17/10/2014
ÿþM M 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 0 7 9 . 8 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D U L O G I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 5 1 P l o m b i è r e s ( G e m m e n i c h ) , r u e d e M o r e s n e t , 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R L I C K A E R T à E u p e n , l e 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a p r è s a v o i r e n t e n d u i e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e s g é r a n t s a c c o m p a g n é d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n l ' é l a r g i s s a n t e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , e n g r o s o u e n d é t a i l , t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , a y a n t t r a i t à l ' a c t i v i t é d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r i v é , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d i t e s d e h o l d i n g , d e p o r t e f e u i l l e o u d e p a r t i c i p a t i o n .
A . E l l e a u r a n o t a m m e n t c o m m e a c t i v i t é s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' a p p o r t , l ' é c h a n g e , l a c e s s i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é h a b i l i t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e p o u r c o m p t e p r o p r e , l a g é r a n c e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l a d i v i s i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , e t e n g é n é r a l t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s .
- l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e b e l g e o u é t r a n g è r e a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s d a n s c e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ,
- l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e
B . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u m é t i e r d e l a c o n s t r u c t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i n o t a m m e n t :
- l e s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s t r a d i t i o n n e l s o u p r é f a b r i q u é s , d e
q u e l q u e s t y p e s q u e c e s o i t ,
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , l e s t r a v a u x d ' é g o u t e t d e p o s e d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ,
- l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n s , d e g é n i e c i v i l , p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s e t d e p a l i s s a d e s ,
" - l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e p a r c s e t j a r d i n s , d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t s ,
- l e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n ,
- l e s t r a v a u x d e c a r r e l a g e e t m o s a ï q u e s ,
- l e s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , o i m e n t a g e e t r e j o i n t o y a g e e t d e t o u t a u t r e e n d u i t , t r a v a u x d e n e t t o y a g e e t ;
s a b l a g e d e f a ç a d e ,
- l e s t r a v a u x d e z i n g u e r i e e t p l o m b e r i e , d ' a s p h a l t a g e e t d e b i t u m a g e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e c h a r p e n t e r i e e t m e n u i s e r i e
- l e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e s , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p e i n t u r e e t d e d é c o r a t i o n , r e v ê t e m e n t d e m u r s e t s o l s , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t
a c o u s t i q u e ,
- l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , d e c h a u f f a g e c e n t r a l e t c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s ,
t é l é p h o n i e , s y s t è m e d ' a l a r m e , d o m o t i q u e , c u i s i n e é q u i p é e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e f a ç o n n a g e , p o l i s s a g e e t p o s e d e m a r b r e r i e d e b â t i m e n t , c h e m i n é e s o r n e m e n t a l e s , p a r q u e t s .
e t t o u t a u t r e r e v ê t e m e n t e n b o i s d e s m u r s e t s o l , t r a v a u x d e v i t r e r i e , d e p o s e d e g l a c e s , m i r o i t e r i e e t v i t r a u x ;
- l ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s ,
- l e c o m m e r c e e n g r o s o u a u d é t a i l d e m a t é r i a u x , l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e '
t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t o u d e c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s .
- l ' e n t r e p r i s e d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e o u n o n m é t a l l i q u e d e b â t i m e n t .
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n r e l a t i o n a v e c l e n e t t o y a g e d e c a n a l i s a t i o n s e t r é s e a u x d e c a n a l i s a t i o n s . _ r é p a r a t i o n e t ,
r é n o v a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s e x i s t a n t e s e t d e r é s e a u x d e c a n a l i s a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n é p z s é a u e r e . 7 )
T ' U M M . r . .
d i v i s i o n d e V e r v i e r s
- 8 O C T . U A
L e G r e f f i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t a u l
b e l g e
* 1 4 1 9 0 5 2 3 *
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l a v i d a n g e d e f o s s e s
- l a c o n s t r u c t i o n d e b a s s i n s d e d é c a n t a t i o n e t d ' a u t r e s o u v r a g e s p o u r l ' é p u r a t i o n d e s e a u x u s é e s .
- t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s , d e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u n o n à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s a r é a l i s a t i o n .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t s ' e n t e n d r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u
d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s
e s p è c e s e t p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r s a
r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s
m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e « C O M P A G N I E D U L O G I S »
» e n « H e n r i S C H M E T Z S P R L » à d a t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : " H e n r i S C H M E T Z S P R L " , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t
' d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e "
r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u l e s i n i t i a l e s " S P R L ' ' , d e m ê m e q u e l a m e n t i o n d u n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e , s u i v i p a r l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i p a r l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l . »
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e 4 8 5 1 P l o m b i è r e s
( G e m m e n i c h ) , r u e d e M o r e s n e t , 8 3 à 4 8 5 0 P l o m b i è r e s ( M o r e s n e t ) , B a m b u s c h , 7 6 / B .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t à 4 8 5 0 P l o m b i è r e s ( M o r e s n e t ) , B a m b u s c h , 7 6 / B . » ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N D E M 1 S S I O N D E S G E R A N T S E T N O M I N A T I O N D E N O U V E A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e n p l a c e , M o n s i e u r Y v e s B O U G A R D ( N N
7 3 0 1 0 5 - 0 1 1 - 2 1 ) e t M o n s i e u r E r i c M A G N O ( N N 7 6 0 8 1 4 - 0 4 7 - 2 1 ) . E l l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r
l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s
- M o n s i e u r H e n r i S C H M E T Z , p r é q u a l i f i é ( N N 8 8 0 4 1 6 - 2 3 9 - 9 0 )
- M a d a m e C i n d y L E N A E R T S , p r é q u a l i f i é e ( N N 8 6 0 6 1 6 - 1 3 4 - 7 0
L e m a n d a t d e M a d a m e C i n d y L E N A E R T S s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R 1 J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e m ê m e ;
q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e