HORIZON L'IMMOBILIERE

Société anonyme


Dénomination : HORIZON L'IMMOBILIERE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 873.726.609

Publication

22/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0873.726.609

Dénomination

(en enter) : HORIZON L'IMMOBILIERE

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(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE BATTICE 156 - 4880 AUBEL

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 04 OCTOBRE 2013

Une assemblée générale extraordinaire s'est réunie ce 4 octobre 2013 à 18 heures, au siège de la société HORIZON L'IMMOBILIERE S.A,

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Serge LEJEUNE, Représentant Permanent de la société HORIZON 3D SPRL, Administrateur,

L'ensemble des parts sociales étant réunies, l'Assemblée peut valablement délibérer et décide de passer à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR :

[]Transfert du Siège Social

A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de transférer le siège social à l'adresse suivante

Rue NATALES, 2 - 4020 LIEGE

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée à 19 heures après lecture et approbation du présent rapport.

Mr Serge LEJEUNE Mr Marc BONTEN

Mr Laurent MINGUET Mr Régis ORTMANS

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08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 03.08.2013 13394-0040-018
27/08/2012
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N' d'entreprise : 873-726-609 Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrège)

Forme juridique : Sn ~~ é é 0.+^oh

Siège . 156 Rue de Battice à 4880 Aubel

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission d'un administrateur.

Procès-verbal de l'AGE de la SA HORIZON L'IMMOBILIERE du 3 juin 2012 :

Sont présents tous les actionnaires, à savoir

-Horizon Pléiades, représentée conformément aux statuts par un administrateur-délégué, Monsieur Serge Lejeune.

-B.U.I.L.D. SA, représentée conformément aux statuts par son administrateur-délégué, la SA Horizon Pléiades, elle-même représentée par son représentant permanent dans cette fonction, Monsieur Marc Bonten.

Sont également présents tous les administrateurs, à l'exception de la Spri Greenova Consulting

-Invest Minguet Gestion SA (IMG SA), représentée par Monsieur Laurent Minguet ;

-Horizon 3D Sprl représentée par Monsieur Serge Lejeune ;

-BOLIMA, représentée par Monsieur Marc Bonten ;

-R.ORTMANS représentée par Monsieur Régis Ortmans.

La séance est ouverte à 9h00 sous la présidence de Monsieur Marc Bonten.

Les parties étant suffisamment représentées, l'Assemblée peut valablement délibérer. Le Président appelle aux fonctions de secrétaire, Monsieur Régis Ortmans. Sont désignés comme scrutateurs Monsieur Serge Lejeune et Monsieur Laurent Minguet.

Le Président énonce l'ordre du jour qui est le suivant

1) Démission du poste d'Administrateur de la Sprl Greenova Consulting, ayant son siège au 87 rue Maghin à 4000 Liège, n° d'entreprise 835-399-335, agissant par son gérant Monsieur Boris Salvador, domicilié au 87 rue Maghin à 4000 Liège,

Après délibérations, l'Assemblée décide à l'unanimité :

1)D'accepter la démission de la Spri Greenova Consulting, ayant son siège au 87 rue Maghin à 4000 Liège, n° d'entreprise 835-399-335, au poste d'Administrateur de la SA HORIZON L'IMMOBILIERE et ce avec effet au 28/06/2012.

Le Président clôt la séance à 9h30, Hor'lLn 3D Sprl (S. Lejeune),

Mentionner yur fa dernière page du Volet B Au recto Nom e: qualité du notaire instrumentant ou ayant pouvoir de représenter la personne mo' 1 des personnes fiais

Au verso : Nom et signature

14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 06.08.2012 12393-0546-018
26/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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: 873-726-609

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

1 ô JAN. 2012

Le Greffier

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Siège : 156 Rue de Battice à 4880 Aubel

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O et{ ,1 d ra:,,te :Nomination d'un administrateur.

Procès-verbal de l'AGE de la SA HORIZON L'IMMOBILIERE du 24 NOVEMBRE 2011 : Sont présents tous les actionnaires, à savoir

-Horizon Pléiades, représentée conformément aux statuts par un administrateur-délégué, Monsieur Serge Lejeune.

-B.U.1.L.D. SA, représentée conformément aux statuts par son administrateur-délégué, la SA Horizon Pléiades, elle-même représentée par son représentant permanent dans cette fonction, Monsieur Marc Bonten.

Sont également présents tous les administrateurs :

-Invest Minguet Gestion SA (IMG SA), représentée par Monsieur Laurent Minguet ;

-Horizon 3D Spil représentée par Monsieur Serge Lejeune ;

-BOLIMA, représentée par Monsieur Marc Bonten ;

-R.ORTMANS représentée par Monsieur Régis Ortmans.

La séance est ouverte à 9h00 sous la présidence de Monsieur Marc Bonten.

Toutes les parties étant présentes, l'Assemblée peut valablement délibérer. Le Président appelle aux fonctions de secrétaire, Monsieur Régis Ortmans. Sont désignés comme scrutateurs Monsieur Serge Lejeune et Monsieur Laurent Minguet.

Le Président énonce l'ordre du jour qui est le suivant :

1)Nomination au poste d'Administrateur de la Sprl Greenova Consulting, ayant son siège au 87 rue Maghin à 4000 Liège, n° d'entreprise 835-399-335, agissant par son gérant Monsieur Boris Salvador, domicilié au 87 rue Maghin à 4000 Liège.

Après délibérations, l'Assemblée décide à l'unanimité :

1)De nommer la Sprl Greenova Consulting, ayant son siège au 87 rue Maghin à 4000 Liège, n° d'entreprise 835-399-335, au poste d'Administrateur de la SA HORIZON L'IMMOBILIERE et ce jusqu'au 31(08/2015.

Le Président clôt la séance à 9h30.

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Mentionner sur la derny re pag' d:, Voie'. B "  1 cta Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes.

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au velo : Nom et signature

16/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ûéposé au Greffe du

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Fair; e iuridiauti : Société Anonyme

Siège : 4880 Aubel, rue de Battice 156

Objet de l'acte : Nature des titres - Augmentation de capital - Pouvoirs.

Extrait d'un acte reçu par le Notaire Paul KREMERS, de Liège, le 23 décembre 2011 :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HORIZON L'IMMOBILIERE a

pris à l'unanimité les résolutions suivantes

1. L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent mille euros (200.000 E), pour le porter de cent vingt-cinq mille euros (125.000 E) à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 E) par la création de mille six cent (1.600) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à l'exception du fait qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de l'exercice en cours.

Les actionnaires de la société HORIZON L'IMMOBILIERE, déclarant avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, des statuts de la société et de sa situation financière et comptable, déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice prévu par les articles 592 et suivants du code des sociétés et par l'article 6 des statuts.

Intervient à l'instant, avec l'accord de tous les actionnaires

La société anonyme « HORIZON PLEIADES », ayant son siège social à 4880 Aubel, rue de Battice, 156. Constituée par acte du notaire Renaud PIRMOLIN, de Liège, le vingt septembre deux mil quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge du cinq octobre suivant, sous le numéro 04139817.

Immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0867.447.640. RPM Verviers et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 8E867.447.640.

Représentée par un administrateur-délégué, Monsieur Laurens MINGUET, domicilié à Liège, renouvelé dans cette fonction par décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration du douze janvier deux mil neuf, publiées aux annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf septembre suivant, sous le numéro 09136694.

Ladite société anonyme HORIZON PLEIADES après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir connaissance tant de la situation financière de la société HORIZON L'IMMOBILIERE que de ses statuts, déclare souscrire, en numéraire, à l'augmentation de capital décidée ci-avant à concurrence de mille six cents (1.600) actions nouvelles dont la création vient d'être décidée ci-avant, représentant un apport de deux cent mille euros (200.000 E), et les avoir entièrement libérées, par dépôt préalable d'un montant total de deux cent mille euros (200.000 ¬ ) sur le compte spécial numéro 363-0990818-03 ouvert auprès de ING.

Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des actions ainsi souscrite est libérée à concurrence de la totalité et qu'une somme de deux cent mille euros (200.000 E) est à disposition de la société.

Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire.

L'assemblée constate alors et requiert le Notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et intervention qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée, le capital social a effectivement été porté à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 E) ; qu'il est entièrement souscrit et libéré et représenté par deux mille six cents (2.600) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille six centièmes (1/2600ième) du capital social.

2. Suite à l'adoption de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier comme suit l'article 5 des

statuts :

« Le capital social est fixé à la somme trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 ¬ )

« Il est divisé en deux mille six cents (2.600) actions sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un/deux mille six centièmes de l'avoir social.

« Le capital social est entièrement libéré. »

3. L'assemblée générale décide d'ajouter un article 5 bis, reprenant l'historique de la constitution du capital et ce comme suit :

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ayant pouvoirdc t_pt r'c;sonnc. mcraie l'egafo des pers Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad-16/41/2012 Annexes du Moniteur belge

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" 1' 'd'u} « 1. Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le notaire Renaud PIRMOLIN, à

} ::rcrii;cur Liège, le trois mai deux mil cinq, le capital social s'élevait à cent vingt-cinq mille euros (125.000 ¬ ) et était

be'geI représenté par mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

` - "2. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du vingt-trois décembre deux mil onze, dont le

` procès-verbal a été dressé par le Notaire Paul KREMERS, de Liège, l'assemblée générale a décidé

d'augmenter le capital social de deux cent mille euros, pour le porter à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 ¬ ) par la création de mille six cent (1.600) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées en numéraire.

4. L'assemblée donne à l'unanimité tous pouvoirs, avec faculté de substitution :

- à Monsieur Serge Lejeune pour dresser et signer la coordination des statuts

- à Monsieur Régis ORTMANS, à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, aux contributions directes, à l'Office National de Sécurité Sociale et auprès de toute autre autorité publique s'il y a lieu.

Pour extrait analytique conforme,

Paul KREMERS, Notaire à Liège.

Déposé en même temps : l'expédition de l'acte du 23 décembre 201 1 et une coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.08.2011 11396-0131-018
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 04.08.2010 10390-0187-016
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 16.07.2009 09434-0341-017
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 22.07.2008 08442-0094-016
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 31.08.2006 06770-2989-016
28/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

t° d'entreprise : 0873.726.609

Dénomination

(en entier) : HORIZON L'IMMOBILIERE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE NATALIS 2 - 4020 LI EGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION -RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Une assemblée générale extraordinaire s'est réunie ce 5 janvier 2015 à 16 heures, au siège social de la société HORIZON L'IMMOBILIERE S.A.

1-a séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Monsieur Serge LEJEUNE, Représentant Permanent de la société HORIZON 3D spri, Administrateur.

L'ensemble des parts sociales étant réunies, l'Assemblée peut valablement délibérer et décide de passer à

l'ordre du jour.

II énonce l'ordre du Jour qui est le suivant :

" Nomination en tant qu'Administrateur de Monsieur Gregory GILTAY, NN 760124-253-48, domicilié Rue Rioul, 36 à 4500 Huy avec effet rétroactif au 01/0112015.

" Renouvellement de mandats d'Administrateurs

-la société Invest Minguet Gestion S.A., NA 0472.499.470, avec Mr Laurent MINGUET NN590720-353-44 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015,

-la société Horizon 3D SPRL, TVA 0477.388.270 avec Mr Serge LEJEUNE NN730408-177-77 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015.

-la société R. Ortmans SPRL, NA 0891.530.661, avec Monsieur Régis ORTMANS NN740902-199-97 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015.

-la société BOLIMA S.A., NA 0477.824.056, avec Monsieur Marc BONTEN, NN680413-161-32 en tant que représentant permanent pour une durée de 6 ans à partir du 31/0812015.

" Renouvellement de mandats d'Administrateurs Délégués :

-la société Invest Minguet Gestion S.A., NA 0472.499.470, avec Mr Laurent MINGUET NN590720-353-44 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015.

-la société Horizon 3D SPRL, NA 0477.388.270 avec Mr Serge LEJEUNE NN730408-177-77 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015.

-la société R. Ortmans SPRL, NA 0891.530.661, avec Monsieur Régis ORTMANS NN740902-199-97 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015.

-la société BOLIMA S.A., NA 0477.824.056, avec Monsieur Marc BONTEN, NN680413-161-32 en tant que représentant permanent pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015.

Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de

" Nommer Monsieur Gregory GILTAY, NN 760124-253-48, domicilié Rue Rioul, 36 à 4500 Huy en tant qu'Administrateur pour avec effet rétroactif au 01/01/2015 et pour une durée de 6 ans. Il accepte son

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

mandat.

" Renouveler les mandats d'Administrateurs de :

-la société Invest Minguet Gestion S.A., TVA 0472.499.470, avec Mr Laurent MINGUET NN590720-353-44 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 3110812015. II accepte son mandat.

-la société Horizon 3D SPRL, TVA 0477.388270 avec Mr Serge LEJEUNE NN730408-177-77 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 3110812015. II accepte son mandat.

-la société R. Ortmans SPRL, TVA 0891.530.661, avec Monsieur Régis ORTMANS NN740902-199-97 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 3110812015. II accepte son mandat. -ta société BOLIMA S.A., TVA 0477.824.056, avec Monsieur Marc BONTEN, NN680413-161-32 en tant que représentant permanent pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015. II accepte son mandat.

" Renouveler les mandats d'Administrateurs Délégués de :

-la société Invest Minguet Gestion S.A., TVA 0472.499.470, avec Mr Laurent MINGUET NN590720-353-44 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015.11 accepte son mandat.

-la société Horizon 3D SPRL, TVA 0477.388.270 avec Mr Serge LEJEUNE NN730408-177-77 en tant que représentant permanent, pour une durée de 6 ans à partir du 31/08/2015. II accepte son mandat.

-la société BOUMA S.A., TVA 0477,824.056, avec Monsieur Marc BONTEN, NN680413-161-32 en tant que représentant permanent pour une durée de 6 ans à partir du 31/0812015.11 accepte son mandat,

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée à 17 heures après lecture et approbation du présent

rapport l +

Mr Laurent MINGUET

Représentant Soc. Invest Minguet Gestion SA Administrateur délégué

Mr Serge LEJEUNE

Représentant Soc. Horizon 3D SPRL

Administrateur délégué

Mr Marc BONTEN Mr Régis ORTMANS

Représentant Soc. Bouma SA Représentant R. Ortmans SPRL

Administrateur Administrateur

Mr Gregory GILTAY

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

" °au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 26.09.2015 15608-0268-018
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16510-0579-016

Coordonnées
HORIZON L'IMMOBILIERE

Adresse
RUE NATALIS 2 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne