30/06/2014
ÿþV o l e t B
d i v i s i o n d e V e r v i e r r W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e ' a u G r i f e d u
" r "
* 1 4 1 2 6 1 2 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 5 9 6 4 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R I T A G E 1 4 6 6
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e C h a r n e u x , 3 2 - 4 6 5 0 H E R V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; R é é l e c t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a r r i v é s à l e u r t e r m e e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e C A B A Y , D i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e s , r u e C e n t r a l e , 1 1 - 6 2 3 0 C O U R C E L L E S
S . A . , r u e d e C h a r n e u x , 3 2 - . 4 6 5 0 H E R V E , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r c C A B A Y , r u e H a c 4 - 4 6 5 0 H E R V E
. . M I L C O B E L S C , F a b r i e k s t r a a t 1 4 1 - 9 1 2 0 B E V E R E N - W A E S , r e p r é s e n t é e p a r E S T E S T E S T B . V . B . A , V e l d s t r a a t 1 4 - 9 9 9 0 M A L D E G E M , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E d d y d e M Û E L E N A E R E , V e l d s t r a a t 1 4 - 9 9 9 0 M A L D E G E M .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 a a c t é l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r d e M C J E L E N A E R E e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M I L C O B E L c v b a , A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s , à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L e p o u v o i r d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e s t é g a l e m e n t a r r i v é à s o n t e r m e e t l a s o c i é t é M O O R E S T E P H E N S - R S P , r u e d e s V e n n e s 1 5 1 - 4 0 2 0 L I E G E , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A x e l D U M O N T , e s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s c e j o u r e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e d é s i g n e r J . M . C . S . A . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c C A B A Y , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
J . M . C . S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r c C A B A Y A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 16.07.2013 13315-0548-038
06/11/2012
ÿþM O U w o a o 1 1 . 1
( E î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 6 4 . 5 1 3 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : H E R I T A G E 1 4 6 6
J t i l I I I ~ ~ I ~ I R I I f n i l
* i a i a a s 3 i *
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C h a r n e u x 3 2 - 4 6 5 0 H E R V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p e r s o n n e m o r a l e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t B 0 1 0 . ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , R P M L i è g e , N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 .
L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 8 7 7 O l n e , A u x Q u a t r e B o n n i e r s 5 , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , d é c é d é e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 2 , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e H E R I T A G E 1 6 4 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c e à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 2 .
P o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d e m o i s e l l e B e r n a d e t t e B a r é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c .
P o L e e w - c . . % - t e T e P r n t v 2 . 3 ) 7 4 2 r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
B e r n a d e t t e B a r é ,
M a n d a t a i r e a d h o c .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t R A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o i n . ¬ - r s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s b e l s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 12.07.2012 12290-0156-037
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 04.07.2011 11259-0033-038
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 11.06.2010 10177-0402-042
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 02.07.2009 09377-0085-039
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 26.05.2008 08164-0139-042
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.05.2007, DPT 16.07.2007 07423-0035-034
07/07/2006 : VV052283
06/06/2005 : VV052283
25/06/2004 : VV052283
04/07/2003 : VV052283
06/11/2002 : VV052283
30/09/2002 : VV052283
23/01/2001 : VV052283
08/01/1999 : VV052283
11/02/1998 : VV52283
01/01/1988 : VV52283
01/01/1988 : VV52283
17/04/1986 : VV52283
25/07/1985 : VV52283