19/05/2014
ÿþM 0 D M I R O 1 1 . 1
i r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d i v i s i o n d e V e r v i e r s
D é p o s é a u Q r e f t e d u
T R I B U N A L D Q C O M M E I i U E D t z , L I È G E
' 7 M A ' 2 8
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 9 0 7 . 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N S E N S T E P H A N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s T r o i s E n t i t é s , 4 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e m a n d a t - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 a r a t i f i é à I ' u n a n i m t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- l a r é v o c a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r S t é p h a n e H E N S E N d e s o n m a n d a t d e g é r a n t . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t a c c o r d é e p o u r s a g e s t i o n ;
- l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u x p o s t e s d e g é r a n t s
- d e M o n s i e u r H e n r i S N O E C K , d o m i c i l i é W o o z , 9 à 4 8 3 1 L I M B O U R G - B I L S T A I N ; - d e M o n s i e u r R é m i S N O E C K , d o m i c i l i é C h e n a y , 2 5 à 4 8 3 1 L I M B O U R G - B I L S T A I N .
H e n r i S N O E C K R é m i S N O E C K
g é r a n t g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f E b é p o s é a u G r e f f e d u
; l ' i D U P i A # _ O C C o r . 1 r " f , c E D C 1 _ l ' C E
2 8 M A I 2 0 1 4
l á i V l ; t i r ) n d e V e i v i û ' ' r n
L e G r e f f i e r
G r e f f e
" 1 9 1 9 8 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e ( f r e i n e r , d s " á l G e 3 c ,
M o n i q u e C t a U ï E L i G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 9 0 7 . 1 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N S E N S t é p h a n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p u i v ë e é . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , r u e d e s T r o i s E n t i t é s , 4
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R I J C K A E R T à E u p e n , l e 8 m a i 2 0 1 4 , e t p o i l a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à M a l m e d y , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 1 6 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 9 4 , c a s e 3 , r e ç u 5 0 , 0 0 E , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . B E R G S » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T i O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e s g é r a n t s a c c o m p a g n é d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n l ' é l a r g i s s a n t e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r a u t o n o m e d e m é c a n i q u e g é n é r a l e ; a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s a g r i c o l e s , u n i q u e m e n t ; e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e ( y c o m p r i s p l a c e m e n t e t e n t r e t i e n ) ; e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n , d e m a c h i n e s , d ' a p p a r e i l s e t d e f o u r n i t u r e s m é c a n i q u e s ; f a b r i c a t i o n d e p i è c e s e t m o d i f i c a t i o n s d ' a p p a r e i l s e t d e f o u r n i t u r e s m é c a n i q u e s ; f a b r i c a t i o n d e m a t é r i e l d e g é n i e c i v i l ( e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n ) ; a t e l i e r d e s o u d u r e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
T o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d e c l i e n t è l e , d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i r e c t i o n e t d e s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e s , d e c o n s u l t a n c e , e t t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e n c e s m a t i è r e s ;
L ' i n t e r m é d i a t i o n e n m a t i è r e s c o m m e r c i a l e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e l ' i m a g e d e m a r q u e , l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s . E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s t i l e t o u t e s e s p è c e s e t p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , ' i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u ' . i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é i g e ` a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u n o n à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s a r é a l i s a t i o n . »
D E U X I E M E R E S O L U T i O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e « H E N S E N S t é p h a n e » » e n « H . R . S . » à d a t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . . L a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e e s t H . R . S . , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J a c q u e s R i J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a p r o c u r a t i o n , d e m ê m e q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a
o : N d í r í e t q u a l i t é ' d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
' a ÿ a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2013
ÿþM a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I J J I ~ I I I ~ ~ V ~ V N ~ I I ~ I ~ I ~ W
1 1 5 7 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 9 0 7 . 1 2 7
r
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H E N S E N - B R A G A R D S t é p h a n e
( e n a b r é g é ) : H B S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F a s t r é , 7 4 8 / B
4 6 5 4 C h a r n e u x
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E N S E N - B R A G A R D S t é p h a n e » , e n . a b r é g é « H B S » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e ( H E N S E N - B R A G A R D S t é p h a n e ) , e t d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « H E N S E N S t é p h a n e »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l ( a c t u e l l e m e n t f i x é à 4 6 5 4 C h a r n e u x , F a s t r é , 7 4 8 1 6 ) , à l a n o u v e l l e a d r e s s e s u i v a n t e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ( T h i m i s t e r ) , r u e d e s T r o i s E n t i t é s ,
4 .
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D E M I S S I O N D E G E R A N T
M a d a m e F r a n ç o i s e B R A G A R D a d o n n é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e . L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é s a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t d é c h a r g e t o t a l e l u i a é t é a c c o r d é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 à c e j o u r .
I l n ' a p a s é t é n o m m é d ' a u t r e g é r a n t e n r e m p l a c e m e n t . M o n s i e u r S t é p h a n e H e n s e n e s t d o n c s e u l g é r a n t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C E S S I O N D E P A R T S
M a d a m e F r a n ç o i s e B R A G A R D e s t à c e j o u r p r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e p a r t s d e l a s o c i é t é .
E l l e l e s a c é d é s à M o n s i e u r S t é p h a n e H E N S E N q u i a a c c e p t é p o u r e t m o y e n n a n t l e p r i x d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s q u ' e l l e a r e c o n n u a v o i r r e ç u v i a l a c o m p t a b i l i t é d u n o t a i r e s o u s s i g n é . D o n t q u i t t a n c e .
I l e n r é s u l t e q u e M o n s i e u r S t é p h a n e H e n s e n e s t d è s c e j o u r s e u l p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s ( 2 0 0 ) d e l a s o c i é t é .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 04.06.2013 13151-0471-015
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 09.07.2012 12271-0364-015
10/05/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
E C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f t g p u r s f f e u u
R d 1 I i 1 I I I I N N I A l l l l l ~ I V
M c * s a o s ~ 3 v ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 6 . 9 0 7 . 1 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H E N S E N - B R A G A R D S t é p h a n e
( e n a b r é g é ) : H B S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F a s t r é , 7 4 8 1 8
4 6 5 4 H e r v e ( C h a r n e u x )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a t l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 1 m a r s 2 0 4 2 , e n r e g i s t r é à H e r v e i e 2 2 m a r s 2 0 1 2 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E N S E N - B R A G A R D S t é p h a n e » , e n a b r é g é « B M S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 4 H e r v e ( C h a m e u x ) , F a s t r é , 7 4 8 1 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s ; t o u s l e s
a s s o c i é s o n t r e c o n n u a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n s é r e r à l a s u i t e d u p o i n t 4 u n n o u v e a u p o i n t 5 l i b e l l é c o m m e s u i t : « 5 ) L ' e n t r e p r i s e d e t o i t u r e s , à s a v o i r :
- t o u s t r a v a u x d e c h a r p e n t e s , m é t a l l i q u e s o u n o n
- t o u s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é d e t o i t u r e s , d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s o u n o n d e b â t i m e n t s , e t d e z i n g u e r i e
- t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e t o i t u r e s
- t o u s t r a v a u x d e p l a c e m e n t , d ' i n s t a l l a t i o n e t d e r a c c o r d e m e n t d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s , d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t d e s y s t è m e s d e p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e »
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e s g é r a n t s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l .
V U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 06.07.2011 11267-0312-013
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 08.07.2010 10289-0489-013
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 18.06.2009 09256-0125-012
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 17.06.2008 08246-0388-011
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.02.2016, DPT 18.02.2016 16047-0234-012