03/07/2014
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L D T ) ] M i 1 i A u s f e l l i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t y e n 5 f t * c h e n i s t
M M 2 . 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 6 0 . 9 9 8 . 9 3 3
G e s e l l s e h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) C o m e l H E I N E N - N O E L
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , B r u n n e n s t r a f l e N r 4 9
G e c l e n s t a r i d
d e r U r k u n c i e : U m w a n d l u n g d e r A k t i e n i n K a p i t a l a k t i e n - K a p i t a i e r h i i h u n g - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t C o r n e t H E I N E N - N O E L " , m i t d e m S i t z z u 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , B r u n n e n s t r a f l e N r 4 9 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 6 0 . 9 9 8 . 9 3 3 , a b g e h a l t e n v o r N o t e r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f f s f ü h r e n d e r i N o t a s d e r Z i v i l - g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , ; a m v i e r z e h n t e n J u n i z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m z w a n z i g s t e n J u n i z w e i t a u s e n d v i e r z e h n - i n B a n d 4 3 9 , B l a t t 1 1 , F a c h 7 , d r e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z , d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
I n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p â t e s t e n s z u r n e i n u n d d r e i f l i g s t e n D e z e r n b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f ; b e s c h l i e l l t d i e G e r t e r a l v e r s a m m l u n g d i e U m w a n d l u n g a l f e r 2 5 1 b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n , N a m e n s a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m v i e r z e h n t e n J u n i , z w e i t a u s e n d v i e r z e h n .
Z u d i e s e m Z w e c k h â n d i g t e n d i e A k t i o n â r e d e m V o r s i t z e n d e n d e r V e r s a m m l u n g , n â m l i c h H e r r n H E I N E N C o r n e ] i h r e I n h a b e r a k t i e n a u s .
L e t z t e r e r w i r d u n v e r z ü g l i c h d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i e n i n d e m z u d i e s e m Z w e c k g e - s c h a f f e n e n R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r n e h m e n u n d a n s c h l i e l l e n d d i e V e r n i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n v o r n e h m e n .
D i e V e r s a m m i u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m - m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 ' A b s a t z 2 d e s G e s e l f s c h a f t s g e S e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k i i n n e n .
Z V V E I T E R B E S C H L U S S :
I n A u s f ü h r u n g d e s v o r e r w â h n t e n B e s c h l u s s e s d e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m f u n g d e r A k t i o n â r e ; v o m 2 5 . M â r z 2 0 1 4 h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m a m e n B e t r a g v o n . 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z u e r h i : i h e n , u n i d a s s e l b e v o n 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a u f 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 z u b r i n g e n o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n K a p i t a l a k t i e n d u r c i ' ) E r h O h u n g d e s P a r i w e r t e s d e r b e s t e h e n d e n K a p i t a l a k t i e n .
D R I T T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r z u b e u r k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e s v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s d a s K a p i t a l t a t s â c h l i c h u n i e i n e n G e s a m t b e t r a g i n % l i e v o n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E e r h e i h t ` w u r d e o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n K a p i t a l a k t i e n d u r c h E r h ô h u n g d e s P a r i w e r t e s d e r b e s t e h e n d e n K a p i t a l a k t i e n .
S o m i t b e t r â g t d a s G e s e l f s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c k l i c h 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E , v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 2 5 1 ' n a m e n t l i c h e K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
V I E R T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n t o i g e d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n ,
' B e s c h l ü s s e a b z u â n d e r n .
A r t i k e l s f ü n f : d e r b e s t e h e n d e T e x t w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t e i n h u n d e r t a c h t t a u s e n d E u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) . "
A r t i k e l s i e b e n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
B i t t e s u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e e B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m u n d E i g e n s c h a f t d e s b e i n k u n d e n c i e n N a t s t e o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n a o n t i g t s i n d , d i e f t u i s t i s c h e P e r s a n D t i t t e n g e g e n ü b e z a v e t t r e t e n
A u f d e r R i i c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s e h r i f t .
! ; l b a i ; e r i n c i b a ï i 1 1 1 1 1 1 ! M g 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a t t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h e i n g e t r a g e n w e r d e n a c i e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r V V e r t p a p i e r e d e r G e s e l l s c h a f t b e i e i n e m h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
- A r t i k e l a c h t : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e Ü b e r t r a g u n g v o n N a m e n s a k t i e n z u L e b e n s z e i t e n o d e r i n f o l g e d e s A b l e b e n s e i n e s A k t i o n â r s z u G u n s t e n e i n e s E h e g a t t e n , d e r V o r f a h r e n u n d N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e , e i n e s g e s e t z l i c h e n E r b e n o d e r , e i n e s t e s t a m e n t a r i s c h e n V e r m â c h t n i s n e h m e r s u n d z w a r s o w o h l d e s A k t i o n â r s a l s a u c h s e i n e s E h e g a t t e n b e d a r f n i c h t d e r Z u s t i m m u n g d e r a n d e r e n A k t i o n â r e .
F a l l s e i n I n h a b e r v o n N a m e n s a k t i e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e n A k t i e n d i e s e a n e i n e a n d e r e a l s d i e v o r e r w â h n t e n P e r s o n e n a b z u t r e t e n w ü n s c h t , w i r d d e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n , d i e e b e n f a l l s N a m e n s a k t i e n b e s i t z e n , e i n V o r k a u f s r e c h t e i n g e r â u m t .
D e r a b t r e t u n g s w i l l i g e I n h a b e r h a l s e i n e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n s e i n e A b s i c h t u n d d i e B e d i n g u n g e n p e r E i n s c h r e i b e b r i e f m i t z u t e i l e n .
D i e M i t g e s e l l s c h a f t e r k i i n n e n i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s i h r V o r k a u f s r e c h t i n A n s p r u c h n e h m e n u n d z w a r i m V e r h â l t n i s d e r A n z a h l i h r e r A k t i e n .
F a l l s d e r e i n e o d e r a n d e r e v o m K a u f a b s i e h t , b l e i b t d a s V o r k a u f s r e c h t f ü r d i e G e s a m t h e i t d e r a b z u t r e t e n d e n A k t i e n z u G u n s t e n d e r a n d e r e n A k t i o n â r e b e s t e h e n . "
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s h l a t t v o r b e h a t t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i k e l z w e i u n d z w a n z i g : d e r T e d d e s l e t z t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z t o s g e s t r i c h e n . - A r t i k e l d r e i u n d z w a n z i g : d e r T e d d e r e r s t e n S a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n .
F Ü N F T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n C o r n e l H E I N E N , m i t d e r M t i g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s â m f l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h ô r d e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
_
B i t t e e u t " d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B e n g e b e n " A u f d e r V o r d e r s e i t e N e m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e f u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i i c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h t i f t