06/11/2014
ÿþ M o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r i e g t b e i d n " v , 2 r ? l e i
B ~
S
v c
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 8 . 7 8 4 . 6 3 9
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : N I T R A
d e s H a n d e i G y a i o f F v P E N
Z 8 _ 1 0 _ 2 0 1 1 t
i r - 1 /
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a f r e N r 4
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : B e r i c h t i g u n g
A u s e i n e r o P r o t o k o l i d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t N I T R A " , m i t d e m S i t z z u 4 7 8 0 S a n k t V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a f e , N r 4 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 2 8 . 7 8 4 . 6 3 9 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r i n M o r g a n e C R A S S O N , S t e l l v e r t r e t e r i n d e s H o n o r a m o t a r s E r w i n M A R A I T E , v o r m a l s m i t d e m A m t s s i t z z u . M a l m e d y , w e l c h e r i n d i e s e r E i g e n s c h a f t e r n a n n t w u r d e a u f g r u n d e i n e s B e s c h l u s s e s d e s H e r r n P h i l i p p e ; C L A U D E v o m 3 . O k t o b e r 2 0 1 4 i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s P r é s i d e n t d e s G e r i c h t e s E r s t e r I n s t a n z i n L ü t t i c h , a m : 1 0 . O k t o b e r 2 0 1 4 , e i n r e g i s t r i e r t i n M a l m e d y , a m 1 6 . O k t o b e r 2 0 1 4 , i n B a n d 4 3 9 B l a t t 6 7 , F a c h 9 , d r e i B l g t t e r o h n e Z u - s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e k t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
I n A u s f ü h r u n g d e s v o r e r w f i h n t e n B e s c h l u s s e s d e r a u f F e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r T e i l h a b e r v o m 1 8 . N o v e m b e r 2 0 1 3 h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , d e n B e - t r a g d e r d u r c h d i e A u f 3 e r o r d e n t i i c h e , G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n K a p i t a l e r h 6 h u n g z u b e r i c h t i g e n , d i e s e n v o n 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a u f 8 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z u b r i n g e n u n d d i e A n z a h l d e r i m R a h m e n d i e s e r K a p i t a l e r h 5 h u n g n e u , g e s c h a f f e n e n K a p i t a l a k t i e n v o n 1 7 . 1 0 0 a u f 1 7 . 6 4 0 z u e r h 5 h e n .
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t e r z u b e u r k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e s v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s d a s K a p i t a l t a t s â c h l i c h u m e i n e n G e s a m t b e t r a g i n H S h e v o n 8 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e r h e i h t w u r d e d u r c h S c h a f f u n g v o n 1 7 . 6 4 0 K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d i e v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h B a r e i n l a g e n i n t e g r a l f r e i g e m a c h t w u r d e n . S o u r i t b e t r â g t d a s : G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c k l i c h 1 . 0 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 2 0 . 1 4 0 n a m e n t l i c h e K a p i t a l a k t i e n ; o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
D R I T T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n f o l g e d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e w i e f o l g t a b z u d n d e r n :
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s s e c h s ( 6 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t e i n e M i l l i o n s i e b e n t a u s e n d E u r o ( 1 . 0 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
D e r b e s t e k e n d e T e x t d e s A r t i k e l s s i e b e n ( 7 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s K a p i t a l w i r d v e r t r e t e n d u r c h z w a n z i g t a u s e n d e i n h u n d e r t v i e r z i g ( 2 0 . 1 4 0 ) n a m e n t l i c h e K a p i t a l a k t i e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s . "
V I E R T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n H I L G E R S O s w a l d , m i t d e r M d g l i c h k e i t z u r O b e r t r a g u n g s e i n e r V o l i m a c h t , s à m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e - ' f u g n i s s e f ü r d i e E r i e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h á r d e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
M o r g a n e C R A S S O N ,
s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n . d i e d a z u e r m c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e . N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
24/01/2014
ÿþM a l 2 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
" 1 4 0 2 9 9 7
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 8 . 7 8 4 . 6 3 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : H I T R A
B e l (
S t a
v o r k
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a f f e N r 4
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a t e r h a h u n g - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t N I T R A " , m i t d e m S i t z z u 4 7 8 0 S a n k t V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a l l e = N r 4 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 2 8 . 7 8 4 . 6 3 9 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m B i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m e l f - t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m a c h t z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , i n B a n d 4 3 7 . B l a f t 4 0 F a c h 1 6 , d r e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S r B E R G S » , : g e k t h e r v o x , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
I n A u s f ü h r u n g d e s v o r e r w â h n t e n B e s c h l u s s e s d e r a u ( 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r T e i l h a b e r v o m 2 6 . N o v e m b e r 2 0 1 3 h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h i o s - s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m e i n e n B e t r a g i n H d h e ` v o n 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z u e r h ü h e n , u m d a s s e l b e v o n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a u f 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z u b r i n g e n d u r c h S c h a f f u n g v o n 1 7 . 1 0 0 n e u e n K a p i t a l a k t i e n , d i e d i e g l e i c h e n R e c h t e b e s i t z e n w i e d i e b e s t e h e n d e n K a p i t a l a k t i e n u n d d e r a m G e w i n n b e t e i l i g t i s t a b d e m h e u t i g e n T a g e .
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r z u b e u r - k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e s v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s d a s K a p i t a l t a t s â c h l i c h u m e i n e n G e s a m t b e t r a g i n H i h e v o n 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e r h i i h t w u r d e d u r c h S c h a f f u n g v o n 1 7 . 1 0 0 n e u e n K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d i e v o l l s t i â n d i g ; g e z e i c h n e t u n d w i e v o r s t e h e n d e r w ü h n t d u r c h B a r e i n l a g e n i n t e g r a l f r e i g e m a c h t w u r d e n . S o m i t b e t r à g t d a s , G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c k l i c h 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t r e - t e n d u r c h i n s g e s a m t 1 9 . 6 0 0 n a m e n t l i c h e K a p i t a l a k t i e n : o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
D R I T T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n f o l g e d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e w i e f o l g t a b z u â n d e r n
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s s e c h s ( 6 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r t t g t n e u n h u n d e r t a c h t z i g t a u s e n d E u r o ( 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s s i e b e n ( 7 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s K a p i t a l w i r d v e r t r e t e n d u r c h n e u n z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 9 . 6 0 0 ) n a m e n t l i c h e K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s . "
V I E R T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n K i r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n H I L G E R S O s w a l d , w o h n h a f t i n 4 7 8 2 S a n k t - V i t h , A t z e r a t h N r 4 0 , m i t d e r M 5 g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h i i r d e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i l l e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e r t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m b c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e f e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2013
ÿþt i g r : u r ~ t ) .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : J o h n - C o c k e r i l l - S t r a l l e 4 , 4 7 8 0 S t . V i t t e
t v o l s t n t r i v e a d r e s s t a l
G e e n a t a n d
d e r U r k L d e : V e r l a n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e
E s g e l e t a u s d e m B e r i c h t d e r a u E e r o r d e n t l i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e i l s c h a f t e r d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t " N i t r a " v o m 2 6 . N o v e m b e r 2 0 1 3 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n
V e r l a n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e u m 6 w e i t e r e J a h r e v o n
- H e r r O s w a l d H i l g e r s , a i s P r e s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r ;
- F r a u R e n a t e T h a n n e n , a l s d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n ;
- H e r r D a n i e l H i l g e r s , a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d ;
- H . M . K . A G , v e r t r e t e n d u r c h d i e s t â n d i g e V e r t r e t e r i n F r a u R e n a t e T h a n n e n , V e r w a l t e r i n , a l s
V e r w a I t u n g s r a t s m i t g l i e d ,
D i e M a n d a t e e n d e n a u t o m a t i s c h m i t d e r j a h r i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m J a h r e 2 0 1 9 .
V o r b e h a l t l i c h e i n e r g e g e n t e i l i g e n E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e r d e n d i e M a n d a t e u n e n t g e l t l i c h a u s g e f b t .
H e r r O s w a l d H i l g e r s
P r e s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
M O D W O R D 1 1 . 1
1 j ~ J Î A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h - n - S t a a t s b l a t t . z u . - f f e n t l i c h e n i s t
i i e r r < a n z r e i
1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 1 6 7 8 *
U n t e r n e h r n e n s n r . : 0 4 2 8 . 7 8 4 . 6 3 9
G e s e t f s c h a t z n n r n e
( v d i l a t t a g ü s c h r i e k l e n } H I T R A
F ~ r i t F 1 a t t f d e r f e # z ï e j r S e t f e d a s ( O i s B r a r r q e b k j r j : A { a f d e r V o r d e r s e J t e N o m e u n d E i g e n s c h a f t d e s i a s t r r k u r t d e t t d e r r t l + u f r z r s v d e r d e r
P e r m i e n , d i e t i a z t , e j T r t A c l l t R ' , y i s r n c l , d i e , d c n r s i ï s l , h a P e i s o n D r i e u s d e i d e n ù k j e r z u v e s r t r c t e r t
. 4 u f d e r i " t f f c k s a l t e ; N a r r a c r t j c d U r r r e r s c i j r i l t .
07/09/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 01.06.2012, NGL 30.08.2012 12509-0276-016
14/02/2012
ÿþD e B e l g h S t a a t v e r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r i 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l a g t b a i d e r R e n z e t
d e s H a n d e l e g e r i c h t e E U P E N
0 1 - 0 2 - 2 0 1 2
I N K a n z i e l
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 8 . 7 8 4 . 6 3 9
G e s e i l s c h a f t s n a r r t e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : H I T R A
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S A N K T V I T H , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a f 3 e N r 4
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; U m w a n d l u n g d e r K a p i t a l a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e r o P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t N I T R A " , m i t d e m S i t z z u 4 7 8 0 S a n k t - V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a f f e N r 4 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 2 8 . 7 8 4 . 6 3 9 , a b g e h a l t e n v o r N o t e r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h ü f t s f ü h r e n d e r N o t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t e r " , a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r e i - f B i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 3 B l a t t 3 6 F a c h 1 6 , z w e i B l u t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v a r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E r s t e r B e s c h l u s s :
I n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p â t e s t e n s z u m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f , h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e U m w a n d l u n g a l l e r I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n N a m e n s a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n b e s c h l o s s e n , u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f .
Z u d i e s e m Z w e c k h i n d i g t e n d i e A k t i o n a r e d e m V e r t r e t e r d e r V o r s i t z e n d e n d e r V e r s a m m l u n g , n â m l i c h H e r m H I L G E R S O s w a l d i h r e I n h a b e r a k t i e n a u s .
L e t z t e r e r h a t i m g l e i c h e n A u g e n b l i c k d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i e n i n d e m z u d i e s e m Z w e c k g e s c h a f f e n e n R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r g e n o m m e n , w e l c h e s i n G e g e n w a r t d e s u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r s u n t e r z e i c h n e t , w u r d e . A n s c h l i e f l e n d h a t d e r V o r s i t z e n d e d i e V e r n i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n v o r g e n o m m e n .
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k i n n e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g b a t b e s c h l o s s e n , d i e S t a t u t e n a b z u â n d e r n , u r n d i e s e i n E i n k l a n g z u b r i n g e n m i t d e m :
v o r s t e n e n d g e f a s s t e n B e s c h l u s s :
"
- A r t i k e l z w e i : d e r b e s t e h e n d e T e x t d e s e r s t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t !
e r s e t z t
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a f e N r 4 . "
- A r t i k e l a c h t : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h e i n g e t r a g e n w e r d e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r W e r t p a p i e r e d e r G e s e l l s c h a f t b e i e i n e r o h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
- A r t i k e l n e u n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e ü b e r t r a g u n g v o n N a m e n s a k t i e n z u L e b e n s z e i t e n o d e r i n f o l g e d e s A b l e b e n s e i n e s A k t i o n â r s z u G u n s t e n e i n e s E h e g a t t e n , d e r V o r f a h r e n u n d N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e , e i n e s g e s e t z l i c h e n E r b e n o d e r ! e i n e s t e s t a m e n t a r i s c h e n V e r m â c h t n i s n e h m e r s u n d z w a r s o w o h l d e s A k t i o n d r s a l s a u c h s e i n e s E h e g a t t e n !
b e d a r f n i c h t d e r Z u s t i m m u n g d e r a n d e r e n A k t i o n à r e . "
F a l l s e i n I n h a b e r v o n N a m e n s a k t i e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e n A k t i e n d i e s e a n ' e i n e a n d e r e a l s d i e v o r e r w á h n t e n P e r s o n e n a b z u t r e t e n w ü n s c h t , w i r d d e n M i t g e s e l i - s c h a f t e m , d i e e b e n f a i l s N a m e n s a k t i e n : b e s i t z e n , e i n V o r k a u f s r e c h t e i n g e r â u m t .
1 1 1
" i z o a s e s a *
d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s e u t u r n e t e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
B i t t e e u _ _ . . _ . _ . . _ _ . . . . . . . . . _ . . . _ , .
g d e s b e u r l r u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z e e r m / i c h t i g t s i n d , d i e , j u r i s t i s c h e P e r s o n
D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r E û c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
" > .
1 4 , N ;
D e r a b t r e t u n g s w i l l i g e I n h a b e r h a t s e i n e n M i t g e s e l i s c h a f t e m s e i n e A b s l c h t u n d d i e B e d i n g u n g e n p e r E i n s c h r e i b e b r i e f m i t z u t e l l e n .
D i e M i t g e s e l l s c h a f t e r k u n n e n i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s i h r V o r k a u f s r e c h t i n A n s p r u c h n e h m e n u n d z w a r i m V e r h â l t n i s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e .
F a l l s d e r e i n e o d e r a n d e r e v o m K a u f a b s i e h t , b l e i b t d a s V o r k a u f s r e c h t f u r d i e G e s a m t h e i t d e r a b z u t r e t e n d e n A k t i e n z u G u n s t e n d e r a n d e r e n T e i l h a b e r b e s t e h e n . "
- A r t i k e l d r e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e s l e t z t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n . - A r t i k e l v i e r u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e r e r s t e n S a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n .
D r i f t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o i l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w à r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r m H I L G E R S O s w a l d , v o r g e n a n n t , m i t d e r M o g l i c h k e i t z u r ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l i m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b - à n d e r u n g e n b e i m z u s t à n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G i e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
D e m - B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e s u f d e r l e t z t e n S e l f s d e s T e l l s B e n g e b e n : p u f d e r V o r d e r s e f t e : N a m e u n d , E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e n d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
. o u f d e r R f c k s e i f e : N a m e u n d ( i n t e r s c h r i f t
07/12/2011 : EU055593
18/08/2010 : EU055593
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29/10/2008 : EU055593
02/07/2008 : EU055593
12/07/2007 : EU055593
12/07/2007 : EU055593
12/07/2007 : EU055593
03/07/2006 : EU055593
04/07/2005 : EU055593
26/08/2004 : EU055593
26/08/2004 : EU055593
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