09/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I I I
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
H I n t 1 1 1 1 1 l l l l 1 I I I I U V V
* i z o s a s s e .
N D d ' e n t r e p r i s e : © g ( j 6 C & 1 f S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A U T M O N T H I L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : R u e H a u t m o n t , 1 2 à 4 9 9 0 L I E R N E U X ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E n t r e l e s s o u s s i g n é s ,
2 7 F E V . 2 0 1 2
G r e e
. L e r f i º%. e r _
e S e r v s , R i s
1 ) M m e . E n g l e b e r t C a r i n e , a g r i c u l t r i c e a i d a n t e n é e l e 2 8 j u i l l e t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e R u e H a u t m o n t , 1 2 à 4 9 9 0 L I E R N E U X e n r e g i s t r é e s o u s l e N ° d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 9 0 7 2 8 1 8 2 8 8
2 ) M . N e u v i l l e J e a n - L o u i s , n é l e 0 1 s e p t e m b r e 1 9 7 0 , d o m i c i l i é R u e H a u t m o n t , 1 2 à 4 9 9 0 L I E R N E U X e n r e g i s t r é s o u s l e N ° d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 0 0 9 0 1 1 8 7 5 5
L e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l e s t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e r é g i e p a r l e s r è g l e s s u i v a n t e s :
S T A T U T S
A r t . 1 e r
L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « H A U T M O N T H I L L »
S a f o r m e j u r i d i q u e e s t : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e ( S . C . S . ) .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i : R u e H a u t m o n t , 1 2 à 4 9 9 0 L I E R N E U X .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é a i l l e u r s p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s « s o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e » o u d e s i n i t i a l e s « S . C . S . »
A r t , 2 ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ; - l e s t r a v a u x a g r i c o l e s p o u r c o m p t e d e t i e r s ; l e s s e r v i c e s a n n e x e s
à l a c u l t u r e , - l a c r é a t i o n , l ' i m p l a n t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t e s p a c e s v e r t s ,
- l e s t e r r a s s e m e n t s , - l a s y l v i c u l t u r e , l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e e t s e r v i c e s a n n e x e s , -
l e n é g o c e d e p r o d u i t s n é c e s s a i r e s à l ' a g r i c u l t u r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e ,
c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t . 3 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r . T o u t e f o i s , e l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t .
A r t . 4 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 2 0 0 0 0 ¬ ( v i n g t m i l l e e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r 2 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 0 0 ¬ . I l p e u t ê t r e a u g m e n t é s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t . 5 .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s .
L e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e t r a n s m i s e s à d e s t i e r s o u à d e s a s s o c i é s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d
d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e t r a n s m i s e s o u c é d é e s a u x h é r i t i e r s e t a y a n t c a u s e d e l ' a s s o c i é
d é f u n t q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s r e s t a n t s .
A r t . 6 .
L a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d o i t c o m p t e r a u m o i n s u n m e m b r e c o m m a n d i t a i r e e t u n m e m b r e c o m m a n d i t é , ç a p e u t - ê t r e l a m ê m e p e r s o n n e .
A r t . 7 ,
T o u s l e s a s s o c i é s « C o m m a n d i t é s » o u g é r a n t s o n t u n e r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e n v e r s l a s o c i é t é , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l s r é p o n d e n t d e s d e t t e s s o c i a l e s d e f a ç o n i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e ,
L a r e s p o n s a b i l i t é d u « C o m m a n d i t a i r e » e s t l i m i t é e à s o n a p p o r t e t i l n e p a r t i c i p e p a s à l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , T o u t e f o i s , l e s a v i s , l e s c o n s e i l s , l e s a c t e s d e c o n t r ô l e , d e s u r v e i l l a n c e e t l e s a u t o r i s a t i o n s d o n n é e s a u g é r a n t p c u r l e s a c t e s q u i s o r t e n t d e s o n p o u v o i r n ' e n g a g e n t p a s l e « C o m m a n d i t a i r e » .
A r t . 8 .
L e s g é r a n t s p e u v e n t r e c e v o i r u n e r é m u n é r a t i o n q u i e s t f i x é e e t p e u t ê t r e m o d i f i é e p a r u n e d é c i s i o n o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
T o u t g é r a n t a , p a r a i l l e u r s , d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s e s f r a i s d e d é p l a c e m e n t e t d e
r e p r é s e n t a t i o n e n g a g é s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , s u r p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s ,
A r t . 9 .
L e s a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s o u d é c h u s , l e s r e p r é s e n t a n t s o u a y a n t s d r o i t d ' u n a s s o c i é d é c é d é , f a i l l i , e n d é c o n f i t u r e o u f r a p p é d ' i n t e r d i c t i o n j u d i c i a i r e , n e p o u r r o n t e x i g e r q u e l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l v e r s é p a r l ' a s s o c i é e t c e , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t . 1 0 .
T o u t a s s o c i é n e p e u t s e r e t i r e r q u ' a p r è s u n e p é r i o d e d e d e u x a n s a p r è s s o n i n s c r i p t i o n d a n s l e l i v r e d e s a s s o c i é s . S a d e m a n d e d e d é m i s s i o n d o i t ê t r e t r a n s m i s e à l ' A . G , p a r é c r i t t r o i s m o i s a p r è s l a d e r n i è r e c l ô t u r e a n n u e l l e d e s c o m p t e s .
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 1 1 .
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a n o m i n a t i o n o u à l a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t s o n t t o u j o u r s p r i s e s à l a
m a j o r i t é a b s o l u e d e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s q u e l a q u e s t i o n p u i s s e f a i r e l ' o b j e t d ' u n e s e c o n d e c o n s u l t a t i o n
à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s é m i s .
A r t . 1 2 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e s o n t n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t . 1 3 .
L e g é r a n t o u a s s o c i é « C o m m a n d i t é » e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e o u à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e . I l p e u t é t a b l i r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
A r t . 1 4 .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r c h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t o u e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e q u i s o n t d é s i g n é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l l e m e n t o u l e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e o n t u n d r o i t i l l i m i t é d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é .
A r t . 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t l e v o t e s e f a i t e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s
d e c h a q u e a s s o c i é . I l e s t p e r m i s à t o u t a s s o c i é d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r
d ' u n p o u v o i r r é g u l i e r m a i s n u l n e p e u t v o t e r p o u r p l u s d ' u n a u t r e m e m b r e .
A r t . 1 6 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s e t a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n , a u s i è g e s o c i a l .
L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , A p a r i t é d e v o i x , l e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e a v o i x p r é p o n d é r a n t e .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s o u l a d i s s o l u t i o n ( s a u f n o m i n a t i o n d e g é r a n t ) d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s o b j e t s s o n t p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t s i l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e A s s e m b l é e G é n é r a l e a u r a l i e u e t d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s . L e s d é c i s i o n s a u s u j e t d e s o b j e t s d o n t i l e s t q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t a l i n é a d e v r o n t ê t r e p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L e m o d e d e c o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a f i x a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l a d i r e c t i o n d e l ' A s s e m b l é e , l e m o d e d e d é l i b é r a t i o n e t d e v o t e s o n t r é g i s p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . L e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s ,
A r t . 1 7 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A r t . 1 8 ,
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t a r r ê t e l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s , e n s u i t e , i l d r e s s e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t e t s o n a n n e x e s u i v a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . L ' a d o p t i o n d u b i l a n e t d u c o m p t e d e r é s u l t a t v a u t d é c h a r g e p o u r l e
V o l e t B - S u i t e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
A r t . 1 9 .
L e b é n é f i c e s e r a r é p a r t i a n n u e l l e m e n t s e l o n l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s
a ) P r é l é v e m e n t d e 5 % p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e d e 1 0 % d u c a p i t a l s o c i a l . b ) C o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l i b r e d e s t i n é à c o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
A r t . 2 0 .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d é c i d é e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s . A p r è s p a i e m e n t d u p a s s i f , l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t r e m b o u r s é e s a u p r o r a t a d e l e u r l i b é r a t i o n . L ' e x c é d e n t s e r a d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s e n l e u r p o s s e s s i o n .
A r t . 2 1 .
L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d é c i d é p a r l e g é r a n t p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s
e t s t a t u t a i r e s , p r é v o i r t o u t e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
I I p e u t n o t a m m e n t i m p o s e r a u x a s s o c i é s t o u t e s o b l i g a t i o n s r e q u i s e s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
A r t . 2 2 . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u a u p l u s t a r d , l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a u n o m e t / o u p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t f e r o n t p e r t e s e t p r o f i t s p o u r s o n c o m p t e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é s i g n é p o u r l a p r e m i è r e f o i s , u n e g é r a n t e « a s s o c i é e c o m m a n d i t é e » M m e E n g l e b e r t C a r i n e , s o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
E l l e o p t e e n s u i t e e n m a t i è r e d e c o n t r ô l e d e s a c t i v i t é s p o u r l e c o n t r ô l e e x e r c é p a r c h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t .
F a i t e n 5 e x e m p l a i r e s à L i e m e u x , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e s m e m b r e s f o n d a t e u r s o n t s o u s c r i t l e n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s .
M . N E U V I L L E J e a n - L o u i s A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e 1 8 p a r t s
r
M m e E N G L E B E R T C a r i n e A s s o c i é e c o m m a d i t - - , G é r a n t e 2 p a r t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e