i A )
d e r G r e f f i l i c e e z i e
U n t e r n e h m e n s n r . : c : 1 4 . 4 1
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o i l a u s g e s c h r i e b e n ) : H . F . G .
R e c h t s f o r m Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g S i t z : 4 7 0 0 E u p e n - A a c h e n e r S t r a G e 2 4 a
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z , m i t d e m A m t s s i t z e z u S t . V i t h , v o m f u n f z e h n t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , m i t S i t z i n 4 7 0 0 E u p e n , A a c h e n e r S t r a B e 2 4 a , u n t e r d e r B e z e i c h n u n g H . F . G . " g e g r ü n d e t w o r d e n d u r c h :
D i e A l c t i e n g e s e l l s c h a f t L O M A C A " m i t S i t z i n 4 0 0 0 L ü t t i c h , r u e A l b e r t d e C u y c k 5 7 , m i t U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 8 7 5 . 9 8 9 . 4 7 9 , g e g r ü n d e t d u r c h U r k u n d e d e s u n t e t z e i c h n e t e n N o t a r s v o m 7 . S e p t e m b e r 2 0 0 5 , v e r e f e n t l i c h t i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t a m f o l g e n d e n 1 9 . S e p t e m b e r u n t e r N u m m e r 2 0 0 5 1 3 0 7 6 6 , d e r e n S t a t u t e n d a s l e t z t e m a l a b g e â n d e r t w u r d e n d u r c h e i n e a u l 3 e r o r d e n t l i c h e
, G e n e r a l v e r s a m m l u n g a m 2 4 . N o v e m b e r 2 0 0 7 , v e r ü f f e n t l i c h t i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t a m 9 . J a n u a r 2 0 0 8 t i n t e r d e r N u m m e r 2 0 0 8 0 0 6 7 7 5 , h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r m Y v e s H U P P E R T Z , d e I e g i e r t e r V e r w a l t e r e r n a n n t g e m e d e r v o r a u f g e f ü h r t e n I e t z t e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
D i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g G E V E M A " , m i t d e m S i t z i n 4 7 7 0 M e d e l l , 6 9 , G e m e i n d e A m e l , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 8 0 8 . 0 5 8 . 0 0 5 , g e g r ü n d e t d u r c h U r k u n d e d e s u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r s a m 2 4 . N o v e m b e r 2 0 0 8 , v e r ô f f e n t l i c h t i n d e n A n l a g e n z u m b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t a m f o I g e n d e n 0 5 . D e z e m b e r , N r . 0 8 1 8 8 8 4 7 , h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r r n J é r ô m e H U P P E R T Z , G e s c h â l t s f ü h r e r
H e r r Y v e s H U P P E R T Z , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S T . V I T H , B a h n h o f s t r a B e 3 9 , g e b o r e n i n M a l m e d y a m v i e r t e n J a n u a r n e u n z e h n h u n d e r t a c h t u n d s i e b z i g ( 7 8 0 1 0 4 - 1 8 1 - 8 3 ) .
K A N T E L 1 : G R Ü N D U N G
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r â g t r n i n d e s t e n s z w a n z i g t a u s e n d E u r o b e t r â g t , d a r g e s t e l l t d u r c h n o m i n a t i v e A " A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
Z u B e g i n n w i r d d a s K a p i t a l a u f z w a n z i g t a u s e n d E u r o f e s t g e l e g t , d a r g e s t e l l t d u r c h h u n d e r t A " A n t e i l e , S p i t t e r k a n n d a s K a p i t a l e v e n t u e n u n i n e u e A n t e i I s z e i c h n u n g e n s o w i e a u c h u m R ü c k l a g e n u n d / o d e r M e h r w e r t e , w e l c h e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g g e g e b e n e n f a l l s d o r t e i n z u v e r l e i b e n b e s c h l i e S t , e r h ô h t w e r d e n .
S a m t l i c h e e i n h u n d e r t A n t e i l e d e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w u r d e n w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
" 1 . D u r c h d i e A G L o m a c a : n e u n z i g ( 9 0 ) A " A n t e i l e , e n t s p r i c h t a c h t z e h n t a u s e n d E u r o ; . 2 . D u r c h d i e G m b H G e v e m a : f t i n f ( 5 ) A " A n t e i l e , e n t s p r i c h t e i n t a u s e n d E u r o ; 3 . D u r c h H e r r n Y v e s H u p p e r t z : f i l r i f ( 5 ) A " A n t e i l e , e n t s p r e c h e n e i n t a u s e n d E u r o .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n O b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
* 1 1 1 4 7 9 6 1 *
D B e i g i S t a a v o r b i 1 I I
F I I
B i j l a g e n Ù i j i r e t - B e i g i s c h - S t a a t s b i a d - = 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a s K a p i t a l w u r d e w i e f o l g t f r e i g e m a c h t
- d i e G e s e l l s c h a f t L O M A C A : f t i n f z e h n t a u s e n d E u r o
- d i e G e s e l l s c h a f t G E V E M A : e i n t a u s e n d E u r o
- d i e H e r r Y v e s H U P P E R T Z : e i n t a u s e n d E u r o .
m i t t e i s E i r i z a h l u n g a u f d a s K o n t o 1 0 9 - 6 5 5 7 8 3 8 - 9 5 d e r B K C P B a n k .
D e r N o t a r b a t d i e s a u f g r u n d d e r i n s e i n e n A k t e n v e r b i e i b e n d e n B a n k b e s c h e i n i g u n g v o m 1 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 b e s t â t i g t .
K A P I T E L : S T A T U T E N
T I T E L 1 : B e z e i c h n u n g , S i t z , G e g e n s t a n d , D a u e r
A r t i k e l 1 . - B e z e i c h n u n g
D i e Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i r d u n t e r d e m N a m e n H . F . G . " g e g r ü n d e t .
A r t i k e l 2 . -
D e r S i t z d e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g b e f i n d e t s i c h i n 4 7 0 0 E U P E N , A a c h e n e r S t r . 2 4 a .
E r k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n n e r h a l b B e l g i e n s v e r l e g t w e r d e n .
A r t i k e l 3 . -
G e g e n s t a n d d e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n I c t e r H a f t u n g i s t :
- d i e I m m o b i l i e n f o r d e r u n g , d e n E r w e r b u n d V e r k a u f , d i e V e r m i e t u n g u n d U n t e r v e r m i e t u n g , I m m o b i l i e n t e a s i n g , d i e E r r i c h t u n g s o w i e d i e V e r w a l t u n g v o n I m m o b i l i e n f i k d e n E i g e n b e d a r f , s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d , u n d d i e s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s ,
- d e n E r w e r b u n d V e r k a u f s o w i e d i e V e r w a l t u n g v o n A k t i e n , B e t e i l i g u n g e n u n d W e r t p a p i e r e n a l l e r A r t f t i r d e n E i g e n b e d a r f s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d , u n d d i e s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s ,
D i e G e n o s s e n s c h a f t k a n n a l l e k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e n o s s e n s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n . S i e k a n n i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a l l e V e r f ü g u n g s - o d e r V e r w a l - , t u n g s h a n d l u n g e n v o m e h m e n .
Z u d i e s e m Z w e c k e k a n n s i e s i c h e b e n f a i t s a n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n , d u r c h A n t e l l s z e i c h n u n g , E i n b r i n g u n g , F u s i o n i e r u n g , V e r s c h m e l z u n g o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e , w e l c h e e i n e n g l e i c h e n o d e r e n f i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n e b e n f a l l s G e s c h a f i s f t i h r e r i n o d e r V e r w a l t e r i n e i n e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t s e i n .
A r t i k e l 4 . -
D i e G e s e l l s c h a f t i s t f a r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t b e g i n n e n d a m 1 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 .
T I T E L I l : K a p i t a l , A n t e i l e , T e i l h a b e r , H a f t b a r k e i t
A r t i k e l 5 . -
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t u n b e g r e n z t , d a r f j e d o c h n i c h t d i e S u m m e v o n z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) E u r o u n t e r s c h r e i t e n .
D a s K a p i t a l w i r d d a r g e s t e l l t d u r c h n a m e n t l i c h e A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a s a u g e n b l i c k l i c h g e z e i c h n e t e K a p i t a l b e t r â g t z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , v o l l s t ü n d i g g e z e i c h n e t .
A r t i k e l 6 . -
D i e G e s e l l s c h a f t s e t z t s i c h a u s T e i l h a b e m z u s a m m e n , d e r e n A n z a h l u n d E i n l a g e n v e r a n d e r l i c h s i n d . D i e A n t e i l e s i n d n i c h t a n D r i t t p e r s o n e n a b t r e t b a r .
E s g i b t z w e i A r t e n v o n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n : d i e A n t e i l e d e r K a t e g o r i e A ( h i e n a a c h A - A n t e i l e " g e n a n n t ) u n d d i e A n t e i l e d e r K a t e g o r i e B ( h i e m a c h B - A n t e i l e " g e n a n n t ) .
D i e A - A n t e i l e s i n d j e d e r n a t ü r l i c h e n o d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n z u e n g l i c h ; e s h a n d e l t s i c h u r n G r ü n d e r u n d j e d e P e r s o n , d i e d u r c h d i e G e s a m t h e i t d e r A - A n t e i l i n h a b e r z u g e l a s s e n w i r d , w e r m s i c â h n l i c h e o d e r k o m p a t i b l e V e r p f l i c h t u n g e n m i t d e n j e n i g e n d e r G e s e l l s c h a f t h a t .
D i e B - A n t e i l e s i n d j e d e r n a t ü r l i c h e n o d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n z u g â n g l i c h , d i e n i c h t m a t e r d i e G e w ü h r u n g s b e d i n g u n g e n d e r A - A n t e i l e f a l l t .
E s d ü r f e n k e i n e z u s â t z l i c h e n a n d e r e n T i t e l z u d e n d i e E i n b r i n g u n g d a r s t e l l e n d e n A n t e i l e g e s c h a f f e n w e r d e n , u n t e r g l e i c h w e l c h e r B e z e i c h n u n g a u c h , d i e G e s e l l s c h a f t s r e c h t e d a r s t e l l e n k ü n n t e n o d e r e i n A n r e c h t a u f e i n e n T e i l d e s G e w i n n s e r ü f f n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e s i n d I n h a b e r t i t e l u n d t r a g e n e i n e R a n g n u m m e r ; s i e s i n d u n t e i l b a r g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t , d i e k i t F a l l e i n e r U n t e i l b a r k e i t d i e z u d e n A n t e i l e n g e h ü r e n d e n R e c h t e a u s s e t z e n k a n n , b i s d a n n e i n e r d e r M i t b e s i t z e r i h r g e g e n ü b e r a l s E i g e n t i i m e r b e z e i c h n e t w o r d e n i s t .
W e n n d i e A n t e i l e m i t e i n e m N u t z n i e B u n g s r e c h t b e l a s t e t s i n d , g e h ü r t d a s W a h l r e c h t d e m N u t z n i e B e r , a u B e r i m F a l l e i n e s E i n s p r u c h s s e i t e n s d e s N a c k t e i g e n t ü m e r s d i e s e m F a l l w i r d d a s z u b e s a g t e n A n t e i l e n g e h ü r e n d e W a h l r e c h t a u s g e s e t z t , s o l a n g e k e i n A b k o m m e n g e t r o f f e n w u r d e , u n d a u B e r i m F a l l e i n e r g e r i c h t l i c h e n E n t s c h e i d u n g .
U n t e r G e s e l l s c h a f t e r n s i n d d i e A n t e i l e n u r a b t r e t b a r m i t t e l s G e n e h m i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e m i t e i n e r e i n f a c h e n M e h r h e i t d e r a n w e s e n d e n S t i m m e n e n t s c h e i d e t . D i e A n t e i l e , w e l c h e ü b e r t r a g e n w e r d e n s a l i e n , s i n d n i c h t z u d e r A b s t i m m u n g z u g e l a s s e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d e i n b e n d e n m i n c i s e i n g e s c h r i e b e n e n B r i e f s v i e r z e h n v o l l e T a g e i m V o r a u s .
A r t i k e l 7 . -
D i e T e i l h a b e r h a f t e n n u r b i s i n M i l e i h r e s E i n s a t z e s . E s b e s t e h t i n k e i n e m F a l l e U n t e i l b a r k e i t o d e r S o l i d a r i t â t z w i s c h e n i h n e n .
T I T E L n i : M i t g l i e d s c h a f t
A r t i k e l 8 . -
D i e A u f n a h r n e , A u s s c h l u s s o d e r A u s t r i t t v o n A n t e i l s i n h a b e m f a t i n d e n Z u s t â n d i g k e i t s b e r e i c h d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e m i t e i n e r D r e i V i e r t e l M e h r h e i t d e r a n w e s e n d e n S t i m m e n b e s c h l i e S t .
a ) A u f n a h m e
J e d e P e r s o n , w e l c h e T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t w e r d e n m ü c h t e , s t e l l t e i n e n d i e s b e z ü g l i c h e n A n t r a g a n d i e G e s c h ü f t s f i i h r u n g m i t d e r A n g a b e s e i n e r P e r s o n a l i e n .
D i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g u n t e r b r e i t e t d i e s e n A n t r a g e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e b i n n e n M o n a t s f r i s t n a c h d e m E r h a l t d e s A n t r a g s a u f A u f n a h m e i n d i e G e s e l l s c h a f t a b g e h a l t e n w e r d e n m u s s . F a l l s d e r A n t r a g a n g e n o m m e n w i r d , i s t d e r A n t r a g s s t e l l e r v e r p f l i c h t e t , d e n P r e i s f i k d i e A n t e i l e , w e l c h e i m V o r a u s d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e l e g t w u r d e , s o f o r t z u z a h l e n , a n d e r e n f a l l s k a n n e r n i c h t a u f g e n o m m e n w e r d e n .
J e d e m T e i l h a b e r i s t e s e r l a u b t h ü c h s t e n s 1 0 0 A n t e i l e z u z e i c h n e n .
D i e A n t e i l s z e i c l u m n g b e i n h a l t e t d i e Z u s t i m m u n g z u d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) A u s t r i t t
E i n G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d d a r f e r s t f ü n f J a h r e n a c h s e i n e m E i n t r i t t i n d i e G e s e l l s c h a f t z w l i c k t r e t e n u n d d i e s n u r i n d e n e r s t e n s e c h s M o n a t e n d e s G e s c h â f t s j a h r e s .
D e r A n t r a g a u f A u s t r i t t a u s d e r G e s e l l s c h a f t m u s s d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f a n d i e G e s c h a f t s f i l l u u n g g e s t e l l t w e r d e n .
D e r A u s t r i t t i s t n u r m ü g l i c h , w e n n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l d a d u r c h n i c h t d a s d u r c h d i e g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n f e s t g e s e t z t e n M i n d e s t k a p i t a l u n t e r s c h r e i t e t .
D e r a u s s c h e i d e n d e A n t e i l s h a b e r i s t v e r p f l i c h t e t , s e i n e n A u s t r i t t i m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r z u u n t e r z e i c h n e n .
E i n A u s t r i t t i s t d e n n o c h v o r e i t i g m a g l i c h , w e n n d i e G e n e r a l v e r s a r n m l u n g d i e s e n E i n s t i m m i g a m i i m m t . D i e B e d i n g u n g e n w e r d e n j e w e i l s d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a n u n t w i g v o r O r t f e s t g e l e g t .
c ) A u s s c h l u s s
l m F a n e d e r N i c h t e r f t i l l u n g d e r V e r p f l i c h t w i g e n , d i e a u s d e n g e g e n w a r t i g e n S t a t u t e n h e r v o r g e h e n o d e r f a l l s H a n d l u n g e n e i n e s A n t e i l s h a b e r s d e n I n t e r e s s e n d e r G e n o s s e n s c h a f t z u w i d e r l a u f e n , k a n n d i e s e r A n t e i l s h a b e r a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g g i b t d e m A u s z u s c h l i e B e n d e n d i e M a g l i c h k e i t s i c h z u e r k l a r e n .
d ) E r s t a t t u n g d e r A n t e i l e
D e r W e r t d e r A n t e i l e w i r d e n t s p r e c h e n d d e r B i l a n z d e s J a h r e s , i n d e m d e r A n t r a g g e s t e t l t u n d a n g e n o m m e n w i r d o d e r i n d e m d e r A u s s c h l u s s b e s c h l o s s e n w i r d , b e r e e t m e t .
D i e R ü c k z a h l u n g e r f o l g t b i n n e n s e c h s M o n a t e n n a c h d e r Z u s t i m m u n g z u r B i l a n z .
D i e R ü c k e r s t a t t u n g k a m i j e d o c h , a u f E n t s c h e i d u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , ü b e r e i n e m a x i m a l e Z e i t s p a n n e v o n f i l a J a h r e n i n B r u c h t e i l e n v o n m i n d e s t e n s e i n e m F ü n f t e l g e s t a f f e l t w e r d e n .
D e r z u e r s t a t t e n d e B e t r a g w i r d u m d i e m ü g l i c h e n s i c h e r e n , f a l l i g e n S c h u l d f o r d e r u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r d e m z u r ü c k t r e t e n d e n , t e i l w e i s e z u r ü c k z i e h e n d e n o d e r a u s g e s c h l o s s e n e n T e i l h a b e r v e r r i n g e r t s o w i e u m a l l e S t e u e r n o d e r G e b ü h r e n g l e i c h w e l c h e r A r t , d i e a u f g r u n d d i e s e r R ü c k e r s t a t t u n g v o n d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g t w e r d e n k a n n t e n . V o r l â u f i g e E i n b e h a l t u n g e n k i n n e n d i e s b e z ü g l i c h d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n w e r d e n .
N a c h A b l a u f e i n e r F r i s t v o n f t i n f J a h r e n n a c h d e m R ü c k t r i t t , d e m R ü c k z u g o d e r d e m A u s s c h l u s s w e r d e n d i e n i c h t e i n g e f o r d e r t e n A n t e i l e d e m G a r a n t i e f o n d s g u t g e s c h r i e b e n .
D e m T e i l h a b e r w i r d k e i n e s f a l l s m e h r a u s g e z a h l t , a l s d e n a u f s e i n e n A n t e i l e i n g e z a h l t e n B e t r a g .
D e r z u r ü c k t r e t e n d e , z w - ü c k z i e h e n d e o d e r a u s g e s c h l o s s e n e T e i l h a b e r d a r f d i e L i q u i d a t i o n n i c h t h e r b e i f ü h r e n .
D e r z u r ü c k t r e t e n d e , z u r ü c k z i e h e n d e o d e r a u s g e s c h l o s s e n e T e i l h a b e r d a r f k e i n e a n d e r e n R e c h t e g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t g e l t e n d m a c h e n .
D i e V e r a n t w o r t u n g d e s z u r ü c k t r e t e n d e n , z u r ü c k z i e h e n d e n o d e r a u s g e s c h l o s s e n e n T e i l h a b e r s e n d e t z u m A b l a u f d e s G e s c h â f t s j a h r e s , i m L a u f e d e s s e n d i e s e V o r g â n g e s t a t t f i n d e n u n d d i e s u n b e s c h a d e t d e s A r t i k e l s 3 7 1 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s .
D i e t e i l w e i s e o d e r v o l l s t â n d i g e R ü c k e r s t a t t u n g d e r A n t e i l e i s t e r l a u b t :
- i n s o f e r n d i e s e A n t e i l e d u r c h e i n e n a n d e r e n T e i l h a b e r ü b e r n o n n n e n w e r d e n , a u B e r g e g e n t e i l i g e r A n s i c h t d e r V e r w a l t u n g s o r g a n e ;
- u n d i n s o f e r n d i e s e R ü c k e r s t a t t u n g n i c h t z u r F o l g e h a t , d a s s d i e N e f t o a k t i v a , s o w i e i n A r t i k e l 4 2 9 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s f e s t g e l e g t , g e r i n g e r w a r d e n a l s d e r i n b e s a g t e m A r t i k e l f e s t g e l e g t e B e t r a g .
A r t i k e l 9 . -
A m G e s e l l s e h a f t s s i t z w i r d e i n A n t e i l s r e g i s t e r g e f t f t i r t , w e l c h e s a u B e r d e m g e g e n w â r t i g e n G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g a u f d e r e r s t e n S e i t e , f o l g e n d e A n g a b e n e n t h â t t :
1 . N a m e n , V o m a m e n , B e r u f u n d W o h n s i t z d e r A n t e i l s h a b e r ,
2 . s e i n e A n z a h l A n t e i l e ,
2 . D a t u m i h r e r A u f n a h m e n , i h r e s A u s t r i t t s o d e r l i r e s A u s s c h l u s s e s ;
3 . D i e K o n t e n , d e r d u r c h s i c e i n g e z a h l t e n o d e r a n s i c e r s t a t t e t e n B e t r â g e .
D a s R e g i s t e r w i r d g e m ü B d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n g e f ü h r t .
I e d e r V e r r n e r k v o n R ü c k z a h l u n g w i r d v o n d e m e n t s p r e c h e n d e n T e i l h a b e r u n t e r z e i c h n e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" J e d e r n e u e T e i l h a b e r m u s s d a s R e g i s t e r n e b e n s e i n e m N a m e n d a t i e r e n u n d u n t e r s c h r e i b e n . E r e r k e n n t s o m i t d i e g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n a n .
A r t i k e l 1 0 . -
E s b e s t e h e n z w e i K a t e g o r i e n v o n A n t e i l e n :
° d i e A n t e i l e d e r K a t e g o r i e A " m i t S t i m m r e c h t ,
2 ) d i e A n t e i l e d e r K a t e g o r i e B " , o h n e S t i m m r e c h t , g e m â B A r t i k e l 3 8 2 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n . D i e s e h a b e n f o l g e n d e M e r l c m a l e :
a ) E s s i n d I n h a b e r a n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s ,
b ) S i e h a b e n k e i n S t i m m r e c h t ,
c ) i r n F a l l e v o n G e w i n n v e r t e i l u n g g e m â 1 3 A r t i k e l 4 2 9 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e i l s c h a f t e n h a b e n d i e s e A n t e i l e d e r K a t e g o r i e B " A n r e c h t a u f e i n e p r i v i l e g i e r t e D i v i d e n d e , i n M l l e v o n s e c h s P r o z e n t n e t t o j e A n t e i l , s o w i e A n r e c h t a u f B e t e i l i g u n g a m R e s t g e w i n n u n d d e n L i q u i d a t i o n s e r g e b n i s s e g l e i c h d e n A n t e i l e n d e r K a t e g o r i e
A r t i k e l 1 1 . -
D i e A n t e i l e s i n d u n t e i l b a r .
I m F a l l e v o m A b l e b e n , d e s K o n k u r s , d e r Z a h l u n g s u n f e i g k e i t o d e r d e r U n z u r e c h n u n g s f e i g k e i t e i n e s d e r A n t e i l s h a b e r , k e i n n e n d i e E r b e n , G l â u b i g e r o d e r g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r n u r M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t w e r d e n g e m â 1 3 d e m v o r g e n a n n t e n A u f n a h m e v e r f a h r e n .
F a l l s m e h r e r e P e r s o n e n E i g e n t ü m e r e i n e s G e s e l l s c h a f t s a n t e i l s s i n d , u n d i m F a l l e v o n S t r e i t i g k e i t e n b e t r e f f e n d d e s E i g e n t u m s d e r A n t e i l e , i s t d i e G e s c h a f t s f t f f i n . m g b e r e c h t i g t , d i e R e c h t e d e r A n t e i l e z u s u s p e n d i e r e n , b i s z u m Z e i t p u n k t , w o d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r n u l e i n E i g e n t ü m e r b e n a n n t w u r d e .
I n E r m a n g e l u n g e i n e r E i n i g u n g b e i N u t z n i e B u n g u n d n a c k t e m E i g e n t u m v e r t r i t t d e r N u t z n i e l 3 e r a l l e i n a l l e b e r e c h t i g t e n P e r s o n e n .
A r t i k e l 1 2 . -
D i e E r b e n , G l â u b i g e r o d e r a n d e r e n B e r e c h t i g t e n e i n e s A n t e i l s h a b e r s U n n e n s i c h i n k e i n e r n F a l l e i n d i e
G e s c h a f t s f t i h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i r u n i s c h e n , n o c h d i e V e r s i e g e l u n g v o n G ü t e r n u n d W e r t e n d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n u n d d i e L i q u i d a t i o n s o w i e d i e A u f t e i t u n g i h r e s V e r m t i g e n s b e t r e i b e n .
T 1 T E L I V : V e r w a l t u n g
A r t i k e l 1 3 . -
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h e t s f i i h r e r g e s i c h e r t , d i e M i t g l i e d o d e r N i c h n n i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t s i n d , u n d d i e a l l e i n b e f u g t s i n d , d i e L e i t u n g d e r G e s c h â f t e z u t i b e r n e h r n e n . D i e a n w e s e n d e n I n h a b e r v o n A - A n t e i l e n m ü s s e n d u r c h e i n f a c h e n M e h r h e i t s b e s c h l u s s d i e v o r g e s c h l a g e n e n G e s c h â f t s f ü h r e r a n n e h m e n . H a b e n d i e s e e i n e n S t i m m e n g l e i c h s t a n d w i r d d i e A n n a h m e d e s b e t r e f f e n d e n G e s c h â f t s f a r e r s a l s a b g e l e l m t b e t r a c h t e t .
A r t i k e l 1 4 . -
D i e G e s c h â f t s f ü h r e r b e s i t z e n g e t r e n n t d i e w e i t g e h e n d s t e n V e r w a i t u n g s - u n d V e r f t i g u n g s r e c h t e , w e l c h e f u r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e n o s s e n s c h a f t n o t w e n d i g s i n d .
Z u i h r e n B e f u g n i s s e n g e h d r e n a l l e H a n d i u n g e n , w e l c h e n i c h t d u r c h d a s G e s e t z o d e r d i e S t a t u t e n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
F a l l s m e h r a l s z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s i n d , b i l d e n s i e e i n e n V e r w a l t u n g s r a t , d e r s i c h g e m a l 3 d e n a l l g e m e i n e n V e r w a l t u n g s r a t s r e g e l n v e r s a m m e l t .
D i e U n t e r s c h r i f t e i n e s e i n z i g e n G e s c h â f t s f ü h r e r s w i r d d i e G e s e l l s c h a f t j e d e r z e i t r e c h t s g ü l t i g b i n d e n .
A r t i k e l 1 5 . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i e k ü n n e n j e d e r z e i t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a b b e r u f e n w e r d e n .
A r t i k e l 1 6 . -
D i e G e n e r a I v e r s a m m I u n g k a n n d e n G e s c h ü f t s f t i h r e r n e i n e B e z a h l u n g u n d / o d e r T a n t i e m e n a u f d e n G e w i n n z u g e s t e h e n .
A l l e Ü n k o s t e n , w e l c h e d i e G e s c h â f t s f ü h r e r d u r c h d i e A u s ü b u n g i h r e s M a n d a t e s h a b e n , w e r d e n d u r c h V o r l a g e d e r B e l e g e z u r ü c k e r s t a t t e t .
A r t i k e l 1 7 . -
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t , d i e K o n t r o l l e d e r J a h r e s b i l a n z e n u n d d i e O r d n u n g s m n i g k e i t h i n s i c h t l i c h d e r G e s e l l s c h a f t s g e s e t z g e b u n g u n d d e r g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n w e r d e n e i n e m o d e r m e h r e r e n K o m m i s s a r e n a n v e r t r a u t .
D i e K o m r n i s s a r e w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a I v e r s a m m l u n g a u s d e n M i t g l i e d e m d e s I n s t i t u t e s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n g e w ü h l t .
S i e t r a g e n d e n T i t e l K o m m i s s a r - R e v i s o r .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t j e d o c h n i c h t v e r p f l i c h t e t e i n e n o d e r m e h r e r e K o m m i s s a r e z u e m e n n e n , f a i t s d i e I e t É e a b g e s c h I o s s e n e J a h r e s b i l a n z d e n K r i t e r i e n , w e l c h e d u r c h A r t i k e l 1 2 , P a r a g r a p h 2 d e s G e s e t z e s v o m z e h n t e n J u l i n e u n z e h n h u n d e r t f t i n f u n d s i e b z i g , b e t r e f f e n d d e r U n t e m e h m e n s b u c h f i i h r u n g u n d d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s , e n t s p r e c h e n .
A u f A n t r a g e i n e s o d e r m e h r e r e r A n t e i l s h a b e r m u s s d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n b e r u f e n , w e l c h e ü b e r d i e E r n e n n u n g e i n e s K o m m i s s a r s z u e n t s c h e i d e n h a t .
F a l l s k e i n K o m r n i s s a r e r n a n n t w i r d , h a t j e d e r G e s e l l s c h a f t e r p e r s i i n l i c h a u f A u f s i c h t s r e c h t .
D i e s e s R e c h t k a n n j e d o c h d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s e l l s e h a f t e m ü b e r t r a g e n w e r d e n , w e l c h e k e i n a n d e r e s M a n d a t i n d e r G e s e l l s c h a f t i n n e h a b e n d ü r f e n .
T I T E L V : G e n e r a l v e r s a m m l u n g
A r t i k e l 1 8 . -
D i e G e n e r a l v e r s a m r n l u n g s e t z t s i c h a u s a l l e n A n t e i l s i n h a b e r n z u s a r n m e n .
D i e B e s c h l ü s s e s i n d f i k a i l e A n t e i l h a b e r b i n d e n d .
A r t i k e l 1 9 . -
D i e G e n e r a I v e r s a m m l u n g h a t d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e , u m a l l e H a n d l u n g e n z u t u n u n d g u t z u h e i l 3 e n , d i e v o n I n t e r e s s e f u r d i e G e s e l l s c h a f t s i n d .
A r t i k e l 2 0 . -
A l l p h r l i c h f u i d e t e i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a I v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m l e t z t e n F r e i t a g i m N o v e m b e r . I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , s o f i n d e t s i e a m d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g s t a t t .
A r t i k e l 2 1 . -
E i n e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n d u r c h d i e G e s c h ü f t s f ü h r e r o d e r d i e K o n u n i s s a r e e i n b e r u f e n w e r d e n , w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l I s c h a f t d i e s v e r l a n g t .
S i e m u s s e i n b e r u f e n w e r d e n , w e n n d i e s A n t e i l s h a b e r , w e l c h e m i n d e s t e n s e i n F ü n f t e l d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n , v e r l a n g e n .
A r t i k e l 2 2 . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e o r d e n t l i c h e n u n d a u B e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a n u n l u n g e n f i n d e n s t a t t a m S i t z e d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n e i n e m a n d e r e n , i n d e r E i n l a d u n g b e z e i c h n e t e n O r t .
A r t i k e l 2 3 . -
D i e E i n l a d u n g e n z u d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n h a b e n m i n d e s t e n s v i e r z e h n v o i l e T a g e i r a V o r a u s z u e r f o l g e n , u n d z w a r m i t t e l s E i n s c h r e i b e b r i e f .
S i e m ü s s e n d i e T a g e s o r d n u n g e n t h a l t e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n a u c h , w e n n a l l e s t i m m b e r e c h t i g t e n A n t e i l e v e r t r e t e n s i n d , o h n e d i e v o r g e n a n n t e F r i s t ü b e r a l l e i h r a u f d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n t e r b r e i t e t e n A n t r â g e b e r a t e n u n d e n t s c h e i d e n .
A r t i k e l 2 4 . -
' J e d e r A " A n t e i l v e r f ü g t ü b e r e i n e S t i m m e , d i e B " A n t e i l e s i n d n i c h t s t i m m b e r e c h t i g t . J e d e r A n t e i l s h a b e r k a n n s e l b s t a b s t i m m e n .
D i e S t i m m a b g a b e d u r c h e i n e n V e r t r e t e r i s t m ü g l i c h , w e n n d i e s e r e i n e s c h r i f t l i c h e V o l l m a c h t d e s z u v e r t r e t e n d e n T e i l h a b e r s v o r w e i s t u n d s e l b s t a l s G e s e l l s c h a f t e r s t i m m b e r e c h t i g t i s t .
D i e s e V o l l m a c h t w i r d d e m G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l b e i g e f t I g t .
A r t i k e l 2 5 . -
G l e i c h w i e h o c h d i e A n z a h l d e r v e r t r e t e n e n S t i m m e n i s t , w e r d e n d i e G e s e l l s c h a f t s b e s c h l ü s s e i n d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t d e r a b g e g e b e n e n S t i m m e n g e f a s s t , s o w e i t d a s G e s e t z o d e r d e r g e g e n w â r t i g e G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g n i c h t e i n e a n d e r e M e h r h e i t v o r s c h r e i b t .
I m F a l l e v o n S t a t u t e n â n d e r u n g e n s i n d d i e B e s t i m m u n g e n v o n A r t i k e l 7 0 b i s u n d 8 0 d e r k o o r d i n i e r t e n G e s e t z e ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n z u b e a c h t e n .
T I T E L V I : B i l a n z , G e w i n n v e r t e i l u n g
A r t i k e l 2 6 . -
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J u l i u n d e n d e t a m d r e i B i g s t e n J u n i e i n e s j e d e n J a h r e s .
A r t i k e l 2 7 . -
A m E n d e e i n e s j e d e n J a h r e s w e r d e n d a s I n v e n t a r u n d d i e B i l a n z s o w i e d i e E r g e b n i s r e c h n u n g a u f g e s t e l l t , e n t s p r e c h e n d d e n B e s t i m m u n g e n d e r g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 2 8 . -
V o m R e i n g e w i n n s i n d j ü h r l i c h f t I n f P r o z e n t d e m g e s e t z l i c h e n R e s e r v e f o n d z u z u f ü h r e n , b i s l e t z t e r e r z e h n P r o z e n t d e s G e s e I l s c h a f t s k a p i t a l s b e t r ü g t .
A u f V o r s c h l a g d e r G e s c h a f t s f ü h r e r e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l N e r s a n u n l u n g ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e s h i e m a c h v e r b l e i b e n d e n R e i n g e w i n n s . D i e G e s c h ü f t s f a r e r s i n d b e r e c h t i g t , V o r s c h ü s s e a u f d i e e v e n t u e l l z u z a h l e n d e n D i v i d e n d e n a u s z u z a h l e n .
T I T E L V I I : A u f b 3 s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A r t i k e l 2 9 . -
I m F a I l e d e r A u f l i 5 s i . m g d e r G e s e l l s c h a f t a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e r f o i g t d i e L i q u i d a t i o n d e r s e l b e n d u r c h d e n o d e r d i e G e s e l l s e h a f t s f ü h r e r i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s L i q u i d a t o r e n s o w e i t n i c h t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n d e r e P e r s o n e n z u L i q u i d a t o r e n b e s t i m m t w e r d e n .
" D e m 8 e r g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 - 1 - 1 - - A i m - e x e s - d u - n o n i t g a r - b e l g e r
D i e L i q u i d a t o r e n v e r f f i g e n ü b e r d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e , s o w e i t d i e s e i m G e s e t z b u c h d e r G e s e l l s C h a f t v o r g e s e h e n s i n d .
; A r t i k e l 3 0 . -
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u e r s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s , W e r t p a p i e r e n d e s f r e i g e m a c h t e n , n i c h t a m o r t i s i e r t e n T e i l s d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
, D e r R e s t b e t r a g w i r d i m V e r h a l t n i s z w i s c h e n d e n A n t e i l s i n h a b e r n v e r t e i l t .
T I T E L V I I I : A l l g e m e i n e s
A r t i k e l 3 1 . -
Z w e c k s A u s f ü h r u n g d e s G e g e n w â r t i g e n , w â h l e n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h â f t s f ü h r e r , K o m m i s s a r e o d e r
: L i q u i d a t o r e n W o h n s i t z a m S i t z e d e r G e s e l l s c h a f t , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n , A n w e i s u n g e n u n d Z u s t e l l u n g e n r e c h t s g ü l t i g g e m a c h t w e r d e n k e n n e n , i n s o f e r n s i e k e i n e n W o h n s i t z i n B e l g i e n h a b e n .
A r t i k e l 3 2 . -
1 m Ü b r i g e n g e i t e n f u r a l l e s , w a s n i c h t i n d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n v o r g e s e h e n i s t , d i e i n d e n k o o r d i n i e r t e n ; G e s e t z e n ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n e n V o r s c h r i f t e n .
K A N T E L I V : A B S C H L I E S S E N D E B E S T I M M U N G E N
, D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 1 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 u n d e n d e t a m d r e i B i g s t e n J u n i 2 0 1 2 . D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 2 , a m 3 0 . N o v e m b e r s t a t t .
K A P I T E L V : E R N E N N U N G E N
D i e G r ü n d u n g s m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t e r n a n n t e n M t - d i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t H e r r n Y v e s H U P P E R T Z z u m G e s c h â f t s f i i h r e r
E r h a t d i e w e i t g e h e n d s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f i l g u n g s r e c h t e u n d u n t e r s c h r e i b t a l l e i n s a m t l i c h e A k t e n d e r G e s e l l s c h a f t .
E r e r k l â r t e , d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
D i e G r ü n d w i g s m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t e r n a n n t e n f u r d i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t H e r r n Y v e s H U P P E R T Z z u r n s t â n d i g e n V e r t r e t e r
I E r e r k l â r t e , d i e s e s A m t a n z u n e h r n e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n c i e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a m e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r w v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t