08/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
l I I
* 1 1 1 8 4 9 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 1 7 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E L I A N D C O e n a b r é g é H E L I & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O T T I G N I E S L O U V A I N - L A - N E U V E , r u e d e s V e r g e r s , 2
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S
L e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , u n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « H E L I A N D C O » o u e n a b r é g é « H E L I & C O » ; s o c i é t é :
* d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O T T I G N I E S L O U V A I N - L A - N E U V E , r u e d e s V e r g e r s , 2 ;
* i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s r e s s o r t t e r r i t o r i a l d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 9 1 7 . 9 0 9 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 6 . 9 1 7 . 9 0 9 .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é ê t r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e p r é s e n t é e , a s t a t u é s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , à s a v o i r :
L ' a s s e m b l é e :
A . a c o n s t a t é e t c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n
1 . M o n s i e u r D E C O S T E R T h i b a u l t D a v i d O l i v i e r , n é à O t t i g n i e s l e 0 8 a v r i l 1 9 6 5 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 0 4 . 0 8 2 8 1 . 9 6 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 2 1 6 8 L U X E M B O U R G ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , M ü h l e n b a c h , 1 1 9 , d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 . M o n s i e u r C O R N E T d e W A Y S - R U A R T A n t o i n e B a s i l e R o l a n d M a r i e G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e 0 5 a o û t 1 9 7 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 . 0 8 . 0 5 - 2 6 9 . 9 0 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 9 8 E P E S S E S ( S u i s s e ) , r o u t e d e l a C o r n i c h e , 4 1 , d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
3 . M o n s i e u r C O R N E T d e W A Y S - R U A R T M a x i m e P h i l i p p e D e n i s M a r i e G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e 0 5 a o û t 1 9 7 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 . 0 8 . 0 5 - 2 7 1 . 8 8 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 8 7 0 0 K U S N A C H T ( S u i s s e ) , S o n n e n r a i n , 7 , d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
B . a d é c i d é d e r e n o u v e l e r à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s - s o i t j u s q u ' a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 7 i n c l u s - s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c e s 3 p e r s o n n e s ;
C . a d é c i d é q u e l e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o u v e l é s d a n s l e u r m a n d a t e x e r c e r a i e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r T h i b a u l t D E C O S T E R a i n s i q u e M e s s i e u r s A n t o i n e e t M a x i m e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T p r é c i t é s ; l e s q u e l s o n t t o u s t r o i s d é c l a r é a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a u x c o n d i t i o n s c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t é n o n c é e s .
E n s u i t e , l e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s r e n o u v e l é s d a n s l e u r f o n c t i o n s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A p r è s a v o i r s t a t u é s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , à s a v o i r :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
A . a c o n s t a t é e t c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r T h i b a u l t D E C O S T E R p r é c i t é d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
B . a d é c i d é d e r e n o u v e l e r à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s - s o i t j u s q u ' a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 7 i n c l u s - s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r T h i b a u l t D E C O S T E R p r é q u a l i f i é ;
C . a d é c i d é q u e M o n s i e u r T h i b a u l t D E C O S T E R e x e r c e r a i t s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e ;
D . a d é c i d é q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n e p o u r r a i t e n g a g e r s e u l v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 5 0 . 0 0 0 E U R O S . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l ' a c c o r d é c r i t e t l a s i g n a t u r e d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e v r o n t ê t r e o b t e n u s p r é a l a b l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o f e t B - S u i t e
a u E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r T h i b a u l t D E C O S T E R p r é c i t é ; l e q u e l a d é c l a r é a c c e p t e r , a u x c o n d i t i o n s c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t d é f i n i e s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i l u i s o n t c o n f é r é s .
M o n i t e t e
b e l g e
P o u r l a S o c i é t é A n o n y m e « H E L 1 & C O »
T h i b a u l t D E C O S T E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2015
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u . , ~ ~
o D i v i s i o n 1 ~ f E G E
e ^ 3 . l U d L , 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 1 7 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E L I A N D C O
( e n a b r é g é ) : H E L I & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , L i è g e A i r p o r t , B â t i m e n t 9 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e j t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s
M o d i f i c a t i o n e t m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E
L e v i n g t - s i x j u i n .
D e v a n t M a î t r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z , N o t a i r e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s
l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F o s s é p r e z J e a n P i e r r e & A u g u s t i n - N o t a i r e s a s s o c i é s » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , R u e d u S e r p o n t , 2 9 A b t e 1 .
S ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « H E L I A N D C O » e n a b r é g é « H E L I & C O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , L i è g e A i r p o r t , B â t i m e n t 9 5 ; s o c i é t é
A , ( O n o m e t )
B , ( O n o m e t ) ;
C , ( O n o m e t ) ;
D . i n s c r i t e à l a B C E ( R P M L i è g e d i v i s i o n L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 9 1 7 . 9 0 9 e t a s s u j e t t i e à
l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 E 0 8 7 6 . 9 1 7 . 9 0 9 .
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
B u r e a u
( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e - - R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r D E C O S T E R T h i b a u l t D a v i d O l i v i e r , n é à O t t i g n i e s l e 8 a v r i l 1 9 6 5 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 0 4 . 0 8 2 8 1 . 9 6 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 2 1 6 8 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , R u e d e M u h l e n b a c h , 1 1 9 . L e q u e l d é c l a r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
* ê t r e d é t e n t e u r a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é - d e 6 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a S A « H E L I & C O » , p o r t a n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 1 à 5 0 » e t « 1 5 1 à 1 6 2 » ;
* ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « H E L I & C O » j u s q u ' a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 7 i n c l u s , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e , a i n s i q u ' i l a p p a r a i t d a n s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 1 2 0 8 - 0 1 8 4 9 9 8 .
2 . M o n s i e u r C O R N E T d e W A Y S - R U A R T A n t o i n e B a s i l e R o l a n d M a r i e G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e 5 a o û t 1 9 7 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 , 0 8 . 0 5 - 2 6 9 . 9 0 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 9 8 E p e s s e s ( S u i s s e ) , R o u t e d e f a C o r n i c h e , 4 1 ,
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T h i b a u l t D e C o s t e r p r é - q u a l i f i é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5 ; l a q u e l l e p r o c u r a t i o n d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e . L e q u e l d é c l a r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é
* ê t r e d é t e n t e u r a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é - d e 1 1 9 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a S A « H E L I & C O » , p o r t a n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 5 1 à 1 0 0 » , « 1 6 3 à 1 8 1 » e t « 2 0 1 à 2 5 0 » ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A « H E L I & C O » j u s q u ' a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 7 i n c l u s , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e , a i n s i q u ' i l a p p a r a i t d a n s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 1 2 0 8 - 0 1 8 4 9 9 8 .
3 . M o n s i e u r C O R N E T d e W A Y S - R U A R T M a x i m e P h i l i p p e D e n i s M a r i e G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e 5 a o û t 1 9 7 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 . 0 8 . 0 5 - 2 7 1 . 8 8 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 8 7 0 0 K u s n a c h t ( S u i s s e ) , S o n n e n r a i n , 7 .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T h i b a u l t D e C o s t e r p r é - q u a l i f i é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5 ; l a q u e l l e p r o c u r a t i o n d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e . L e q u e l d é c l a r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é ;
* ê t r e d é t e n t e u r a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é - d e 1 1 9 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a S A « H E L I & C O » , p o r t a n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 1 0 1 à 1 5 0 » , « 1 8 2 à 2 0 0 » e t « 2 5 1 à 3 0 0 » ;
* ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A « H E L I & C O » j u s q u ' a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 7 i n c l u s , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e , a i n s i q u ' i l a p p a r a i t d a n s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 1 2 0 8 - 0 1 8 4 9 9 8 .
A f i n q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é p u i s s e c o n s t a t e r l e s d i r e s , M o n s i e u r T h i b a u l t D e C o s t e r d é p o s e s u r t e b u r e a u
d u N o t a i r e s o u s s i g n é :
* l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S A « H E L I & C O » ;
* l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 p r é - v a n t é e .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é v i s u a l i s e l e s d o c u m e n t s d é p o s é s s u r l e b u r e a u e t r e c o n n a î t l ' e x a c t i t u d e d e s p r o p o s
t e n u s .
E n s u i t e d e q u o i , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e ;
A . L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R L E S P O I N T S S U I V A N T S : ( O n o m e t )
B . P O U R D E L I B E R E R V A L A B L E M E N T s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e x i g e n t q u e l ' A s s e m b l é e r é u n i s s e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
C . P O U R A S S I S T E R L ' A S S E M B L E E , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D . I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 3 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l r é s u l t e d u p o i n t « C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l » d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ;
* q u e l e s 3 0 0 a c t i o n s d e c a p i t a l s o n t t o u t e s r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e ;
* q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . I I n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r .
E . P O U R Ê T R E A D M I S E S , l e s p r o p o s i t i o n s i n s c r i t e s à l ' O r d r e d u J o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s ,
F . C H A Q U E A C T I O N d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
G . I N F O R M A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s o i t a v o i r r e ç u g r a t u i t e m e n t , d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t , c o p i e d e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e s t i n é s à ê t r e d i s c u t é s à l ' O r d r e d u J o u r s o i t a v o i r e u , d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t , l a p o s s i b i l i t é d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s d o c u m e n t s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s e s t i m e n t a v o i r e u s u f f i s a m m e n t d e t e m p s p o u r e n p r e n d r e p l e i n e m e n t c o n n a i s s a n c e e t d é c h a r g e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à c e t e f f e t .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s
p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r .
D E L I B E R A T I O N S R E S O L U T I O N S
C ' e s t p o u r q u o i , l ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' O r d r e d u J o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e
s é p a r é , à s a v o i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S A « H E L I A N D C O » r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l a f i n
d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é l o r s d e s a
r é u n i o n d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 e t p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o
2 0 1 4 0 2 0 6 - 0 0 3 6 6 3 1 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S A « H E L I A N D C O » d o i t d o n c d é s o r m a i s s e l i r e c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , L i è g e A i r p o r t , B â t i m e n t 9 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e ! a r é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e d é p l a c é d e l ' a u t r e c ô t é d e l a f r o n t i è r e l i n g u i s t i q u e e n r é g i o n n é e r l a n d o p h o n e - o u
e n r é g i o n a l l e m a n d e d e B e l g i q u e . D a n s c e c a s , l e t r a n s f e r t n ' a p p a r t i e n d r a e n a u c u n c a s à l a c o m p é t e n c e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v r a a p p r o u v e r l e s s t a t u t s t r a d u i t s d a n s l a
l a n g u e p a r l é e d e l a r é g i o n d u t r a n s f e r t e t s e p r o n o n c e r s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N ; C a p i t a l s o c i a l
l . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s 2 r a p p o r t s m e n t i o n n é s d a n s l ' O r d r e d u J o u r , à s a v o i r :
1 . L e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 5 p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é - - à s a v o i r : M o n s i e u r A x e l D u m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é r e p r é s e n t a n t l a S c S P R L « R E W i S E » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e s V e n n e s 1 5 1 , i n s c r i t e à l a B C E ( R P M L i è g e d i v i s i o n L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 2 8 , 1 6 1 . 4 6 3 - r e l a t i v e m e n t à l ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 8 9 9 . 0 3 0 , 0 0 E U R O S d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 . 2 d e l ' O r d r e d u J o u r .
2 . L e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , r e l a t i v e m e n t à l ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 8 9 9 . 0 3 0 , 0 0 E U R O S d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 . 2 d e l ' O r d r e d u J o u r e t n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t , r a p p e l a n t e t c e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s 2 r a p p o r t s p r é - v a n t é s p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s a i n s i q u ' i l e s t é c r i t a u p o i n t « G . I N F O R M A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 . C o n c l u s i o n s
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a ê t r e t e n u e d e v a n t M a î t r e J e a n P i e r r e F O S S E P R E Z , v i s a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à h a u t e u r d e 8 9 9 . 0 3 0 , 0 0 E .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e 4 4 9 . 5 1 5 , 0 0 ¬ , M o n s i e u r M a x i m e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 2 5 a c t i o n s d e l a S A « H E L I A N D C O » .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e 4 4 9 . 5 1 5 , 0 0 ¬ , M o n s i e u r A n t o i n e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 2 5 a c t i o n s d e ! a S A « H E L I A N D C O » .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
* L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
* L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
A l a s u i t e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 . 1 9 9 . 0 3 0 , 0 0 ¬ , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p a s s e r a d e 3 0 0 à 5 5 0 .
L i è g e , l e 1 8 j u i n 2 0 1 5 . S c P R L R E W I S E R e p r é s e n t é e p a r A x e l D U M O N T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é . P r é c è d e l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r A x e l D U M O N T . »
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e s 2 r a p p o r t s p r é - v a n t é s r e s t e r a a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s d e l a S A « H E L I A N D C O » p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é p a r l e s a c t i o n n a i r e s é v e n t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t - e t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e t s e r a e n r e g i s t r é a v e c c e l u i - c i , s a n s p o u r a u t a n t ê t r e s o u m i s à p u b l i c a t i o n . L e s 2 r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e d i v i s i o n L i è g e .
I I . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
A u v u d e s 2 r a p p o r t s p r é - v a n t é s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S A « H E L I A N D C O » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 8 9 9 . 0 3 0 , 0 0 E U R O S p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S à l a s o m m e d e 1 . 1 9 9 . 0 3 0 , 0 0 E U R O S p a r v o i e d ' a p p o r t p a r :
1 ) M o n s i e u r A n t o i n e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T d o m i c i l i é à 1 0 9 8 E p e s s e s ( S u i s s e ) , R o u t e d e l a C o r n i c h e , 4 1 d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e à l ' e n c o n t r e d e l a S A « H E L I A N D C O » , e t c e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 4 4 9 . 5 1 5 , 0 0 E U R O S .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) M o n s i e u r M a x i m e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T d o m i c i l i é à 8 7 0 0 K u s n a c h t ( S u i s s e ) , S o n n e n r a i n , 7 , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e à l ' e n c o n t r e d e l a S A « H E L I A N D C O » , e t c e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 4 4 9 . 5 1 5 , 0 0 E U R O S .
C o m m e p r o p o s é à l ' O r d r e d u J o u r , c e t a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 2 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 3 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 . C e s 2 5 0 a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x 2 a p p o r t e u r s p r é c i t é s e t p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 3 0 1 à 5 5 0 » .
l l l . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A . A L ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , p a r l ' e n t r e m i s e d e l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é , M e s s i e u r s A n t o i n e e t M a x i m e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T , t o u s d e u x c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e ;
* a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S A « H E L I A N D C O » a i n s i q u e d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' O r d r e d u J o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e ;
* r é a l i s e r l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e d i t a u p o i n t I I ;
* f a i r e a p p o r t c h a c u n , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , à l a S A « H E L i A N D C O » , d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e 4 4 9 . 5 1 5 , 0 0 E U R O S q u e c h a c u n p o s s è d e r e s p e c t i v e m e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S A « H E L I A N D C O » ;
* a c c e p t e r c h a c u n , e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u ' i l r é a l i s e , 1 2 5 a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e , e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 3 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s m a i s p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
B . L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e s a p p o r t s r é a l i s é s :
1 ) * i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r A n t o i n e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T 1 2 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 3 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n ; l e s q u e l l e s 1 2 5 a c t i o n s n o u v e l l e s p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 3 0 1 à 4 2 5 » ;
* l e c o m p t e - c o u r a n t o u v e r t d a n s l e s c o m p t e s d e l a S A « H E L I A N D C O » a u n o m d e M o n s i e u r A n t o i n e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T e s t a n n u l é à d u e c o n c u r r e n c e ;
2 ) i 1 e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r M a x i m e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T 1 2 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
3 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n ; l e s q u e l l e s 1 2 5 a c t i o n s n o u v e l l e s
p e r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 4 2 6 à 5 5 0 » ;
* l e c o m p t e - c o u r a n t o u v e r t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a u n o m d e M o n s i e u r M a x i m e C O R N E T d e
W A Y S - R U A R T e s t a n n u l é à d u e c o n c u r r e n c e .
i V . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A . L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t
i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 1 . 1 9 9 . 0 3 0 , 0 0 E U R O S e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 5 0
a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s 5 5 0 a c t i o n s d e c a p i t a l s o n t d é t e n u e s c o m m e s u i t :
* M o n s i e u r T h i b a u l t D e C o s t e r ; 6 2 a c t i o n s ; l e s q u e l l e s a c t i o n s p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 1 à 5 0 » e t «
1 5 1 à 1 6 2 » ;
* M o n s i e u r A n t o i n e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T : 2 4 4 a c t i o n s ; l e s q u e l l e s a c t i o n s p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e
« 5 1 à 1 0 0 » , « 1 6 3 à 1 8 1 » , « 2 0 1 à 2 5 0 » e t « 3 0 1 à 4 2 5 » ;
* M o n s i e u r M a x i m e C O R N E T d e W A Y S - R U A R T ; 2 4 4 a c t i o n s ; l e s q u e l l e s a c t i o n s p o r t e n t l e s n u m é r o s
d ' o r d r e « 1 0 1 à 1 5 0 » , « 1 8 2 à 2 0 0 » , « 2 5 1 à 3 0 0 » e t « 4 2 6 à 5 5 0 » .
B . D e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S A « H E L I A N D C O » e s t d û m e n t
c o m p l é t é e t s i g n é .
V . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s d e l a S A « H E L I A N D C O »
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s d e l a S A « H E L I A N D C O » r e l a t i f s , d ' u n e p a r t ,
a u m o n t a n t e t à l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t , à l ' h i s t o r i q u e ( s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n ) d u
c a p i t a l s o c i a l a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S A « H E L I A N D C O » d o i t d o n c d é s o r m a i s s e l i r e c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E T R E N T E E U R O S
( 1 . 1 9 9 . 0 3 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C I N Q C E N T C I N Q U A N T E ( 5 5 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 5 0 e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / C I N Q C E N T C I N Q U A N T I E M E ( 1 1 5 5 0 è m e ) d e
l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a S A « H E L I A N D C O » d o i t d o n c d é s o r m a i s s e l i r e c o m m e s u i t
« A R T I C L E 6 H i s t o r i q u e d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
] . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à l a s o m m e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S e t
a , a l o r s , é t é d i v i s é e n 1 5 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 5 0 è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l . C e s 1 5 0 a c t i o n s d e c a p i t a l o n t a l o r s t o u t e s e t c h a c u n e é t é :
* i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ;
* l i b é r é e s , a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 3 / 5 è m e d e l e u r v a l e u r a i n s i q u e
d ' a i l l e u r s c e l a r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m i s e e n d a t e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 5 p a r l a S A « I N G B e l g i q u e »
. t ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f . D e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S a a l o r s é t é m i s e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
I I . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 e n l ' é t u d e d e M a î t r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z , N o t a i r e à L i b r a m o n t :
A . a c o n s t a t é e t c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d u s o l d e r e s t a n t d û d e l a v a l e u r d e c h a c u n e d e s 1 5 0 a c t i o n s s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ;
B . a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S à l a s o m m e d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S ;
C . a a c c e p t é
* d e r é a l i s e r l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e a i n s i q u e d ' a i l l e u r s c e l a r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m i s e e n d a t e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 7 p a r l a S A « D E X I A B a n q u e » r e s t é e d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z à L i b r a m o n t . D e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S a a l o r s é t é m i s e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ;
* d e c r é e r , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é , 1 5 0 a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 ,
I I I . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 e n l ' é t u d e d e s N o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t C h e v i g n y a d é c i d é :
A . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 8 9 9 . 0 3 0 , 0 0 E U R O S p o u r p o r t e r c e d e r n i e r d e l a s o m m e d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S à l a s o m m e d e 1 . 1 9 9 . 0 3 0 , 0 0 E U R O S ;
B . d e r é a l i s e r l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
* p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s a i n s i q u e d ' a i l l e u r s c e l a e s t s t i p u l é d a n s l e r a p p o r t r e s t é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d r e s s é l e 1 8 j u i n 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r M o n s i e u r A x e l D u m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é r e p r é s e n t a n t l a S c S P R L « R E W I S E » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , d é s i g n é e e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 5 p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
* p a r l a c r é a t i o n , e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é , d e 2 5 0 a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 3 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s m a i s p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 . »
V o t e s : t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s r e l a t i v e m e n t à l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
E n o u t r e , l e N o t a i r e F o s s é p r e z s o u s s i g n é e s t e x p r e s s é m e n t m a n d a t é p a r l ' A s s e m b l é e p o u r é t a b l i r u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S A « H E L I A N D C O » e t p o u r p r o c é d e r à s o n d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e L i è g e d i v i s i o n L i è g e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t c h a q u e f o i s é t é p r i s e s p a r v o t e s é p a r é e t a d o p t é e s , c h a c u n e , à
l ' u n a n i m i t é .
( O n o m e t )
F R A I S - - D R O I T S D ' E C R I T U R E - C O P I E
( O n o m e t )
P O U R C O P I E C O N F O R M E
D é l i v r é e a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
J e a n P i e r r e F o s s é p r e z
N o t a i r e a s s o c i é
P i è c e s d é p o s é e s a u G r e f f e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a c c o m p a g n é d e s e s a n n e x e s ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ) d é l i v r é e a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t , e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d u d i t p r o c è s - v e r b a l e t t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,