HOLDING SCHYNS G & G

SA


Dénomination : HOLDING SCHYNS G & G
Forme juridique : SA
N° entreprise : 827.698.129

Publication

29/09/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 24.09.2014 14598-0325-040
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.07.2013, DPT 15.07.2013 13312-0090-039
07/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0827.698.129

Dénomination

(en entier) : HOLDING SCHYNS G & G

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4340 AWANS, rue de l'Estampage 5

(adresse complète)

°bjetfs) de l'acte :Assemblée générale : fusion, extension de l'objet social

D'un acte du notaire Renaud LILIEN à la résidence d'Eupen en date du 21 novembre 2012, enregistré, il, résulte que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

1. Approbation du projet de fusion avec la société anonyme «GBPH» ayant son siège social à Huy, Quai de Compiègne 72, numéro d'entreprise 456.144.775.

2. Constatation de la réalisation de la fusion de la présente société avec la société anonyme «GBPH» prénommée.

Suite à cette fusion, l'assemblée générale constate que la société absorbée est dissoute sans liquidation.

La totalité des actions de la société absorbée étant détenue par la société absorbante, il n'y a pas d'augmentation du capital et par conséquent aucune émission d'actions nouvelles.

La fusion a effet au 1er juillet 2012, Tous les opérations faites depuis le 1er juillet 2012 par la société absorbée relativement aux éléments actifs et passifs transférés suite à la fusion sont considérées comme accomplies pour le compte et aux profits et risques de la société absorbante. Le transfert de patrimoine comprend la totalité de l'actif et du passif de la société absorbée.

3. Afin de rendre l'objet social de la présente société compatible avec celui de la société absorbée, l'assemblée décide de rajouter à l'article 3 des statuts, avant le dernier paragraphe, le paragraphe suivant

« La société a également pour objet la gestion, l'administration, la direction et l'organisation commerciale,

technique, juridique et financière de sociétés commerciales ou patrimoniales, dans le but de permettre à ces

sociétés de réaliser au mieux leur objet social.

Elle effectuera toute prestation de services relative aux sociétés assistées.

En outre, elle aura pour objet ;

-la fourniture à tout tiers d'une assistance intellectuelle ou matérielle par tous moyens généralement quelconques, fussent-ils même financiers ;

-l'acquisition par voie d'achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances, toutes parts d'associés et participations dans d'autres sociétés industrielles, commerciales, financières ou patrimoniales,, l'accomplissement de mandats sociaux, la commandite de toutes entreprise, en bref, toutes les opérations propres aux sociétés à portefeuille ;

-l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, le morcellement, l'appropriation par l'urbanisation, le défrichement, le boisement, le déboisement, l'exploitation, la gestion, la location et l'affermage de tous immeubles bâtis et de biens immobiliers ; la création, l'exploitation et l'urbanisation de quartiers nouveaux, résidentiels ou autres dans le sens le plus large.

-toutes opérations immobilières, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, l'étude et la promotion immobilière et financière, telles qu'études techniques, architecturales, financières, juridiques, industrielles, concernant toutes promotions immobilières et financières quelconques, pour son compte propre ou pour compte de tiers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Elle peut s'intéresser par toutes voies, notamment en prenant des participations dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, belges ou étrangères, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser son développement.

La société peut accomplir en Belgique et à l'étranger toutes les opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou industrielles, se rattachant directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, de toutes manières et suivant tes modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. »

Pour extrait analytique conforme

Renaud LILIEN, notaire

Déposé en même temps : expédition, coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.07.2012, DPT 17.09.2012 12566-0173-032
18/10/2012
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t fr/4.2 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

- 9 OCT. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0827.698.129 Dénomination

(en entier) :

HOLDING SCHYNS G & G

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Estampage, 5 à 4340 Awans (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Dépôt d'un projet commun de fusion par absorption de la S.A. « GBPH », dont le siège social est établi à 4500 Huy, Quai de Compiègne, 72, et dont le numéro d'entreprise est le 0456.144.775, par la S.A. « HOLDING SCHYNS G & G », dont le siège social est établi à 4340 Awans, Rue de l'Estampage, 5, et dont le numéro d'entreprise est le 0827.698.129.

Extrait du projet de fusion sous seing privé établi par les organes de gestion des sociétés parties à la fusion conformément à l'article 719 du Code des sociétés:

"(...) (partie omise) Les organes de gestion des sociétés susmentionnées ont décidé de proposer à; l'assemblée générale de leur société respective de procéder à une fusion par absorption, en vertu de laquelle tout le patrimoine de la société absorbée - en ce compris ses droits et obligations - à savoir la société anonyme « GBPH » - sera transféré à la société absorbante, à savoir la société anonyme « HOLDING SCHYNS G & G ».

(...) Par conséquent, il a été décidé par les organes de gestion des sociétés susmentionnées, de rédiger le projet commun de fusion par absorption dont le texte suit."

"(...) (Partie omise)

1. Société qui absorbera l'autre société, appelée société absorbante [la société anonyme HOLDING SCHYNS G & G]

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Renaud LILIEN, Notaire à Eupen, le 7 juillet 2010 publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 20 juillet 2010 suivant, sous te numéro 10108093."

"(...) (Partie omise)

2. Société qui sera absorbée par la société absorbante, appelée société absorbée Ha société anonyme'  GBPH"]

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Thierry de Rochelée, Notaire à Huy, le 28: septembre 1995, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 21 octobre suivant, sous le numéro" 951021-561.'

"(...) (Partie omise) Toutes les opérations accomplies par la société absorbée seront considérées au point. de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du ler juillet 2012.(...)"

Pour extrait analytique et conforme.

La SPRL "GIS MANAGEMENT ", Administrateur-délégué, Représentée par Madame Gisèle SCHYNS, Représentant permanent

Déposé en méme temps: un exemplaire du projet de fusion

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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02/01/2012
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N° d'entreprise : 0827.698.129

Dénomination

(en entier) : HOLDING SCHYNS G & G

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4340 AWANS, rue de l'Estampage 5

Objet de l'acte : augmentation de capital, nomination

D'un acte du notaire Renaud LILIEN à la résidence d'Eupen en date du 9 décembre 2011, enregistré, il résulte que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

1. Augmentation du capital pour le porter de 6.832.772 euros à 12.270.000 euros par un apport en nature évalué à 5.437.228 euros et rémunéré par la création de 79.574 nouvelles actions.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises dont les suivantes

« En application de l'article 602 du Code des sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. HOLDING SCHYNS G&G constitué de 610 actions de la S.A GARAGE P. SCHYNS EUPEN (n° d'entreprise 0413786558), de 534 actions de ta S.A. GARAGE P. SCHYNS LIEGE (n° d'entreprise 0474844494), de 2.100 actions de la S.A. P. SCHYNS GROUP (n° d'entreprise 0870397430) et de 152 actions de la S.A. GARAGE P. SCHYNS VERVIERS (n° d'entreprise 0422.526.654) effectué par Monsieur Paul SCHYNS.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a.nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature ; l'organe de gestion de la S.A. HOLDING SCHYNS G&G est responsable tant de l'évaluation des titres apportés que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b.la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c.le mode d'évaluation des actions apportées résultant en une valeur conventionnelle basée sur les valeurs retenues, en juillet 2010, lors de l'apport en constitution de la S.A. HOLDING SCHYNS G&G d'une partie des actions des sociétés concernées par le présent apport, n'est pas conforme aux principes de l'économie d'entreprise. Toutefois, notamment compte tenu de l'évolution positive de l'activité des sociétés concernées constatée depuis juillet 2010, nous sommes d'avis que la valeur d'apport à laquelle il mène, soit un montant de 5.437.228 EUR, correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions de la S.A. HOLDING SCHYNS G&G à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en l'attribution de 79.574 actions sans désignation de valeur nominale de la S.A. HOLDING SCHYNS G&G à l'apporteur, Monsieur Paul SCHYNS.

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Enfin, le présent rapport est rédigé en application de l'article 602 du Code des sociétés, dans le cadre du présent apport en nature en augmentation de capital de la S.A. HOLDING SCHYNS G&G. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.

Fait à Battice, le 6 décembre 2011, signé BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL Représentée par Christophe COLSON »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

En conséquence, l'article 5 est modifié comme suit : « Le capital social est fixé à la somme de douze millions deux cent septante mille euros (12.270.000 ¬ ) représenté par cent septante-neuf mille cinq cent septante-quatre (179.574) actions nominatives sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées. «

2. Nomination en qualité d'administrateur supplémentaire pour une durée de 6 années à dater des présentes de la société privée à responsabilité limitée « P.SCHYNS MANAGEMENT » ayant son siége à Awans, rue de l'Estampage 5, numéro d'entreprise 825.963.116, qui aura comme représentant permanent Monsieur Paul SCHYNS, demeurant à Plomibéres-Gemmenich, Grunebempt 131.

Cette société exercera son mandat à titre gratuit.

3. Le conseil d'administration a décidé que la société privée à responsabilité limitée « P. SCHYNS MANAGEMENT » ayant pour représentant permanent Monsieur Paul SCHYNS prénommé exercera la fonction de président du conseil d'administration.

Pour extrait analytique conforme

R. LILIEN

Notaire

Déposé en même temps : expédition, rapport du réviseur d'entreprises, coordination des statuts

21/12/2011
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après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0827.698.129 Dénomination

(en entier) : HOLDING SCHYNS G & G

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4340 AWANS, rue de l'Estampage 5

Objet de l'acte : Assemblée générale : rectification

D'un acte du notaire Renaud LILIEN à la résidence d'Eupen en date du 28 novembre 2011, renregistré, il résulte que l'assemblée générale a pris la résolution suivante :

Lors de la constitution de la présente société, 390 actions de la société SCHYNS EUPEN ont été apportées pour un montant de 403.000 euros. La valeur de cet apport a été déterminée sur base d'une valeur de la: société SCHYNS EUPEN de 930.000 euros et d'un nombre d'actions de 900. Après vérification, il apparaît que: le nombre d'actions représentant le capital est de 1.000 et non 900. II en résulte que l'acte constitutif présente" un capital surévalué de 40.300 euros. Il y a donc lieu de rectifier le capital social à 6.832.772 euros.

En conséquence, l'assemblée décide de rectifier le montant du capital social de la présente société qui sera. fixé dorénavant à 6.832.772 euros soit 68,22 euros par action.

Suite à cette rectification, l'assemblée décide de modifier l'article 5 comme suit : » Le capital social est fixé à:

" la somme de six millions huit cent trente-deux mille sept cent septante-deux euros (6.832.772 ¬ ) représenté par: cent mille (100.000) actions nominatives sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et' libérées. »

Au niveau de l'actionnariat, les 100.000 actions sont dès lors souscrites comme suit :

- par Monsieur SCHYNS Gaëtan à concurrence de 41.655 actions, soit une valeur de 2.846.176 euros,- par Madame SCHYNS Gisèle à concurrence de 58.345 actions soit une valeur de 3.986.596 euros.

Pour extrait analytique conforme

Renaud LILIEN, notaire.

Déposé en même temps : expédition, coordination des statuts.

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Coordonnées
HOLDING SCHYNS G & G

Adresse
RUE DE L'ESTAMPAGNE 5 4340 AWANS

Code postal : 4340
Localité : AWANS
Commune : AWANS
Province : Liège
Région : Région wallonne