C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n t e r l e g t b e i d e r K e n x l e i
a n e
3 0 - l u - 2 . 0 1 h
d e r G r e f f i e r G r e f f e
d e s
u i m i i i i u u u i
* 1 9 2 0 9 9 0 3 *
i e
: D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; H e x p o l C o m p o u n d i n g
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G e w e r b e s t r a s s e 8 B - 4 7 0 0 E u p e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 , 8 3 9 . 2 0 5
O b l a t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
' I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e a d e c i d é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C C E r n s t & Y o u n g , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ,
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 5 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ; a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
R . W o l k e n e r C . R o t e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e x p o l C o m p o u n d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; G e w e r b e s t r a s s e 8 B - 4 7 0 0 E u p e n
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 7 . 8 3 1 2 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m m i n a t i o n l d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a o û t 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e a d e c i d é d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e " l a S o c i é t é
- M a d a m e K a r i n G u n n a r s s o n , r é s i d a n t à R e i n h o l d v o n E s s e n v â g 1 3 , 2 3 9 4 0 F a l s t e r b o e n S u è d e ;
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 9 . L ' a s s e m b l é e ' d é c i d e d e n e p a s r é m u n é r e r t e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e U r b a n O t t o s s o n a u 3 0 1 0 9 / 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ` a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
R . W o l k e n e r C . R i ] t e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 f / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e E . r d s s r ' . a r s 4 , s l n r z r i c h t s E U P E N
G r e f f e t ~ s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 8 3 1 . 2 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X P O L C O M P O U N D I N G H Q
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E U P E N , G e w e r b e s t r a s s e 8
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , M o n s i e u r U r b a n O T T O S S O N , r é s i d a n t à 2 3 6 3 8 H à l l v i k e n ( S u è d e ) , l j u n v â g e n 2 8 B , c o m m e ' a d m i n i s t r a t e u r .
E u p e n , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
R a l p h W O L K E N E R ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s