20/01/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n s F . ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 I I I I I I l I I I 1 1 n i i r i
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T R I B U N A L D E G 0 6 A I 4 E 6 d E D É V E R V I E R S
1 0 J A N . 2 0 1 2
g f r G r e f f l e r
G r e e
D é n o m i n a t i o n
A i n f C l l ~ . :
( e n e n t i e r ) : H P C B E L G I U M S . A . 0 1 $
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 8 2 0 D i s o n , r u e N e u v e , 6 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 9 6 3 . 5 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s -
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e ; 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H P C B E L G I U M S . A . » , e n a b r é g é , H P C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 2 0 D i s o n , r u e N e u v e , n u m é r o 6 5 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é f a n ' L I L I E N , d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , e n d a t e d u s i x o c t o b r e d e u x m i l l e t r o i s , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 1 0 - 1 6 / 0 1 0 7 4 6 2 , e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 9 6 3 . 5 8 5 . A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E H U I T D E S S T A T U T S S U I T E A L A ' S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
A f i n d e m e t t r e s e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u ; p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e d é c i s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s à d a t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u ' i l n ' a j a m a i s é t é i m p r i m é d e t i t r e s a u p o r t e u r , q u e l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u l i v r e d e s a s s o c i é s d o n t u n e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e ; r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s p a r , l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n " d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é a l i s e r l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s a n c i e n s t i t r e s .
L e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e s t i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , t a n t e n t r e a s s o c i é s ' q u e v i s - à - v i s d e t i e r s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E V I N G T - D E U X D E S S T A T U T S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t - d e u x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« P o u r ê t r e a d m i s à u n e a s s e m b l é e , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t a v e r t i r l a
s o c i é t é d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l a r é u n i o n p a r s i m p l e l e t t r e l u i a d r e s s é e à s o n s i è g e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é n e p e u t é t r e e x i g é s i e l l e n ' e s t p a s m e n t i o n n é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S D O N N E S A U C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
i p r é c è d e n t .
O D g e P S L _ s c P E Û 7 1 O v _ i 4 t e e e o m R t a e x U E ~
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c .