28/06/2011
ÿþ( F i t
P i e d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H D G R O U P I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 8 0 A U B E L ( S a i n t - J e a n - S a r t ) , r u e d e s P l a t a n e s n u m é r o 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S à l a r é s i d e n c e d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T , e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1
F O N D A T E U R S : 1 ) M o n s i e u r H O G G E P h i l i p p e ( p r é n o m u n i q u e ) , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A U B E L ( S a i n t - J e a n - S a i t ) , r u e d e s P l a t a n e s n u m é r o 3 0 .
2 ) M o n s i e u r D E N O E L N i c o l a s A n n e t t e G u y A r i s t i d e , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e l l e R a n d o n u m é r o 1 b o î t e l è r e é t a g e . F O R M E : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : " H D G R O U P I M M O "
S 1 E G E S O C I A L : 4 8 8 0 A U B E L ( S a i n t - J e a n - S a i t ) , r u e d e s P l a t a n e s n u m é r o 3 0
O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à : L ' e x e r c i c e d ' u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ° L a c o n t r i b u t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t t o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g s , à s a v o i r :
- l ' u t i l i s a t i o n d e t o u s l e s m o y e n s p r o p r e s à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; d é t e n t i o n d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e s d i t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s , o u d e t o u s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n s , d e w a r r a n t s . . .
- l a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d e s a c t i o n s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s d a n s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s ,
- l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l e t a u t r e s a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , c o m p a r a b l e s a u x a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l e s s i è g e s s o c i a u x e t a d m i n i s t r a t i f s d e c e r t a i n e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' a s s i s t a n c e e t l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é , a i n s i q u e l a t u t e l l e d e c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l v i s - à - v i s d e c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g , d e " m a n a g e m e n t , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e o u a u t r e , e t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l a g e s t i o n d e f o r t u n e ;
2 ° L ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u l e c o m p t e d ' u n t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a i e t e f f e c t u e r é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n s ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e i a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s . E l l e p e u t e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u t p a r k i n g , s t a t i o n s e r v i c e s e t d ' e n t r e t i e n .
3 ° L a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a c c e s s o i r e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o u n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e "
1 7 ) N : I , . a f t @
T R I B U N A L D E Ç O M M E R D E D E V E R V I E R S
1 6 ! i N 2 0 1 1
L e O r e t e r
G r e f f e 1 !
I I I I I I I I I I U 1 1 1 1 1 I I I ! 1 1 1 1 1 I I U l i i i I f l I I I
* 1 1 0 9 5 9 9 6 +
d 1 5 1 - O n ' ) o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D U R É E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a m o r t , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s .
C A P I T A L : L e C a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à U N M I L L I O N C I N Q C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r M I L L E C I N Q C E N T V I N G T ( 1 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 1 5 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s :
( - ) P A R T I E L L E M E N T P A R A P P O R T E N E S P E C E S à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a u q u e l l e s c o m p a r a n t s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e e t q u ' i l s l i b è r e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
p a r M o n s i e u r P h i l i p p e H O G G E à c o n c u r r e n c e d e D I X ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i l l i b è r e t o t a l e m e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
p a r M o n s i e u r N i c o l a s D E N O Ë L à c o n c u r r e n c e d e D I X ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i l l i b è r e t o t a l e m e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
( - ) P A R T I E L L E M E N T P A R A P P O R T E N N A T U R E à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t T I T R E S a u q u e l l e s c o m p a r a n t s s o u s c r i v e n t e n n a t u r e e t q u ' i l s l i b è r e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
S u i t e à l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é , M o n s i e u r D e n y s L E B O U T T E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a S C P R L D . L E B O U T T E & C ° , a é t é d é s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s a u x f i n s d e r é a l i s e r l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a L o i .
C e r a p p o r t d r e s s é l e d i x n e u f m a i d e u x m i l l e o n z e p a r M o n s i e u r D e n y s L E B O U T T E , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A u t e r m e d e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e d e 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S . P . R . L . H D S Y S T E M S à l a c o n s t i t u t i o n d e l a S . P . R . L . H D G R O U P I M M O , n o u s a t t e s t o n s :
- q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s M e s s i e u r s P h i l i p p e H O G G E e t N i c o l a s D E N O Ë L , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s c o n s i s t a n t e n 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S . P . R . L . « H D S Y S T E M S » , p l u s a m p l e m e n t d é t a i l l é e s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t , o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t p r i n c i p a l e m e n t l e s n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s ;
- q u e l ' o p é r a t i o n s o u m i s e à n o t r e c o n t r ô l e p o r t e s u r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , c o n s t i t u t i f d u c a p i t a l d e l a H D G R O U P I M M O ;
- q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t s u s c e p t i b l e s d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e , q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t q u e l e u r d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- q u e l a r é m u n é r a t i o n é m i s e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n a u x d e u x a p p o r t e u r s , c h a c u n p o u r m o i t i é , d e 1 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S . P . R . L . H O G R O U P I M M O ;
- q u e l a v a l o r i s a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S . P . R . L . H D S Y S T E M S , b a s é e s u r d e s r e n d e m e n t s p r é s e n t s e t f u t u r s , n e p e u t s e j u s t i f i e r q u e s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n d e s r e n d e m e n t s f u t u r s a t t e n d u s ; s o u s r é s e r v e d e c e t é l é m e n t e t d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e l ' o p é r a t i o n p r o p o s é e , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 0 e u r o s ( u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 5 0 0 ( m i l l e c i n q c e n t ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S . P . R . L . H D G R O U P I M M O à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
- n o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e :
o t a n t l ' é v a l u a t i o n q u e l e m o d e d e r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a é t é a r r ê t é e s o u s l a s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s ;
o n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . L i è g e , l e 1 9 m a i 2 0 1 1
S . C . P . R . L . D . L E B O U T T E & C °
R e p r é s e n t é e p a r D e n y s L E B O U T T E , »
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é u n r a p p o r t e n d a t e d u v i n g t m a i d e u x m i l l e o n z e , d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l e d i t a p p o r t e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e s r a p p o r t s ( r a p p o r t d u r e v i s e u r e t r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s ) s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . I l s s e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s a p r è s a v o i r é t é s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s .
S u i t e à c e q u i p r é c è d e ,
M o n s i e u r P h i l i p p e H O G G E e t M o n s i e u r N i c o l a s D E N O E L d é c l a r e n t c h a c u n f a i r e a p p o r t d e s N O N A N T E - C I N Q P A R T S S O C I A L E S N O M I N A T I V E S ( 9 5 p a r t s ) q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - S P R L « H O S y s t e m s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S ( P e t i t - R e c h a i n ) , A v e n u e A n d r é E r n s t n u m é r o 2 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 1 4 4 . 9 0 2 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 9 5 . 1 4 4 . 9 0 2 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T , l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 8 6 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s t i t r e s a p p o r t é s s o n t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s a p p o r t é e s é t a n t e s t i m é e s g l o b a l e m e n t e t s e l o n r a p p o r t d r e s s é p a r l e r e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s L E B O U T T E à U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e s c e n t n o n a n t e
( 1 9 0 ) p a r t s a p p o r t é e s .
C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t s u s v a n t é d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D E L ' A P P O R T D E T I T R E S
1 ) L a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é d e s t i t r e s a p p o r t é s à c o m p t e r d u j o u r o ù e l l e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e e t l e u r j o u i s s a n c e à p a r t i r d u m ê m e j o u r .
2 ) L a s o c i é t é s u p p o r t e r a à p a r t i r d u j o u r o ù e l f e s e r a p r o p r i é t a i r e t o u s i m p ô t s e t c h a r g e s q u i p e u v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s t i t r e s a p p o r t é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t à l e u r j o u i s s a n c e .
3 ) L e s a p p o r t e u r s d é c l a r e n t q u e t o u s l e s t i t r e s a p p o r t é s s o n t l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e s c h a r g e s e t o p p o s i t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
4 ) L e s a p p o r t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s t i t r e s a p p o r t é s n ' o n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n c o n t r a t d e g a g e o u d e d é p ô t o u d ' u n n a n t i s s e m e n t .
5 ) L a s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s a p p o r t e u r s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t . R E M U N E R A T I O N D E S A P P O R T S e n n a t u r e p r é r a p p e l é s :
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e , d o n t l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , e t n o t a m m e n t l a v a l e u r n e t t e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é d e t i t r e s q u i é t a i e n t l e u r p r o p r i é t é ; i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P h i l i p p e H O G G E e t M o n s i e u r N i c o l a s D E N O E L c h a c u n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s t i t r e s a p p o r t é s ;
E N C O N S E Q U E N C E D E C E S A P P O R T S E N N U M E R A 1 R E E T E N N A T U R E
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t e t d é c l a r e n t
- q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e U N M I L L I O N C I N Q C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
- q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t q u e l e s m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 1 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s c o n s t i t u a n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
- q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e T O T A L E M E N T t a n t p a r a p p o r t e n n a t u r e q u e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s ;
- l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n d ' e u x d é t i e n t 7 6 0 p a r t s s o c i a l e s e n r é m u r é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e e t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t c o n s t i t u a n t l e c a p i t a l .
A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n e t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e s e r o n t à n o u v e a u o f f e r t e s a u x a s s o c i é s a y a n t e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t . I l s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l a g é r a n c e j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s e n v e r t u d e s a l i n é a s q u i p r é c é d e n t n e p o u r r o n t l ' ê t r e p a r d e s p e r s o n n e s n o n a s s o c i é e s q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n q u a r t d u c a p i t a l .
S i u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s e s t p r é v u e , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t v e r s é d è s l a s o u s c r i p t i o n .
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i , m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a s s o c i é s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
L e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t l e b u t d e l ' o p é r a t i o n .
A P P E L D E F O N D S . T o u s l e s a p p e l s d e f o n d s s u r d e s p a r t s n o n i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e g é r a n t . L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s u r l e s q u e l s l e s v e r s e m e n t s r e q u i s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
R E G I S T R E . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é , d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S . S i f a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s - q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é , f o n d a t e u r o u n o n ; L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
P R O C E D U R E D ' A G R E M E N T . T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e a g r é é e d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s e t d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t t a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é e , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e , é g a l e m e n t p a r p l i r e c o m m a n d é , d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e l a r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u à d é f a u t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n o u l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
G E R A N T S . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s o n r e t r a i t , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v é n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t .
P O U V O I R S . S i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x g é r a n t s , c e u x c i c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e a u s e i n d u q u e l l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n . I l s p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f é r e r l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à t o u t e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n .
R E M U N E R A T I O N D U G E R A N T E T D E S A S S O C I E S . t l p e u t ê t r e a l l o u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x e t d o n t l e m o n t a n t e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O N T R O L E . S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o u l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t i e c i n q u i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
R E P R E S E N T A T I O N . C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t a i t l u i - m ê m e l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , m ê m e n o n a s s o c i é , u n é p o u x p a r s o n c o n j o i n t e t l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o - p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s i n d i v i s e s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n ; à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s , l ' u s u f r u i t i e r ( o u l e m a n d a t a i r e d e s u s u f r u i t i e r s ) r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s - d r o i t .
T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t d a n s c e d e r n i e r c a s s i l e s p r o c u r a t i o n s f e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
D a n s l e c a s o ù u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e n e r é u n i r a i t p a s l e n o m b r e d e p a r t s e x i g é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s o u l e s s t a t u t s , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e q u i p o u r r a d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l ; i l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R E S U L T A T S E T R E P A R T I T I O N .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é l i b r e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e , à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , à m o i n s q u ' u n o u p l u s i e u r s a u t r e s l i q u i d a t e u r s a i e n t é t é n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
R E P A R T I T I O N . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ) .
2 0 L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e d e u x i è m e s a m e d i d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ( J U I N 2 0 1 3 ) .
E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
M a n d a t : L e s a u t r e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r m a n d a t a i r e , M o n s i e u r H O G G E P h i l i p p e , e t l u i d o n n e n t p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a i e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e l n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
R e p r i s e : L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t . D E S I G N A T I O N D E S G E R A N T S ( n o n s t a t u t a i r e s )
L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à D E U X e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s :
1 ) M o n s i e u r H O G G E P h i l i p p e ( p r é n o m u n i q u e ) , d e 4 8 8 0 S A I N T - J E A N - S A R T ( A u b e l ) , r u e d e s P l a t a n e s , n u m é r o 3 0 .
2 ) M o n s i e u r D E N O Ë L N i c o l a s A n n e t t e G u y A r i s t i d e , d e 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e l l e R a n d o n u m é r o 1 b o î t e 1 è r e
é t a g e .
L e s g é r a n t s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t é t a n t g r a t u i t .
L I M I T A T I O N D E S P O U V O I R S
A l ' i n s t a n t , l e s g é r a n t s c i - d e s s u s n o m m é s d é c l a r e n t s e c o n f é r e r m u t u e l l e m e n t m a n d a t a f i n q u e a g i s s a n t
i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p u i s s e e n g a g e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e q u i , p r i s i s o l é m e n t , n e
d é p a s s e p a s V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' u n o u l ' a u t r e
d e s g é r a n t s à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C O M M I S S A I R E : I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s a s s o c i é s e s t i m a n t q u e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t
d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p o u r e n ê t r e d i s p e n s é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é
a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V E R V I E R S , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 .
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T
V o l e t B - s u i t e
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s . - S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M u n i ' t e u i
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e