22/04/2014
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e ï
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e : u - " i s t
" _ . r b e i d e r K a n t l e l
1 1 1 1 M R 1 1 1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 6 . 8 9 9 . 8 7 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) = H O T I B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k t l r z t ) : R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g t
S i t z : 4 7 7 0 A m e l - H e r r e s b a c h , I n s F l o s t a l 4 8 A
( v o l s t g n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S I T Z -
E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D S - U M W A N D L U N G D E R W Â H R U N G S E I N H E I T D E S K A P I T A L S I N E U R O - K A P I T A L E R H O H U N G - x A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N A N D A S G E S E L L S C H A F T S G E S E T Z B U C H
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m e i n u n d d r e i g i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z I n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e g t a u f g r u n d d e r V e r d f f e n t l i c h u n g , w e l c h e a m 2 4 . J u l i 2 0 1 3 u n t e r d e r N u m m e r , 1 3 1 1 5 1 9 9 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r " S a t z u n g e n w i e f o i g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c k i n 4 7 7 0 A m e l H e r r e s b a c h , I n s F l o s t e ! 4 8
A . "
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e g t a u g e r d e m , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t e i n e Z w e i g s t e l l e a n f o l g e n d e r A d r e s s e ,
e r 5 f f n e n w i r d : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r p o m â n e 7 5 . - "
I I . Z u n â c h s t n i m m t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g K e n n t n i s v o n f o l g e n d e n D o k u m e n t e n :
a ) d e m d u r c h d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h v o r g e s c h r i e b e n e n B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r e r , i n d e m d i e . e r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d s b e g r ü n d e t w i r d ;
b ) u n d v o n d e r S i t u a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t s a k t i v a u n d p a s s i v a z u m 3 1 , D e z e m b e r 2 0 1 3 .
A l s d a n n b e s c h l i e g t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , d a s s d e r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e r w e i t e r t w i r d , s o d a s s d i e G e s e l l s c h a f t k ü n f t i g n e b e n d e n b i s h e r i g e n T â t i g k e i t e n a u c h f o l g e n d e T â t i g k e i t e n z u m G e g e n s t a n d h a t ;
D i e P l a n u n g , d i e H e r s t e l l u n g , d a s A n l e g e n o d e r E r r i c h t e n , d a s U n t e r h a l t e n u n d W a r t e n s o w i e d i e ' e n t l e e r u n g v o n ü f f e n t l i c h e n , i n d u s t r i e l l e n u n d v o n p r i v a t e n K l â r a n l a g e n , K l e i n k l â r a n l a g e n , F e t t a b s c h e i d e m , 0 1 - :
u n d B e n z i n a b s c h e i d e m , W a s s e r a u f f a n g b e c k e n , R e g e n w a s s e r z i s t e r n e n , W a s s e r - u n d '
A b w a s s e r v e r s i c k e r u n g s a n l a g e n , R ü c k h a l t e b e c k e n , E n t s c h l a m m u n g s v o r r i c h t u n g e n s o w i e W a s s e r - , A b w a s s e r u n d F â k a l i e n h e b e a n l a g e n .
D i e E n t s o r g u n g o d e r W i e d e r v e r w e r t u n g v o n a n f a l l e n d e n K l ü r u n d R ü c k h a l t e s c h l â m m e n .
D e n G r o g - u n d K l e i n h a n d e l u n d d i e P r o d u k t i o n v o n B e t o n - u n d K u n s t s t o f f b e h â l t e r n e i n s c h l i e g l i c h a l l e n Z u b e h ü r t e i l e s o w i e a l l e r P r o d u k t e , G e n t e , T e l l e u n d d e r e n Z u b e h ü r f ü r d i e A b w a s s e r r e i n i g u n g u n d , W a s s e r r ü c k h a l t u n g , W a s s e r s p e i c h e r u n g u n d W a s s e r v e r s i c k e r u n g . ( I n s b e s o n d e r e : K l e i n k l â r a n l a g e n , Z i s t e r n e n , . S p e i c h e r b e h â l t e r , S c h â c h t e , H e b e a n l a g e n , F i l t e r , S c h i e b e m , D e c k e l , D i c h t u n g e n , W i p p e n , S c h w a l l b e s c h i c k e r , : R o h r e , F o r m s t ü c k e , E n t l ü f t e r - u n d B e l ü f t e r , P u m p e n , S i c k e r v o r r i c h t u n g e n , B a k t e r i e n t r â g e r n u n d s o w e l t e r . )
D e n G r o g - u n d K l e i n h a n d e l m i t s g m t l i c h e n N e u - u n d G e b r a u c h t m a s c h i n e n i n s b e s o n d e r e G e n t e u n d
B a u m a s c h i n e n , M a s c h i n e n f ü r d i e M e t a l l - u n d H o l z b e a r b e i t u n g s o w i e M a s c h i n e n f ü r K u n s t s t o f f b e a r b e i t u n g . "
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e g t , d e n T e x t d e s A r t i k e l s 3 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
I I I . D i e V e r s a m m l u n g s t e p t z u n â c h s t f e s t , d a s s d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t z u r z e i t e i n e m B e t r a g v o n : a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n t s p r i c h t . S i e b e s c h l i e g t , d a s s d a s
B i t t e a u ( d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d B i g e n s c b a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m l c h t i g t s t a d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
w r
. t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a l i n Z u k u n f t i n E u r o a u s g e d r ü c k t w i r d , d a r g e s t e l i t d u r c h s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) A n t e i l e o h n e B e z e i e h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
I V , D i e V e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o n f o l g e n d e n B e r i c h t e n :
a ) B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s A l a i n K o h n e n a u s E u p e n , h a n d e i n d f ü r d i e P . G , m . b . H . T K S & P a r t n e r s v o m 2 6 . M a r z 2 0 1 4 , b e z ü g l i c h d e r h i e r n a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n , d e r a n g e w a n d t e n B e w e r t u n g s v e r f a h r e n u n d d e r a l s G e g e n l e i s t u n g z u g e t e i l t e n V e r g ü t u n g .
D e r B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e n t h a l t f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e r u n g :
" 5 , S C H L U S S F O L G E R U N G E N :
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n , h a b e n w i r , d i e d u r c h d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r P G m b H H O T I B A " e r m i t t e l t e B e w e r t u n g , d e r a u s F o r d e r u n g e n b e s t e h e n d e n S a c h e i n l a g e n , g e p r ü f t , d i e g e l e g e n t l i c h d e r g e g e n w a r t i g e n K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h H e r r n J o s e p h P F E I F F E R , H e r r n K a r l O t t o P F E I F F E R , H e r r n W a l t e r P F E I F F E R u n d H e r r n S i e g f r i e d P F E I F F E R e i n g e b r a c h t u n d d u r c h d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g m i t i n s g e s a m t 2 3 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ b e w e r t e t w e r d e n , J e d e r d e r v o r s t e h e n d e n G e s e l l s c h a f t e r b r i n g t d a b e i e i n e F o r d e r u n g v o n j e w e i l s 5 8 . 2 7 5 , 0 0 ¬ e i n .
D i e d u r c h d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g v o r g e s c h l a g e n e u n d v o n d e r H a u p t v e r s a m m l u n g z u g e n e h m i g e n d e K a p i t a l e r h 5 h u n g e r f o l g t i m R a h m e n d e r d u r c h A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z b u c h s v o r g e s e h e n e n P r o z e d u r e i n e r D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e r Q u e l l e n s t e u e r v o n 1 0 % .
U n s e r e P r ü f u n g u m f a s s t s a m t i i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t a n d e n e n t s p r e c h e n d f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h U r s p r u n g u n d E i g e n t u m s v e r h a l t n i s s e n , s o w i e A u s w e i s , B e w e r t u n g u n d V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n .
D i e e i n g e b r a c h t e n F o r d e r u n g e n , d i e d u r c h d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r b e g ü n s t i g t e n G e s e l l s c h a f t z u i h r e m N e n n w e r t b e w e r t e t w e r d e n m i t i n s g e s a m t 2 3 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ , w e r d e n a u s f ü h r l i c h e r i n u n s e r m B e r i c h t b e s c h r i e b e n . D i e s e F o r d e r u n g e n w e r d e n i m v o l l e n E i g e n t u m e i n g e b r a c h t ,
D i e v o r l i e g e n d e K a p i t a l e r h 5 h u n g f ü h r t z u e i n e r A u s g a b e v o n 1 . 2 5 2 n e u e n A n t e i l e n . D e v o n w e r d e n j e w e i l s 3 1 3 A n t e i l e a n H e r r n J o s e p h P F E I F F E R , H e r r n K a r l O t t o P F E I F F E R , H e r r n W a l t e r P F E I F F E R u n d H e r r n S i e g f r i e d P F E I F F E R a u s g e g e b e n . D i e n e u e n A n t e i l e w e r d e n z u m P a r i w e r t d e r b e s t e h e n d e n A n t e i l e a m 3 1 ' 1 2 . 2 0 1 2 a u s g e g e b e n .
N a c h d e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h i h u n g w u r d e d a s K a p i t a l 2 5 1 . 6 9 2 , 0 1 ¬ b e t r a g e n u n d w a r e v e r f r e t e n d u r c h 1 . 3 5 2 A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
A b s c h l i e l l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , b e s t a t í g e n w i r , d a s s :
u n s e r e P r ü f u n g i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s a t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e x u g a u f S a c h e i n l a g e n e r f o l g t e . D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r P G m b H H O T I B A " i s t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e B e w e r t u n g u n d d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n , s o w i e f ü r d i e E i n h a i t u n g d e r d u r c h A r t i k e l 5 3 7 E S t G b v o r g e s c h r i e b e n e n S e d i n g u n g e n e i n e r D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g m i t e i n e r Q u e l l e n s t e u e r v o n 1 0 % .
d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d Ü b e r s i c h t l i c h k e i t e r s t e l l t w u r d e ; - d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h â t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r A n t e i l e , d i e z u r V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n a u s g e g e b e n w e r d e n ;
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e r A u f t r a g i n e i n e r W ü r d i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e b e s t e h t . A u c h h a b e n w i r d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e d a r z u s t e l l e n . U n s e r A u f t r a g e r f o r d e r t k e i n e S t e l l u n g n a h m e b e z ü g l i c h d e r R e c h t m a f i i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r b e g u t a c h t e t e n T r a n s a k t i o n .
A u c h i s t d e r B e r i c h t n i c h t d a z u b e s t i m m t , d i e s t e u e r r e c h t l i c h e A k z e p t a n z d e r v o r g e n o m m e n e n T r a n s a k t i o n z u g e w a h r l e i s t e n , d i e E i n h a i t u n g d e r S t e u e r g e s e t z g e b u n g u n t e r l i e g t d e r V e r a n t w o r t u n g d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g .
W i r h a b e n k e i n e r l e i K e n n t n i s v o n E r e i g n i s s e n n a c h u n s e r e r P r ü f u n g , d i e u n s e r e S c h l u s s f o l g e r u n g e n b e e i n f r a c h t i g e n k ü n n t e n .
D i e S a c h e i n l a g e i m R a h m e n d e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h a h u n g d e r P G m b H H O T I B A " b e s t e h t a u s s c h l i e l l l i c h a u s d e n i m v o r l i e g e n d e n B e r i c h t d a r g e s t e i l f e n F o r d e r u n g e n .
D e r v o r l i e g e n d e B e r i c h t w u r d e i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t i m R a h m e n d e r b e l d e r P G m b H H O T I B A " a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h 5 h u n g , d i e m i t S a c h e i n l a g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n s o l i . E r d a r f n i c h t f ü r e i n e n a n d e r e n V e r w e n d u n g s z w e c k b e n u t z t w e r d e n .
P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a r t u n g T K S & P a r t n e r s , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K o h n e n , B e t r i e b s r e v i s o r . E u p e n , d e n 2 6 , M a r z 2 0 1 4 . "
b ) S o n d e r b e r i c h t d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g v o m 2 7 . M a r z 2 0 1 4 , d e r d u r c h d i e B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s v o r g e s c h r i e b e n i s t u n d i n d e m s i e d a r l e g t , i n w i e f e r n d i e h i e m a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n f ü r d i e G e s e l l s c h a f t v o n I n t e r e s s e s i n d .
J e e í n E x e m p l a r d e r v o r e r w a h n t e n B e r i c h t e w i r d m i t d e r v o r l i e g e n d e n U r k u n d e b e i d e r K a m l e i d e s z u s t a n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t s h i n t e r l e g t .
D i e V e r s a m m l u n g h e i l a t d i e b e i d e n B e r i c h t e e i n s t i m m i g g u t .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f i t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h S a c h e i n l a g e n u m z w e i h u n d e r t d r e i u n d d r e i I i g t a u s e n d e i n h u n d e r t ( 2 3 3 . 1 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h a h e n , u m d i e s e s v o n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o a u f
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z w e i h u n d e r t e i n u n d f ü n f z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 2 5 1 . 6 9 2 , 0 1 E u r o ) z u b r i n g e n , g e g e n A u s g a b e v o n e i n t a u s e n d z w e i h u n d e r t z w e i u n d f ü n f z i g ( 1 . 2 5 2 ) n e u e n A n t e i l e n , m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e i l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l e s o w i e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g a n d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m h e u t i g e n T a g e .
B E S C H R E I B U N G D E R S A C H E I N L A G E N
E s h a n d e l t s i c h b e i d e n S a c h e i n l a g e n , d i e i n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u r Z e i c h n u n g d e r h i e r v o r b e s c h l o s s e n e n K a p i t a l e r h á h u n g e i n g e b r a c h t w e r d e n , u m S c h u l d f o r d e r u n g e n , d i e d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r h a b e n , i n f o l g e e i n e r d u r c h d i e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 2 0 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n z w i s c h e n z e i t l i c h e D i v i d e n d e a u s s c h 0 t t u n g .
A n l s s l i c h d e r v o r e r w â h n t e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g w u r d e n i n d i e B û c h e r d e r e s e l l s c h a f t f o l g e n d e i S c h u l d f o r d e r u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t e r e i n g e t r a g e n :
1 / z u G u n s t e n v o n H e r r n P F E I F F E R J o s e p h J o h a n n : e i n e S c h u l d f o r d r u n g i n H á h e v o n a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g ( 5 8 . 2 7 5 , 0 0 ) E u r o .
2 / z u G u n s t e n v o n H e r m P F E I F F E R K a r l O t t o : e i n e S c h u l d f o r d e r u n g i n H ô t e v o n a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g ( 5 8 . 2 7 5 , 0 0 ) E u r o .
3 / z u G u n s t e n v o n H e r r n P F E I F F E R W a l t e r A l o y s : e i n e S c h u l d f o r d e r u n g i n H á h e v o n a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t t ü n f u n d s i e b z i g ( 5 8 . 2 7 5 , 0 0 ) E u r o .
4 / z u G u n s t e n v o n H e r m P F E I F F E R S i e g f r i e d J o h a n n ; e i n e S c h u l d f o r d e r u n g i n [ - M e v o n a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g ( 5 8 . 2 7 5 , 0 0 ) E u r o .
V E R G Ü T U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g u n d d i e G e s e l l s c h a f t e r l e g e n d e n W e r t o b i g e r S a c h e i n l a g e n a u f e i n e n B e t r a g v o n z w e i h u n d e r t d r e i u n d d r e i l i g t a u s e n d e i n h u n d e r t ( 2 3 3 . 1 0 0 , 0 0 ) E u r o f e s t ,
A l s V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n l a g e w e r d e n 1 2 5 2 v o l l s t á n d i g l i b e r i e r t e A n t e i l e a u s g e g e b e n , u n d d i e s e A n t e i l e w e r d e n w i e f o l g t z u g e t e i l t :
1 / H e r r P F E I F F E R J o s e p h J o h a n n e r h â l t 3 1 3 A n t e i l e a l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e E i n b r i n g u n g d e r ; S c h u l d f o r d e r u n g i n H b h e e i n e s B e t r a g e s v o n a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g ( 5 8 . 2 7 5 , 0 0 ) E u r o .
2 / H e r r P F E I F F E R K a r l O t t o e r h â l t 3 1 3 A n t e i l e a l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e E i n b r i n g u n g d e r S c h u l d f o r d e r u n g i n H á h e e i n e s B e t r a g e s v o n a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g ( 5 8 . 2 7 5 , 0 0 ) E u r o .
3 / H e r r P F E I F F E R W a l t e r A l o y s e r h â l t 3 1 3 A n t e i l e a i s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e E i n b r i n g u n g d e r ' S c h u l d f o r d e r u n g i n H á h e e i n e s B e t r a g e s v o n a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g ( 5 8 . 2 7 5 , 0 0 ) . E u r o .
4 1 H e r r P F E I F F E R S i e g f r i e d J o h a n n e r h â l t 3 1 3 A n t e i l e a l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e E i n b r i n g u n g d e r S c h u l d f o r d e r u n g i n H á h e e i n e s B e t r a g e s v o n a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t t ü n f u n d s i e b z i g ( 5 8 . 2 7 5 , 0 0 ) E u r o .
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h á h u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t i s t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f z w e i h u n d e r t e i n u n d f ü n f z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t z w e i - u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 2 5 1 . 6 9 2 , 0 1 E u r o ) b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h 1 . 3 5 2 A n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e r A n t e i l s t e l l t 1 / 1 . 3 5 2 d e s K a p i t a l s d a r .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f t , d i e A r t i k e l 5 u n d 6 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
V . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f b t , d i e A b s á t z e d r e i u n d v i e r d e s A r t i k e l s 1 8 d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u , e r s e t z e n : F a l l s m e t e r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r i m A m t s i n d b i l d e n d i e s e z u s a m m e n e i n K o l l e g i u m . D i e B e s c h l ü s s e d i e s e s K o l l e g i u m s s i n d e i n s t i m m i g z u f a s s e n .
D a s G e s c h â f t s f ü h r u n g s k o l l e g i u m k a n n i m R a h m e n d e s G e s e f l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n , m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m r n u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
U n b e s c h a d e t d e r S o n d e r v o l l m a c h t e n , d i e e i n G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r d a s G e s c h â f t s f ü h r u n g s k o l l e g i u m e i n e m e i n z e l n e n G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r e i n e r D r i f t p e r s o n w i e i m n a c h f o l g e n d e n A b s a t z e r w â h n t ü b e r t r â g t , w i r d d i e G e s e l l s c h a f t b e i a l l e n R e c h t s h a n d l u n g e n , V e r t r a g s a b s c h l ü s s e n , B e u r k u n d u n g e n u n d G e r i c h t s p r o z e d u r e n s o w i e l m R a h m e n d e r t â g l i c h e n G e s c h á f t s f ü h r u n g r e c h t s g ü l t i g d u r c h e i n e n G e s c h â f t s f ü h r e r , w e i c h e r a i l e i n e h a n d e l t , v e r t r e t e n . D e r s o h a n d e l n d e G e s c h â f t s f ü h r e r i s t d e m G e s c h â f t s f ü h r u n g s k o l l e g i u m R e c h e n s c h a f t s c h u l d i g , o h n e d a s s e i n e Ü b e r s c h r e i t u n g s e i n e r B e f u g n i s s e D r i t t e n e n t g e g e n h a l t b a r w á r e . "
V I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h i i e f M t , d i e A r t i k e l 1 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 2 9 , 3 3 , 3 5 u n d 3 7 d e r S t a t u t e n a n d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m t u n g s p r o t o k o l l s , B e r i c h t e d e r
G e s c h á f t s f ü h r u n g u n d d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m t ¬ c h t i g t s i e d , d i e j u r i s i i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e ï t e ; N a m e u n d U n l e r s c h r i f t