25/03/2014
ÿþ M D D W D R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . M M
l 1
u i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 4 7 3 . 9 1 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X - R A Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F e r n a n d F Y O N , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , E n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e 6 m a r s 2 0 1 4 , V o l u m e 1 7 0 , F o l i o 2 1 , C a s e 1 1 , q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i s , R e ç u C i n q u a n t e e u r o s , L e R e c e v e u r C I . C H A R L 1 E R
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S
a ) r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t ( 5 3 7 ) d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s i x c e n t d e u x d u c o d e d e s s o c i é t é s .
b ) r a p p o r t d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M o n s i e u r P I T O N J e a n - C l a u d e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E M B O U R G , r u e A n t o i n e C u v e l i e r , n o 1 3 , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e r e v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s « P I T O N 6 . C i e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , V o i e d e l ' A i r P u r , 5 6 , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n . .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« L ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u e t i e n d r a l a S A " H E X - R A Y S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , n ° 3 0 à 4 0 0 0 L I E G E , c o n s i s t e d a n s l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e :
- a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e 3 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s a u n o m d e M o n s i e u r I l f a k G U I L F A N O V ( 3 . 4 9 1 . 1 2 9 ¬ ) e t d e M a d a m e E l e n a G U 1 L F A N O V A ( 1 8 . 8 7 1 ¬ ) , a c t i o n n a i r e s , q u i o n t é t é i n s c r i t e s e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r s b l o q u é p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d a n s l e s c o m p t e s d e l a S . A . s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e a t t r i b u é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , l a s o c i é t é n e d i s p o s a n t p a s d e s l i q u i d i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n p a i e m e n t d e c e d i v i d e n d e à s e s a c t i o n n a i r e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u r a p o u r c o n s é q u e n c e d e p o r t e r l e c a p i t a l d e 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R à 3 . 5 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R p a r l a c r é a t i o n d e 6 8 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s .
L ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d e M o n s i e u r I l f a k G U I L F A N O V e t M a d a m e E l e n a G U I L F A N O V A m e p a r a î t a v o i r é t é r a i s o n n a b l e m e n t é v a l u é r e s p e c t i v e m e n t à 3 . 4 9 1 . 1 2 9 ¬ p o u r M o n s i e u r I l f a k G U I L F A N O V e t à 1 8 . 8 7 1 ¬ p o u r M a d a m e E l e n a G U I L F A N O V A , d e s o r t e q u e l a g a r a n t i e g é n é r a l e d e s t i e r s e s t d e b o n n e c o n s i s t a n c e .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e t s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s é n o n c é e s c i - a v a n t , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 6 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r d e 3 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s d ' u n e p a r t à M o n s i e u r I l f a k G U I L F A N O V à h a u t e u r d e 6 7 a c t i o n s e t , d ' a u t r e p a r t , à M a d a m e E l e n a G U I L F A N O V A à h a u t e u r d e 1 a c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . . a " " - 3
~
" .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " .
F a i t à B e a u f a y s , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
S P R L P I T O N & C i e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S P R L
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - C l a u d e P I T O N , G é r a n t » .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t d i s p e n s e M o n s i e u r l e
P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e .
U n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t d e m e u r e a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S C I N Q C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 3 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S M I L L I O N S C I N Q C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 . 5 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e s o i x a n t e - h u i t a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l e s a c t u e l s a c t i o n n a i r e s , p a r l ' a p p o r t ;
- d ' u n e c r é a n c e a u n o m d e M o n s i e u r G U I L F A N O V I l f a k d ' u n m o n t a n t d e T R O I S M I L L I O N S Q U A T R E C E N T N O N A N T E E T U N M I L L E C E N T V I N G T - N E U F E U R O S ( 3 . 4 9 1 . 1 2 9 , 0 0 ¬ ) i n s c r i t e s e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r s b l o q u é p o u r l ' a u g m e n t a t i c n d e c a p i t a l , d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , a v e c a t t r i b u t i o n d e s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- d ' u n e c r é a n c e d e M a d a m e G U I L F A N O V A E l e n a d ' u n m o n t a n t d e D I X - H U I T M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E E T U N E U R O S ( 1 8 . 8 7 1 , 0 0 ¬ ) , i n s c r i t e s e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r s b l o q u é p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d a n s 1 e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , a v e c a t t r i b u t i o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E S A P P O R T S
M o n s i e u r G U I L F A N O V I l f a k e t M a d a m e G U I L F A N O V A E l e n a o n t d é c l a r é à t i t r e p e r s o n n e l f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é « H E X - R A Y S » d e s c r é a n c e s i n s c r i t e s e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r b l o q u é , r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s a v o i r :
- M o n s i e u r G U I L F A N O V I l f a k à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S Q U A T R E C E N T N O N A N T E E T U N M I L L E C E N T V I N G T - N E U F E U R O S ( 3 . 4 9 1 , 1 2 9 , 0 0 ¬ ) , m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d e s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- M a d a m e G U I L F A N O V A E l e n a à c o n c u r r e n c e d e D I X - H U I T M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E E T U N E U R O S ( 1 8 . 8 7 1 , 0 0 ¬ ) , m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
s o i t l a s o m m e d e t o t a l e d e T R O I S M I L L I O N S C I N Q C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 3 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e T R O I S M I L L I O N S C I N Q C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 3 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t T R O I S M I L L I O N S C I N Q C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 3 . 5 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E ( 2 5 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S D E M O N S I E U R G U I L F A N O V 1 L F A K E T D E M A D A M E G U I L F A N O V A E L E N A P O U R U N E D U R E E D E S I X A N S A D A T E R D U V I N G T M A R S D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r G U I L F A N O V I l f a k e t d e M a d a m e G U I L F A N O V A E l e n a , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 4 1 3 0 E S N E U X , r u e I r i s C r a h a y , 5 6 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 - E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : :
- l ' a r t i c l e c i n q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à T R O I S M I L L I O N S C I N Q C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 3 . 5 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E ( 2 5 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
- l ' a r t i c l e s i x i l e s t a j o u t é u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e a i n s i l i b e l l é
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e l e c a p i t a l a é t é p o r t é à T R O I S M I L L I O N S C I N Q C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 . 5 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a u m o y e n d ' a p p o r t s d e c r é a n c e s i n s c r i t e s e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r s b l o q u é d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a v e c c r é a t i o n d e s o i x a n t e - h u i t a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d e u x e s t r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 3 0 » .
u " s 4
V o l e t B - S u i t e
S E P T I E M F R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e f f e c t u e r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s e t l e s
v e r s e m e n t s r e q u i s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
M a î t r e F e r n a n d F Y O N , N o t a i r e à L i è g e .
A c t e e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
- p r o c u r a t i o n
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - N O M I N A T I O N
p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r I l f a k G U I L F A N O V , p r é n o m m é , a é t é n o m m é p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d a n s l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e