16/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n { o f
0 5 S E P , . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1
v r b e h r a a i B e l S t a a
1 1
* 1 3 1 4 0 9 7 x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 4 0 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t G e h u c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H e t G e h u c h t , b l i j k t o n d e r m e e r :
1 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g v a n g e l d s p e c i ë n t e g e n d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l , z o n d e r v e r h o g i n g v o o r u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g a f b e t a a l d .
2 ) I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e e n V a n B r e e d a m t e Z o l d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 3 1 1 , 1 1 1 3 1 1 1 j ! I I
R E C H T 8 A N K M K O R H A N Q E L
2 ' 9 4 8 8 ? Ç l 3
H A S S E L T
r i - i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 4 0 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T G E H U C H T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' : B e g o n i a l a a n 3 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . K e n n i s n a m e v a n o n t s l a g v a n B E H O L D B V B A e n v a n d e h e r e n D i d i e r B O E L E N e n W e r n e r C L A E S a l s
b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e n o e m i n g v a n o n d e r s t a a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- V U L P I A R E A L E S T A T E C V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V A N M O E R Z E K E ;
- V U L P I A N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V A N M O E R Z E K E ;
- d e h e e r L u c V A N M O E R Z E K E .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e v e n v a n B E H O L D B V B A , v a n d e h e e r W e r n e r C L A E S e n v a n d e h e e r D i d i e r B O E L E N , k r a c h t e n s d e w e l k e z i j h u n o n t s l a g m e e d e l e n a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n z o d r a i n h u n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e V e r g a d e r i n g d a n o o k o m :
- V U L P I A R E A L E S T A T E C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 , d i e m i d d e l s o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g e n o t u l e n h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t ,
- V U L P I A N V , m e t z e t e l t e 2 5 9 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 , d i e m i d d e l s o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g e n o t u l e n h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t ;
- d e h e e r L u c V A N M O E R Z E K E , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 9 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 e n g e b o r e n t e H a m m e o p 1 0 j u n i 1 9 6 1 ; d i e m i d d e l s o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g e n o t u l e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t ;
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r .
D e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- V U L P I A R E A L E S T A T E C V B A d e h e e r L u c V A N M O E R Z E K E ;
- V U L P i A N V d e h e e r L u c V A N M O E R Z E K E
h e b b e n a a n g e s t e l d a l s h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o m i n h u n n a a m e n v o o r h u n r e k e n i n g d e b e s t u u r s m a n d a t e n u i t t e o e f e n e n .
D e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t ;
- V U L P I A R E A L E S T A T E C V B A ;
- V U L P I A N V ;
- d e h e e r L u c V A N M O E R Z E K E .
2 . V e r l e n i n g v a n k w i j t i n g a a n B E H O L D B V B A e n a a n d e h e r e n D i d i e r B O E L E N e n W e r n e r C L A E S v o o r d e u i t o e f e n i n g t . e . m . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n d e V e n n o o t s c h a p .
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n B E H O L D B V B A , a a n d e h e e r D i d i e r B O E L E N e n a a n d e h e e r W e r n e r C L A E S v o o r d e u i t o e f e n i n g t . e . m . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n d e V e n n o o t s c h a p .
D a a r n a a s t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e t v o l g e n d e :
1 . K e n n i s n a m e v a n o n t s l a g v a n B E H O L D B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n V U L P I A R E A L E S T A T E C V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V A N M O E R Z E K E , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n B E H O L D B V B A , k r a c h t e n s d e w e l k e z i j h a a r o n t s l a g m e e d e e l t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n z o d r a i n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k o m V U L P I A R E A L E S T A T E C V B A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , d i e m i d d e l s o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g e n o t u l e n h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
T e n s l o t t e b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V u l p i a R e a l E s t a t e c v b a
g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n M o e r z e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 ; e n
n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 29.08.2013 13489-0185-012
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.01.2015, NGL 13.01.2015 15011-0559-013
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12356-0152-014
19/02/2015
ÿþ` M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g e l f i n t e r p e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 8 . 8 4 0 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t G e h u c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t , 4 8 , B - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n E t h i a s N V v a n 2 f e b r u a r y 2 0 1 5 : " ( . . . ) O n t s l a g e n e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s ; E t h i a s n e e m t a k t e v a n d e v o l g e n d e o n t s l a g n e m i n g e n , v a n a f 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 : d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , w o n e n d e t e ( 2 9 5 0 ) K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , V u l p i a R e a l E s t a t e , m e t z e t e l t e ( 2 9 2 0 ) K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , w o n e n d e t e ( 2 9 5 0 ) K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 e n V u l p i a , m e t z e t e l t e ( 2 9 5 0 ) K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a a r L u c V a n M a e r z e k e , w o n e n d e t e ( 2 9 5 0 ) K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , n e m e n o n t s l a g u i t h u n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r .
O n t s l a g e n e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : E t h i a s n e e m t a k t e v a n d e v o l g e n d e o n t s l a g n e m i n g , v a n a f 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 : V u l p i a R e a l E s t a t e , m e t z e t e l t e ( 2 9 2 0 ) K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , w o n e n d e t e ( 2 9 5 0 ) K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , n e e m t o n t s l a g u i t h a a r f u n c t i e s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . ( . . . )
E t h i a s s t e l t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 e n e e n e i n d e n e e m t o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ; d e h e r e n A l a i n D e l a t t e , g e d o m i c i l i e e r d t e ( 4 0 0 0 ) L u i k , C l o s R e i n e A s t r i d 3 2 , B e n o i t V e r w i l g h e n , g e d o m i c i l i e e r d t e ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , F a z a n t e n l a a n 1 0 , L a r s D u p o n t , g e d o m i c i l i e e r d t e ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l , W o u w s t r a a t 3 3 e n P a s c u a l B a s a r t e y E s t e b a n , d o m i c i l i é à ( 4 0 4 0 ) H e r s t a l , r u e d e l a L i m i t e , 2 4 7 .
E r w o r d t g e w e z e n o p h e t f e i t d a t d e n i e u w e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p n i e t a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n g e z i e n d i e , o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n , w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
H e r r o e p i n g v a n c o m m i s s a r i s ; m e t a l s d o e ! e e n e e n g e m a a k t e c o n t r o l e v a n d e g r o e p E t h i a s t e r e a l i s e r e n , h e r r o e p t E t h i a s d e i n f u n c t i e z i j d e c o m m i s s a r i s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a a n k o o p v a n d e m a a t s c h a p p i j d o o r d e g r o e p E t h i a s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E m s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t l a a n 2 , ( 7 8 3 1 ) D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s ; E t h i a s b e s l u i t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n i n d e p e r s o o n v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 t e ( 1 9 3 2 ) S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d i e i n d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r M a t r i c h e . D i t m a n d a a t d e k t d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . ( . . . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g e e n s p e c i a a l m a n d a a t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w F l o r e n c e K u s t e r s , m a t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t o v e r d r a c h t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e n o t u l e n t e r g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e A n t w e r p e n .
F l o r e n c e K u s t e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L i t i U J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 F E B . 2 0 1 5
a f d e l j r i g f + t o v e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t G e h u c h t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , t e r e k e n e n v a n a f h e t b o e k j a a r l o p e n d v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
d e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
2 . d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e è r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e ' o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r o f f i e v a n d e r e c h t s p e r s o n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5
0 8 0 8 . 8 4 0 , 6 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11524-0264-013
02/03/2015
ÿþM o t l 2 . 1
1 ` Y i t i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 m ~ n 1 0 3 9 9 ~ ~ u i W ~ a ~ * ~ 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 F E I 2 0 1 5
a f d e l i n g a n e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 4 0 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T G E H U C H T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a u l - A r t h u r C O Ë M E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u i k ( G r i v e g n é e ) , o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e v o o r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « « H E T G E H U C H T » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 8 . 8 4 0 . 6 3 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s n u m m e r 2 4 .
W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e s t a t u t e n d e h i e r n a v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
D e a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e z i n v e r v a n g e n
« H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s n u m m e r 2 4 » .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a u l - A r t h u r C O Ë M E - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s T e g e l i j k h i e m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþx
~ ~ . e _ l 3
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
1 1 1 1 § § 1 1 1 1 1 H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 8 4 0 . 6 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E T G E H U C H T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s c r o i s i e r s 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e V V E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 8 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « H E T G E H U C H T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s n u m é r o 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 8 4 0 . 6 3 6 . a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a b r o g e r l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e e n f r a n ç a i s é t a n t p r é c i s é q u e l ' o b j e t s o c i a l e t l e c a p i t a l r e s t e n t i n c h a n g é s , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é t a n t f i x é e a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s 3 0
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
T I T R E P R E M I E R
D É N O M I N A T I O N , S I E G E , O B J E T , D U R E E
A R T I C L E P R E M I E R ; D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « H E T G E H U C H T » .
A R T I C L E D E U X ; S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t d a n s l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e e t d a n s l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u t p o u v o i r d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e s i è g e s o c i a l p e u t é g a l e m e n t ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e r s l a r é g i o n f l a m a n d e , à f a c o n d i t i o n q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o i e n t t r a d u i t s e n l a l a n g u e n é e r l a n d a i s e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p o u r a u t a n t q u e l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e s o i e n t r e s p e c t é e s :
- " l ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é s d e g e s t i o n p o u r c o m p t e d e , e t l a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e s s o c i é t é s d e s i c a v , d e s i c a f i , d e s i c a v d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s o u d ' a u t r e s s o c i é t é s o u f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t q u i i n v e s t i s s e n t d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s p o u r d e s g r o u p e s - c i b l e s s p é c i f i q u e s e t q u i i n v e s t i s s e n t d a n s l e s e c t e u r d e l a s a n t é , d u b i e n - ê t r e , d e s s o i n s d e s a n t é , d e s h ô p i t a u x e t l o u d e s s e n i o r s , p o u r a u t a n t q u e l e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s , t e l l e s q u e l ' a u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s ( F S M A ) l ' y a u t o r i s e n t ;
l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s ( f i n a n c i e r s ) r e l a t i f s à d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t à d e s p l a c e m e n t s d a n s l e s e c t e u r d e s s o i n s d e s a n t é e t d a n s c e l u i d e s s e n i o r s , d a n s l e s e c t e u r d e s c e n t r e s r é s i d e n t i e l s d e s o i n s , l e s e c t e u r h o s p i t a l i e r , l e s e c t e u r d u b i e n - ê t r e , l ' i m m o b i l i e r e t c . , p o u r a u t a n t q u e l e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s , t e l l e s q u e l ' a u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s ( F S M A ) l ' y a u t o r i s e n t ;
- l ' é l a b o r a t i o n d e s t r u c t u r e s f i n a n c i è r e s e n v u e d u f i n a n c e m e n t d e p r o j e t s d a n s l e s e c t e u r d e s s o i n s d e s a n t é , l e s e c t e u r d e s s e n i o r s , l e s e c t e u r d e s c e n t r e s r é s i d e n t i e l s d e s o i n s , l e s e c t e u r h o s p i t a l i e r , l e s e c t e u r d u b i e n - ê t r e , l ' i m m o b i l i e r , l e s é q u i p e m e n t s h o r e c a , e t c . ;
l a r é a l i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e i n f r a s t r u c t u r e d i v e r s i f i é e d a n s l e c a d r e d e s s o i n s a u x p e r s o n n e s â g é e s e t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e s o i n s d e s a n t é a u s e n s l a r g e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c
i
. 4 4 : - . . , -
- . . e 4 4 , - - - i i i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e x p l o i t a t i o n o u l a m i s e e n g é r a n c e d e m a i s o n s d e r e p o s o u d e s o i n s , d e r é s i d e n c e s s e r v i c e s , d e c e n t r e s r é s i d e n t i e l s d e s o i n s , d e m a i s o n s d e v a c a n c e s e t d e m a i s o n s d e j e u n e s , d e p e n s i o n s e t d ' h ô t e l s , e t c e , d a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r ;
. , l e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s q u i , e n t r e a u t r e s , c o m p r e n n e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l e c a u t i o n n e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a I c c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o m m a n d e d e c o n s t r u c t i o n s o u d e t r a n s f o r m a t i o n s , d e m ê m e q u e t o u t e t r a n s a c t i o n i m m o b i l i è r e a u s e n s l a r g e , e n c e c o m p r i s l e l e a s i n g i m m o b i l i e r ;
- l a m o b i l i s a t i o n d e m o y e n s f i n a n c i e r s s o u s f o r m e d e c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s , d e c r é d i t s à d e s f i n s p r o f e s s i o n n e l l e s , d e c r é d i t s p e r m a n e n t s , d e p r ê t s , d e p r ê t s o b l i g a t a i r e s , d ' a c o m p t e s e t a u t r e s a y a n t p o u r b u t d e f i n a n c e r s e s o b j e c t i f s ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m o y e n s f i n a n c i e r s s o u s f o r m e d e c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s , d e c r é d i t s à d e s f i n s p r o f e s s i o n n e l l e s , d e c r é d i t s p e r m a n e n t s , d e p r ê t s , d e p r ê t s o b l i g a t a i r e s , d ' a c o m p t e s e t a u t r e s e n v u e d e f i n a n c e r d e s s o c i é t é s e t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a c t i v e s d a n s l e s m ê m e s s e c t e u r s o u d a n s d e s s e c t e u r s a n a l o g u e s e t p o u r a u t a n t q u e l e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s , t e l l e s q u e l ' a u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s ( F S M A ) l ' y a u t o r i s e n t ;
- l a c o n s e r v a t i o n e t l a g e s t i o n d e p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , t e l l e s q u e d e s a c t i o n s , d e s a c t i o n s d e s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e s o p t i o n s , d e s c e r t i f i c a t s i m m o b i l i e r s , d e s o b l i g a t i o n s , d e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s e t a u t r e s ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e g a r a n t i e s e t c a u t i o n s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a f i n d e g a r a n t i r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s o u c e u x d e s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e ;
- t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e t / o u d e s e r v i c e s r e l a t i v e à l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e n g é n é r a l , d e l ' o r g a n i s a t i o n e t d u p l a n n i n g , d e q u e s t i o n s b u d g é t a i r e s e t f i n a n c i è r e s , p r i n c i p a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e d e s i n s t i t u t i o n s d u s e c t e u r d e l a s a n t é ;
- l e c o n t r ô l e e t l a p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s p a r l a p r i s e e n c h a r g e d e q u e l q u e m a n d a t q u e c e s o i t a u s e i n d e s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s ;
- l a c o n s u l t a n c e , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o o p é r e r ,
p a r t i c i p e r o u p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t p o u r g a r a n t i r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e c e u x d e t i e r s , s e p o r t e r g a r a n t e ,
n o t a m m e n t e n d o n n a n t e n g a g e o u e n h y p o t h é q u a n t s e s b i e n s p r o p r e s , e n c e c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e
c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a g i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e f o n d é d e p o u v o i r , d e m a n d a t a i r e o u d e
l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
D e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a e x é c u t e r t o u t a c t e c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l , f i n a n c i e r , m o b i l i e r e t
i m m o b i l i e r e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t , e n t o u t o u e n p a r t i e , a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n
f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E D E U X
F O N D S S O C I A L
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 5 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T I T R E l i t A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E .
A R T I C L E S I X - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u
p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a
p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e
d e u x a c t i o n n a i r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p o u r r o n t
p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à l a n o m i n a t i o n d u o u d e s r e m p l a ç a n t ( s ) , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e q u i p r o c é d e r a
à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
A R T I C L E S E P T - P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
A R T I C L E H U I T R E U N I O N S E T D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e
c e l u i - c i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n
a d m i n i s t r a t e u r e n f a i t l a d e m a n d e ,
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t
a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e o u c o u r r i e l , d é l é g u e r à u n d e s e s c o l l è g u e s l e p o u v o i r d e l e
r e p r é s e n t e r e t d e v o t e r p o u r l u i à u n e s é a n c e d u c o n s e i l . A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t e x e r c e r p l u s d ' u n d e c e s
m a n d a t s .
L o r s q u e l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l l e j u s t i f i e n t , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e p r i s e s p a r
c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A R T I C L E N E U F - P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e m e m b r e s p r é s e n t s ,
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E D I X - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u
c o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n s a u f e n c e q u i
c o n c e r n e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t l e s a c t e s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s a u c o n s e i l p a r l a l o i ,
A R T I C L E O N Z E C O M I T E D E D I R E C T I O N
U n c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t ê t r e c o n s t i t u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I I s e r a c o m p o s é d e 2 m e m b r e s a u
m o i n s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t n o m m é s p a r l e c o n s e i l p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e e t s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l e c o n s e i l . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t . L e s d é c i s i o n s d u c o m i t é d e
d i r e c t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
A R T I C L E D O U Z E D E L E G A T 1 O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u v e n t , c h a c u n d a n s l e c a d r e d e l e u r s
p o u v o i r s d e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E T R E I Z E - S U R V E I L L A N C E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e ,
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e c o d e d e s
S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e ,
A R T I C L E Q U A T O R Z E - R E P R E S E N T A T I O N : A C T E S , A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
T I T R E I V
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E Q U I N Z E - R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s 3 0 a u
s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
A R T I C L E S E I Z E - B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r l e
p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A R T I C L E D I X - S E P T - N O M B R E D E V O I X
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E D I X - H U I T - D E L I B E R A T I O N
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e ,
A R T I C L E D I X - N E U F - P R O C E S - V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N S
A R T I C L E V I N G T - E C R I T U R E S S O C I A L E S
C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E V I N G T E T U N - D I S T R I B U T I O N S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e
l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
1 , "
R é s e e é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E V I N G T - D E U X - A C O M P T E S U R D I V I D E N D E S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e
b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . I I s e r é f é r e r a a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
A R T I C L E V I N G T - T R O I S - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e s d i v i d e n d e s e t l e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s , a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s e t c o u p o n s d ' o b l i g a t i o n s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n n é e s d e
l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s .
T I T R E V I
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E V I N G T Q U A T R E - D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r l e q u e l
j o u i r a , a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e t o u s l e s p o u v o i r s l u i r e c o n n u s p a r
l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T C I N Q - R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E V I N G T S I X - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r ,
d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s ,
a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E V I N G T S E P T C O D E D E S S O C I E T E S
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- d é p o s é e n m ê m e t e m p s
U n e e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
25/03/2015
ÿþM O U W O R D 1 1 , 1
r v w ~ - 7 r e k 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H h l U I I I
D i v i s i o n L I E G E
1 3 M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 8 4 0 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e t G e h u c h t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s , B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é H e t G e h u c h t d u 9 m a r s 2 0 1 5 : " D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M e s s i e u r s A l a i n D e i a t t e e t L a r s D u p o n t , à d a t e r d e c e j o u r , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d e m ê m e q u e , d a n s l e s l i m i t e s d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . i l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' « a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » . T o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e v r o n t ê t r e p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t a u g r e f f e e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . ( . . . ) "
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e