23/04/2014
ÿþM x ! 2 4
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
~
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i
1 0 - 0 4 - 2 0 1 4
I N e
d e r G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 9 6 3 . 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M a i s o n d e l a F i n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W e r t h p l a t z 1 3 à 4 7 0 0 E u p e n
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
E n t r e
M o n s i e u r M a n f r e d G e h i e n , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 H a u s e t , A n d e r F o l l m ü h l e 1 3 A .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é F i v e A s s o c i a t i o n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a n f r e d G e h l e n ,
p r é n o m m é ,
f o r m a n t e n s e m b l e l a m a j o r i t é d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M a i s o n d e l a F i n a n c e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , W e r t h p l a t z 1 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( E u p e n ) e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 9 6 3 . 0 8 4 .
E t
M o n s i e u r M a n f e r d G e h i e n , p r é n o m m é ,
L a s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e l a r u e d e l ' E t u v e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l ' E t u v e 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r o n n e s M o r a l e s ( L i è g e ) e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 4 . 2 4 7 . 2 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a n f r e d G e h l e n , p r é n o m m é ,
f o r m a n t e n s e m b l e l a m a j o r i t é d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F i v e A s s o c i a t i o n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 3 0 H a u s e t , A n d e r F o l l m ü h l e 1 3 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( E u p e n ) e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 4 2 7 . 4 4 7
I l e s t e x p o s é c e q u i s u i t
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s s u b A . e t B , o n t é t a b l i l e p r o j e t d e f u s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M a i s o n d e l a F i n a n c e " , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r r a p p o r t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F i v e A s s o c i a t i o n " , s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , p r o j e t d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r i n c i p a l e s s o n t r e p r i s e s c i - a p r è s .
M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n
A u v u d e l a r é d u c t i o n d e s c o û t s f i x e s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o n s e i l d e g é r a n c e p r o j e t t e n t l a f u s i o n d e s d e u x e n t i t é s e n v u e d e r e s t r u c t u r e r l e s a c t i v i t é s , d e s i m p l i f i e r l e s s t r u c t u r e s a d m i n i s t r a t i v e s e t o p é r a t i o n n e l l e s e x i s t a n t e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M a i s o n d e l a F i n a n c e " d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e d a n s s o n p a t r i m o i n e a u c u n b i e n I m m e u b l e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
A . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r : S o c i é t é a b s o r b é e :
L a s o c i é t é a n o n y m e " M a i s o n d e l a F i n a n c e " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n t , W e r t h p l a t z 1 3 e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ( t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ) :
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n m a t i è r e d e f i n a n c e m e n t , d e c r é d i t e t d e l e a s i n g ;
- l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e n a s s u r a n c e s ;
- l ' a c t i v i t é d e g e s t i o n i m m o b i l i è r e ( a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , l e a s i n g ) p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ;
- l ' a c t i v i t é d ' a u d i t e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , f i s c a l e e t f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' i n t é r e s s e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i p o u r r a i e n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' e x p a n s i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e n g é n é r a l p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e q u ' e l l e j u g e u t i l e p o u r d é v e l o p p e r s o n o b j e t s o c i a l s a n s q u e l ' o n p u i s s e i n v o q u e r q u e l e s p o u v o i r s n e s o n t p a s i n c l u s d a n s l a l i s t e s u s m e n t i o n n é e . "
S o c i é t é a b s o r b a n t e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F i v e A s s o c i a t i o n " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 3 0 H a u s e t , A n d e F o l l m ü h l e 1 3 A e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é à p o u r o b j e t p r i n c i p a l t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l p o u r a c t i v i t é d e p r ê t , f i n a n c e m e n t , a s s u r a n c e s , g e s t i o n i m m o b i l i è r e e t l e a s i n g .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s :
- d ' u n b u r e a u d e c o u r t a g e e t d ' a u d i t e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s ( n o t a m m e n t a s s u r a n c e s , p r ê t s h y p o t h é c a i r e s ,
e t c )
- d ' u n b u r e a u d e c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s e t c o m m e r c i a l e ;
- d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e r é m u n é r é e p a r l e b i a i s d e c o m m i s s i o n s ;
- d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n m a t i è r e d e l e a s i n g e t r e n t i n g o u d ' o p é r a t i o n s é q u i v a l e n t e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s ,
C o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n
o b j e t , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s , f u s i o n s , o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i p o u r r a i e n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' e x p a n s i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . "
B . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
A l ' o c c a s i o n d e c e t t e f u s i o n , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e v r o n t ê t r e c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r é t r o a c t i v e m e n t a u 1 / 1 / 2 0 1 4 ( p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e ) .
C . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
N é a n t
D . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
N é a n t
V o l e t B . S u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s p a r t i e s à l a f u s i o n s e r o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p a r d e v a n t M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , d a n s l e s s i x s e m a i n e s a u p l u s t ô t s u i v a n t l a d a t e d u d é p ô t a u g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t c e e n v u e d e s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 2 2 e t s u i v a n t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
F a i t d e b o n n e f o i à H a u s e t .
L e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4
E n c i n q e x e m p l a i r e s , u n p a r p a r t i e , c h a q u e p a r t i e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u l e s i e n , d e u x p o u r l e s d é p ô t s a u x g r e f f e s d e s T r i b u n a u x d e C o m m e r c e e t u n p o u r l e N o t a i r e
. , .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
/ . /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 . 1 1 Ï 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 6 3 , 0 8 4
D é n o m i n a t i o n -
( e n e n t i e r ) : H A U S D E R F I N A N Z E N - M A I S O N D E L A F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W e r t h p l a t z n u m é r o 1 3 à 4 7 0 0 E u p e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « F I V E A S S O C I A T I O N » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H A U S D E R F I N A N Z E N - M A I S O N D E L A F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , W e r t h p l a t z 1 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( E u p e n ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 9 6 3 . 0 8 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t n i a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e o n z e j u i n s u i v a n t , v o l u m e 5 1 1 f o l i o 5 1 c a s e 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I V E A S S O C I A T I O N »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d e s o n a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c s F I V E A S S O C I A T I O N » , q u i a s o n s i è g e á 4 7 3 0 R a e r e n , A n d e r F o l l m ü h l e 1 3 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( E u p e n ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 4 2 7 . 4 4 7 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é , n i r é s e r v é , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à z é r o h e u r e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r M a n f r e d G E H L E N , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 R a e r e n , A n d e r F o l i m ü h f e 1 3 A , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e , d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e r +
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à u n a d m i n i s t r a t e u r , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2013, GEN 27.12.2013, NGL 06.01.2014 14003-0139-015
10/01/2014
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r f l f f e n t l i c h e n i s t
; _ i " = í Y . a f , z i " ' +
N
" . . ~ - ^ . ~ , " 1
3 - 1 2 - 2 0 1 3
K a n z l e i
û f ' 9 7 r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : H A U S D E R F I N A N Z E N
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : W e r t h p l a t z 1 3 - 4 7 0 0 E U P E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 3 9 6 3 0 8 4
G e g e n s t a n d V e r t n g e r u n g d e s M a n d a t s e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g u n d d e r a n s c h l i e I e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3 h e r o o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s , r ü c k w i r k e n d z u m 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 u n d b i s z u r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 :
. d i e " F I V E A S S O C I A T I O N P g m b H " ,
v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n M a n f r e d G E H L E N
Z u d e m w i r d d a s M a n d a t d e r " F I V E A S S O C I A T I O N P g m b H " , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n M a n f r e d G e h l e n , e i n s t i m m i g a l s P r â s i d e n t i n u n d d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s f ü r e i n e D a u e r v o n v i e r J a h r e n v e r f a n g e r t , g l e i c h e r m a R e n r ü c k w i r k e n d z u m 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 . D i e s e s e n d e t s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
H e r r M a n f r e d G E H L E N n i m m t d i e s e M a n d a t e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t a n .
d i e " F I V E A S S O C I A T I O N P g m b H " ,
v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n M a n f r e d G E H L E N
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
1 1 1 1 1 0 1
* 1 4 0 1 2 0 6 4 *
04/02/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2012, GEN 28.12.2012, NGL 31.01.2013 13020-0223-015
06/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
H i n t e r i a g t b a i d e r K a n z i e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 2 - Q 2 - 2 0 1 2
i A ! G r e f f e
d e r G r e f f i e r
j N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 6 3 . 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A U S D E R F I N A N Z E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i è g e : W e r t h p l a t z 1 3 - 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e [ ' a c t e : R ü c k t r i t t ! E r n e n n u n g V e r w a l t e r
A u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a m 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t a g t e , g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r :
H e r r C h r i s t i a n B o r d a r w é t r i t t z u m h e u t i g e n T a g a l s V e r w a l t e r d e r G e s e l l s c h a f t z u r ü c k , i h m w i r d E n t l a s t u n g f ü r d e n Z e i t r a u m v o m 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 b i s z u r e 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 e r t e i l t .
D u r c h e i n e n b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e b s c h l u s s e r n e n n t d i e V e r s a m m i u n g H e r m M a n f r e d G e h l e n a l s n e u e n V e r w a l t e r f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n . S e i n M a n d a t e n d e t s o m i t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e F F t e i n s t i m m i g <
M a n f r e d G e h l e n n i m m t s e i n M a n d a t a n .
F i v e A s s o c i a t i o n P G m b H
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r M a n f r e d G e h l e n
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
1
R é s e r v é I I I I t q l 1 1 , 1 1 1 ï 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2011, GEN 23.12.2011, NGL 29.02.2012 12047-0504-015
15/02/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2010, GEN 27.12.2010, NGL 14.02.2011 11029-0586-015
25/01/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2009, GEN 28.12.2009, NGL 18.01.2010 10015-0151-015