09/07/2014
ÿþ M a l 2 . 0
Y i - W r i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
* 1 4 1 3 2 3 2 6 *
1 1 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 9 . 9 4 3 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E Y N E N , N Y S S E N & C i e - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - a n c i e n n e m e n t P A C Q U E , G R I S A R D , H E Y N E N , N Y S S E N 8 g C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 6 9 / A
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R
A P P O R T S E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H E Y N E N , N Y S S E N & C i e - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - a n c i e n n e m e n t P A C Q U E , G R I S A R D , H E Y N E N , N Y S S E N & C i e - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , e n n é e r l a n d a i s , " H E Y N E N , N Y S S E N & C i e - B e d r i j f r e v i s o r e n - o u d t i j d s " P A C Q U E , G R I S A R D , H E Y N E N , N Y S S E N & C i e - B e d r i j f r e v i s o r e n " , e n a b r é g é " H E Y N E N , N Y S S E N & C i e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L I E G E , r u e d u P a r c , 6 9 / A .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t o n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n s o n p r o p r e n o m a i n s i q u e l ' e x e r c i c e c o m m u n d e c e t t e p r o f e s s i o n p a r s e s a s s o c i é s , e t l a c o l l a b o r a t i o n a v e c d ' a u t r e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u a v e c d e s p e r s o n n e s a y a n t u n e q u a l i t é é q u i v a l e n t e à l ' é t r a n g e r , .
L ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n v i s e p l u s s p é c i a l e m e n t l ' e x e r c i c e d e s m i s s i o n s r é v i s o r a i e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 4 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e t l ' e x e r c i c e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m p a t i b l e s a v e c l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t p a r a i l l e u r s e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t r e n d r e t o u s l e s s e r v i c e s q u i n e s o n t p a s i n c o m p a t i b l e s a v e c l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t q u i r e l è v e n t d e s a c t i v i t é s c i v i l e s s u i v a n t e s : l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t s a v a l o r i s a t i o n n o t a m m e n t p a r l a l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n e t l a g e s t i o n d e d r o i t s d ' a u t e u r e t / o u d e d r o i t s v o i s i n s . .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r , s ' i n t é r e s s e r e t c o l l a b o r e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s d e t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s o u a v e c d e s s o c i é t é s i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e s d e t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
S o u s l e s r e s t r i c t i o n s c i - a v a n t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , »
I I - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r l a t r a n s f o r m a t i o n d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 3 4 . 0 0 0
E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 D ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 1 . 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E ) p a r p a r t s o c i a l e , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s e u é g a r d a u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t c o n f é r é p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
L e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
2 - E x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
O n o m e t
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 3 4 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q
c e n t t r e n t e ( 1 . 5 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I V - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t a u x a l i n é a s l e r e t 3 d e s t e r m e s « s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e » p a r l e s t e r m e s « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e » .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « H E Y N E N , N Y S S E N & C i e - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , e n a b r é g é « H E Y N E N , N Y S S E N & C i e » , c e s a p p e l l a t i o n s p o u v a n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . »
3 - E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
r e m p l a c e m e n t d e s a l i n é a s u n e t d e u x p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t t r e n t e ( 1 . 5 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r i e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a m a j o r i t é d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x p a r t s s o c i a l e s e s t d é t e n u e p a r d e s c a b i n e t s d ' a u d i t e t / o u d e s c o n t r ô l e u r s l é g a u x d e s c o m p t e s . »
5 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t : .
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e g é r a n t u n i q u e o u l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d e c o n t r ô l e u r l é g a l d e s c o m p t e s e t / o u d e c a b i n e t d ' a u d i t .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v è n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d u g é r a n t .
E n c a s d e d é m i s s i o n , d ' i n d i s p o n i b i l i t é p e r m a n e n t e o u d e d é c è s d u g é r a n t u n i q u e , s o n m a n d a t s e r a d e p l e i n d r o i t p o u r s u i v i p a r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i s e r a d é s i g n é e n o m m é m e n t d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t s u p p l é a n t a i n s i d é s i g n é c o n s e r v e t o u t e f o i s l e d r o i t d e r e f u s e r l e m a n d a t q u i l u i a u r a é t é c o n f i é . L ' e n t r é e e n f o n c t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t d e v r a ê t r e p u b l i é e . »
6 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 b i s d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e f o i s q u ' u n e m i s s i o n r é v i s o r a l e e s t c o n f i é e à l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r , p a r m i s e s a s s o c i é s o u l e s p e r s o n n e s a u t r e m e n t l i é e s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e a y a n t l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e r e p r é s e n t a n t a i n s i d é s i g n é e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . »
7 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s t e r m e s « l e p r e m i e r s a m e d i d e n o v e m b r e » p a r l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e d é c e m b r e » .
t
r - 2 t
4 ,
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T F - I Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s «
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> R é s e r v é , - M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e