31/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e e S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
D e n S e l g i s c S t a a t s t v o r b e h i
I I I I
N I
! , 1 1 1 3 g 1 1 1 1 1 1 1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : o 5 4 q 6 4 G , L i e 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a a u s g e s c h r i e b e n ) : H E U S E R & S C H R O D E R V E R S I C H E R U N G E N P G m b H
( a b g e k ü r z t ) : H & S V E R S I C H E R U N G E N P G m b H
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , P a v e e s t r a s s e 7
( v a l s t s n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e r o A k t d e s N o t a r s R e n a u d M I E N m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n v o m 2 0 . J a n u a r 2 0 1 4 , r e g i s t r i e r t , g e k t ;
h e r n o r , d a s s H e r r T o r s t e n H E U S E R , w o h n h a f t i n E u p e n N e u s t r a s s e 9 , u n d F r a u A n n a b e l S C H R O E D E R , ' ,
w o h n h a f t i n E u p e n H u f e n g a s s e 8 9 , e i n e G e s e l l s c h a f t m i t f o l g e n d e n M e r k m a l e n g e g r ü n d e t h a b e n :
F o r m u n d B e z e i c h n u n g : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r o n k t e r H a r t u n g u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " H E U S E R &
S C H R Ü D E R V e r s i c h e r u n g e n P G m b H " , i n A b k ü r z u n g H & S V e r s i c h e r u n g e n P G m b H " .
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , P a v e e s t r a s s e 7
G e g e n s t a n d
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t d e r V e r t r i e b u n d d i e B e t r e u u n g v o n V e r s i c h e r u n g e n s o w i e
S c h a d e n b e a r b e i t u n g
G a n z a l l g e m e i n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t s i c h s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d f ü r i n d u s t r i e l l e - , ;
k o m m e r z i e l l e - , k a u f m â n n i s c h e - , f i n a n z i e l l e - , i m m o b i l i a r i s c h e u n d m o b i l i a r i s c h e H a n d l u n g e n i n t e r e s s i e r e n u n d
s o l c h e v o r n e h m e n ,
K a p i t a l : D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t a u f d i e S u m m e v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ )
f e s t g e l e g t u n d v e r t r e t e n d u r c h e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) n o m i n a l e A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , g a n z
g e z e i c h n e t , j e d o c h m i t e i n e r M i n d e s t e i n z a h l u n g v o n 6 . 2 0 0 E u r o ,
D a s K a p i t a l w u r d e w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
-
H e r r T o r s t e n H E U S E R z e i c h n e t d e n B e t r a g v o n 9 . 3 0 0 E u r o v e r t r e t e n d u r c h 9 3 A n t e i l e , -
- F r a u A n n a b e l S C H R O E D E R z e i c h n e t d e n B e t r a g v o n 9 . 3 0 0 E u r o v e r t r e t e n d u r c h 9 3 A n t e i l e t i
G e s c h a f t s f ü h r u n g
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v e r w a l t e t d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ü f t s f ü h r e r , w e l c h e G e s e l i s c h a f t e r s i n d o d e r n i c h t . G i b t e s m e h r e r e G e s c h ü f t s f ü h r e r , s o k a n n j e d e r a l l e i n d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h s e i n e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t v e r p f l i c h t e n .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g b e s i t z t d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e , u m a l l e e r f o r d e r l i c h e n o d e r n ü t z l i c h e n i T â t i g k e i t e n z u r E r f ü l l u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k e s u n d z u r V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r D r i f t e n o d e r b e i d e r J u s t i z z u g e w â h r l e i s t e n .
' F ü r d a s e r s t e M a l u n d f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n h i e r a l s s t a t u t a r i s c h e G e s c h ü f t s f ü h r e r b e n a n n t ' H e r r T o r s t e n H e u s e r u n d F r a u A n n a b e l S c h r o e d e r .
G e n e r a l v e r s a m m l u n g : s i e f i n d e t a l l j â h r l i c h s t a t t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n d e m i n d e r L a d u n g . a n g e g e b e n e n O r t e a m 0 1 . 0 6 . u m 0 9 . 0 0 U h r , e r s t m a l i g i m J a h r e 2 0 1 5 . I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , s o w i r d d i e V e r s a m m l u n g a m e r s t e n d a r a u f f o l g e n d e n A r b e i t s t a g u m d i e s e l b e U h r z e i t s t a t t f i n d e n .
J e d e r G e s e i l s c h a f t e r d a r f s i c h b e i d e r V e r s a m m l u n g d u r c h e i n e p B e v o l l m â c h t i g t e n , w e i c h e r s e l b s t i S t i m m r e c h t h a f , v e r t r e t e n l a s s e n .
G e s c h g f t s j a h r : e s e n t s p r i c h t d e m K a l e n d e r j a h r . A u s n a h m s w e i s e b e g i n n t d a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r a m 2 0 . J a n u a r 2 0 1 4 , u m z u e n d e n a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 . _
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B e n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m b c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
G e w i n n v e r t e i l u n g
V o m N e t t o g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t w e r d e n w e n i g s t e n s f ü n f P r o z e n t f a i r d i e g e s e t z l i c h e R ü c k l a g e a b g e z o g e n , b i s d a s d i e R ü c k l a g e z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t . D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a i v e r s a m m l u n g , d i e d e s s e n B e s t i m m u n g f e s t i e g e n w i r d , z u r V e r ï ü g u n g g e s t e i i t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
R e n a u d L I L I E N , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t Ï A u s f e r t i g u n g
t - - D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e r t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r n t â c h t i g t s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t