24/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 7 9 0 . 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R V E S O C I E T E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e C h a r n e u x , 3 2 à 4 6 5 0 H E R V E
O b ' e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S P R L " V A N D E R H E Y D E N E T F I L S " P A R L A S A " H E R V E S O C I E T E "
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e s i x m a i d e u x m i l o n z e p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à H e r v e l e d i x m a i 2 0 1 1 R ô l e ( s ) : t r o i s R e n v o i ( s ) : - V o l : 7 2 F o l i o : 1 4 C a s e : 9 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) P r L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , L ' E X P E R T F I S C A L F R A N C I S R O B E R T » , i l a p p e r t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E R V E S O C I E T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r v e , r u e d e C h a m e u x , 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 1 9 . 7 9 0 . 1 6 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e B é n é d i c t e D U M O N T , N o t a i r e a y a n t r é s i d é à A u b e l , e n d a t e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 7 4 8 - 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V é r o n i q u e S M E T S , à H e r v e , l e t r e i z e a o û t d e u x m i l h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s n u m é r o 0 8 1 4 5 9 3 3 .
E n p r é s e n c e d e :
- M o n s i e u r C A B A Y J a c q u e s J u l i e n J e a n E v r a r d ( N N : 3 6 . 0 6 . 2 2 2 6 3 - 6 9 ) , n é à C h a r n e u x , l e v i n g t - d e u x j u i n m i l n e u f c e n t t r e n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e J u l i e t t e M a r t h e G h i s l a i n e S M E T S , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à H e r v e , H a c , 2 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r t e l q u ' i l l e d é c l a r e .
P r o p r i é t a i r e d e d i x ( 1 0 ) a c t i o n s
- M o n s i e u r C A B A Y J e a n M a r i e L é o n J o s e p h , d i t J e a n - M a r i e C A B A Y ( N N : 4 9 . 0 9 . 0 7 2 0 5 - 9 5 ) , n é à C h a r n e u x , l e s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e J e a n n i n e J o s é p h i n e P i e r r e G h i s l a i n e W E B E R , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à P o n t - à - C e l l e s , r u e C e n t r a l e , 1 1 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r t e l q u ' i l l e d é c l a r e . P r o p r i é t a i r e d e d i x ( 1 0 ) a c t i o n s
- L a s o c i é t é a n o n y m e " H E R I T A G E 1 4 6 6 " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r v e , r u e d e C h a m e u x , 3 2 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n , e n l a n g u e f r a n ç a i s e , d e " E n t r e p r i s e s e t G e s t i o n S . A . " , e t e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e , d e " B e d r i j v e n e n B e h e e r N . V . " , s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - M a r c C O L L E T T E , N o t a i r e a y a n t r é s i d é à H e r v e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 5 0 2 - 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 7 5 9 6 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o B C E 0 4 2 5 . 9 6 4 . 5 1 3 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 5 . 9 6 4 . 5 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y
R é f .
M o r b E
* 1 1 0 7 7 7 9 8 *
@ e i 3 , d & 1 4 1 @ r @ l l e
T R 1 B B n k - B ¬ é @ N l M ¬ l e . ¬ @ ¬ v E R u j g g s
1 2 M A I 2 0 1 1
G r e U @ g r e e f t e " t a " , .
/
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r C A B A Y J e a n - M a r c J a c q u e s G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e F r a n c e Y e t t y L é o n e C H A R L I E R , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à H e r v e , H a c , 4 , e t M o n s i e u r J e a n - M a r i e C A B A Y , p r é c i t é , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C A B A Y J a c q u e s , c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s , d o n t l e s m a n d a t s o n t é t é r e n o u v e l é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 3 2 1 9 2 .
P r o p r i é t a i r e d e d i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 0 . 1 8 0 ) a c t i o n s
R e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S A « H E R V E S O C I E T E » , s o i t d i x m i l l e d e u x c e n t s ( 1 0 . 2 0 0 ) a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - P r o j e t d e f u s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E R V E S O C I E T E » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N D E R H E Y D E N e t F i l s » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i t e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l o n z e u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s q u a t o r z e e t d i x - h u i t m a r s s u i v a n t , s o u s l e s n u m é r o s r e s p e c t i f s 1 1 0 3 9 6 1 1 e t 1 1 0 4 2 5 2 8 .
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n . D e m ê m e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e l ' a i n f o r m é d ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i n t e r v e n u e d a n s l e p a t r i m o i n e d e c e t t e d e r n i è r e d e p u i s l a m ê m e é p o q u e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n F u s i o n C o m p t a b i l i s a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e [ a s o c i é t é a b s o r b é e
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , s o u s l a c o n d i t i o n d u p r o n o n c é p a r t a S P R L « V A N D E R H E Y D E N e t F i l s » d e s a d i s s o l u t i o n e t d u t r a n s f e r t d e s o n p a t r i m o i n e à s o n a s s o c i é u n i q u e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e S A d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N D E R H E Y D E N e t F i l s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r v e r u e d e C h a r n e u x , 3 2 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , à l a p r é s e n t e s o c i é t é d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i o n t é t é r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
L e p a t r i m o i n e d e l a S P R L « V A N D E R H E Y D E N e t F i l s » , s o c i é t é a b s o r b é e , n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 4 d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n / d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
l a S P R L « V A N D E R H E Y D E N e t F i l s » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
1 , 5
V o l e t B - S u i t e
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a d i t e S P R L « V A N D E R H E Y D E N e t F i l s » e s t t r a n s f é r é à l a S A « H E R V E S O C I E T E » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a n n u l a t i o n d e s d e u x m i l l e h u i t c e n t s ( 2 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « V A N D E R H E Y D E N e t F i l s » f i g u r a n t a u b i l a n d e l a S A « H E R V E S O C I E T E » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e