29/09/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 24.09.2014 14598-0325-040
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.07.2013, DPT 15.07.2013 13312-0090-039
07/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i 0 e s z " u l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 6 9 8 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G S C H Y N S G & G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 4 0 A W A N S , r u e d e l ' E s t a m p a g e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b j e t f s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : f u s i o n , e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é , i l , r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « G B P H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H u y , Q u a i d e C o m p i è g n e 7 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 6 . 1 4 4 . 7 7 5 .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « G B P H » p r é n o m m é e .
S u i t e à c e t t e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i l n ' y a p a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t p a r c o n s é q u e n t a u c u n e é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a f u s i o n a e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 , T o u s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s s u i t e à l a f u s i o n s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e e t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . L e t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
3 . A f i n d e r e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p a t i b l e a v e c c e l u i d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , a v a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e , l e p a r a g r a p h e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a d i r e c t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n c o m m e r c i a l e ,
t e c h n i q u e , j u r i d i q u e e t f i n a n c i è r e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u p a t r i m o n i a l e s , d a n s l e b u t d e p e r m e t t r e à c e s
s o c i é t é s d e r é a l i s e r a u m i e u x l e u r o b j e t s o c i a l .
E l l e e f f e c t u e r a t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s r e l a t i v e a u x s o c i é t é s a s s i s t é e s .
E n o u t r e , e l l e a u r a p o u r o b j e t ;
- l a f o u r n i t u r e à t o u t t i e r s d ' u n e a s s i s t a n c e i n t e l l e c t u e l l e o u m a t é r i e l l e p a r t o u s m o y e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f u s s e n t - i l s m ê m e f i n a n c i e r s ;
- l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u p a t r i m o n i a l e s , , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e m a n d a t s s o c i a u x , l a c o m m a n d i t e d e t o u t e s e n t r e p r i s e , e n b r e f , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p r o p r e s a u x s o c i é t é s à p o r t e f e u i l l e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l e m o r c e l l e m e n t , l ' a p p r o p r i a t i o n p a r l ' u r b a n i s a t i o n , l e d é f r i c h e m e n t , l e b o i s e m e n t , l e d é b o i s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t d e b i e n s i m m o b i l i e r s ; l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' u r b a n i s a t i o n d e q u a r t i e r s n o u v e a u x , r é s i d e n t i e l s o u a u t r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l ' é t u d e e t l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e t f i n a n c i è r e , t e l l e s q u ' é t u d e s t e c h n i q u e s , a r c h i t e c t u r a l e s , f i n a n c i è r e s , j u r i d i q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o n c e r n a n t t o u t e s p r o m o t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s q u e l c o n q u e s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , n o t a m m e n t e n p r e n a n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t t e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j î t T ~
r ~ ' 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.07.2012, DPT 17.09.2012 12566-0173-032
18/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
_ 1 . _
( p _ d \ r ' \
t f r / 4 . 2 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 9 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 6 9 8 . 1 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
H O L D I N G S C H Y N S G & G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E s t a m p a g e , 5 à 4 3 4 0 A w a n s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . « G B P H » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , Q u a i d e C o m p i è g n e , 7 2 , e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 5 6 . 1 4 4 . 7 7 5 , p a r l a S . A . « H O L D I N G S C H Y N S G & G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e l ' E s t a m p a g e , 5 , e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 2 7 . 6 9 8 . 1 2 9 .
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n s o u s s e i n g p r i v é é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i e s à l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
" ( . . . ) ( p a r t i e o m i s e ) L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s o n t d é c i d é d e p r o p o s e r à ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l e u r s o c i é t é r e s p e c t i v e d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e n v e r t u d e l a q u e l l e t o u t l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e - e n c e c o m p r i s s e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s - à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « G B P H » - s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L D I N G S C H Y N S G & G » .
( . . . ) P a r c o n s é q u e n t , i l a é t é d é c i d é p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s , d e r é d i g e r l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d o n t l e t e x t e s u i t . "
" ( . . . ) ( P a r t i e o m i s e )
1 . S o c i é t é q u i a b s o r b e r a l ' a u t r e s o c i é t é , a p p e l é e s o c i é t é a b s o r b a n t e [ l a s o c i é t é a n o n y m e H O L D I N G S C H Y N S G & G ]
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e R e n a u d L I L I E N , N o t a i r e à E u p e n , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 0 p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 s u i v a n t , s o u s t e n u m é r o 1 0 1 0 8 0 9 3 . "
" ( . . . ) ( P a r t i e o m i s e )
2 . S o c i é t é q u i s e r a a b s o r b é e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a p p e l é e s o c i é t é a b s o r b é e H a s o c i é t é a n o n y m e ' G B P H " ]
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y d e R o c h e l é e , N o t a i r e à H u y , l e 2 8 : s e p t e m b r e 1 9 9 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o " 9 5 1 0 2 1 - 5 6 1 . '
" ( . . . ) ( P a r t i e o m i s e ) T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t . d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 . ( . . . ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
L a S P R L " G I S M A N A G E M E N T " , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G i s è l e S C H Y N S , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D é p o s é e n m é m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e f u s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* s = v a s 9 o *
02/01/2012
ÿþ d i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r I I I ! ! I l I 1 1 f i q V I I V I I " 1 2 0 3 9 *
a u
M o n i t E
b e l g i
L J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 6 9 8 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G S C H Y N S G & G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 4 0 A W A N S , r u e d e l ' E s t a m p a g e 5
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 6 . 8 3 2 . 7 7 2 e u r o s à 1 2 . 2 7 0 . 0 0 0 e u r o s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 5 . 4 3 7 . 2 2 8 e u r o s e t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 7 9 . 5 7 4 n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s s u i v a n t e s
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . H O L D I N G S C H Y N S G & G c o n s t i t u é d e 6 1 0 a c t i o n s d e l a S . A G A R A G E P . S C H Y N S E U P E N ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 7 8 6 5 5 8 ) , d e 5 3 4 a c t i o n s d e t a S . A . G A R A G E P . S C H Y N S L I E G E ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 8 4 4 4 9 4 ) , d e 2 . 1 0 0 a c t i o n s d e l a S . A . P . S C H Y N S G R O U P ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 3 9 7 4 3 0 ) e t d e 1 5 2 a c t i o n s d e l a S . A . G A R A G E P . S C H Y N S V E R V I E R S ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 5 2 6 . 6 5 4 ) e f f e c t u é p a r M o n s i e u r P a u l S C H Y N S .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . H O L D I N G S C H Y N S G & G e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s t i t r e s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a c t i o n s a p p o r t é e s r é s u l t a n t e n u n e v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e b a s é e s u r l e s v a l e u r s r e t e n u e s , e n j u i l l e t 2 0 1 0 , l o r s d e l ' a p p o r t e n c o n s t i t u t i o n d e l a S . A . H O L D I N G S C H Y N S G & G d ' u n e p a r t i e d e s a c t i o n s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l e p r é s e n t a p p o r t , n ' e s t p a s c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . T o u t e f o i s , n o t a m m e n t c o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e l ' a c t i v i t é d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s c o n s t a t é e d e p u i s j u i l l e t 2 0 1 0 , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t d e 5 . 4 3 7 . 2 2 8 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a S . A . H O L D I N G S C H Y N S G & G à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 7 9 . 5 7 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . H O L D I N G S C H Y N S G & G à l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r P a u l S C H Y N S .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , l e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . H O L D I N G S C H Y N S G & G . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à B a t t i c e , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s i g n é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e C O L S O N »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d o u z e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 2 7 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 7 9 . 5 7 4 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . «
2 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à d a t e r d e s p r é s e n t e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P . S C H Y N S M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i é g e à A w a n s , r u e d e l ' E s t a m p a g e 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 2 5 . 9 6 3 . 1 1 6 , q u i a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l S C H Y N S , d e m e u r a n t à P l o m i b é r e s - G e m m e n i c h , G r u n e b e m p t 1 3 1 .
C e t t e s o c i é t é e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P . S C H Y N S M A N A G E M E N T » a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l S C H Y N S p r é n o m m é e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R . L I L I E N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
21/12/2011
ÿþM O C 2 . s
A .
~ 1 ' O { l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1
R É M c
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 6 9 8 . 1 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G S C H Y N S G & G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 4 0 A W A N S , r u e d e l ' E s t a m p a g e 5
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : r e c t i f i c a t i o n
D ' u n a c t e d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , r e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , 3 9 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é S C H Y N S E U P E N o n t é t é a p p o r t é e s p o u r u n m o n t a n t d e 4 0 3 . 0 0 0 e u r o s . L a v a l e u r d e c e t a p p o r t a é t é d é t e r m i n é e s u r b a s e d ' u n e v a l e u r d e l a : s o c i é t é S C H Y N S E U P E N d e 9 3 0 . 0 0 0 e u r o s e t d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s d e 9 0 0 . A p r è s v é r i f i c a t i o n , i l a p p a r a î t q u e : l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l e s t d e 1 . 0 0 0 e t n o n 9 0 0 . I I e n r é s u l t e q u e l ' a c t e c o n s t i t u t i f p r é s e n t e " u n c a p i t a l s u r é v a l u é d e 4 0 . 3 0 0 e u r o s . I l y a d o n c l i e u d e r e c t i f i e r l e c a p i t a l s o c i a l à 6 . 8 3 2 . 7 7 2 e u r o s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u i s e r a . f i x é d o r é n a v a n t à 6 . 8 3 2 . 7 7 2 e u r o s s o i t 6 8 , 2 2 e u r o s p a r a c t i o n .
S u i t e à c e t t e r e c t i f i c a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : » L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à :
" l a s o m m e d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 6 . 8 3 2 . 7 7 2 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r : c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t ' l i b é r é e s . »
A u n i v e a u d e l ' a c t i o n n a r i a t , l e s 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s s o n t d è s l o r s s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r S C H Y N S G a ë t a n à c o n c u r r e n c e d e 4 1 . 6 5 5 a c t i o n s , s o i t u n e v a l e u r d e 2 . 8 4 6 . 1 7 6 e u r o s , - p a r M a d a m e S C H Y N S G i s è l e à c o n c u r r e n c e d e 5 8 . 3 4 5 a c t i o n s s o i t u n e v a l e u r d e 3 . 9 8 6 . 5 9 6 e u r o s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
. ~
* 1 1 1 9 1 3 8 9 *