31/01/2013
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
J r ' A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a b t u ~ v e r i f e n t l i c h e n i s t
C I l n t n e r [ ; e y r c e ' d e r K S . .
D e m
B e l g i s c h
S t a a t s b l i
v o r b e h a l t
I I i
* 1 3 0 8 O 6 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 5 3 7 9 6 3 1
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l [ a u s g e s c h r i e b e n ) : H E R M A N N R a i n e r
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , M a l m e d y e r S t r , N r . 1 8 7 ( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g
A n a l y t i s c h e r A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 . J a n u - a r 2 0 1 3 ,
E s w u r d e f o l g e n d e s b e s c h i o s s e n :
E r s t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e r n a n n t e H e r r n S t e v e n H E R M A N N , g e b o r e n i n E u p e n a m 1 6 , J u n i 1 9 9 2 ( N N ; 9 2 0 6 1 6 2 3 7 - 9 3 ) , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S t . V i t h , T e i c h g a s s e 1 , z u m w e i t e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e i l s c h a f t f ü r e i n ; u n b e s t i m m t e D a u e r . E r i s t b i s z u m B e r a g v o n z w e i t a u s e n d f i í n f h u n d e r t E u r o a l l e i n e z e i c h n u n g s b e f u g t . A b d i e s e m B e t r a g i s t d i e U n t e r s c h r i f t d e s z w e i t e n G e s c h â f t s f ü h r e r s n o t w e n d i g , S e i n M a n d a t w i r d e n t e n t . E r : e r k l â r t e , d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g A u f t r a g u n d V a l l m a c h t f ü r d i e V e r ü f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
f ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
R a i n e r H e r m a n n , G e s c h â f t s f ü h r e r
g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : P r o t o k o l l d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m l c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n û b e r z u s n e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
20/02/2012
ÿþf i t
M o d 2 . 7
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a - : u - " - n i s t
t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u i
* 1 2 0 4 1 0 5 7 *
D e r
B e l g i s
S t a a t s
v o r b e h
1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 5 3 7 9 6 3 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : H E R M A N N R a i n r e
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f i t m i t b e s c h r r n k t e r H a f t u n g S i t a : 4 7 8 0 S t . V i t h , H ü n n i n g e n N r . 2 0
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A n p a s s u n g d e r A d r e s s e
P r o t o k o l l d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 2 . J a n u a r 2 0 1 2 .
D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r , H e r r R a i n e r G e r h a r d P e t e r H E R M A N N , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 3 0 . N o v e m b e r 1 9 5 7
( N N 5 7 1 1 3 0 - 2 3 5 - 4 2 1 w o h n h a f t i n H i i n n i n g e n N r . 2 0 , G e m e i n d e S t . V i t h , I n h a b e r a l l e r A n t e i l e u n d e i n z i g e r
' G e s c h â f t s f i i h r e r
s t e l l t f e s t , d a s s a u f g r u n d d e r F e s t l e g u n g s e i t e n s d e r S t a d t S t . V i t h n e u e r A d r e s s e n d i e j e t z i g e A d r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e f o l g e n d e i s t :
; 4 7 8 0 S t . V i t h , M a l n l e d y e r S t r a s s e N r . 1 8 7
H E R M A N N R a i n e r
G e s c h â f t s f i i h r e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m à c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n G b e r z u v e r t r e t e n
, o u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d E J n t e r s c h r i f t .
21/10/2011
ÿþ M a d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i ï f f e n t l i c h e n i s t
H l n t e r l e g t b e i d e r K a n z l a i d e s H a n d e ! s g a r i c h t s * E U P E N
é 0 - 1 0 - 2 0 1 1
K a n 7 l e i .
i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 0 1 3 4 *
B E
S t v o
d e r G r e f f i e r -
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 5 3 7 9 6 3 1
G e s e l i s c h a f t s r t a r n e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : H E R M A N N R a i n e r
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , H ü n n i n g e n N r . 2 0
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s - 2 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m 2 7 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 , e i n r e g i s t r i e r t z w e i B l a t t u n d o h n e Z u s a t z i n S t . V i t h a m 0 4 . O k t o b e r 2 0 1 1 , B a n d 1 9 8 , B l a t t 8 3 , F a c i t 1 3 , E r h o b e n f ü n f u n d z w a n z i g E u r o . D e r E i n n e h m e r , A n d r e s E .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g H E R M A N N R a i n e r " , m i t d e m G e s e l i s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , H ü n n i n g e n N r . 2 0 a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e s c h l u s s d e r G e s c h a f t s f û h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t . D i e s e m w u r d e e i n e n f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 1 b e i g e f ü g t .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t z u e r w e i t e r n :
- U n t e m e h m e n f ü r M a u r e r u n d B e t o n i e r a r b e i t e n
- U n t e m e h m e n f u r A u s b a g g e r n
- U n t e r n e h m e n f a r d i e E r r i c h t u n g v o n n i c h t m e t a l l e n e n , a b b a u b a r e n P a v i l l o n s u n d B a r a c k e n
- U n t e r n e h m e n f i i r d a s l e b e n v o n P a r k e t t b d d e n u n d f a l s c h e n D e c k e n a u s H o l z , A n b r i n g e n v o n T r e n n w g n d e n
- U n t e r n e h m e n f i k d a s A n b r i n g e n v o n E i s e n w e r k , M e t a l l r o l l l 8 d e n o d e r - l a d e n u n d f u r M e t a l l s c h r e i n e r e i u n d
P V C
- U n t e r n e h m e n f u r B e k l e i d e n v o n G e s i m s e n i n P V C , G i e b e l n u n d F a s s a d e n i n P V C
- U n t e r n e h m e n f i k d i e I n s t a l l a t i o n v o n L ü f t u n g s a n l a g e n , v o n W a r m l u f t h e i z u n g e n K l i m a a n l a g e n u n d
i n d u s t r i e l l e n R o h r l e i t u n g e n
- H e r s t e l l u n g v o n B r ü c k e n u n d T r a g w e r k
- M o n t a g e v o n M e t a l l k o n s t r u k t i o n e n , B r ü c k e n u n d T r a g w e r k
- M o n t a g e v o n A u f z ü g e n u n d L a s t e n h e b e r n
- H e r s t e l l u n g u n d U n t e r n e h m e n f i i r d a s A n b r i n g e n v o n Z i e r s c h o m s t e i n e n
- U n t e r n e h m e n f ü r d a s A n b r i n g e n v o n K l i n k e r n
- H e r s t e l l u n g v o n A r t i k e l n a u s S c h m i e d e e i s e n
- K u r s e z u r a l l g e m e i n e n b e r u f l i c h e n o d e r t e c h n i s c h e n A u s b i l d u n g ( T i p f e r a r b e i t e n , P u p p e n . . . )
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n u b e r z u v e r m e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
- I m p o r t - u n d E x p o r t , G r o B - u n d E i n z e l h a n d e I v o n D r o g e r i e a r t i k e l n , H o l z g e g e n s t k n d e n , K o r b w a r e n , v o n Z i e r g l a s u n d - k e r a m i k , D i n a n d e r i e n , K u n s t s c h m i e d e a r b e i t e n , v o n E i s e n w a r e n , K ü c h e n g e r ü t e n u n d H a u s h a l t s a r t i k e l n , v o n E l e k t r o a p p a r a t e n ( t i n t e r A u s s c h l u s s v o n B e l e u c h t u n g s k ü r p e r n u n d L a m p e n s o w i e d e s r a d i o e l e k t r i s c h e n M a t e r i a l s ) , v o n B l u m e n u n d Z i e r p f l a n z e n , v o n S c h ô n h e i t s p r o d u k t e n u n d T o i l e t t e n a r t i k e l n , v o n T a n d - u n d F a n t a s i e a r t i k e l ( P u p p e n u s w . ) , v o n L e d e r w a r e n u n d S a t t l e r a r b e i t e n , v o n G e m ü l d e n u n d S t i c k e n , v o n A n t i q u i t â t e n , v o n O r d e n , v o n A n d e n k e n , v o n S o u v e n i r s , v o n P a p i e r w a r e n u n d B ü r o b e d a r f , v o n B ü c h e r n , v o n S p o r t a r t i k e l n , v o n S p i e l w a r e n , v o n K i n d e r a r t i k e l n , v o n B m u p a t e r i a l i e n , v o n G e b r a u c h t k l e i d u n g v o n G e l e g e n h e i t s w a r e n .
- U n t e r n e h m e n f u r d a s l e g e n v o n F e i n s c h i c h t
- U n t e r n e h m e n f u r d a s L e g e n v o n P f l a s t e r n
- U n t e r n e h m e n f i k d a s R e i n i g e n u n d d a s D e s i n f i z i e r e n v o n H ü u s e r n u n d R ü u m l i c h k e i t e n , M ü b e l n , A u s s t a t t u n g s g e g e n s t ü n d e n u n d a l l e r h a n d G e g e n s t ü n d e n
- U n t e r n e h m e n f w - K a m i n r e i n i g u n g
U n t e r n e h m e n f u r d e n B a u n i c h t m e t a l l i s c h e r K u n s t b a u t e n , m i t A u s n a h m e d e r S e e - u n d F l u s s a r b e i t e n
- V e r m i e t u n g v o n Z e l t e n u n d G o - K a r t s
- E i n z e l h a n d e l v o n G e t r ü n k e n
- i m b i s s s t u b e , F r i t u r e
- V e r m i e t u n g v o n W o h n w a g e n , A n h â n g e r n , M o t o r f a h r z e u g e n , L a s t k r a f t w a g e n a u c h ü b e r 7 , 5 t o , a u s z w e i t e r H a n d , M o p e d s , M o t o r r d d e r , o h n e C h a u f f e u r
U n t e r n e h m e n f u r A b s c h l e p p d i e n s t ( o h n e G a r a g i s t e n r e p a r a t u r )
- E i n z e l h a n d e l v o n W e r k z e u g e n , k l e i n e n u n d i n d u s t r i e l l e n M a s c h i n e n , B a u b e d a r f
- E i n z e l h a n d e I v o n g e b r a u c h t e n G e g e n s t ü n d e n
- E i n z e l h a n d e l v o n L u f t s c h l ü u c h e n f u r M o t o r f a h r z e u g e u n d F a h r r â d e r
- U n t e r n e h m e n f u r d a s A n b r i n g e n v o n G e r ü s t e n , f u r E i n f u g a r b e i t e n u n d F a s s a d e n i s o l i e r u n g - U n t e r n e h m e n f u r d a s B a u e n , d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g u n d d a s U n t e r h a l t e n v o n S t r a s s e n - U n t e r n e h m e n s f u r A b l u s s a r b e i t e n
- U n t e r n e h m e n f u r W a s s e r - u n d G a s z u t e i l u n g
- U n t e r n e h m e n f u r d a s A n l e g e n v o n S p i e l p l ü t z e n , S p o r t p i t z e n , P a r k s u n d G ü r t e n
- U n t e r n e h m e n f i i r B o h r a r b e i t e n , S o n d i e r u n g s a r b e i t e n u n d B r u n n e n b a u
- U n t e r n e h m e n f u r d a s A n b r i n g e n v o n U m z ü u n u n g e n
- U n t e r n e h m e n f u r d i e T r o c k e n l e g u n g v o n G e b a u d e n
- a u t o n o m e W e r k s t a t t f u r a l l g e m e i n e M e c h a n i k
- U n t e r n e h m e n f u r M e t a l l b a u
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 3 d e r S a t z u n g e n d e m e n t s p r e c h e n d a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h ü f t s f i i h r u n g , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
D e 4 a r B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a f t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m s c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u e d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t