19/02/2014
ÿþw ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r u e
G r e f f e
M O D W O R D 1 l . S
1 0 9 5 f i 3 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 3 7 6 . 6 4 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B T O Y O U
( e n a b r é g é ) : H U B 2 Y O U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
L e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t l e n o t a i r e P i e r r e D U M O N T , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X e t C a t h e r i n e J A D 1 N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , e n s o n é t u d e , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H U B T O Y O U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e L i è g e , à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6 , i n s c r i t e à l a T V A s o u s l e n u m é r o n ° B E 0 4 5 0 . 3 7 6 . 6 4 1 . ( R P M L i è g e )
o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « M O D U W A L L » s u i v a n t l e s t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D A E L , n o t a i r e à L e d e b e r g ( G e n t ) , l e v i n g t - d e u x j u i n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t c r z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 0 7 1 4 - 1 1 5 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s
1 ) S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c T U E R L I N C K X , à B i l z e n , l e d i x - n e u f m a i m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u s e i z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 5 0 6 1 6 - 1 5 8 .
2 ) S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s G U I L L A U M E , à L i è g e , l e d i x - n e u f . d é c e m b r e d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u h u i t j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 0 1 0 8 1 0 0 0 2 8 4 5 d a n s l e q u e l l a d é n o m i n a t i o n e s t m o d i f i é e e n « M O D U W E B » .
3 ) S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , à H e r s t a l , l e t r e n t e m a r s ! d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u o n z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 0 6 5 8 0 9 , d a n s l e q u e l l a d é n o m i n a t i o n e s t m o d i f i é e e n l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e .
4 ) S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s c c i é C a t h e r i n e J A D 1 N , à W a r e m m e , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 1 9 0 8 .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s : ( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o - c e n t i m e s ( 7 0 . 2 3 7 , 8 6 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d i x ( 4 . 0 1 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , .
E x p o s é d u p r é s i d e n t ( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a r é s o l u t i o n u n i q u e s u i v a n t e
R é s o l u t i o n u n i q u e
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e v a n t p r o v e n i r d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C i R 9 2 , à c o n c u r r e n c e , e n b r u t d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e ( 5 7 . 0 0 0 ) e u r o s , s o i t e n n e t d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 1 . 3 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o c e n t i m e s ( 7 0 . 2 3 7 , 8 6 ) à c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o - c e n t i m e s ( 1 2 1 . 5 3 7 , 8 6 ) . E l l e p r o p o s e d e r é a l i s e r c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n , e t d o n c d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s q u a t r e m i l l e d i x ( 4 . 0 1 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e e u r o s s e p t a n t e - n e u f e u r o - c e n t i m e s ( 1 2 , 7 9 ) e n v i r o n , p o u r l e p o r t e r d e d i x - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x e u r o - c e n t i m e s ( 1 7 , 5 2 ) e n v i r o n à t r e n t e e u r o s t r e n t e e t u n e u r o - c e n t i m e s ( 3 0 , 3 1 ) e n v i r o n , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d ' o r e s e t d é j à m a r q u é l e u r a c c o r d e x p r è s d e c o n v e r t i r l e u r d i v i d e n d e n e t t i r é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s d a n s l e c a d r e d u d i t a r t i c l e 5 3 7 C I R s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e s t p a y a b l e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s l e s e i z e d e c e m o i s e t v i r é s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u p a r l a s o c i é t é s u r o r d r e d e c h a c u n d e c e u x - c i .
2 , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
i n t e r v i e n n e n t a l o r s t o u r à t o u r t o u s l e s a s s o c i é s , d o n t l e s n o m s s o n t r e p r i s à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - d e s s u s , l e s q u e l s f o n t a l o r s l e s m ê m e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s
I l s o n t a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e t o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s , d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e ! a s o c i é t é .
I l s c o n s e n t e n t t o u s à é t e n d r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n d e c h a c u n e d e l e u r s p a r t s , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e e u r o s s e p t a n t e - n e u f e u r o - c e n t i m e s ( 1 2 , 7 9 ) e n v i r o n , p o u r l e p o r t e r d e d i x - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x e u r o - c e n t i m e s ( 1 7 , 5 2 ) e n v i r o n à t r e n t e e u r o s t r e n t e e t u n e u r o - c e n t i m e s ( 3 0 , 3 1 ) e n v i r o n , a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , s o i t l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
A i n s i
( O n o m e t )
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 1 . 3 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o c e n t i m e s ( 7 0 . 2 3 7 , 8 6 ) à c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o - c e n t i m e s ( 1 2 1 . 5 3 7 , 8 6 ) , s a n s é m i s s i o n d e t i t r e , m a i s p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e a c t i o n c o n s e n t i e p a r l e s a c t i o n n a i r e s u n a n i m e s , a u g m e n t a t i o n l i b é r é e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s p a r l ' a s s e m b l é e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s a c t i o n n a i r e s s u s n o m m é s o n t d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n , l e d i t m o n t a n t d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 1 . 3 0 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 8 6 0 0 1 7 1 5 5 4 7 0 5 0 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t i n t e r v i e n t a l o r s e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e , q u ' i l r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
I ! c o n s t a t e q u e , s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e l e s e i z e d é c e m b r e d e r n i e r d ' a l l o u e r u n d i v i d e n d e a u x a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e ( 5 7 . 0 0 0 ) e u r o s b r u t , s o i t c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 1 . 3 0 0 ) e u r o s n e t s ( d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ) , l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e " c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s ( a u m o y e n d e s s o m m e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) a é t é m i s e e n o e u v r e p a r f e s e x t e n s i o n s d e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e s , q u e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x p r e s s é m e n t c o n s e n t i à l ' e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n c o m m e i l l ' a s o u h a i t é e n l i b é r a n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t c e l l e s - c i a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s a i n s i r e c u e i l l i s , s o i t q u e c h a c u n e d e s q u a t r e m i l l e d i x ( 4 . 0 1 0 ) a c t i o n s a f a i t l ' o b j e t d ' u n e e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e e u r o s s e p t a n t e - n e u f ( 1 2 , 7 9 ) l ' a c t i o n , p o r t a n t l e c a p i t a l à c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o - c e n t i m e s ( 1 2 1 . 5 3 7 , 8 6 ) .
L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 1 . 3 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n c o n s e n t i e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e .
4 , M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 3 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , a i n s i q u e c e l l e s q u i p r é c è d e n t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o - c e n t i m e s ( 1 2 1 . 5 3 7 , 8 6 ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d i x a c t i o n s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d i x - h u i t m i l l e a c t i o n s é t a i e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e .
S u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b b l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e D U M O N T , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , l ' a s s e m b l é e a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s , m o y e n n a n t
V o l e t B - S u i t e
l ' e n g a g e m e n t f s o û s c r i t p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' é t e n d r e l e ' M o n t a n t ' s o u s c r i t d e c h a q u e a c t i o n j u s q u ' à t r e n t e e u r o s t r e n t e e t u n e u r o - c e n t i m e s l ' a c t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x t e n s i o n s u s d i t e a é t é l i b é r é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v e i x .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
F r a i s : ( O n o m e t )
D r o i t d ' é c r i t u r e : n o n a n t e - c i n q e u r o s , p e r ç u s à l ' i n s t a n t a v e c l e s f r a i s c i - a v a n t v i s é s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s u b s t i t u é .
L e s i n t é r e s s é s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u d i t a c t e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e d é l a i à e u x
a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t ,
L e c t u r e i n t é g r a l e c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e v o e u o n t
s i g n é a v e c l e n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s à W a r e m m e , l e q u a t o r z e j a n v i e r 2 0 1 4 , V o l . 4 4 8 f o l i o 9 5 c a s e 2 .
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
( S i g n a t u r e )
B o s s u r o y C
D é p ô t s i m u l t a n é ` e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o m p r e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s s u i t e à P A G E .
E x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e D U M O N T
N o t a i r e à W a r e m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é - ` u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
k e r a i n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 8 2 . 8 8 6 O M S ° . G u I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B T O Y O U
( e n a b r é g é ) : H U B 2 Y O U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D I V E R S E S
L e q u i n z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , d e v a n t l e n o t a i r e P i e r r e D U M O N T , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X e t C a t h e r i n e J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , e n s o n é t u d e , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H U B T O Y O U » e n a b r é g é « H U B 2 Y O U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e L i è g e , à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6 , i n s c r i t e à l a N A s o u s l e n u m é r o n ° B E 0 4 5 0 . 3 7 6 . 6 4 1 . ( R P M L i è g e )
( O n o m e t )
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : O B J E T S O C I A L
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d j o i n d r e l ' a c t i v i t é t o u c h a n t à l ' a v i a t i o n t e l l e q u e p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d u c o n s e i l j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a p p u y é p a r u n é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . E l l e d é c i d e q u e c e r a p p o r t e t c e t é t a t n e r e s t e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l m a i s s e r a , d é p o s é a v e c l ' e x p é d i t i o n e t l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r , a p r è s l e t e x t e d u d e m i e r t i r e t d e l ' a r t i c l e t r o i s , l e p o i n t - v i r g u l e p a r u n p o i n t e t d ' i n s é r e r à l a s u i t e d e c e t i r e t l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- T o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l e l e a s i n g , l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e l e a s i n g d e t o u s a é r o n e f s , e n c e c o m p r i s l e s p i è c e s d e r e c h a n g e e t l e m a t é r i e l e t l e s o u t i l s y a f f é r e n t s , e t c e t a n t à d e s t i n a t i o n d u t r a n s p o r t d e p a s s a g e r q u e d u t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s ;
- L ' a c t i v i t é d e p i l o t a g e d e p r é c i s i o n ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a l o c a t i o n d ' a é r o n e f s a v e c o u s a n s p i l o t e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n d ' a v i o n s t a x i s e t t o u d ' a v i o n s n a v e t t e s , e t c e t a n t p o u r l e
t r a n s p o r t d e p a s s a g e r s q u e d e b i e n s ;
T o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p a r t i c i p a t i o n à d e s m e e t i n g s a é r i e n s , b a p t ê m e s d e l ' a i r ,
e x c u r s i o n s a é r i e n n e s ;
- T o u t e s f o r m e s d ' e x p l o i t a t i o n d ' a é r o n e f s à d e s f i n s p u b l i c i t a i r e s o u d a n s l e c a d r e d ' é v é n e m e n t s , l a p u b l i c i t é
e n g é n é r a l ;
- T o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a n a v i g a t i o n a é r i e n n e , l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s
a é r o n a u t i q u e s , l e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t s a é r o n a u t i q u e s . » .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N A T U R E D E S T I T R E S A D M I S S I O N
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p o s s i b i l i t é d e t i t r e s a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s f o r m e s d e c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n i m p o s é e s p a r l e s f o r m e s s u p p r i m é e s d e t i t r e s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s a r t i c l e s h u i t e t v i n g t - c i n q , e n r e m p l a ç a n t l e
t e x t e d u p r e m i e r d ' e u x p a r l e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é t i e n t à s o n s i è g e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s i n d i q u a n t p o u r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s
t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s o n i d e n t i t é p r é c i s e e t s o n d o m i c i l e , l e n o m b r e e t l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s
5 1 5 1 5 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. d o n t i l e s t t i t u l a i r e , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , l ' i n d i c a t i o n d e s t r a n s f e r t s e t t r a n s m i s s i o n s d a t é s e t , l e c a s é c h é a n t , s i g n é s d e s p a r t i e s , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s a c t i o n s n u l l e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 2 5 d u C o d e . L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e à l a p a r f a i t e a c t u a l i t é d e s i n s c r i p t i o n s f i g u r a n t a u d i t r e g i s t r e p a r r a p p o r t à s a d o c u m e n t a t i o n ,
L e s a c t i o n s ( e t / o u p a r t s ) s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t , s o u s r é s e r v e d e c e q u i s u i t c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ( d i v i d e n d e s , v o t e s , e t c . ) j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t à s o n é g a r d t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d e l ' a c t i o n ( e t / o u d e l a p a r t ) .
S i l a p r o p r i é t é d e c e r t a i n s t i t r e s e s t d é m e m b r é e e n t r e n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e s d i v i d e n d e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p r o v e n a n t d e b é n é f i c e s c o u r a n t s o u r e p o r t é s , d é g a g é s p e n d a n t l ' u s u f r u i t s o n t p e r ç u s p a r l ' u s u f r u i t i e r t a n d i s q u e l e s d i s t r i b u t i o n s d e r é s e r v e s , l e p r o d u i t d e s r é d u c t i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s d e c a p i t a l l i b é r é a i n s i q u e l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s s o n t t e n u s p o u r u n e é m a n a t i o n d u t i t r e e t g r e v é s à c e t i t r e d u d r o i t d ' u s u f r u i t .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a f f é r e n t s à t o u t e a c t i o n e t / o u p a r t s u i v e n t c e l l e - c i e n q u e l q u e m a i n q u ' e l l e p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n o u s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s s o c i a u x a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e t r a n s f e r t d e s t i t r e s e s t l i b r e s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . » ;
E t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u s e c o n d p a r l e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n n a i r e s e t a u t r e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s o c i a u x q u i v e u l e n t a s s i s t e r à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t , c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e c e t t e r é u n i o n , ê t r e d û m e n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s o u t i t r e s , e t , d a n s l a m e s u r e o ù l e c o n s e i l l e d e m a n d e d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , a v o i r a v e r t i l a s o c i é t é d e l e u r p r é s e n c e à l a r é u n i o n e t , l e c a s é c h é a n t , d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t p o u r l e s q u e l l e s i l s d é s i r e n t p r e n d r e p a r t a u x v o t e s .
L e s p e r s o n n e s q u i , p a r m i l e s o b l i g a t a i r e s e t t i t u l a i r e s d e t o u s d r o i t s s o c i a u x d o n n a n t a c c è s a u x r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e d é s i r e n t a s s i s t e r à l a r é u n i o n , d o i v e n t a c c o m p l i r l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , m u t a t i s m u t a n d i s , d a n s l e m ê m e d é l a i .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e s a s s i s t e n t a u m o i n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e v a n t d é l i b é r e r s u r b a s e d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r e u x , » .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P E R S O N N E M O R A L E A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e d i x p a r l e s u i v a n t :
« U n e p e r s o n n e m o r a l e d é s i g n é e a d m i n i s t r a t e u r d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , l a p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e a d m i n i s t r a t e u r . L ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t c h a n g e m e n t à c e t é g a r d . L a p e r s o n n e m o r a l e a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D E L I B E R A T I O N D U C O N S E I L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r à l a f i n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e , l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e o r g a n i s a n t l e s d é l i b é r a t i o n s à d i s t a n c e :
« T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x - c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x ,
L ' u t i l i s a t i o n d e c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e a u t o r i s é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d e c e c o n s e i l . C e u x - c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u e c e l u i q u i p r é s i d e l a s é a n c e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e q u i s e s c i - d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s é a n c e d u c o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : V O T E P A R C O R R E S P O N D A N C E A L ' A S S E M B L E E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q b i s p a r l e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« § l e r . L e s t i t u l a i r e s d e d r o i t d e v o t e a b s e n t s p e u v e n t e x p r i m e r l e u r v o t e à d i s t a n c e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , a u m o y e n d e f o r m u l a i r e s c o m p r e n a n t :
- L ' i d e n t i t é p r é c i s e d e l ' a u t e u r d e c e v o t e ;
- L e n o m b r e e t l a n a t u r e d e s d r o i t s d e v o t e e x e r c é s , l e s n u m é r o s d e s t i t r e s a u x q u e l s c e s d r o i t s s o n t a t t a c h é s
_ L ' i n d i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n , d e l a f o r m e , d u s i è g e e t d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l d e l a s o c i é t é ;
- l a f o r m e d e s t i t r e s a u x q u e l s l e d r o i t d e v o t e e x e r c é e s t a t t a c h é ;
L a r e p r o d u c t i o n d e c h a q u e p o i n t à l ' o r d r e d u S o u r ;
- L e v o t e p o u r c h a c u n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ;
- ! e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e p a r v e n u à l a s o c i é t é ;
- L a d a t e e t l a s i g n a t u r e d u v o t a n t , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l .
S o n t a n n e x é s à c h a q u e f o r m u l a i r e l e s p i è c e s é t a b l i s s a n t l ' i d e n t i t é d u v o t a n t .
L e f o r m u l a i r e e t l e s a n n e x e s d o i v e n t ê t r e d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l , à d é f a u t d ' a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e b u r e a u d e l a r é u n i o n , o u l ' a s s e m b l é e , v e i l l e à l ' i n s c r i p t i o n d e s f o r m u l a i r e s d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e .
§ 2 . D a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é e s t a p t e à c o n t r ô l e r , g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e u t i l i s é , l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d e t o u t a c t i o n n a i r e e t d a n s l a m e s u r e o ù l e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p e r m e t a u m o i n s à c e d e r n i e r , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e , p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e à d i s t a n c e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a S o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L e c o n s e i l a r r ê t e l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s .
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s s t a t u t a i r e s o u é t a b l i e s e n v e r t u d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e , L e c a s é c h é a n t , c e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
g n v u e d e l a m i s e e n p l a c e d u v o t e à d i s t a n c e , l e c o n s e i l f i x e l e s m o d a l i t é s p e r m e t t a n t d ' é t a b l i r f a p a r t i c i p a t i o n d ' u n a c t i o n n a i r e à l ' a s s e m b l é e e t l e s c o n d i t i o n s q u i d é t e r m i n e n t s a p r é s e n c e .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e m e n t i o n n e l e s é v e n t u e l s p r o b l è m e s e t i n c i d e n t s t e c h n i q u e s q u i o n t e m p ê c h é o u o n t p e r t u r b é l a p a r t i c i p a t i o n d ' a c t i o n n a i r e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a s s e m b l é e e t l o u a u v o t e . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : R E P R E S E M E N T A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S A B S E N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t - s i x p a r l e s u i v a n t :
« 1 . T o u t t i t u l a i r e d e d r o i t d e v o t e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , L e m a n d a t a i r e t i e r s , c ' e s t - à - d i r e q u i n ' e s t p a s l u i - m ê m e t i t u l a i r e d e d r o i t d e v o t e a y a n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x v o t e s d e l ' a s s e m b l é e , a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u à l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e , o u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é o u r e p r é s e n t a n t d ' u n a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e , d o i t ê t r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n i n d i q u a n t l e s e n s d u v o t e d u m a n d a n t o u p e r m e t t a n t d e l ' é t a b l i r ,
2 . L e s i n c a p a b l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s , o u p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x .
3 . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r ( s ) e t n u - p r o p r i é t a i r e ( s ) , s o u s r é s e r v e d e c e q u i s u i t , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t v o t e r d e m a n i è r e c o n c o r d a n t e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e
p e r s o n n e .
g n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s c o p r o p r i é t a i r e s p r é t e n d a n t a u v o t e , l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à l a o u a u x
a c t i o n s e t l o u p a r t s i n d i v i s e s s e r a s u s p e n d u .
S a u f c o n v e n t i o n p a r t i c u l i è r e d û m e n t n o t i f i é e à l a s o c i é t é , l e n u - p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r d a n s l a m e s u r e o ù c e d e r n i e r r e m p l i t l e s é v e n t u e l l e s
c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n .
F ' a r d é r o g a t i o n a u p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e , l ' u s u f r u i t i e r n e p o u r r a , s e u l e t s a n s p o u v o i r d u n u - p r o p r i é t a i r e ,
p r e n d r e p a r t p o u r l e s t i t r e s g r e v é s à a u c u n v o t e s u r l e s p r o p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
- m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
- t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ;
s c i s s i o n , f u s i o n , a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o u d ' u n i v e r s a l i t é ;
- a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l ;
- d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s , a i n s i q u e d e b é n é f i c e s r e p o r t é s a f f é r e n t s à l ' a c t i v i t é s o c i a l e a n t é r i e u r e à
l ' o u v e r t u r e d e l ' u s u f r u i t ;
- t o u t e o p é r a t i o n d e n a t u r e à p o r t e r a t t e i n t e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u x d r o i t s s o c i a u x o u à l a v a l e u r
d e s t i t r e s d u n u - p r o p r i é t a i r e , n o t a m m e n t p a r l ' e f f e t d ' u n e d i l u t i o n .
A d é f a u t d ' a c c o r d p o u r t e l l e r e p r é s e n t a t i o n , o u d a n s l e s c a s o ù l e r e p r é s e n t a n t e s t s a n s p o u v o i r , l e d r o i t d e
v o t e a f f é r e n t à l a o u a u x a c t i o n s o u p a r t s c o n c e r n é e s e s t s u s p e n d u .
V o l e t B - S u i t e
4 . L a p e r s o n n e q u i c o n v o q u e p e u t a r r ê t e r f a f o r m u l e d e p r o c u r a t i o n . D e s p r o c u r a t i o n s c o n t e n a n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i d o i v e n t ê t r e m i s e s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s . L a s o c i é t é d o i t ê t r e e n p o s s e s s i o n d e s p r o c u r a t i o n s a v a n t l ' e n t r é e e n s é a n c e a f i n d e l e s i n d i q u e r s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e e t d e f a i r e s i g n e r c e l l e - c i p a r l e m a n d a t a i r e .
5 . P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d é p o s é e a u s i è g e s o c i a l , à d é f a u t d ' a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P R O C E S - V E R B A U X
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' a r t i c l e t r e n t e e t u n d ' i n s é r e r d a n s l e t e x t e d e l a d e u x i è m e p h r a s e , a p r è s l e m o t «
c o n s i g n é s » , l e s m o t s s u i v a n t s : « a v e c l e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s » ,
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e , q u i e s t c o m p o s é e d e d e u x a s s o c i é s , d é c i d e d e n o m m e r p o u r a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s :
1 ) M o n s i e u r H A M B L E N N E P i e r r e , E m m a n u e l , A l a i n , n é à L i è g e , l e d i x - n e u f a v r i l m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e N o é J a c q u e s , 3 6 , N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 7 0 4 1 9 1 0 3 1 8 ; e t
2 ) M o n s i e u r H A M B L E N N E N i c o l a s , L u c , M a r i e , J e a n , J u l e s , n é à L i è g e l e v i n g t - h u i t a o û t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 3 1 7 F a i m e s , r u e d u B e c , 1 6 , N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 9 0 8 2 8 2 8 5 2 4 .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l p o u r d é s i g n e r M o n s i e u r P i e r r e H A M B L E N N E ,
s u s n o m m é , à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e t a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
( O n o m e t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
F r a i s : ( O n o m e t ) .
D r o i t d ' é c r i t u r e : n o n a n t e - c i n q e u r o s , p e r ç u s à l ' i n s t a n t a v e c l e s f r a i s c i - a v a n t v i s é s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s i n t é r e s s é s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u d i t a c t e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e d é l a i à e u x
a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e v o e u o n t
s i g n é a v e c l e n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s s u i t e à l a r é u n i o n d e l ' A G E u n r a p p o r t d u c o n s e i l e t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e _
P i e r r e D U M O N T
N o t a i r e à W a r e m m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g é