HOYOUX FAMIL

Divers


Dénomination : HOYOUX FAMIL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 879.272.831

Publication

23/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORG 11.1



DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

C11.I4RCE DEUEGE

DR'üiONNAMüR

14 MAI 2014

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Réservé

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N° d'entreprise : 0879.272.831

Dénomination

(en entier) : HOYOUX Famil

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 5000 Namur, rue du Pied Noir 24

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

D'un procès verbal reçu par le notaire Michael LEJEUNE, résidant à Nandrin, le 28 mars 2014, enregistré à Huy le 7 avril 2014, volume 769, folio 81, case 17, 11 rôles, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée"HOYOUX Famil" s'est réunie et a décidé de ce qui suit

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION  RAPPORTS PREALABLES  APPROBATION

Le président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les associés présents, déclarant avoir reçu un exemplaire des rapports suivants

1. Rapport dressé par la SC SPRL ANDRE PREUD'HOMME & C°, représenté par Sébastien VERJANS, Réviseur d'entreprise, désigné par le gérant, conformément à l'article 313 du Code des sociétés.

Les conclusions de ce rapport sont reprises textuellement ci-après

« 6. CONCLUSIONS

En application de l'article 313 du Code des Sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature de 2 maisons d'habitation et de 5 pâtures en augmentation de capital de la société privée à responsabilité limitée « HOYOUX FAMIL » effectué par Monsieur Jean-Marie HOYOUX.

Les biens faisant l'objet du présent apport en nature ont été soumis aux vérifications d'usage, tant en ce qui concerne leur existence, leur propriété que les engagements qui pourraient en grever la propriété et l'évaluation.

L'apport de ces biens, évalués par l'organe de gestion de la société à 337.500,00 ¬ , ainsi que leurs caractéristiques générales et particulières, sont plus amplement décrits au sein du présent rapport. Les biens sont apportés à la société en pleine propriété.

La rémunération attribuée en contrepartie de cet apport à la société privée à responsabilité limitée « HOYOUX FAMIL » consiste en la création de 439 parts sociales sans désignation de valeur nominale attribuées à l'apporteur, à savoir Monsieur Jean-Marie HOYOUX.

Au terme de cet apport en nature, le capital social s'élèvera de la société privée à responsabilité limitée « HOYOUX FAMIL » s'élèvera donc à 356.500,00 ¬ , libéré entièrement, et sera représenté par 458 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

e) nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature ; l'organe de gestion de la société privée à responsabilité limitée « HOYOUX FAMIL » sont responsables tant de l'évaluation des éléments apportés que de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation des biens apportés sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise et la valeur d'apport à laquelle Us mènent, soit un montant de 337.500,00 ¬ , correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie.

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Mentionner sur ia dernière page du Volet B: Att recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nous n'avons pas eu connaissance d'événements postérieurs à nos contrôles devant modifier les

conclusions du présent rapport.

Enfin, soulignons que l'apport en nature en augmentation de capital de la société privée à responsabilité

limitée « HOYOUX FAMIL » se compose exclusivement des éléments décrits au sein du présent rapport.

Le présent rapport est rédigé en application de l'article 313 du Code des Sociétés, dans le cadre du présent

apport en nature en augmentation de capital de la société privée à responsabilité limitée « HOYOUX FAMIL », Il

ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.

WEPION, le 27 mars 2014

SCPRL ANDRE PREUD'HOMME & C°

Reviseurs d'Entreprises

Sébastien VERJANS

Gérant »

2. Rapport de la gérance dressé en application de l'article 313 du Code des sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du réviseur,

3. Etat résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de

trois mois soit à la date du 31 décembre 2013 et contenu dans le rapport repris ci-après.

4, Rapport dressé par Christian TINLOT, expert-comptable externe établi sur base de l'article 777 du Code

des Sociétés sur cet état

Les conclusions de ce rapport sont reprises textuellement ci-après :

« 8, CONCLUSION

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la

situation active et passive au 31 décembre 2013 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux

effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la

société ont fait apparaître une surévaluation d'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 7203,47 E euros est

inférieur au capital social projeté de 61.500,00 ¬ .

Toutefois, j'ai pu prendre connaissance des divers éléments prévus par l'organe de gestion pour régulariser

la situation du capital, s'agissant essentiellement d'un apport en nature de biens immeubles dont la valeur est

nettement supérieure au capital minimum et qui ont fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprise.

Note : Ces derniers éléments font partie de mon dossier de travail

FAIT A NAMUR le 20 mars 2014

TINLOT CHRISTIAN

expert-comptable I.E.C. »

5. Rapport de la gérance dressé en application de l'article 778 du Code des Sociétés, auquel est joint l'état

résumant la situation active et passive dont question ci-avant.

Ces rapports ne seront pas ici annexés. Ils seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Huy en

original en même temps qu'une expédition des présentes,

L'assemblée approuve ces rapports,

Cette décision est prise à l'unanimité,

DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent

trente-sept mille cinq cents euros (337.500 EUR) pour le porter de dix-neuf mille euros (19.000 EUR) à TROIS

CENT CINQUANTE-SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (356.500 EUR), par la création de 439 parts sociales

nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les

parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature des

biens immeubles dont question ci-après et que les 439 parts sociales nouvelles seront attribuées, entièrement

libérées, à Monsieur HOYOUX Jean-Marie, en rémunération de son apport.

Cette décision est prise à l'unanimité.

TROlSIEME RESOLUTION  REAL1SATION DE L'APPORT

À l'instant, intervient

Monsieur HOYOUX, Jean-Marie Emile Octave Louis Ghislain, né à Liège le 4 août 1948, cohabitant légal de

Madame LAMER Jacqueline, domicilié à 4560 Clavier, Rue Darimont 10, ayant fait une déclaration de

cohabitation légale à Clavier le 4 juin 2013,

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts

et de la situation financière de la présente société et faire apport des biens suivants

Description des biens

COMMUNE DE CLAVIER, sixième division, précédemment TERWAGNE, article 00387

1. Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située Rue Darimont numéro 10, cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, section D, numéro 85/E, d'une superficie d'après cadastre de 1580 mètres carrés.

Revenu cadastral : cinq cent soixante-sept euros (567,00 E).

2. Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située Rue Darimont numéro 10/A, cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, d'après cadastre section D, numéro 84/D, d'une superficie d'après cadastre de deux cent quarante-huit (248) mètres carrés.

Revenu cadastral : cinq cent soixante-deux euros (562,00 ¬ ).

3 3, Une pâture située Rue de l'Eglise, cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, d'après cadastre section D, numéro 93/E, d'une superficie d'après cadastre de cent soixante-cinq (165) mètres carrés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge 4. Une pâture située en lieu-dit « Terwagne », cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, d'après cadastre section D, numéro 84/C, d'une superficie d'après cadastre de dix mille cinq cent quarante-sept (10.547) mètres carrés.

Revenu cadastral : cinquante-huit euros (58,00 E).

5. Une pâture située Thier du Puits, cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, d'après cadastre section C, numéro 1531H, d'une superficie d'après cadastre de huit mille cent vingt-quatre (8.124) mètres carrés,

Revenu cadastral : trente-huit euros (38,00 e).

6. Une pâture située Thier du Puits, cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, d'après cadastre

section C, numéro 154/E, d'une superficie d'après cadastre de mille six cents (1.600) mètres carrés.

Revenu cadastral : sept euros (7,00 t7.

7, Une pâture située Thier du Puits, cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, d'après cadastre

section C, numéro 153/F, d'une superficie d'après cadastre de dix-neuf mille sept cent un (19.701) mètres

carrés.

Revenu cadastral : nonante-quatre euros (94,00 E).

(." )

CHARGES - CLAUSES ET CONDITIONS

( .)

SITUATION HYPOTHÉCAIRE

L'apporteur déclare que les immeubles apportés sont quitte et libre de toutes dettes privilégiées ou

hypothécaires, d'inscriptions et de transcriptions généralement quelconques et qu'il n'a conféré aucun mandat

hypothécaire portant sur ledit bien,

URBANISME

(.)

PRO FISCO

(.)

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite

connaissance, il est attribué à Monsieur HOYOUX Jean-Marie qui accepte, les 439 parts sociales nouvelles,

entièrement libérées, de la présente société,

Cette décision est prise à l'unanimité.

QUATR1EME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE

L'AUGMENTATION DE CAPITAL

En conséquence, l'assemblée constate la réalisation effective de l'augmentation du capital qui est ainsi porté

de la somme de dix-neuf mille euros (19.000 EUR) à la somme de trois cent cinquante-six mille cinq cents

euros (356.500 EUR), et représenté par 458 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, intégralement

souscrites.

Cette décision est prise à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation

de capital dont question ci-dessus comme suit

« Article 6 -- Capital

Le capital social est fixé à trois cent cinquante-six mille cinq cents euros (356.500 EUR), et représenté par

quatre cent cinquante-huit (458) parts sociales, sans désignation de valeur nominale. »

Cette décision est prise à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION  TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de personnalité juridique et

d'adopter la forme d'une société en commandite par actions.

Le capital de la société est de trois cent cinquante-six mille cinq cents euros (356.500 EUR).

Tous les éléments actifs et passifs de la société demeurent intacts, et la société en commandite par actions

continuera les écritures de la comptabilité tenue par la société privée à responsabilité limitée.

La société en commandite par actions conserve le numéro d'entreprise de la société privée à responsabilité

limitée soit le numéro 0879.272.831.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre

2013 mais tenant compte de l'augmentation de capital réalisée ci-dessus.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées

réalisées par la société en commandite par actions.

Cette décision est prise à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION -- NOUVEAUX STATUTS

En vue d'adapter les statuts de la société aux résolutions qui précèdent, en vue également de transférer le

siège social, l'assemblée délibère sur chacune des modifications à apporter au texte des statuts de la société,

et, après avoir voté ces modifications une à une et à l'unanimité, elle décide à nouveau, à l'unanimité, de

remplacer purement et simplement le texte des statuts existant de la société par le nouveau texte suivant

TITRE I, FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1. FORME ET DENOMINATION.

t La société est une société en commandite par actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Elle est dénommée « HOYOUX Famil ».

L'associé (ou les associés) commandité(s) est (sont) indéfiniment responsable(s) des engagements de la société.

Les associés commandités sont ceux qui sont mentionnés comme tels dans l'acte constitutif, ou qui accèdent par la suite à la société en cette qualité moyennant publication aux Annexes du Moniteur Belge.

Les associés commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport et sans solidarité.

Toutefois, tout commanditaire qui s'immisce dans la gestion sociale autrement que par procuration ou dont le nom figure dans la raison sociale devient, vis à vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la société.

1. Monsieur HOYOUX, Jean-Marie Emile Octave Louis Ghislain, né à Liège le 4 août 1948, numéro national 48.08.04 077-91, domicilié à 4560 Clavier, Rue Darimont 10.

2. Madame LAMER, Jacqueline Renée Jasée Louise Ghislaine, née à Rocourt le 16 août 1954, numéro

national 54.08.16 040-88, domiciliée à 4560 Clavier, Rue Darimont 10.

ont la qualité d'associés-commandités solidairement responsables des engagements de la société.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4560 Clavier, Rue Darimont 10.

Il peut par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur Belge être transféré en tout

autre endroit de la région de Bruxelles - Capitale ou de la région de langue française de Belgique.

La gérance a qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article

qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation,

succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger

- A l'achat, la vente, la location, le leasing, l'échange, l'importation, l'exportation, la représentation commerciale, la réparation, l'agence, le courtage, la commission, l'expertise ainsi que la consignation de tout matériel, produit ou service dans le domaine agricole (sensu largo) fel que l'horticulture, la sylviculture, l'agriculture, la pisciculture, l'apiculture, l'art floral, l'environnement, la protection des cultures, etc.. Les énumérations qui précèdent n'ont rien de limitatif et doivent être interprétées dans le sens le plus large.

- A la vulgarisation agricole au sens large conférences séminaires, cours, publications,

La préparation de plats à emporter, la petite restauration, pâtisseries, chocolaterie, livraisons à domicile

- A toutes opérations foncières et immobilières et notamment la constitution et la gestion d'un patrimoine

immobilier dans son acceptation la plus large et notamment la location-financement de biens immeubles à des

tiers, l'acquisition par achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la rénovation, la

transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, l'exploitation, la

location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que

toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à

favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier,

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés,

ARTICLE. 4. DUREE

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les conditions

requises pour les modifications aux statuts et moyennant le consentement de la gérance.

La société ne prend pas fin par la mort, l'incapacité légale, la démission, l'empêchement, la révocation ou la

faillite d'un gérant.

TITRE Il. FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. MONTANT DU CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de trois cent cinquante-six mille cinq cents euros (356.500 EUR).

Il est représenté par quatre cent cinquante-huit (458) actions de capital, sans désignation de valeur

nominale, intégralement souscrites.

Historique

1. Lors de la constitution de la société, constitution sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, en date du 6 février 2006, le capital de la société avait été fixé à la somme de dix-neuf mille euros (19.000 EUR), représenté par 19 parts sociales.

2. L'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2014, réunie par devant le notaire Michael LEJEUNE à Nandrin, a décidé

- d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent trente-sept mille cinq cents euros (337.500 EUR) pour le porter de dix-neuf mille euros (19.000 EUR) à trois cent cinquante-six mille cinq cents euros (356.500 EUR), par un apport en nature, par la création de 439 parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale suite à un apport en nature ;

- ensuite de transformer la société en une société en commandite par actions.

ARTICLE 6. APPEL DE FONDS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription sont faits par la gérance qui fixe l'époque des versements et leur montant. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire,

Les actionnaires en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins quinze jours avant l'époque fixée.

Tout versement non effectué à la date de son exigibilité portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à charge de l'actionnaire en retard.

La gérance peut en outre, après un second avis sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages-intérêts, Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent,

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués, ARTICLE 7. AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par la loi et moyennant le consentement de la gérance.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires anciens proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légat.

Si l'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale, celle-ci peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

Les pouvoirs conférés par la loi au conseil d'administration sont exercés par la gérance.

ARTICLE 8. DROIT DE PREFERENCE

Si les actionnaires n'exercent pas leur droit de préférence ou s'ils ne l'exercent qu'en partie, les actions restantes sont offertes proportionnellement aux actionnaires ayant déjà exercé leur droit de souscription préférentielle au premier tour.

ARTICLE 9, REDUCTION DU CAPITAL

Une réduction du capital ne peut être réalisée que par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions fixées par la loi et moyennant le consentement de la gérance.

ARTICLE 10, NATURE DES ACTIONS

Les actions sont nominatives,

ARTICLE 11. ADMISSION ET RETRAIT DES ASSOCIES COMMANDITES

De nouveaux associés commandités ne pourront être admis dans la société que sur décision de l'assemblée générale statuant à l'unanimité, avec l'accord du ou des gérant(s).

Un associé commandité peut démissionner pour autant qu'il notifie son intention en temps opportun pour permettre à la société de, soit admettre un nouveau associé commandité, soit se transformer en société anonyme, soit, si elle le souhaite, se dissoudre et pour autant, si cet associé commandité est gérant, qu'il respecte les règles prévues par les présents statuts pour la démission du gérant.

ARTICLE 12, CESSION DES ACTIONS

Tout actionnaire commandité ou commanditaire souhaitant céder tout ou partie de ses actions devra préalablement en faire part au gérant, par pli recommandé adressé au siège de la société, en indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions concernées ainsi que le prix de cession.

Le gérant devra communiquer dans les dix jours la demande de cession d'actions à tous les autres actionnaires,

Ceux-ci disposeront d'un droit de préférence portant sur les actions concernées.

Ils devront faire savoir dans les quinze jours de cette information s'ils exercent ou non leur droit de préférence, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir, L'absence de réponse vaut renonciation au droit de préférence,

Le droit de préférence doit s'effectuer sur la totalité des actions proposées par le cédant et s'exercera au prorata de leur participation dans le capital.

A l'expiration du délai de quinze jours et à défaut d'exercice du droit de préférence, le gérant disposera d'un délai de dix jours calendrier pour communiquer au cédant, par toute voie de communication écrite, son agrément ou son refus d'agrément, II sera tenu de motiver son refus d'agrément, le cas échéant.

Si un ou plusieurs refus d'agrément conduisent à une incessibilité des actions proposées à la cession pour une durée de six mois ou plus, le gérant sera tenu à son choix, à la première demande du cédant adressée par pli recommandé au siège de la société

- soit d'acquérir les actions proposées aux conditions convenues avec le premier cessionnaire pour lequel l'agrément a été refusé, sans préjudice de toute autre convention entre le gérant et le cédant,

- soit de donner son agrément à la cession des actions au cessionnaire désigné par le cédant, au choix de ce dernier.

Le gérant souhaitant céder tout ou partie de ses actions ne sera tenu à aucun agrément de quelque nature que ce soit.

La cession de parts à des personnes qui ne sont pas actionnaires de la société ne pourra en aucun cas dépasser six actions de capital par an.

ARTICLE 13. INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de copropriété d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, sans préjudice de l'article 8 en matière de

modification du capital, les droits afférents au titre sont exercés par l'usufruitier, sauf convention contraire entre

te nu-propriétaire et t'usufruitier,

TITRE III - ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

ARTICLE 14, GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants statutaires choisis parmi les associés commandités.

Est nommé gérant statutaire pour toute la durée de la société :

1. Monsieur HOYOUX, Jean-Marie Emile Octave Louis Ghislain, né à Liège le 4 août 1948, numéro national

48.08,04 077-91, domicilié à 4560 Clavier, Rue Darimont 10,

Associé commandité.

Est nommée gérant suppléant pour toute la durée de la société :

2. Madame LAMER, Jacqueline Renée Josée Louise Ghislaine, née à Recourt le 16 août 1954, numéro

national 54.08.16 040-88, domiciliée à 4560 Clavier, Rue Darimont 10,

Leurs mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Les gérants sont solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis des tiers des engagements de la

société.

ARTICLE 15, REVOCATION

Le mandat du gérant est statutaire et, sauf faute grave volontaire, non révocable. La décision est prise par

l'assemblée générale délibérant dans les formes et à la majorité prescrite pour la modification des statuts.

L'assemblée doit motiver sa décision. Le gérant dispose d'un recours auprès des Tribunaux pour l'appréciation

des motifs.

ARTICLE 16. VACANCE

En cas de décès, d'incapacité légale, de démission, d'empêchement, de dissolution, de concordat ou de

faillite des gérants, la société n'est pas dissoute.

Dans ce cas, le gérant suppléant devient gérant à part entière.

Le commissaire, s'il en existe un, nomme un administrateur provisoire, actionnaire ou non, qui accomplit les

actes urgents et de simple administration jusqu'à la réunion de l'assemblée générale.

Dans la quinzaine de sa nomination, l'administrateur provisoire convoquera l'assemblée générale suivant le

mode déterminé par les statuts. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Si la société n'a pas de commissaire, tout actionnaire pourra convoquer l'assemblée générale.

Celle-ci procédera à la nomination d'un ou de plusieurs nouveaux gérants.

ARTICLE 17. POUVOIRS DE LA GERANCE

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition

qui intéressent la société.

Elle a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée

générale.

En cas de pluralité de gérants, ces derniers forment un collège.

Le collège des gérants se réunit sur la convocation et sous la présidence du plus âgé des gérants, chaque

fois que l'intérêt de la société l'exige.

Le collège des gérants ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés.

Tout gérant peut donner, par écrit ou tout autre moyen de télécommunication ayant un support matériel,

mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du collège et y voter en ses lieu et

place.

Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix,

ARTICLE 18. SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par la gérance,

laquelle n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.

Les gérants peuvent se déléguer entre eux telle partie de leurs pouvoirs de gestion journalière qu'ils

déterminent et pour la durée qu'ils fixent.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs

mandats.

ARTICLE 19. SURVEILLANCE

La surveillance de la société est exercée conformément à la loi.

Aussi longtemps que la société est dans la situation ou la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les

pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des

actionnaires, lesquels peuvent se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 20. REPRESENTATION

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions

sont obligatoires pour tous les actionnaires, même absents ou dissidents.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 21. JOUR ET LIEU DES ASSEMBLEES

L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit de plein droit le trente du mois de juin de chaque année à

dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au siège social à défaut d'indication

d'autre endroit dans la convocation.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Les actionnaires doivent, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, informer par un écrit

la gérance de leur intention d'assister à l'assemblée générale et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils

entendent prendre part au vote.

ARTICLE 22. PROCURATIONS

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoir pourvu que celui-

ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social,

à défaut d'autre lieu indiqué par lui, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire. Les

mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

ARTICLE 23. BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants.

Le président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires si le nombre

d'actionnaires présents le permet.

ARTICLE 24, DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 25, DROIT DE VETO DE LA GERANCE

Toutes les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont soumises à l'approbation des gérants

qui peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date de !a délibération, s'opposer aux décisions

prises par l'assemblée générale. Les gérants ne sont pas tenus de motiver leur décision.

La décision des gérants d'opposer leur veto à une décision de l'assemblée générale est envoyée par pli

simple à chacun des associés (commandités et commanditaires) ayant participé à l'assemblée générale, pour

autant que le veto n'ait pas été opposé lors de l'assemblée.

ARTICLE 26. ORDRE DU JOUR - MAJORITE - LISTE DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions,

Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres dont ils se prévalent est

signée par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en séance.

Les votes se font par main levée, par appel nominal, par bulletins signés ou sous forme électronique.

ARTICLE 27. COPIES - EXTRAITS

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont

signés par la gérance,

TITRE V - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE 28. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence te premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 29. DISTRIBUTIONS

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi

-il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient

à être entamée;

-le solde restant reçoit ['affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

propositions de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

ARTICLE 30. ACOMPTES SUR DIVIDENDES

A condition de respecter les dispositions légales, la gérance pourra, sous sa propre responsabilité, décider

le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de ['exercice en cours et fixer la date de

leur paiement.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 31. LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera opérée

par la gérance alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle-même un ou plusieurs

liquidateurs avec détermination de leurs pouvoirs et de leurs émoluments et fixe le mode de liquidation.

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' Réservé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 32. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, gérant, commissaire, directeur, liquidateur,

domicilié à l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique et d'en informer la société, faute de quoi il est censé

avoir fait élection de domicile au siège social où tous actes peuvent lui être valablement signifiés ou notifiés, la

société n'ayant d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 33, COMPETENCE JUDICIAIRE ET REFERENCE A LA LOI

I. Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, gérants, commissaires et liquidateurs,

relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social à moins que la société n'y renonce expressément.

ll. Les parties entendent se conformer entièrement à la loi,

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

Cette décision est prise à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION - DEMISSION

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de tous les gérants de la société privée à

responsabilité limitée actuellement en fonction.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte du 28 mars 2014

- la coordination des statuts

- les rapports suivants:

1. Rapport dressé par la SC SPRL ANDRE PREUD'HOMME & C°, représenté par Sébastien VERJANS, Réviseur d'entreprise, désigné par le gérant, conformément à l'article 313 du Code des sociétés

2. Rapport de la gérance dressé en application de l'article 313 du Code des sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du réviseur

3. Etat résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois soit à la date du 31 décembre 2013 et contenu dans le rapport repris ci-après,

4. Rapport dressé par Christian TINLOT, expert-comptable externe établi sur base de l'article 777 du Code des Sociétés sur cet état.

5. Rapport de la gérance dressé en application de l'article 778 du Code des Sociétés, auquel est joint l'état

résumant la situation active et passive dont question ci-avant,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Michael LEJEUNE,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 20.11.2013 13662-0429-010
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 07.09.2012 12556-0277-010
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.08.2011 11438-0511-010
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 25.10.2010 10599-0002-016
08/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.06.2009, DPT 28.12.2009 09890-0132-015
13/02/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.06.2008, DPT 09.02.2009 09037-0018-004
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.06.2008, DPT 29.08.2008 08716-0016-010
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 27.07.2007 07471-0067-007
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 23.10.2015 15654-0469-010
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 25.10.2016 16662-0270-010

Coordonnées
HOYOUX FAMIL

Adresse
RUE DARIMONT 10 4560 CLAVIER

Code postal : 4560
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Commune : CLAVIER
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Région : Région wallonne