21/05/2014
ÿþM o d P n F 1 1 , 1
` , ( r f 1 . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
4
a f f e H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z i e i d e s H a n d e i s g e n c h t s E U P E N
1 1 1 1 1 0 1 1
0 9 - 0 5 - 2 0 1 4
i N
d e r G r e f f i e r
- - e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 4 . 7 4 6 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n S e r t e n t i e r ) ; H o r e c a R e n e r k e n
( e n a b r o g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : i n d u s t r i e s t r a s s e 1 9 - 4 7 0 0 E u p e n
( a 8 r o s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - c e s s i o n p a r t s s o c i a l e s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t M o n s i e u r W i l l i a m G E R K E N S , R o u t e d ' E u p e n 8 8 , 4 8 3 7 B a e l e n . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t p r e n d r a e f f e t l e , 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l b i n R E N E R K E N , 4 8 4 5 J a l h a y - B o i s D e M a r i o m o n t 7 2 , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t u n a n i m e , d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a c e s s i o n d e s 2 0 3 p a r t s s o c i a l e s , q u i r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r A l b i n R E N E R K E N d o m i c i l i é B o i s d e M a r i o m o n t 7 2 à 4 8 4 5 J A L H A Y e t d e s 2 0 3 p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e S y l v i a R E U L , d o m i c i l i é e B o i s d e M a r i o m o n t 7 2 à 4 8 4 5 J A L H A Y .
L e s p a r t s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s n o u v e a u x a s s o c i é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : 2 7 6 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r W i l l i a m G E R K E N S d o m i c i l i é E u p e n e r s t r a s s e 8 8 à 4 8 3 7 B A E L E N e t 1 3 0 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e S y l v i e D E M E L O , d o m i c i l i é e E u p e n e r s t r a s s e 8 8 à 4 8 3 7 B A E L E N , l a m o d i f i c a t i o n e s t n o t i f i é e a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
W i l l i a m G E R K E N S
G é r a n t .
m e n t i o n n e r s u r J a d o r r n o r e p a g o d u V o l e t A A u r e c t o N o m n t q u a l i t é d u n o t e n t ; i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u o n . & p i - : r s o n n o s
a y a n t p o u v o i r r i a r o p r e s e m e r î i a s s o c i a f i i o n o u l a f o n d a t i o n a l ' é g a r d ( t e s l i e r a A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.02.2014, DPT 14.03.2014 14065-0438-013
22/01/2014
ÿþa z
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
G e s e i f s c h a f t s n a r n e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : H O R E C A R E N E R K E N
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e i i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N - l n d u s t r i e s t r a s s e 1 9
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 4 . 7 4 6 . 1 7 2
G e c t e n s t a n d K A P I T A L E R H O H U N G - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e t U r k u n d e g e t t i g t v o r d e m a s s o z i i e r t e n N o t e r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 0 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l â t t e r e i n Z u s a t z i n E u p e n , a m 6 , J a n u a r 2 0 1 4 , B a n d 2 0 3 B l a f t 9 1 F a c h 0 5 , E r h a l t e n 5 0 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L " g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
E R S T E R B E S C H L U S S - K A P I T A L E R H O H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t î m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a i u m n e u n z e h n t a u s e n d d r e i - h u n d e r t f ü n f E u r o ( 1 9 . 3 0 5 , 0 0 ¬ ) z u e r h 6 h e n , u m e s v o n d r e i l l i g t a u s e n d n e u n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g E u r o n e u n u n d s e c h z i g E u r o c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) a u f f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t e i n u n d n e u n z i g E u r o n e u n u n d s e c h z i g E u r o c e n t ( 5 0 . 2 9 1 , 6 9 ¬ ) z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d , u n d S c h a f f u n g v o n h u n d e r t s e c h s u n d f ü n f z i g ( 1 5 6 ) n e u e n A n t e i l e n .
D i e s e h u n d e r t s e c h s u n d f ü n f z i g ( 1 5 6 ) n e u e n A n t e i l e w e r d e n w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t : - d u r c h H e r r n A l b i n R E N E R K E N , a c h t u n d s i e b z i g ( 7 8 ) n e u e n A n t e i l e , o d e r d i e S u m m e v o n n e u n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t z w e i u n d f ü n f z i g E u r o u n d f ü n f z i g E u r o c e n t ( 9 . 6 5 2 , 5 0 ¬ )
- d u r c h F r a u S y l v i a R E U L , a c h t u n d s i e b z i g ( 7 8 ) n e u e n A n t e i l e , o d e r d i e S u m m e v o n n e u n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t z w e i u n d f ü n f z i g E u r o u n d f ü n f z i g E u r o c e n t ( 9 . 6 5 2 , 5 0 ¬ ) .
D i e S u m m e d e r K a p i t a l e r h ü h u n g v o n n e u n z e h n t a u s e n d d r e i h u n d e r t f ü n f E u r o ( 1 9 . 3 0 5 , 0 0 ¬ ) w u r d e a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e l d e r " K B C B A N K " i n E u p e n m i t d e r N u m m e r B E 1 7 7 4 5 0 7 0 2 7 1 7 2 1 e i n g e z a h i t , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H ü h e v o n n e u n z e h n t a u s e n d d r e i h u n d e r t f ü n f E u r o ( 1 9 . 3 0 5 , 0 0 ¬ ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t e h t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h i ï h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e r t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t e i n u n d n e u n z i g E u r o n e u n u n d - s e c h z i g E u r o c e n t ( 5 0 . 2 9 1 , 6 9 ¬ ) .
E s z e r f á f t i n v i e r h u n d e r t s e c h s ( 4 0 6 ) G e s e l i s c h a f t s a n t e i l e n , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m N i e r h u n d e r t s e c h s t e l ( 1 / 4 0 6 ) d e s G e s e l i s c h a f t s v e r m ü g e n s " .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r A n l a g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E r g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e e r . d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n u b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
12/01/2015
ÿþ i - ' r t e r i e i e b e l d o r K a n z t e &
d è n " - a o o i a g e ? ! e t 5 E J P i " + N
3 0 - 1 2 - 2 0 1 4
d e r G r e f f i e r G r . e f i e
M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t d b e l g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s H a n d e l s s t r a s s e 1 2 à 4 7 0 0 E u p e n à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 1 2 0 1 4
W i l l i a m G e r k e n s
G é r a n t
t 2 1 0 - 1 t 2 0 . 1 5 _ A r r n e x s = s d u n a n i t e u r ü é l g e
0 4 2 4 . 7 4 6 . 1 7 2
H o r e c a R e n e r k e n
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
I n d u s t r i e s t r a s s e 1 9 - 4 7 0 0 E u p e n
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 20.06.2013 13193-0170-011
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 10.05.2012 12112-0306-012
10/04/2012
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t - - - - - - ~ -
i - t l n [ v ~ 1 3 g ~ L 7 t i d e r K a n t l e l 1 - 1 : 3 r s d e l s n n i c h t . ' E U P E N
a r #
i ~ . . . _
l I i
C I 1 1 1 H I I H I I H I 1 1 1 1 1 U H
B e l g * i a o ~ o 4 e o *
S t a a
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G e s e U s c h a f t s n a m e : " H O R E C A R E N E R K E N "
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n f c t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , l n d u s t r i e s t r a l 3 e 1 9
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 4 7 4 6 1 7 2
G e g e n s t a n d R Ü C K T R I T T - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r , M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t b ü r g e r l i c h e n R e c h t s i n d e r F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ü n k t e r H a f t u n g J a c q u e s R I J C K A E R T & A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e N o t a r e " m i t S i t z i n E u p e n , a m 1 5 . M â r z 2 0 1 2 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t e i n B l a t t o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 1 6 . M â r z 2 0 1 2 , B a n d 2 0 5 , B l a t t 0 5 , F a c h 1 3 , e r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . 0 0 0 N O T T E " , g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r
R Ü C K T R I T T - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t d e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n R E N E R K E N G u i l l a u m e g e n a n n t W i l l y a l s s t a t u t â r e r G e s c h ü f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t a n , u n d d i e s r ü c k w i r k e n d m i t d e m e i n u n d d r e i n i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t i h m E n t l a s t u n g f ü r s e i n A m t . l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g e r k l â r t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s ü m t l i c h e B e f u g n i s s e d i e d e m H e r r n R E N E R K E N G u i l l a u m e g e l e g e n t l i c h d e r a u B B e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m f ü n f z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i , v e r ü f f e n t l i c h t i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r a m z w 5 l f t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d v i e r u n t e r N u m m e r 0 4 0 0 3 8 0 8 , e r t e i l t w u r d e n , z u w i d e r r u f e n .
l m A n s c h l u s s a n d e n v o r s t e h e n d e n R ü c k t r i t t , e r k l â r t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d e n A r t i k e l 6 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n
" A r t i k e l 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r v e r w a l t e t ,
F ü r d i e g e s a m t e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a l s G e s c h ü f t s f ü h r e r e r n a n n t : H e r r A l b i n R E N E R K E N .
J e d e m G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n a l l e n o i w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n u m g e t r e n n t a l l e z u r T â t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k u n n e n . " .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e " N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D u t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e l e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
ï ! j l g e n l i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 27.05.2011 11126-0416-012
06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 03.05.2010 10108-0065-012
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.05.2009, DPT 12.06.2009 09227-0031-013
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 09.06.2008 08204-0047-013
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.03.2007, DPT 27.03.2007 07096-2619-013
18/09/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.04.2006, DPT 14.09.2006 06783-4708-013
23/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 02.05.2005, DPT 18.05.2005 05154-3202-013
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 23.07.2015 15356-0032-015
20/04/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 19.03.2004 04110-5102-012
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