22/05/2014
ÿþ 4
M O D N O R D t ' !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f p o s é a u G r e f f e d u
^ 1 B t i J L D E C O M M E R C E D E 1 I f . *
1 1 1 1 1 1 I I I 9 1 0 4 6 5 0 * 1 1 I I I
N c l ' e n t r a [ a r i s c 0 8 6 7 . 4 4 7 . 6 4 0
D f r n C l n N ! e " . t i o Y y
. . ; r , : , r , H O R I Z O N P L E I A D E S
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} , , I I , l " ! 1 1 1 I t t l ~ . S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E B A T T I C E 1 5 6 - 4 8 8 0 A U B E L
I . I . : l . . " r " U n i r
O b t o t ( s ) d o F a c t o : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 4 O C T O B R E 2 0 1 3
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é H O R I Z O N P L E I A D E S S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r S e r g e L E J E U N E , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e d e p a s s e r à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R :
T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l
t i R e n o u v e l t e m e n t d e m a n d a t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e R u e N a t a l i s 2 - 4 0 2 0 L I E G E
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r L E J E U N E S e r g e , N N 7 3 0 4 0 8 - 1 7 7 - 7 7 e t M o n s i e u r M I N G U E T L a u r e n t , N N 5 9 0 7 2 0 - 3 5 3 - 4 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 0 ! 0 9 / 2 0 1 0 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 5 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
S e w e L E J E U N E M a r c B O N T E N L a u r e n t M I N G U E T
i ; i . . , , n , l l . . . r - - 1 , d r ' 9 " ' 7 . { " : > > . i j l r " ç l ~ i ! r " i t t q , t : a V l t , - " d u ' I r t ; l i - " I r E e t l u x - v i n t a i = l , , u n i ' : . C E : I i = n u " ~ ~ . ; ~ S : e " , ; : , " t i a c ~
i ; . a 1 , s t o c r w r , i f ) y r . t . : r I s p " . r c O r n r a r T s o : 2 1 . c : r - { r d G e s
A u v i r : . ' Q' { ' j n r r y ' J t S l g l : s . l J t .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 § § § p
I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 4 7 . 6 4 0
p é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R I Z O N P L E I A D E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N A T A L I S , 2 L I E G E 4 0 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
t b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 A V R I L 2 0 1 5
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e m e r c r e d i 1 a v r i l 2 0 1 5 à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é H O R I Z O N P L E I A D E S S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e d e p a s s e r à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
O R e n o u v e l l e r n e n t d e m a n d a t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M a r c B O N T E N , N N 6 8 0 4 1 3 - 1 6 1 - 3 2 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e 3 A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s
M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E , N N 7 3 0 4 0 8 - 1 7 7 - 7 7 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T , N N 5 9 0 7 2 0 - 3 5 3 - 4 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . M o n s i e u r M a r c B O N T E N , N N 6 8 0 4 1 3 - 1 6 1 - 3 2 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 6 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
M r S e r g e L E J E U N E M r M a r c B O N T E N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M r L a u r e n t M I N G U E T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- D é p o s é e n m ê m t e m p s l e P , V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 s i g n é e n o r i g i n a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e