ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
u a p o s e a u G r a t t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 8 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 9 6 5 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H E N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R U E D E S M E U N E R I E S 1 0 - 4 6 5 0 H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e :
D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E , N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E N O M I N A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
1 , D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é
- l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . P R O M A G E S T I B E 0 4 6 1 . 3 9 1 . 9 8 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m .
D a t e e f f e t ; 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 .
2 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . I M M O 2 0 2 0 , B E 0 4 5 7 . 0 1 5 . 7 9 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s M e u n e r i e s 1 0 à 4 6 5 0 H E R V E . D a t e e f f e t : 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 ,
3 . N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P E T T A E m i l i o d o m i c i l i é r u e J o s e p h M u l l e r 3 5 à 4 6 0 8 W a r s a g e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é I M M 0 2 0 2 0 S . A . B E 0 4 5 7 . 0 1 5 . 7 9 5 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 5 0 H E R V E r u e d e s M e u n e r i e s 1 0 , d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é , à s a v o i r S A . H E N O V A .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 1 0 6 / 2 0 1 3
G R O U P E H E N O V A S . A .
R e p r é s e n t é e p a r C a s u e l M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r P E T C A E m i l i o
M c n U o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s E g n a t u i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþA u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 9 6 5 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : H E N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S M E U N E R I E S 1 0 - 4 6 5 0 H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E , N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
1 . D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é
- l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . G R O U P E H E N O V A , B E 0 8 9 6 . 4 2 7 . 5 7 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e s M e u n e r i e s 1 0 à 4 6 5 0 H e r v e .
D a t e e f f e t : 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é
- l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . P . R . L . 4 M M A N A G E M E N T , B E 0 8 1 7 . 8 1 4 . 7 2 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C o u r L e m a i r e 1 1 à 4 6 5 1 B A T T I C E , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
D a t e e f f e t : 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d ' A G E d u 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4
3 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a n o m i n a t i o n d e l a S . P . R . L 4 M G R O U P , B E 0 8 1 7 . 8 1 4 . 7 2 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C o u r L e m a i r e 1 1 à 4 6 5 1 B A T T I C E , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
D a t e e f f e t : 0 1 . 0 7 . 2 0 1 5
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d ' A G E d u 1 6 . 0 7 . 2 0 1 5
4 M G R O U P S P R L
R e p r é s e n t é e p a r P E T T A D o m e n i c o
M o t l 2 , 1
< 1 5 1 1 6 1 +
T n i C U i d A L 1 0 E 5 0 p , : - 1 1 " t ~ . ,
d i v i s i o n , d e V e r v i e r s
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t _ O r e f f e , - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e