07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 30.06.2014 14249-0351-041
10/11/2014
ÿþb p i d e r K a n z l e i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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3 0 - 1 U - 2 0 1 h
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R . W o l k e n e r G é r a n t
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e x p o l C o m p o u n d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : I n d u s t r i e s t r a s s e 3 6 - 4 7 0 0 E u p e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 1 0 5 . 1 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e a d e c i d é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C C E r n s t & Y o u n g , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
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1 0 2 M L I I I 1
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d e s i . i . , e l f ; ' e r [ j p r l 4 , l t s
11/12/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r . b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e i r l d e i g r i r t s E U P E N
R é s e r v é
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~ 2 - 1 2 - 2 0 1 4
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( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
H e x p o l C o m p o u n d i n g
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
I n d u s t r i e s t r a s s e 3 6 - 4 7 0 0 E u p e n
0 4 3 0 , 1 0 5 . 1 2 6
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s g é r a n t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 m a i 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e a d e c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r G e o r g B r u n s t a m , r é s i d a n t A n d e r s G d r e n s v é g 3 , S - 2 3 6 4 1 H ó l v i k e n .
- M o n s i e u r R a l p h W o l k e n e r , r é s i d a n t H ü t t e n b e r g 1 , B - 4 7 0 0 E u p e n .
- M o n s i e u r C a r s t e n R ü t e r , r é s i d a n t R a v e l s b e r g e r A l l e e 1 , D - 5 2 1 4 6 W ü r s e l e n .
- M o n s i e u r R e n é H e r b l e t , r é s i d a n t à R o t k r e u z s t r a s s e l o b , B - 4 7 0 0 E u p e n .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 7 . ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r é m u n é r e r l e s m a n d a t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x : g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
R W o l k e n e r G é r a n t
R . H e r b i e t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 08.08.2013 13423-0146-041
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 30.07.2012 12363-0544-041
24/02/2012
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M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u M o t e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 1 0 5 . 1 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X P O L C O M P O U N D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 0 0 E U P E N , I n d u s t r i e s t r a s s e 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 a n o m m é c o m m e g é r a n t M o n s i e u r H E R B I E T R e n é , d e m e u r a n t à E u p e n , S t e n d r i c h 1 5 0 . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
D e p l u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é M o n s i e u r H E R B I E T R e n é M a n a g i n g D i r e c t o r d e l a s o c i é t é .
E u p e n , l e 3 f é v r i e r 2 0 1 2
R . W O L K E N E R , g é r a n t
06/12/2011
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R é s e r v é
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M o n i t e u i
b e l g e
R i j l a g e n b i j l i é e l f ë l g i s e S t a a t s b l a d - 0 6 7 1 ` 2 7 2 0 - 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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~ ~ ~ - - G r e f f e - - - -
1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 1 0 5 . 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X P O L C O M P O U N D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 0 0 E U P E N , I n d u s t r i e s t r a s s e 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : r é s i l i s a t i o n d ' u n m a n d a t d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d e r é s i l i e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d e M o n s i e u r W E B E R N i c o e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
E u p e n , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1
R . W O L K E N E R , g é r a n t C . R O T E R , g é r a n t
* 1 1 1 8 3 1 6 8 "
1 1 1 0 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 23.08.2011 11428-0474-044
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 09.08.2010 10394-0397-043
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 10.06.2009 09215-0347-043
12/11/2008 : EU056434
18/07/2008 : EU056434
27/06/2008 : EU056434
20/03/2008 : EU056434
12/07/2007 : EU056434
14/06/2007 : EU056434
01/06/2007 : EU056434
20/06/2005 : EU056434
02/07/2004 : EU056434
26/05/2004 : EU056434
07/05/2004 : EU056434
15/09/2003 : EU056434
26/08/2003 : EU056434
28/07/2003 : EU056434
15/07/2003 : EU056434
30/05/2003 : EU056434
09/09/2002 : EU056434
09/09/2002 : EU056434
09/09/2002 : EU056434
25/07/2002 : EU056434
15/08/2001 : EU056434
15/08/2001 : EU056434
21/01/2000 : EU056434
12/06/1997 : EU56434
19/06/1996 : EU56434
15/12/1993 : EU56434
01/01/1992 : EU56434
06/07/1990 : EU56434
28/01/1987 : VV56434