22/11/2011
ÿþ. C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : H I G H E N E R G Y T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P a r c I n d u s t r i e l l a à 4 5 4 0 A m a y N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 8 5 4 7 9 7
O b l e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - D E M I S S I O N D U G E R A N T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D é p o s é a u g r e r - d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e F k u y , l e
0 9 M 0 2 0 1 1
L e G e r
e f e
R é s e r v é I 1 I I I I 1 1
a u 1 1 1
M o n i t e u r 1
b e l g e 1
1 1 1 1
* i i i ~ s a o a *
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s u p p l é a n t f e u l e n o t a i r e C l a u d e D i z i e r , à N a n d r i n , l e 1 2 a o û t 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e 1 8 a o û t 2 0 1 1 , v o l 4 3 0 , f o l . 1 1 , c a s e 2 0 , t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H I G H E N E R G Y T E C H s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é d e c e q u i s u i t :
1 . C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l ' a p p e l e r d é s o r m a i s « H I G H T E C H : E N E R G Y » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e e t r e m p l a c e r l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « ; L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e H I G H T E C H E N E R G Y . D a n s : t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e : i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « s p r l » .
2 . D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e : P A U L Y , p r é n o m m é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n a c c o m p l i s d u r a n t s o n m a n d a t e t d é c i d e : d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : M o n s i e u r R I G O E m m a n u e l , C h r i s t i a n , J e a n - Y v e s , P a u l , n é à L i è g e l e v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f ' c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 4 8 0 E n g i s , r u e d e l a C r o i x , 4 5 , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T r e n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 7 . 1 0 0 , - ¬ ) p o u r : l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 5 7 . 1 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s : c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 3 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s : s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r ; i n t é g r a l e m e n t .
4 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é e s d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r ' l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r R I G O E m m a n u e l , C h r i s t i a n , J e a n - Y v e s , P a u l , : n é à L i è g e l e v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 4 8 0 E n g i s , r u e d e l a C r o i x , 4 5 , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t c h a c u n : e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s ; s o c i é t é s .
5 . S o u s c r i p t i o n - i n t e r v e n t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r R I C O E m m a n u e l , C h r i s t i a n , J e a n - Y v e s , P a u l , n é à L i è g e l e v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 4 8 0 E n g i s , r u e d e l a C r o i x , 4 5 , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s . a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , l e s t r o i s ` c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 3 7 1 ) p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 0 ' 7 3 2 0 2 5 7 5 5 4 7 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C B C , d e l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t :
e u r o s ( 3 7 . 1 0 0 , - ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A u n c r e s - 8 u M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e I I ~
- h u t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - - - 2 V 1 1 / 2 0 1 1
V o l e t B - S u i t e
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a
c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n
q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 5 7 . 1 0 0 , - ¬ ) .
- Q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 7 . 1 0 0 , - ¬ ) .
6 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s r e l a t i v e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n "
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« a . ) L e c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 5 7 . 1 0 0 , - ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t
s e p t a n t e e t u n e ( 5 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t '
s e p t a n t e e t u n i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
b ) . H i s t o r i q u e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C l a u d e D I Z I E R , a l o r s d e
r é s i d e n c e à N a n d r i n l e d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e u n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , ¬ )
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a d o n e A L B E R T , s u p p l é a n t f e u M a î t r e C l a u d e D I Z I E R , n o t a i r e
à N a n d r i n , l e d o u z e a o û t d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 7 . 1 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r à
" c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 5 7 . 1 0 0 , - ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s . »
7 . M o d i f i c a t i o n d u j o u r f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e j o u r p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u q u a t r i è m e m a r d i d u
m o i s d e n o v e m b r e .
8 - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a
d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s
q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . D è s l o r s l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a e n
c o n s é q u e n c e l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
9 . M o d i f i c a t i o n e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o c é d e r à l a
m i s e e n c o n f o r m i t é s t a t u t s . U n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e c o p i e d e s p r é s e n t e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 a o û t 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E , N O T A I R E S U C C E S S E U R D U N O T A I R E C L A U D E D I Z I E R à N A N D R I N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e