HEMA

Divers


Dénomination : HEMA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 432.247.638

Publication

15/04/2014
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Ausfertigung, die nach HinterlLgurdsdpyrjehile91,59:er KÎnzIei in den Anlagen zum BeIgischtiStnts-biatearvertifientlich I n ist

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Unternehmensnr. : 0432.247.638

Gesellschafts name

(voll ausgeschrieben) HEMA

(abgekürzt) :

Rechtsform AktiengeSellschaft

Sitz : 4780 Sankt Vith Rodter Straf1e 30 A

(votstândige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - KAP1TALERHÔHUNG

-SATUNGSÂNDERUNGEN

Aus einem Protakall, das am zwanzigsten Mârz zweitausendvierzehn durch 1-term Gido SCHOR, Notas mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Die Versammlung beschliellt einstimmig, das Kapital der Gesellschaft durch Bareinlagen um

sechshundertsiebenundachtzigtausendsechshundert (687.600,00) Euro zu erhdhen, um dieses von

zweiundsechzigtausend (62.000,00) Euro auf siebenhundertneunundvierzigtausendsechshundert (749.600,00) Euro zu bringen. Infolge dieser Kapitelerhôhung werden 2.200 neuen Aktien geschaffen, mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die bestehenden Aktien sowie mit Gewinnbeteiligung ab dem heutigen Tage.

ZE1CHNUNG - L1BERIERUNG

Diese Kapitalerhdhung erfoigt in Anwendung von Artikel 537 des Einkommenssteuergesetzbuches und infolge der durch die aul3erordentliche Generalversammlung am 30. Dezember 2013 beschlossenen Dividenden-ausschüttung.

Die Kapitalerhdhung wurde durch die Gesellschafter wie folgt gezeich net und liberiert:

1/ Herr Frank Klaus PROBST zeichnet die Kapitalerhdhung bis in Hdhe von dreihundertdrelundvierzigtausendachthundert (343.800,00) Euro, vergütet durch 1.100 der neu geschaffenen Aktien.

2/ Herr Markus ELSEN zeichnet die Kapitalerhdhung bis in Hdhe von fünfundachtzigtausend-, neunhundertfünfzig (85.950,00) Euro, vergütet durch 275 der neu geschaffenen Aktien.

3/ Herr Julian ELSEN zeichnet die Kapitalerhdhung bis in Hdhe von fünfundachtzigtausendneunhundert-fünfzig (85.950,00) Euro, vergütet durch 275 der neu geschaffenen Aktien.

4/ Herr Ernst Johann Michel PAULIS zeichnet die Kapitalerhdhung bis in Haie von sechstausendachtH hundertsechsundsiebzig (6.876,00) Euro, vergütet durch 22 der neu geschaffenen Aktien.

51 Frau Evelyne Christine Anna Katharina PAULIS zeichnet die Kapitalerhdhung bis in Höhe von fünfundfünfzigtausendacht (55.008,00) Euro, vergütet durch 176 der neu geschaffenen Aktien.

6/ Herr Erwin Günther Leonard PAULIS zeichnet die Kapitalerhdhung bis in lidhe von fünfundfünfzigtausendacht (55.008,00) Euro, vergütet durch 176 der neu geschaffenen Aktien.

7/ Frau Katja Margaretha PAULIS zeichnet die Kapitalerhdhung bis in Rifle von fünfundfünfzigtausendacht (55.008,00) Euro, vergütet durch 176 der neu geschaffenen Aktien.

Die Summe von sechshundertsiebenundachtzigtausendsechshundert (687.600,00) Euro wurde vor der ; augenblicklichen Generalversammlung auf den Namen der Gesellschaft bei der BNP Paribas Fortis eingezahlt, Die Versammlung stelit test, dace die Kapitalerhdhung volistândig gezeichnet und liberiert wurde. Der Gesamtbetrag der geleisteten Einzahlungen, nâmlich die Summe von sechshundertsiebenundachtzigtausend-sechshundert (687.600,00) Euro steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung.

n Das Geselischaftskapital wird sich folglich künftig auf siebenhundertneunundvierzigtausendsechshundert

(749.600,00) Euro belaufen, dargestellt durch 2.400 Aktien, ohne Bezeichnung eines Nennwertes.

IL Die Versammlung beschliellt, den Artikel 5 der Statuten anzupassen.

_ ....... _ _ . ...... . . ........

Bitte auf der letzten Se/te des Tells B angeben Auf der vurderseite Name und Eigenschaft des beurkundenden Notes oder der

Personen, die dazu ennebtigt sied, die juristische Person Driften gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

eDerre, .1. eelgischen Staatahlatt vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Für analybschen Auszug:

Gido SCHÜR, Noter

Gleichzeitig hinterlegt beglaubigte Ausfertigung des Generaiversammlungsprotokolls, zwei Vollmachten,

koordinierte Statuten.

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Noters °der der

Personen, die dazu enneichfigt sind, die juristische Person Driften gegenüber zu verfreten

Auf der Rückselte : Name und Unterschrift

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28/08/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 15.06.2014, NGL 26.08.2014 14468-0347-011
02/08/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 15.06.2013, NGL 29.07.2013 13367-0296-010
21/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 15.06.2012, NGL 14.08.2012 12413-0122-010
03/04/2012
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Ausfertigung, die nach H''nterlegung der Urkunde heder Kanzlei

in den Anlagen zum BelgschenSYáátsblátt zu-'.eróffentlichen ist

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Unternehmensnr.: 0432.247.638

` Geselíschaftsname

(voir ausgeschrieben) : HEMA

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

(abgekürzt) :

Rechtsforen : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 SANKT V1TH - Rodter Strasse 30 A

(volstandige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - VERLÂNGERUNG

DER VERWALTUNGSRATSMANDATE

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktiengesellschaft "HEMA" vom 15. Juni 2011 geht folgendes hervor:

Die Versammlung stellt fest, dass die Mandatsdauer aller Verwaltungsratsmitglieder abgelaufen ist.

Die Versammlung beschliesst einstimmig, dass der Verwaltungsrat sich ab sofort aus vier Mitgliedern zusammensetzen wird und dass die folgenden Personen den Verwaltungsrat bilden:

1) Herr Frank Klaus PROBST, geboren in Sankt Vith am 9. November 1956, wohnhaft in Sankt Vith, Hauptstrasse 45/1/1

2) Herr Joseph Richard ELSEN, geboren in Heppenbach am 3. August 1946, wohnhaft in Amel -Heppenbach, Lehmkaul 2

3) Herr Ernst Johann PAULIS, geboren in Crombach am 16. Juni 1951, wohnhaft in Sankt Vith, Wiesenbachstrasse 58 C

4) die Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung "Probst PgmbH", mit Sitz in Sankt Vith, Rodter Strasse 30 A, Unternehmensnummer 0425.530.486, vertreten durch ihren stândigen Vertreter, Herrn Frank Klaus Probst, vorgenannt unter 1)

Diese Mandate werden für eine Dauer von 6 Jahren erteilt und enden unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.

Verwaltu ngs ratssitzung

Die hiervor ernannten Verwaltungsratsmitglieder erkl5ren sich gültig zu versammeln und beschllessen einstimmig, Herrn Frank Klaus PROBST, vorgenannt, zum delegierten Verwalter und Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu ernennen.

Für analytischen Auszug:

Frank PROBST, delegierter Verwalter

Gleichzeitig hinterlegt: Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2011

Bitte auf der letzten Seita des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermâchtigt sind, die juristische Person Driften gegeniberzu verfreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

05/09/2011 : EU057815
06/09/2010 : EU057815
28/08/2009 : EU057815
05/09/2008 : EU057815
29/08/2007 : EU057815
01/09/2006 : EU057815
28/09/2005 : EU057815
15/09/2004 : EU057815
16/08/2004 : EU057815
21/08/2003 : EU057815
01/09/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 15.06.2015, NGL 28.08.2015 15500-0127-011
23/12/2002 : EU057815
24/05/2002 : EU057815
01/01/1997 : EU57815
01/01/1997 : EU57815
01/01/1997 : EU57815
27/01/1996 : EU57815

Coordonnées
HEMA

Adresse
RODTER STRASSE 30A 4780 SAINT-VITH

Code postal : 4780
Localité : SAINT-VITH
Commune : SAINT-VITH
Province : Liège
Région : Région wallonne