22/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i * 1 9 0 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 3 8 8 8 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N R Y e t M E R S C H , C a b i n e t d ' a v o c a t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t u n s , 3 2
O b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 5 f o l i o 5 c a s e 2 a u d r o i t f i x e p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s ( 3 7 6 . 9 4 3 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 2 . 3 4 2 , 3 3 E U R ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 3 9 9 . 2 8 5 , 3 3 E U R ) e t c o r r é l a t i v e m e n t , d e c r é e r t r o i s c e n t t r e n t e ( 3 3 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 2 1 à 3 5 0 ,
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 1 , 1 4 0 , 8 1 E U R ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s q u e l e s c o m p a r a n t s a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p r i x g l o b a l d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s ( 3 7 6 . 9 4 3 E U R ) , c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d e c a p i t a l s o c i a l q u ' i l d é t i e n t , s o i t 1 0 % .
L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s , d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s ( 3 7 6 . 9 4 3 E U R ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 8 6 3 6 3 1 2 8 7 9 7 6 5 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G » .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
I l s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s , T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e " e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 3 9 9 . 2 8 5 , 3 3 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d e c e c a p i t a l e s t d e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 3 9 9 . 2 8 5 , 3 3 E U R ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e n n o m b r e i l l i m i t é . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t e n o u t r e s ' a c c r o î t r e d e s b é n é f i c e s r é s e r v é s e t d e s p l u s - v a l u e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , l e c a s é c h é a n t , d ' y i n c o r p o r e r ,
l i n e p e u t c e p e n d a n t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , q u i n e s o i t r e p r é s e n t a t i v e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . C h a q u e p a r t d o i t e n o u t r e ê t r e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t a u m o i n s . L e m o n t a n t l i b é r é n e p o u r r a j a m a i s ê t r e i n f é r i e u r à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m a t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o l e t B - S u i t e
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t e n s u i t e ê t r e é m i s e s p a r l a s o c i é t é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S a u f s i l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r c e s q u e s t i o n s , l e c o n s e i l d é t e r m i n e l e p r i x d ' é m i s s i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s , l ' é v e n t u e l l e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e t y p e d e p a r t s a i n s i é m i s e s , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s e t l e m o n t a n t m i n i m u m à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e c o n s e i l n ' e s t e n a u c u n c a s h a b i l i t é à m o d i f i e r l e s d r o i t s d e v o t e s a t t a c h é s a u x p a r t s é m i s e s o u à é m e t t r e . L ' a s s e m b l é e s e u l e y e s t h a b i l i t é e p a r l a v o i e d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e ' e t d e m a j e r i t é r e q u i s e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s s o m m e s d e s t i n é e s à l a l i b é r a t i o n m i n i m a l e d e l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t d é p o s é e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e p l u s i e u r s t y p e s d e p a r t s c o e x i s t e n t o u s i l e c o n s e i l p r o p o s e l a c o n v e r s i o n d e c e r t a i n e s p a r t s e n p a r t s d ' u n a u t r e t y p e , l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s s ' a p p l i q u e n t .
L e c o n s e i l a r r ê t e é g a l e m e n t , l e c a s é c h é a n t , l e s t e r m e s d e l ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s . L e s a s s o c i é s q u i d é f a i l l e n t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d a n s l e s d é l a i s p r é v u s s o n t c o m p t a b l e s à l a s o c i é t é , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d ' u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é . C e t t e d i s p o s i t i o n n e p r é j u d i c i e p a s a u d r o i t d e l a s o c i é t é d e d e m a n d e r p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t l e s o l d e r e s t a n t d û , o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , n i à c e l u i d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
A u c u n e s o u s c r i p t i o n n ' e s t v a l a b l e t a n t q u e s o n a u t e u r n ' a p a s a c q u i t t é ! e d r o i t d ' e n t r é e e t / o u l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s m o n t a n t s a c q u i t t é s à c e t i t r e s o n t r e s p e c t i v e m e n t r e p r é s e n t é s à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d u p a s s i f i n t i t u l é s e l o n l a n a t u r e d u m o n t a n t « P r i m e d ' é m i s s i o n » o u « D r o i t d ' e n t r é e » .
S a u f e x c e p t i o n à p r é v o i r d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n d ' u n n o u v e a u t y p e d e p a r t s s o c i a l e s , c e s s o m m e s n e s o n t p a s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e r e s t i t u é e s , à m o i n s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t s u i v a n t ! e s r è g l e s p r é v u e s p o u r l a c r é a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d ' u n t y p e d e p a r t s s o c i a l e s . C e s a f f e c t a t i o n s à c e s c o m p t e s i n d i s p o n i b l e s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é e s s a n s u n e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t s u i v a n t l e s m ê m e s r è g l e s . E l l e s c o n s t i t u e n t l a g a r a n t i e d e s t i e r s a u m ê m e t i t r e q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , é l i s a n t d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - - u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e