HERMES CAPITAL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. HERMES CAPITAL
Dénomination : HERMES CAPITAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.837.491

Publication

27/07/2015
ÿþMod 2.0

. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Greffe Division LIEGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : HERMES CAPITAL

Forme juridique : société privée à reponsabilité limitée

Siège : rue Josph Deflandre 160/001 à 4053 Embourg

Obiet d " l'acte : constitution

En vertu d'un acte reçu le 9 juillet 2015 par Maître Martine MANIQUET, notaire associé de la société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée et Martine Maniquet, Notaires associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à Wanze, ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée Hermes Capital

1°) Monsieur MELOTTE Pierre Florent Hubert Marie Luc, né à Liège, le dix-huit octobre mil neuf cent cinquante-quatre époux de Madame PAULET Monique domicilié à Vinalmont rue Mottard Lalo] 3.

2°) La société à responsabilité limitée PHOENIX CAPITAL ayant son siège social rue Glesener 20 à 1630 Luxembourg.

Le plan financier a été déposé au dossier.

Le siège social est établi à Embourg, rue Joseph Deflandre, 160/01.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci ;

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers

1° L'achat, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines et, de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou le compte d'un tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général et effectuer éventuellement aux biens immobiliers des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la, construction de routes et égouts, souscrire des engagements en tant que conseiller en constructions (études de génie civil et de divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles. Elle peut exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tout parking, station services et d'entretien.

2° La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier ; a) de tous biens immobiliers accessoires aux biens Immobiliers visés au numéro un ; b) de parcomètres, ainsi que tous autres appareils destinés à contrôler, empêcher ou limiter le stationnement de véhicules, tant sur la voie publique que dans les propriétés privées ; c) de tous véhicules et machines à moteur, de tous accessoires de pièces de rechanges, d'essence, d'huile, de pneumatiques et de tous articles généralement quelconques de garage.

3° L'achat et la vente d'oeuvres d'art et objets de collection.

4° La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

La société peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, toutes

opérations de franchisage, se rapportant directement ou indirectement à son objet, et pouvant contribuer à la réalisation de son objet social.

Elle pourra exploiter tout brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles,

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra fusionner ou se scinder.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par

633 - g3-1) - LI R4

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter ['écoulement de ses produits et services.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Le capital social est fixé à dix  huit mille six cents euros (18.600 E), représenté par cent (100) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de six mille deux cents euros.

Les, cent (100) parts ont été souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186) chacune, comme suit:

- Par Monsieur Pierre MELOTTE, à concurrence de cent quatre-vingt-six (186) euros, soit une part.

- Par la SPRL Phoenix Capital , à concurrence de dix-huit mille quatre cent quatorze euros, soit nonante-

neuf parts.

Les parts souscrites en numéraire ont été libérées par un versement en espèces effectué de la manière

suivante ;

- Par Monsieur Pierre MELOTTE, à concurrence de soixante-deux euros (62 ¬ ).

- Parla SPRL Phoenix Capital, à concurrence de six mille cent trente-huit euros (6.138 ¬ ).

De ce fait se trouve présentement à la disposition de la société la somme totale de six mille deux cents

euros (6.200 ¬ ).

Cette somme a été déposée sur un compte numéro BE09 0017 5632 6557 ouvert au nom de la société en

formation auprès de BNP Paribas Fortis.

Une attestation de l'organisme dépositaire est restée annexée à l'acte.

GÉRANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des

affaires sociales,

Si une personne morale est nommée gérant, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou

travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exéèution de cette mission au nom et pour le compte de la

personne morale.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle

précédée des mots "pour HERMES CAPITAL, société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant",

les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation

et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de signature sociale aurait causé un préjudice à la

société.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son rempla-'cement: elle fixe la durée

des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour

quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire

concurrence à la présente société.

.POUVOIRS DE LA GÉRANCE

Conformément à la loi, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non.

.RÉMUNE RATIONS.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la

condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations

et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.

Ces rémunérations octroyées par l'assemblée générale seront portées aux frais généraux, indépendamment

de tous frais éventuels de représentation, voyage ou déplacement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

M1 Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge



Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le dernier vendredi de mai de à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige, Elle doit l'être sur la demande d'associés représen-'tant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégra-'lité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les .convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recom-mandée à la poste adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants.

Pour être admis à l'assemblée, tout associé doit, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit !a gérance de son intention de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou non. Tout associé peut émettre son vote par correspondance.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

.EXE=RCICE SOCIAL,

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inven-'taire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES,

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de la loi.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

.DISSOLUTION-LIQUIDATION.

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

La décision de l'assemblée générale devra être homologuée par le Tribunal de commerce conformément au prescrit du code des sociétés.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

Les associés ont pris les décisions suivantes:

1°) Le premier exercice social se termine le trente et un décembre deux mille seize

2) La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille dix-sept .

3) L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

4) L'assemblée appelle aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur

François Melottedomicilié à Mesmer, Route d'Arlon 95 , ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit sauf

décision contraire de l'assemblée générale.

Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.

11 est nommé jusqu'à révocation.

5) Le gérant prénommé, savoir Monsieur François MELOTTE, reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en découlent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai deux mille quinze , par Monsieur François MELOTTE, au nom de la société en formation.





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Martine MANIQUET Notaire Associé à Ware



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
HERMES CAPITAL

Adresse
RUE JOSEPH DEFLANDRE 160/001 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne