26/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I n 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 i n 1 u ~ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L e G r e f f i e r d é l é g u é , M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : O g c f c i I f à / Z
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H M P i s c i n e s '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n - A n d r i m o n t , R o u t e d e H e n r i - C h a p e l l e 7 1 A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
Z U I L 2 t
G r e f f e
L e + t i r A í i t a r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D E N I S , n o t a i r e à O i s o n , e n d a t e d u o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , à e n r e g i s t r e r à V e r v i e r s i l r é s u l t e q u e
1 , M o n s i e u r H E R B I E T , Y v e s F r e d d y J o s é , n é à L i è g e l e d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 4 1 4 1 S p r i m o n t ( L o u v e i g n é ) , R u e d u D o y a r d ( L V G ) 7 .
2 , M o n s i e u r M E Y E R S , M a r c A l a i n P a u l R a y m o n d , e m p l o y é , n é à L i è g e l e q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ,
e t s o n é p o u s e
3 . M a d a m e E M O N T S , F a b i e n n e A n d r é e F r a n ç o i s e , n é e à V e r v i e r s l e q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
c i n q ,
D o m i c i l i é s e t d e m e u r a n t e n s e m b l e à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , R o u t e d e H e n r i - C h a p e l l e 7 1 A .
4 , M o n s i e u r M E Y E R S , D a n i e l L o u i s G h i s l a i n , n é à L i è g e l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n ,
d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 0 3 2 L i è g e ( C h i n é e ) , P l a c e J o s e p h - W i l l e m 9 1 0 0 1 4 . o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é
s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " H M P i s c i n e s " d o n t l e s i è g e ;
s e r a é t a b l i à 4 8 2 1 D i s o n A n d r i m o n t , R o u t e d e H e n r i - C h a p e l l e , 7 1 A ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n
< d e p i s c i n e s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s p o u r c e l l e s - c i ;
< d e t o u s m o b i l i e r s e t a c c e s s o i r e s d e j a r d i n ;
l ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
- t o u s t r a v a u x e t a r t i c l e s d e t e r r a s s e m e n t , c r e u s e m e n t , t r a n c h é e s , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t , d é r o c h e m e n t ,
- t o u s t r a v a u x d e r a b a t t e m e n t d e n a p p e s d ' e a u , d e d r a i n a g e d e c h a n t i e r s , d e c o n s t r u c t i o n s e t d e t e r r a i n s ,
- t o u s t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e , p o s e d e c o f f r a g e e t b é t o n n a g e ,
- t o u s t r a v a u x d e p o s e d e c h a p e ,
- t o u s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ,
- t o u s t r a v a u x r e l a t i f s à l ' é t a n c h é i t é ,
- t o u s t r a v a u x r e l a t i f s à l a t o i t u r e
- t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s ,
- t r a v a u x d e g r o s - o e u v r e ,
- t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e , c h a p e ,
- t r a v a u x d e c a r r e l a g e , m a r b r e , p i e r r e n a t u r e l l e s ,
- m e n u i s e r i e ( p l a c e m e n i l r é p a r a t i o n ) e t v i t r e r i e ,
- m e n u i s e r i e g é n é r a l e ,
- t r a v a u x d e f i n i t i o n ( p e i n t u r e s e t t a p i s s e r i e s ) ,
- t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n ( c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n , s a n i t a i r e , g a z ) ,
- é l e c t r o t e c h n i q u e ,
- t o u s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e c o n s t r u c t i o n ,
- t o u s t r a v a u x d e c r é a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , p a r c s e t e s p a c e s v e r t s , a b o r d s ,
- S e r v i c e s d ' a m é n a g e m e n t p a y s a g e r ,
- t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d e t e r r a i n s d e j e u x , d e s p o r t s e t d e b a s s i n d e n a t a t i o n ,
- t o u s t r a v a u x r e l a t i f s à l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' é t a n g s , f o n t a i n e s , p i è c e s d ' e a u , a b o r d s ,
e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s t r a v a u x d e p a v a g e e t d e m a ç o n n e r i e , d e b é t o n e t d ' a m é n a g e m e n t d ' a b o r d s ,
d a n s l e u r a c c e p t a t i o n l a p l u s g é n é r a l e , e t e n c e c o m p r i s , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d é m o l i t i o n , l e t e r r a s s e m e n t ,
- E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , d e r é f e c t i o n e t e n t r e t i e n d e s t o i t u r e s , t r a v a u x d ' é g o u t s , t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o n s t r u c t i o n s d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d e r u e s , d e c h a u s s é e s e t d ' a u t r e s v o i e s p o u r v é h i c u l e s e t p i é t o n s ( y
c o m p r i s l a p o s e d e g l i s s i è r e s d e s é c u r i t é ) .
- C o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x u s é e s ,
- C o l l e c t e e t t r a i t e m e n t d e s e a u x u s é e s ,
- T r a v a u x d e p r é p a r a t i o n d e s s i t e s ,
- i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t m a r q u a g e d e s r o u t e s .
- I n s t a l l a t i o n , m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ,
- M o n t a g e s d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s ,
- B a r d a g e e t r e v ê t e m e n t s m é t a l l i q u e s ,
- R e j o i n t o y a g e , n e t t o y a g e e t r a v a l e m e n t d e f a ç a d e s ,
- p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s .
- E n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e .
- p l a c e m e n t d e c l o i s o n s e t d e f a u x p l a f o n d s ;
- p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e s , v o l e t s e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t p l a s t i q u e s ,
- I n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s
i n d u s t r i e l l e s .
- p e i n t u r e s i n d u s t r i e l l e s ,
- s a b l a g e ,
- R e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s e n p l a s t i q u e s ,
- R a m o n a g e d e c h e m i n é e ,
- L a v a g e d e v i t r e s ,
- T r a v a u x d e n e t t o y a g e e t d é m o u s s a g e d e t o i t s e t d e c o r n i c h e s
- E n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , d e p a r c s e t d e j a r d i n .
- N e t t o y a g e e t d é s i n f e c t i o n d e l o c a u x , m e u b l e s , a m e u b l e m e n t e t o b j e t s d i v e r s ,
- N e t t o y a g e i n d u s t r i e l e t a u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e ,
- I n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n e s ,
- D é p a n n a g e à d o m i c i l e d e t o u t a p p a r e i l e t m a c h i n e ,
- E n t r e p r i s e r e c o u v r e m e n t d e p i g n o n e t d e f a ç a d e a v e c d e l a m a t i è r e p l a s t i q u e .
- D e s s i n i n d u s t r i e l ,
- E l e c t r o m é c a n i q u e ,
- F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t , a p p a r e i l s o u m a c h i n e s d e m e s u r e , d e c o n t r ô l e o u d ' e s s a i s : d e n s i m è t r e s ,
a é r o m è t r e s , p è s e - l i q u i d e s , t h e r m o m è t r e s , b a r o m è t r e s , c o m p t e - t o u r s , t a x i m è t r e s , p o d o m è t r e s , e t c ,
- F a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s à e m b a l l e r ,
- F a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s p o u r l ' i n d u s t r i e a g r o - a l i m e n t a i r e ,
- F a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s p o u r l e s i n d u s t r i e s t e x t i l e s ,
- F a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s p o u r l e s i n d u s t r i e s d u p a p i e r e t d u c a r t o n ,
- F a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s p o u r l e t r a v a i l d u c a o u t c h o u c o u d e s p l a s t i q u e s ,
- C o n c e p t i o n , a s s e m b l a g e e t e n t r e t i e n d ' u n i t é s d e p r o d u c t i o n a u t o m a t i s é e s c o m p r e n a n t p l u s i e u r s
m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s d e m a n u t e n t i o n e t a p p a r e i l s d e c o n t r ô l e c e n t r a l i s é s ,
- F a b r i c a t i o n d e m e u b l e s d e b u r e a u e t d e m a g a s i n ,
- F a b r i c a t i o n d e m e u b l e s d e b u r e a u x , d e m a g a s i n s e t d ' a t e l i e r s e n m é t a l ,
- F a b r i c a t i o n d e m e u b l e s s p é c i a u x p o u r m a g a s i n s , a u t r e s q u ' e n m é t a l ; c o m p t o i r s , p r é s e n t o i r s ,
r a y o n n a g e s , e t c .
- R é n o v a t i o n e t r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s
- C o m m e r c e d e g r o s d ' a r t i c l e s m é n a g e r s n o n é l e c t r i q u e s , d e m e u b l e s e t d e r e v ê t e m e n t s d e s o l s , y
c o m p r i s l e s t a p i s ,
- c o m m e r c e e n d é t a i l d e m e u b l e s , d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e s e t d ' é q u i p e m e n t d u f o y e r ,
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e m o b i l i e r d e m a i s o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ,
- C o m m e r c e d e g r o s n o n s p é c i a l i s é ,
- E t u d e s t e c h n i q u e s , a c t i v i t é d ' i n g é n i e r i e , e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s ( à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s d e
g é o m è t r e s ) ,
- c o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s t i e r s , e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n
g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t
m ê r r l e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ,
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L ' o b j e t p e u t ê t r e m o d i f i é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x
p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l ,
s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s i l n e p o u v a i t l e s
i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 6 ' ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t c o m m e s u i t
7
- p a r H E R B I E T Y v e s , c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬
e ' ` 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 3 , 1 0 0 , 0 0 ) ,
- p a r M E Y E R S M a r c , v i n g t - c i n q ( 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 4 . 4 6 4 , 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ 1 . 4 8 8 , 0 0 ) ,
- p a r E M O N T S F a b i e n n e , v i n g t - c i n q ( 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 4 . 4 6 4 , 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ 1 . 4 8 8 , 0 0 ) ,
- p a r M o n s i e u r M E Y E R S , D a n i e l , d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 3 7 2 , 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 2 4 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l l i b é r é e n n u m é r a i r e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u i t e a u v e r s e m e n t q u i e n a é t é f a i t a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a s o c i é t é A X A , t e l q u ' i l d é c o u l e d ' u n e a t t e s t a t i o n r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r r e s t e r a u d o s s i e r .
L e s f r a i s r e l a t i f s à c e t t e c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e n t à e n v i r o n m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 1 5 0 , 0 0 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e s p a r t i e s c o m m u n i q u é e à l a s o c i é t é , e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r d ' u n e m ê m e p a r t s o c i a l e , c e d e r n i e r p o s s é d e r a t o u s l e s d r o i t s , p o u v o i r s e t o b l i g a t i o n s d ' u n p l e i n p r o p r i é t a i r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x h a u s t i v e , l e s d r o i t s d e v o t e e t d e d é c i s i o n l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o u a u t r e s e t l e s d r o i t s à t o u t e s d i s t r i b u t i o n s o u r é p a r t i t i o n s d e b é n é f i c e s , d i v i d e n d e s o u a u t r e s ,
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n ,
L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
S i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e u n c o n s e i l d e g é r a n c e , C e C o n s e i l é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n P r é s i d e n t , A d é f a u t d e P r é s i d e n t é l u , l e g é r a n t l e p l u s â g é e s t P r é s i d e n t d ' o f f i c e .
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n P r é s i d e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , e t / o u q u e d e u x g é r a n t s l e d e m a n d e n t . L e C o n s e i l e s t p r é s i d é p a r s o n P r é s i d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é p a r l e s c o n v o c a t i o n s .
L e C o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e ,
L e s d é c i s i o n s e n C o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s e x p r i m é s ,
E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t g é r a n t e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t é l e x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a u d i o v i s u e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n p a r t i c u l i è r e , U n g é r a n t n e p e u t e n r e m p l a c e r q u ' u n a u t r e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s à v i s d e s t i e r s e n d r o i t , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
P o u r t o u s a c t e s d é p a s s a n t u n e v a l e u r d e c i n q m i l l e e u r o s , l ' a c c o r d d e d e u x g é r a n t s s e r a n é c e s s a i r e .
D a n s l e c a d r e d e c e s p o u v o i r s c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a " G e s t i o n J o u r n a l i è r e " à m o i n s q u e l ' u n d ' e u x n ' a i t é t é s p é c i a l e m e n t c h a r g é d e c e t t e m i s s i o n ; i l p o r t e r a a l o r s l e t i t r e d e g é r a n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d u o u d e s g é r a n t s o u d u c o l l è g e d e g é r a n c e , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d o n t l a v a l e u r d é p a s s e c i n q m i l l e e u r o s , e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t o u , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l a v a l e u r n e d é p a s s e p a s c i n q m i l l e e u r o s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n s e u l g é r a n t ; i l s p e u v e n t a u s s i , l e c a s é c h é a n t , ê t r e s i g n é s p a r u n d i r e c t e u r o u s o n d é l é g u é .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t o u l e C o n s e i l d e G é r a n c e , l i s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e ( s ) p a y s . C e d é l é g u é s e r a c h a r g é s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u g é r a n t o u d u C o n s e i l d e g é r a n c e d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e d e l e u r s m a n d a t s . L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e , p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r . T o u t e f o i s , l a s o c i é t é n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r a u s s i l o n g t e m p s q u ' e l l e r é p o n d r a a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . U n e t e l l e n o m i n a t i o n s e r a a l o r s f a c u l t a t i v e p o u r l a s o c i é t é . S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . L e s a s s o c i é s p o u r r o n t à c e t t e f i n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é , s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . A u c a s o ù c e t t e d e r n i è r e f a c u l t é s e r a i t a p p l i q u é e , i l e n s e r a f a i t m e n t i o n d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d e d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r , e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e s l o i s r e l a t i v e s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e l u n d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S I c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e . L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a a u c o u r s d e l ' a n n é e q u i s u i v r a l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
C h a q u e p r o p r i é t a i r e d e p a r t s s o c i a l e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n q u ' i l s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t e n d r o i t d ' y a s s i s t e r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s n e p e u v e n t d é l i b é r e r q u e d e p o i n t s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i l ' u n a n i m i t é e s t p r é s e n t e e t e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , p l u s s p é c i a l e m e n t p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e l o n l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e e d é l i b é r a t i o n s s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s , L ' e x e r c i c e , s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e . L a g é r a n c e é t a b l i r a l e b é n é f i c e r é _ p a r t i s s a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e t a n t q u ' e l l e n ' a t t e i n d r a p a s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l ,
- u n e p r o v i s i o n p o u r c h a r g e s p r o b a b l e s e t a u t r e s e t l e s r é s e r v e s q u e l ' a s s e m b l é e j u g e r a n é c e s s a i r e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l i b r e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A p r è s l e p r é l è v e m e n t p r e s c r i t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , l e s o l d e e s t d i s t r i b u é s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t e t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s d e s s u s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s ,
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s , d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i g n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t i m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P r e m i e r ( s ) g é r a n t ( s ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s , a v e c l e s p o u v o i r s l e s
p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s ,
1 , M o n s i e u r H E R B I E T , Y v e s F r e d d y J o s é , n é à L i è g e l e d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à
4 1 4 1 S p r i n m o n t ( L o u v e i g n é ) , R u e d u D o y a r d ( L V G ) 7 ,
2 . M o n s i e u r M E Y E R S , M a r c A l a i n P a u l R a y m o n d , e m p l o y é , n é à L i è g e l e q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ,
d o m i c i l i é à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , R o u t e d e H e n r i - C h a p e l l e 7 1 A .
i c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r , e t c e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e d é c i d e r a s i c e s m a n d a t s s e r o n t o u n o n r é m u n é r é s e t d a n s q u e l l e m e s u r e .
2 . R e p r i s - d e s e n g a g e m e n t s
L a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t à
c o m p t e r d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l d o u z e .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r M e s s i e u r s H E R B I E T Y v e s e t M E Y E R S M a r c p o u r m a n d a t a i r e e t l e u r
d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i
c o n s t i t u é e , e n t r e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s e t t e d é p ô t s a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s
e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
3 . S u r v e i l l a n c e .
! l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d ' u n a c t e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s t e b u t e x c l u s i f d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
F r a n ç o i s D E N I S , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e