09/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 r d l à ! A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e ï
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g ' " e n H , S t t 1 n t e 2 l e a n t " s ' b ~ ~ l a ~ 7 í . ~ n t j f t é t l i c h e n i s t
$ . t h t s E U P E N
2 8 - 0 6 - 2 0 1 3
i N V
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 7 4 5 5 3 0 0 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : H E R M A N N E r n s t & S o h n
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f f
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , A a c h e n e r S t a l l e 5 9 a
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) K a p i t a l r e d u z i e r u n g - 2 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
S t . V i t h v o m s i e b z e h n t e n J u n i z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , e i n r e g i s t r i e r t z w e i B l a t t u n d o h n e Z u s a t z i n S t . V i t h a m v i e r u n d z w a n z i g s t e n J u n i z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , B a n d 2 0 7 , B l a t t 6 8 , F a c h 8 . E r h o b e n f ü n f u n d z w a n z i g E u r o . D e r E i n n e h m e r , i . A . H A C K L .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u R e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t H E R M A N N E r n s t & S o h n " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , A a c h e n e r S t r . 5 9 a , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o i g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m ' z w e i h u n d e r t f ü n f u n d d r e i l i g t a u s e n d E U R O z u r e d u z i e r e n , u m e s v o n d r e i h u n d e r t t a u s e n d E U R O a u f f ü n f u n d s e c h z i g t a u s e n d E U R O z u b r i n g e n , o h n e A n n u l l i e r u n g v o n A k t i e n , m i t t e l s R ü c k z a h l u n g a n l e d e A k t i e n ; v o n z w e i t a u s e n d d r e i h u n d e r t f ü n f z i g E U R O .
G e m ü s s A r t i k e l 6 1 2 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n k a n n d i e R ü c k z a h l u n g n u r z w e i M o n a t e n a c h V e r S f f e n t l i c h u n g l m b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e r f o l g e n u n d d i e s u n t e r B e a c h t u n g d e r g e s e t z l i c h e n . B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n u n d i n s b e s o n d e r e v o n A r t i k e l 6 1 3 . D i e R ü c k z a h l u n g e r f o l g t m i t t e l s E n t n a h m e v o n K a p i t a l .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n w i e f o i g t a n z u p a s s e n :
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a u f f ü n f u n d s e c h z i g t a u s e n d E u r o f e s t g e l e g t , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t , A k t i e n , o h n e N o m i n a l w e r t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 6 d e r S a t z u n g e n w i e f o i g t a n z u p a s s e n :
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l d r e i h u n d e r t t a u s e n d E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t A k t i e n o h n e N o m i n a i w e r t .
D u r c h G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 . J u n i 2 0 1 3 w u r d e d a s K a p i t a l u m z w e i h u n d e r t f ü n f u n d d r e i R i g t a u s e n d E u r o r e d u z i e r t , o h n e A n n u l l i e r u n g v o n A k t i e n . "
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m u n t e r z e i c h n e t e n N o t e r A u f t r a g u n d V o l l m a c h t K i r d i e V e r á f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 I ~ V I I I
8 8 *
I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
0 ; '
Q e m B e l g i s c h e n S t a a t s h l a i t v o r b e h a i t e n
ï ~ F u r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t . A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t