11/06/2012
ÿþR é s e a r M o n i b e l .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
i
" i a i o 3 a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 2 4 7 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T Q S F O R M A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 1 H e r s t a l ( V o t t e m ) , r u e d e l a H o u i l l è r e 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f o r m a t i o n d e S P R L e n S A
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R a s s o n , n o t a i r e à L i è g e - S c l e s s i n , e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d e
f o r m a l i t é s a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a n D E U X M i l _ D O U Z E ,
L e v i n g t - t r o i s m a i ,
A L i è g e - S c l e s s i n , e n l ' é t u d e ,
P a r d e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - S c l e s s i n ,
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d e l a « T Q S F O R M A T I O N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 1 H e r s t a l ( V o t t e m ) , r u e d e l a H o u i l l è r e , 1 7 . N u m é r o
d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 8 0 . 2 4 7 . 4 9 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A M C F O R M A T I O N S » s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e V é r o n i q u e
S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , l e d o u z e m a i d e u x m i l t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e
v i n g t s e p t m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 5 9 1 4 9 .
S o c i é t é d o n t l a d é n o m i n a t i o n a é t é m o d i f i é e e n « T Q S - A M C F O R M A T I O N S » s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r
M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , l e d o u z e j u i n d e u x m i l s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e l e d i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 1 0 8 9 5 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S ,
N o t a i r e à H e r v e , e n d a t e d u d i x s e p t n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e
v i n g t n e u f m ê m e m o i s s o u s l e n u m é r o 0 1 7 3 0 0 4 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h u i t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
S o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n g é r a n t M o n s i e u r P I O G G I A G i u s e p p e L u i g i , n é à L i è g e l e v i n g t s i x j u i n m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e n e u f , é p o u x d e M a d a m e K I S Z A L Y A n n a J o l a n , d o m i c i l i é à H e r s t a l , r u e d e l a H o u i l l è r e 1 7 .
G é r a n t n o m m é p a r a s s e m b l é e , g é n é r a l e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t s e p t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 0 0 2 5 2 3 7 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s
1 ) M a d a m e K 1 $ Z A L Y A n n a J o l a n , n é e à N y i r e g y h a z a d é p . S z a b o l c s - S z a t m a r ( H o n g r i e ) l e c i n q d é c e m b r e m i l
n e u f c e n t c i n q u a n t e n e u f , é p o u s e d e M o n s i e u r P I O G G I A G i u s e p p e L u i g i , d o m i c i l i é e à H e r s t a l ( V o t t e m ) , r u e d e :
l a H o u i l l è r e , 1 7 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P I O G G I A G i u s e p p e L u i g i , c i a p r è s q u a l i f i é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s
s e i n g p r i v é e d a t é e d u v i n g t t r o i s m a i d e u x m i l d o u z e , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e
R e g i s t r e n a t i o n a l : 5 9 1 2 0 5 3 6 6 3 1 ( m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) .
T i t u l a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e
2 ) M o n s i e u r P I O G G I A G i u s e p p e L u i g i , n é à L i è g e l e v i n g t s i x j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e n e u f , é p o u x d e
M a d a m e K I S Z A L Y A n n a J o l a n , d o m i c i l i é à H e r s t a l , r u e d e l a H o u i l l è r e 1 7 ,
R e g i s t r e n a t i o n a l : 5 9 0 6 2 6 0 7 3 4 0 ( m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) ,
T i t u l a i r e d e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s 5 0 0
T O T A L ; c i n q c e n t u n e p a r t s s o c i a l e s
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l 5 0 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
O R D R E D U J O U R
A ) A U G M E N T A T I O N D E . C A P I T A L
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e O N Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q U A N T E M I L L E C E N T e u r o s ( 5 0 . 1 0 0 , 0 0 E à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é t e l q u e c e l u i - c i f i g u r e a u b i l a n d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e .
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t c e c i
« E n o u t r e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t
a ) l a c o l l e c t e , l e d é v e l o p p e m e n t e t l e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n a i n s i q u e s a t r a n s m i s s i o n e t d ' u n e m a n i è r e
p l u s g é n é r a l e , l a d i f f u s i o n s e l o n l e s m o y e n s i n f o r m a t i q u e s e t a u t r e s q u i p e u v e n t l u i ê t r e l i é s e t / o u q u i l e s o n t
n o t a m m e n t p a r c â b l e s , é m i s s i o n s d ' o n d e s , e t c . . .
b ) l e d é v e l o p p e m e n t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l d e c o m m u n i c a t i o n .
c ) l ' é l a b o r a t i o n e t l a v e n t e d e l o g i c i e l .
P o u r c e p o i n t , l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é s e r a p p o r t e d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , à l ' u t i l i s a t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e
d e t o u t e s l e s t e c h n o l o g i e s a p p r o p r i é e s à l a c o l l e c t e , a u t r a i t e m e n t , à l a d i f f u s i o n e t à l a r e t r a n s m i s s i o n d e t o u t e
i n f o r m a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s o i t . » .
2 ) r a p p o r t c o m p o r t a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a v e c u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ,
3 ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x a v e c l e n o u v e l o b j e t s o c i a l .
C ) M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
1 ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « H O L D I N V E S T M E N T » .
2 ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
D ) T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A l l e u r - A n s , r u e d u P a r c , 5 0 .
E ) T R A N S F O R M A T I O N D E L A S P R L E N S A
1 ) a ) R a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e t c o m p o r t a n t e n
a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l
d o u z e .
b ) R a p p o r t d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
c ) P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
2 ) D é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a S P R L ,
3 ) A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S A .
F ) N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
I l . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t u n e p a r t s s o c i a l e s , d e t e l l e s o r t e q u e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e r é u n i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
I 1 1 . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e , L a s o c i é t é a é t é
c o n s t i t u é e i l y a p l u s d e d e u x a n s .
I V , D e c e q u i p r é c è d e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à
l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e s a u f l e p o i n t D ) d e l ' o r d r e d u j o u r q u i r e q u i e r t l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x e t
l e p o i n t E ) q u i r e q u i e r t l a m o i t i é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
A ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e O N Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q U A N T E M I L L E C E N T e u r o s ( 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E E T U N M I L L E C 1 N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é t e l q u e c e l u i - c i f i g u r e a u b i l a n d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l e s t p o r t é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t u n e p a r t s s o c i a l e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t l e r a p p o r t a c t i f
e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ,
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a s s e n t i m e n t s u r l e c o m p l é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t s u r l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a
g é r a n c e ,
L e n o u v e l o b j e t s o c i a l , c o m p l é t é , e s t a d o p t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s s o c i a u x e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e l o b j e t s o c i a l e n c o m p l é t a n t
l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - d e s s u s r e p r i s , à i n s é r e r a u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d u d i t a r t i c l e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a s s e n t i m e n t s u r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t «
H O L D I N V E S T M E N T » .
L a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n e s t a d o p t é e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s s o c i a u x e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a s s e n t i m e n t s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A l l e u r - A n s , r u e d u P a r c , 5 0 .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N . : T R A N S F O R M A T I O N D E L A S P R L E N S A
1 - T R A N S F O R M A T I O N
a ) b ) R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e é t a b l i e n d a t e
d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l d o u z e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e
P h i l i p p e P U I S S A N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , é t a b l i e n d a t e d u s i x m a i d e u x m i l d o u z e ,
C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 1 0 . C O N C L U S I O N S
M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e
l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 7 0 . 2 2 4 , 9 1 e u r o s e s t
s u p é r i e u r d e 2 0 . 1 2 4 , 9 1 e u r o s p a r r a p p o r t a u c a p i t a l s o c i a l d e 5 0 . 1 0 0 , 0 0 e u r o s e t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l
m i n i m u m p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s s o c i é t é s a n o n y m e s
F a i t à L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 6 m a i 2 0 1 2 .
P h P U I S S A N T &