15/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l L g u r d s d p y r j e h i l e 9 1 , 5 9 : e r K Î n z I e i i n d e n A n l a g e n z u m B e I g i s c h t i S t n t s - b i a t e a r v e r t i f i e n t l i c h I n i s t
. .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 2 . 2 4 7 . 6 3 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) H E M A
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m A k t i e n g e S e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h R o d t e r S t r a f 1 e 3 0 A
( v o t s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - K A P 1 T A L E R H Ô H U N G
- S A T U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t a k a l l , d a s a m z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h 1 - t e r m G i d o S C H O R , N o t a s m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h B a r e i n l a g e n u m
s e c h s h u n d e r t s i e b e n u n d a c h t z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 6 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h d h e n , u m d i e s e s v o n
z w e i u n d s e c h z i g t a u s e n d ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o a u f s i e b e n h u n d e r t n e u n u n d v i e r z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 7 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o z u b r i n g e n . I n f o l g e d i e s e r K a p i t e l e r h ô h u n g w e r d e n 2 . 2 0 0 n e u e n A k t i e n g e s c h a f f e n , m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e i l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A k t i e n s o w i e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g a b d e m h e u t i g e n T a g e .
Z E 1 C H N U N G - L 1 B E R I E R U N G
D i e s e K a p i t a l e r h d h u n g e r f o i g t i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s u n d i n f o l g e d e r d u r c h d i e a u l 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a m 3 0 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n D i v i d e n d e n - a u s s c h ü t t u n g .
D i e K a p i t a l e r h d h u n g w u r d e d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t :
1 / H e r r F r a n k K l a u s P R O B S T z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n H d h e v o n d r e i h u n d e r t d r e l u n d v i e r z i g t a u s e n d a c h t h u n d e r t ( 3 4 3 . 8 0 0 , 0 0 ) E u r o , v e r g ü t e t d u r c h 1 . 1 0 0 d e r n e u g e s c h a f f e n e n A k t i e n .
2 / H e r r M a r k u s E L S E N z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n H d h e v o n f ü n f u n d a c h t z i g t a u s e n d - , n e u n h u n d e r t f ü n f z i g ( 8 5 . 9 5 0 , 0 0 ) E u r o , v e r g ü t e t d u r c h 2 7 5 d e r n e u g e s c h a f f e n e n A k t i e n .
3 / H e r r J u l i a n E L S E N z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n H d h e v o n f ü n f u n d a c h t z i g t a u s e n d n e u n h u n d e r t - f ü n f z i g ( 8 5 . 9 5 0 , 0 0 ) E u r o , v e r g ü t e t d u r c h 2 7 5 d e r n e u g e s c h a f f e n e n A k t i e n .
4 / H e r r E r n s t J o h a n n M i c h e l P A U L I S z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n H a i e v o n s e c h s t a u s e n d a c h t H h u n d e r t s e c h s u n d s i e b z i g ( 6 . 8 7 6 , 0 0 ) E u r o , v e r g ü t e t d u r c h 2 2 d e r n e u g e s c h a f f e n e n A k t i e n .
5 1 F r a u E v e l y n e C h r i s t i n e A n n a K a t h a r i n a P A U L I S z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n H ö h e v o n f ü n f u n d f ü n f z i g t a u s e n d a c h t ( 5 5 . 0 0 8 , 0 0 ) E u r o , v e r g ü t e t d u r c h 1 7 6 d e r n e u g e s c h a f f e n e n A k t i e n .
6 / H e r r E r w i n G ü n t h e r L e o n a r d P A U L I S z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n l i d h e v o n f ü n f u n d f ü n f z i g t a u s e n d a c h t ( 5 5 . 0 0 8 , 0 0 ) E u r o , v e r g ü t e t d u r c h 1 7 6 d e r n e u g e s c h a f f e n e n A k t i e n .
7 / F r a u K a t j a M a r g a r e t h a P A U L I S z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n R i f l e v o n f ü n f u n d f ü n f z i g t a u s e n d a c h t ( 5 5 . 0 0 8 , 0 0 ) E u r o , v e r g ü t e t d u r c h 1 7 6 d e r n e u g e s c h a f f e n e n A k t i e n .
D i e S u m m e v o n s e c h s h u n d e r t s i e b e n u n d a c h t z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 6 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e v o r d e r ; a u g e n b l i c k l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t b e i d e r B N P P a r i b a s F o r t i s e i n g e z a h l t , D i e V e r s a m m l u n g s t e l i t t e s t , d a c e d i e K a p i t a l e r h d h u n g v o l i s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e . D e r G e s a m t b e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E i n z a h l u n g e n , n â m l i c h d i e S u m m e v o n s e c h s h u n d e r t s i e b e n u n d a c h t z i g t a u s e n d - s e c h s h u n d e r t ( 6 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
n D a s G e s e l i s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f s i e b e n h u n d e r t n e u n u n d v i e r z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t
( 7 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h 2 . 4 0 0 A k t i e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
I L D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , d e n A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
_ . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e / t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r v u r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n e b t i g t s i e d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
U I l 1 1 I I U 1
1 1 , 1 1
B e 1
S t
v o l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e D e r r e , . 1 . e e l g i s c h e n S t a a t a h l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F ü r a n a l y b s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a i v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , z w e i V o l l m a c h t e n ,
k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r s ° d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n e i c h f i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
e
03/04/2012
ÿþ-
M O D W O R D 1 1 d
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H ' ' n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e h e d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g s c h e n S Y á á t s b l á t t z u - ' . e r ó f f e n t l i c h e n i s t
d & S r - i s ~ ~ f u ? : . ~ r - r i c ~ l P ' ~ ~ r Y V
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 2 . 2 4 7 . 6 3 8
` G e s e l í s c h a f t s n a m e
( v o i r a u s g e s c h r i e b e n ) : H E M A
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I 1 , 1 1
* 1 2 0 6 7 6 8 9 *
B e
S t
v o s
i
2 1 0 3 2 0 1 2
i N
d e r G r e n i e r
a
~
K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S A N K T V 1 T H - R o d t e r S t r a s s e 3 0 A
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - V E R L Â N G E R U N G
D E R V E R W A L T U N G S R A T S M A N D A T E
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t " H E M A " v o m 1 5 . J u n i 2 0 1 1 g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e M a n d a t s d a u e r a l l e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r a b g e l a u f e n i s t .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t e i n s t i m m i g , d a s s d e r V e r w a l t u n g s r a t s i c h a b s o f o r t a u s v i e r M i t g l i e d e r n z u s a m m e n s e t z e n w i r d u n d d a s s d i e f o l g e n d e n P e r s o n e n d e n V e r w a l t u n g s r a t b i l d e n :
1 ) H e r r F r a n k K l a u s P R O B S T , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 9 . N o v e m b e r 1 9 5 6 , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h , H a u p t s t r a s s e 4 5 / 1 / 1
2 ) H e r r J o s e p h R i c h a r d E L S E N , g e b o r e n i n H e p p e n b a c h a m 3 . A u g u s t 1 9 4 6 , w o h n h a f t i n A m e l - H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 2
3 ) H e r r E r n s t J o h a n n P A U L I S , g e b o r e n i n C r o m b a c h a m 1 6 . J u n i 1 9 5 1 , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h , W i e s e n b a c h s t r a s s e 5 8 C
4 ) d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " P r o b s t P g m b H " , m i t S i t z i n S a n k t V i t h , R o d t e r S t r a s s e 3 0 A , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 2 5 . 5 3 0 . 4 8 6 , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n F r a n k K l a u s P r o b s t , v o r g e n a n n t u n t e r 1 )
D i e s e M a n d a t e w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n e r t e i l t u n d e n d e n u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g
D i e h i e r v o r e r n a n n t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r e r k l 5 r e n s i c h g ü l t i g z u v e r s a m m e l n u n d b e s c h l l e s s e n e i n s t i m m i g , H e r r n F r a n k K l a u s P R O B S T , v o r g e n a n n t , z u m d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r u n d V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s z u e r n e n n e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F r a n k P R O B S T , d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 5 . J u n i 2 0 1 1
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n i b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .